商业地产合同审批程序与权限管理流程规范
一. 审批程序
1.1 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批：
a)经办人员签字；
b)律师审阅；
c)经办部门经理审批；
d)经营管理部经理会签；
e)成本管理中心主任会签；
f)财务总监（经理）会签；
g)主管副总经理（或总监）审批；
h)总经理批准。
1.2 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批：
a)经办人员签字；
b)律师审阅；
c)经办部门经理审批；
d)成本控制部门会签；
e)财务总监（经理）会签；
f)主管副总经理（或总监）审批；
g)总经理批准。
1.3 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。
1.4 审批“签字组合”
1.4.1 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。
1.4.2 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
1.4.3 当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。
1.4.4 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。
2 审批权限及审查责任
2.1 管理公司审批权限：
2.1.1 材料设备采购合同
材料设备采购，单项合同估算价在XX万元以上。
2.1.2 工程类合同
a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在XX万以上。
b)其他单项施工合同估算价在XXX万以上。
c)单项合同估算价在XX万元以上的勘察、设计、监理合同。
2.1.3 服务类合同
单项合同估算价在XX万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。
2.1.4 其他
标的额在XX万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。
2.2 项目所在公司总经理审批权限：
管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。
2.3 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。
2.4 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。
2.5 合同审查要点
2.5.1 经办部门将协商完毕的经济合同按“审核程序”上交各相关部门进行“签字组合”时，各级审批人员有责任就其职能范围对合同进行审查，以保证合同的主要条款、内容、合同的合法性、严密性、可行性。
2.5.2 合同审查的主要事项：
a)审核对方单位（法人）的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范
围内，当事人的名称或者姓名和住所是否记录清楚、准确；
b)经济合同的标的是否明确；
c)经济合同中的数量、质量是否符合有关规定和公司要求；
d)经济合同的价款或者报酬以及支付方式是否确定和准确；
e)经济合同的履行期限、地点和方式是否确定；
f)经济合同的违约责任是否明确；
g)经济合同中是否有发生争议的解决方法。
2.5.3 对工程类合同还必须进行以下事项的审查：
a)签订XX万(含)以上金额的合同时，应与对方签订《廉洁合作协议》，作为合
同的补充协议；
b)是否有保修条款；
c)结算和付款条件是否有利；
d)计价依据是否完备。
3 合同签订权限及注意事项
3.1 未经XX集团董事长、财务总监书面授权，管理公司及其所属项目所在公司不能对外签订下列合同：
a)银行贷款合同
b)担保合同
c)抵押合同
d)股权转让合同
e)技术转让合同
f)对外投资合同
g)合资合作合同
h)赠予合同
i)其他未授权合同
3.2 经济合同签订前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方单位的（法人）资格、经营范围、履约能力以及代理权限等情况是否符合法律规定。做到既考虑本公司的利益，又考虑对方的现实条件和实际的履行能力，防止上当受骗，防止签订无效的经济合同。
3.3 签订合同之前，公司各相关部门草拟合同涉及到复杂事项，应该邀请公司法律顾问一起参加经济合同的谈判工作。
3.4 签约人员在谈判和签约时，应力争合同履行地为本公司所在地。
1 定义
格式化标准合同指公司为重复使用而就某类业务预先拟定的合同文本，包括协议条款、通用条款、补充条款和附件四部分内容。
a)通用条款
通用条款是标准合同的主要条款，系公司根据每种业务的性质和内容事先拟定的条款。
b)协议条款
协议条款根据具体业务、对象的不同填写。
c)补充条款
补充在标准合同中为空白部分，由双方经办人在具体经办合同时协商加入。
d)附件
附件是指在协议条款、通用条款及补充条款中涉及到的内容（如表格、国家规范标准、招标文件等），据以强调说明。
2 标准格式合同内容
2.1 合同内容包括但不限于以下条款：
a)当事人的名称或者姓名、住所、电话；
b)标的；
c)数量；
d)质量；
e)价款或者酬金：采用招投标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价作
为合同金额；
f)计价依据；
g)履行期限、地点和方式：
经济合同以及其它涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）的合同，应以公司或项目所在地为合同履行地。
在公司为付款方时，应将付款时间与对方当事人履行义务的时间相结合，若对方履行义务时间较长，应尽量选择分期付款的方式。
h)违约责任：包括构成违约的条件、不构成违约的除外条件、承担违约责任的
方式等；
i)解决争议的方法：一般应选择诉讼方式；公司与对方当事人不在同一城市的，
应尽可能选择公司所在地为诉讼管辖地。
2.2 根据合同性质与客观需要，合同内容还可以有保修、保密、验收、风险、权利归属等条款：
a)工程合同、买卖合同等，在公司为付款方时，应有保修条款；
b)涉及知识产权（包括商业秘密）的合同，应有保密条款和权利归属的条款；
c)涉及标的转让（所有权、使用权或占有权转让）或成果移交的合同，应有验
收条款和风险承担或转移条款。
2.3 合同内容应具体、确定，能明确界定各方当事人的权利、义务；客观情况在签约时确实无法明确规定的，应规定能明确权利、义务的依据。
2.4 当标准合同的附件较多时，应在合同中注明附件中各项文件的解释顺序。
工程类合同编制要点
1 合同的价款或酬金
采用招投标方式选择合作方时，应以双方认定的最终报价作为合同金额；管理公司不提倡以费率招标方式确定价款，如果是采用费率折扣方式确定价款，合同应表明计费依据，尽可能明确主材价格的计算方法，规定合同双方如何尽快核实施工图预算，以确定合同价款，并就确定后的合同价款签署补充协议。
2 计价依据
工程类合同应将图纸、工程量清单（或预算书）作为合同的组成部分，合同附件一般包括：招标文件、投标文件、答疑文件等，并应在合同条款中明确以下问题：
a)包干形式、合同价款的计算方法（或定额标准、取费方法等）；
b)甲方分包工程、甲供材料设备、甲方限价的范围和种类；
c)人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法；
d)总分包的关系、配合的范围，总包管理费和总包配合费的计取方法等；
e)开办费、施工组织措施费、文明现场施工费、赶工费等费用明确的计取办法
及其包括的具体范围。
3 变更和签证
合同中应规定变更和签证的认定依据、结算核价办法，对于承包商，可依据管理公司现场签证规定与其另外订立《关于现场签证事项的协议》。
4 总价结算办法
工程类合同可在合同中明确规定结算总价按以下各项综合计算：
a)合同价（或预算造价）
b)材料价差
c)现场签证
d)增加项目
e)减少项目
f)奖励
g)罚款
5 付款和结算办法
5.1 原则上工程类不向施工单位支付备料款，确需支付者，宜不超过工程造价的15%，并在工程进度款支付到工程造价50%时开始抵扣预付备料款。
5.2 工程进度款的支出应以施工进度为依据，支出额不得超过经预算部门确认已完工程价值量的70%。
5.3 工程竣工时，支付工程款的总额不得超过合同总额的80%；工程竣工结算后，工程款拨付不得超过合同总额的95%。
6 廉洁合作约定
为维护公司利益、防止黑幕、保护职员，在工程或其他高金额的合同中，应与承包商另外订立“工程廉政协议”。
7 保修协议
所有施工合同，为保证工程质量，保护公司利益，应与承包商另外订立“工程质量保修协议”。
合同执行情况评估指引
1 原则和方法
1.1 金额大于10万元，且双方权利义务不能即时结清的合同均须评估；金额在10万元以下的合同，若有相关部门提出，也应进行评估。
1.2 执行期超过5个月的合同（不包括保修期），应每月进行评估，其他合同则待执行完毕后进行一次性评估，对于主体施工、监理合同要每月进行评估。
1.3 若合同涉及保修的，待合同保修期满后，相关部门要重点针对保修条款的履行进行评估。
1.4 合同执行的评估要遵循客观、公正的原则。相关部门在进行了实地和技术资料检查的基础上，进行书面、客观的评价，并且进行综合打分（见《合同执行情况评估表》）。
1.5 评估时，合同评估执行部门要对供方从合同开始执行日到评估日的每次评估得分进行平均，依据平均得分确定供方是否继续成为合格供方。
2 合同评估责任
合同评估由合同经办部门（合同执行部门）负责组织。
3 评估内容
对合同执行情况的评估包括，但不限于下列内容：
a)进度控制
承包方在正常情况下是否按照合同中进度的要求按时完成标的物。
b) 质量控制
承包方完成的工作成果的质量是否达到合同的要求。
c) 成本控制
合同的实际付款是否达到了付款条件，付款金额是否正确，是否扣除了应扣款。
d) 配合情况
承包方与甲方的合作情况、管理水平、技术力量进行综合评估。
e) 售后服务
在保修期间出现的质量问题，承包单位有无故意推委保修责任，是否及时修理维护。
4评估操作
4.1 合同评估应由合同评估执行部门负责组织，其他参与部门负责配合进行。
a)对于工程类合同，评估部门应深入到施工现场考查，除了考核工程实体外，
还要对施工技术资料的齐全和规范程度进行检查。
b)对设计类合同，评估部门应到设计公司进行实地检查，重点考察是否按照合
同的规定按时完成阶段性成果，技术成果的质量是否满足合同的要求。
c)对于造价咨询类合同，评估部门应到作业现场，重点检查造价成果的完成程
度，是否按照甲方的要求划分类别，并抽查工程量计算底稿的正确与清晰程度。
d)对材料设备采购类合同，评估部门重点检查供货商运至施工现场的材料、设
备是否和样品的质量一致，材料的各种参数是否符合合同的规定。供货时间是否及时，材料付款的时间和金额是否正确合理。
4.2 评估完毕，参与评估的各部门填写《合同执行情况评估表》。并由档案管理部门存档保管。
廉政合作协议（参考文本）ECF002(T)A
甲方：
乙方：
为加强工程项目建设期间的廉政管理，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一．甲方责任
1．甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
2．甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
3．甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4．甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
5．甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6．对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二．乙方责任
1．乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
2．乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3．乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
4．乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉政管理执行情况的监督。
5．乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方自愿在总价的基础上再让利100万元，并对本方知情不报人员进行处罚。
6．如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
年月日年月日
经济合同审批表
（项目所在公司使用）
经济合同审批表（管理公司使用）
合同台帐
合同类型
项目委托开发管理合同书 二O —五年【十二】月 第一部分协议书. 第二部分合同条件. 第三部分合同附件. （以下简称甲方） 公司住所: 法定代表人: 上海 有限公司 上海 有限公司 关于 创新产业园一期 委托方:
受托方: （以下简称乙方） 公司住所: 法定代表人: 鉴于: 1、甲方已协议取得位于国有土地使用权，依法进行房地产开发建设。 2、乙方依托地产多年的房地产开发经验，逐步建立起完善的品牌管理与维护体系、质量控制体系以及房地产延伸价值服务体系等，并储备了大量的优秀管理人才，在房地产开发建设各阶段、各环节均具有较强的专业技术支持力量。乙方有意通过输出专业的管理及技术，为委托方创造更高的效益，为社会建设更多高品质的房产品。 3、甲方充分认可乙方在房地产开发建设领域的管理能力和经验，同意委托乙方全面负责上述地块项目开发建设的管理工作，乙方也同意接受该项委托。 为此，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，本着诚实信用、平等、自愿、互利等原则，经友好协商，签订本合同，以资共同遵守。
第一部分协议书 第一条项目基本情况 1.项目地点和土地四至：宗地位于【】，界址点坐标见《国有土地使用权出让 合同》附件《出让宗地界址图》。 2.项目名称和用地性质：项目名称为【创新产业园一期】（暂定名），用地性质 为【工业】。 3.土地使用权获取方式：【法院拍卖】。 4.土地使用年限：至【2053】年 5.地块面积: 项目宗地面积【—】平方米；最终以国有土地 使用证上登载的面积为准。 6.土地现状与交付：【净地】，【已交付】。 7.主要规划建设指标: 容积率为【】，建筑密度为【】，绿地率为【】（详见地块规划设计条件书）。 项目预计规划总建筑面积平方米：其中地上建筑面积平方米，地下建筑面积 平方米；A地块建筑面积为平方米，A地块地上建筑面积平方米，A地块地下建筑面积平方米；D地块建筑面积为平方米，D地块地上建筑面积平方米，D地块地下建筑面积平方米（最终以规划部门核准的指标为准）。 8、建设内容和建设标准: 项目建设内容包括【多层厂房】、【高层厂房】; 项目建设交付标准为：【】。 第二条委托管理范围 甲方委托乙方进行项目开发管理的范围包括以下第【1-8】项: 1、乙方在甲方的配合下负责办理项目开发建设所需的具体审批和许可手续。 2、规划设计管理：根据项目类型和实际情况选择并委托各阶段各类规划设计单位，把控设计进度及设计成果质量。
合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况，制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。 在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化；
4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 4.2.3丧失商业信誉； 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一，评审表格式见表二。（若需评审合同表二中未列出，则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表）6.2 如果需要更多的人参与合同评审，分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员，则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发： 日期：
合同审批流程图文概述 2.1 合同审批流程概述 合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 2.2 合同审批流程图
合同审批流程详细说明 3.1 缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 3.1.1 工作内容 3.1.1.1 收集相关信息 在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 3.1.1.2 制定合同框架 根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 3.1.1.3 起草合同文本 对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 3.1.1.4 上报合同 在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，
商业委托管理合同 **广场商业经营合同 委托方：(以下简称【甲方】) 地址：邮政编码： 【本人】【法定代表人】姓名：联系电话： 受托方： (以下简称【乙方】) 地址：邮政编码： 法定代表人：联系电话： 依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则，就商场委托经营合作达成以下条款： 一、委托标的。 1、标的物：位于，建筑面积平方米。 2、标的用途：**广场为商业商场，经营范围以**广场有限公司营业执照规定之项目为准。 二、委托方式。 甲方就其拥有的**广场的全部投资经营管理权委托给乙方，由乙方在法律规定的范围内进行合法经营，乙方在保证甲方**广场委托前的市场价值的基础上，全面展开专业有效的经营，提升被委托的商业项目的行业地位、品牌地位及市场价值。 三、委托事项。 甲方授权乙方下述商业经营事宜： 1、全面制定经营方案，引进先进的市场理念、模式、方法； 2、负责甲方的品牌经营，在委托经营期内建立起著名品牌形象； 3、制定统一经营的标准并严格执行； 4、全面招商，引进实力雄厚、经营能力强、市场信誉好的国内外品牌厂商，并以**广场的名义与最终租户订立租赁合同； 5、制订经营收入标准，收取经营收入，依法向拖欠租金和费用的租户进行追缴；
6、承担经营中的全部成本，并制定有效控制成本的方法和标准； 7、组织所有厂商对**广场进行系统的营销策划，展开积极有效的市场推广活动； 8、根据具体情况市场变化，对经营方案进行调整和整改； 9、其它与经营相关事宜。 四、委托期限。 1、委托期限：委托期限起始于《商业商场转让合同》规定的全款付清之日起，即年月日，止于年月日。 2、甲乙双方同意在委托投资经营管理期限内，本合同为不可撤销合同。 五、合同的存续。 在本合同有效期限内，为维护**广场整体经营形象，实现统一管理，甲方对所拥有的商商场屋进行产权转让时，本合同规定的全部权利和义务，随之转移给房屋产权的受让方。受让方必须遵守《商业商场委托投资经营合同》之规定。 六、租金支付。 1、租金标准：在本合同有效期内，乙方保证按每日每建筑平方米税前4元人民币为标准向甲方支付租金，全年按358天计算(除去**广场春节7天法定公休日)。 2、支付日期： ⑴乙方按季度向甲方支付租金，每季度最后1个月之25日至30日，乙方将当季租金向甲乙双方共同认定的银行以划拨方式向甲方一次性付清。⑵租金自《商业商场转让合同》规定的全款付清之日起开始计算。 七、经营收入的处置。 乙方在保证甲方本合同第六条相关条款内容的前提下，将经营总收入扣除租金、物业管理费、物业管理佣金、投资经营管理成本及投资经营管理酬金等经营开支的剩余部分全部上缴给**广场有限公司作为储备金。 八、甲方的权利和义务 1、委托期内无论乙方的经营是否盈亏，甲方均有权按照约定的时间和标准向乙方收取租金。 2、甲方对乙方的具体经营活动进行监督，保证乙方合法经营。 3、甲方可自由转让其拥有的商业商场，同时事先通知乙方，并保证房屋转让后受让人继续签署履行本合同。
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
委托经营管理合同 合同编号: 甲方：国籍： 本人（法定代表人）姓名： 住址（注册地址）：邮政编码： 身份证号码（营业执照注册号、护照)： 联系电话： 委托代理人：国籍： 身份证号码：联系电话： 通讯地址：邮政编码： 乙方： 法定代表人姓名：营业执照注册号： 注册地址： 邮政编码：通讯地址： 联系电话: 甲方承诺：甲方及其委托代理人填写的名称、联系方式、证件信息准确无误，为本人与乙方联系的唯一方式，乙方通过上述地址寄送的任何文书均视为本人已收到该文书。如有变更，应重新签署地址变更确认书并书面通知乙方。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就福泉国际汽车城商 业用房委托事宜达成一致意见，签订本补充合同,以资共同遵守。 第一条甲方同意将其购买的位于福泉福恩客运总站前金街栋层 号的房屋及房屋内附属设施全权委托给乙方，由乙方统一
对外出租给第三方从事合法经营活动。 第二条委托期限：自 2015 年 10 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。 第三条委托用途：委托房屋将作为商业、办公、酒店宾馆等经营性用房。 第四条租金金额：自2015年10月1日至2018年9月30日为市场培育期， 无租金。 自2018 年 10月 1日起至 2020 年 9月 30日止，三年租金回报分别按照 原销售总价￥（人民 币大写）佰拾万仟佰拾元整的7%、 8%结算，于当年委托周期的第6个月支付。 具体租金结算如下： 页1 第页3 共 第四年租金总额合计（人民币大写）：拾万仟佰拾元整； 第四年租金总额合计（人民币大写）：拾万仟佰拾元整； 委托期内的物业管理费、能耗费、水电费、数字电视使用费、互联网宽带使用费、通讯费等费用由乙方据实自行向相关单位支付。 第五条委托期限届满，如承租人要求继续承租或第三方愿意承租该房屋的，由甲方与承 租方自行协商。在同等的条件下，承租人享有优先承租权。委托经营期满后，甲方如自己经营该商铺，必须按市场的整体规划业态进行经营。甲方如需委托乙方再经营管理年，继续委托经营期间的租金由甲方与承租方或第三方协 商（注：甲方须参照周边市场租赁价格），其中租金收益甲方占90%，乙方占10% 的收益用于市场的运营，招商等管理过程的费用。 第六条租金支付：第四、五年，租金分别于当年委托周期的第六个月起的30 个工作日内（“租金支付期”）将当年的租金支付至以下甲方指定账户。甲方应在当年委托周期第六个月，由乙方统一代理开租赁发票，租赁税占租金收益总额 3%由甲方承担并在乙方支付租金中扣除。 甲方账户：户名： 开户行：
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
商业房地产项目委托经 营合同协议书 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
商业房产租赁经营合同 租赁方：（以下简称甲方） 承租方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法规的规定，甲乙双方本着自愿、平等、协商一致的原则，甲方决定将自己所拥有的商业房产（以下简称“该房产”）长期租赁乙方经营，具体租赁事项约定如下： （1）租赁房产情况 1）该房产位于。 2）该房产建筑面积平方米。 3）该房产用途为用房。 （2）租赁经营方式 甲方同意在本合同有效期内将涉及该房产经营管理的一切事项全部交给乙方处理，并同意乙方以乙方名义从事该房产招商、租赁等经营管理的一切活动。 （3）具体租赁经营事项 1）乙方自行确定、调整该房产经营范围及经营模式； 2）在保证甲方既定收益的前提下，独立处理一些与该房产经营有关的内外事务。 （4）租赁经营期限 1）本合同约定该房产租赁经营期限为年。
自年月日开始计算至年月日止。 2）双方约定：在年月日以前，该房产处于装修筹备阶段，在此期间甲方不向乙方收取任何费用。 3）甲乙双方同意在租赁经营管理期限内，本合同为不可撤销合同。 4）租赁期满前，乙方希望继续接受租赁经营，则应于合同到期前60天重新与甲方签订租赁经营合同；若甲方需要将该房产出售、转租赁的，在同等条件下乙方享有优先权； （5）合同的存续 在本合同有效期限内，甲方对所拥有的商业房产进行产权转让时，本合同规定的全部权利和义务随之转移给房屋产权的受让方。受让方必须遵守本合同的规定。 （6）租金支付 甲方以向乙方预收租金的形式获得收益，具体如下： 1）租金标准：。 2）支付方式为现金支付，每个月支付一次。 合同签订之日，乙方需向甲方支付元作为定金，该定金于乙方交纳首期租金时转为合同保证金，保证金于合同到期日并结清所有费用时无息返还给乙方。 乙方于年月日前支付首期租金共计元，并于以后每次到期日前10天，支付下期租金。
合同审批表流程图 篇一：合同审批流程图 合同审批流程图 篇二：合同审核流程图 合同审批流程 篇三：合同签订审批流程图 篇四：合同审批流程图 合同审批流程图 篇五：合同签订流程及审批表详细介绍 合同签订流程及管理办法 为规范合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，起草以下管理和签订程序，本办法适用于新城医院签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、办公室负责起草合同，参与合同谈判，组织会签；参 加对合同履行的评价。 2、办公室负责审核工程合同的各项技术条款； 3、工程管理组负责审核合同的商务条款； 4、审计单位负责审核合同价款及价款调整的相关条
款； 5、财务科审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款； 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关的内容 的相关条款。 二、办公室负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件；
13、保密条款（视合同性质需要） 14、办公室作为合同主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、合同审核的重点如下： 1、办公室负责审核合同文字和结构、通用条款、专用条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、工程管理技术组审核合同的相应技术条款； 3、工程管理技术组、办公室及审计单位负责审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务科审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律顾问分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章
关于规范各公司合同审批流程的通知 集团所辖各公司： 为了规范各公司、各部门（以下简称申请部门）报审合同的审批及盖章流程，加强合同的归档管理和监督，防范合同履行中存在的法律风险，现将申请部门报审合同的审批及盖章流程重新调整如下： 一、报审合同的审批及盖章流程 自2017年11月20日起，报审合同的审批及盖章具体流程为：各部门需安排专人作为合同的报审人员，报审合同经承办部门及相关部门审核签字后，由专职的报审人员将电子版合同传至法务助理处，并微信或QQ告知，由法务助理登记后，统一报送律师审批。经律师审批后的合同由法务助理再次传回报审人员，合同经办部门发起OA 审批流程，所有手续完成后，报审人员携带合同及流程完整的合同审批单，到合同章保管人员处盖章。集团公司将对合同进行再次审核，审核无误，方可加盖公章。如与律师修改有出入，请说明情况并在审批表中注明。否则，合同章保管人员有权拒绝在合同上加盖合同章。（流程图见附件一） 在合同加盖合同章后，经办人应将一份合同正本、审批单及相关资质（含营业执照、法人身份证明、身份证复印件、授权委托书等）留存集团公司人事行政部潘丽娟处进行存档。 二、报审合同盖章流程的例外情况（即我公司先盖章流程） 1、先盖章流程
如出现必须由我公司先盖章的情况，申请部门需携带律师审批的合同，履行完整的会签及OA流程后，公司保管公章的人员做好相应的登记手续，方可先加盖公章。 2、适用先盖章流程的合同情况，有下列情况之一的报审合同可以经各公司总经理、集团总经理特批后，履行合同先盖章流程：（1）报审合同的对方单位是政府机关的； （2）报审合同的对方单位是具有强势合同地位的大型企业（如联通、电信等），且对方要求我公司在报审合同上先盖章的； 3、先盖章合同的交付流程 经办人将先盖章合同交付给合同的对方单位时，应当填写签收单（见附件二）并要求对方单位经办人在签收单上签字，作为将先盖章合同已交付给对方单位的证据。 4、先盖章合同的跟踪和收回制度 经办人负责我公司先盖章合同的跟踪与收回工作，合同需在盖章之日起最长10个工作日内交回公司保管公章的人员归档，如有逾期，须向相关人员说明情况。 5、对于作废的先盖章合同，经办人负责做好合同作废说明并附作废合同文本，交公司保管公章的人员归档。 6、赔偿责任 经办人最终无法收回先盖章合同给公司造成经济损失（包括但不限于诉讼费、律师费、合同对方单位持有先盖章合同追究我公司的违约责任等）的，经办人应当向公司承担全部的赔偿责任。
合同审核流程与审核表 企业合同审核流程 为规范签约、履约行为～提高合同管理～防范合同风险～维护企业合法利益～结合公司实际情况～现将企业合同审核流程要求如下: 1、凡属公司生产经营合同,除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外, ～一律采取书面形式签订合同～严禁口头协议和非正式书面协议～杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类:,1,投资合同、融资合同,2,施工合同,3,分包合同,4,采购合同,5,租赁合同,6,内部承包合同,7,其他合同 3、公司必须组织合同评审～经过洽谈、修改、完善～努力改善合同条件。要 求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司,分公司,公司,分公司,各部门评审,—>分公司将 合同及评审意见报公司—>公司各部门评审,—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司,分公司,修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。 5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同 文件后报公司评审的行为,禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为～否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后～方可对外发出。 7、合同评审的基础资料
根据项目的具体情况提供以下基础资料:发包人基本情况、项目基本情况说明,分包或供方签订合同的主体资格证明资料,招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料,成本及效益分析,资金计划及筹措说明,垫资及资金投入较大时需提供此说明,,中标通知书,合同,分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下～合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成～加急合同评审时间不少于24小时,合同评审人员必须签署明确意见～不得以口头代替或只签名不表意见。 合同审核表 一、项目概况及合同要点,项目名称及地点、业主方情况、合作模式、掌控情况、 支付条件、成本预期、项目前景等, 二、审核意见 分公司评审 意见 公司职能部 门评审意见 分管领导评 审意见 财务总监评 审意见 法律顾问评 审意见 总经理审批
四川英华房地产有限公司“领汇·少城逸锦” 商业部分招商代理及运营管理合同 合同编号： 委托方：四川英华房地产有限公司（下称：甲方） 注册地址： 邮编： 电话： 传真： 受委托方：成都市高路玛商业房产营销管理有限责任公司（下称：乙方） 注册地址：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场 A1 座 8F 邮编： 610000 电话： 传真： 甲方是依据中国法律成立并在成都市注册的房地产公司，营业执照编号 为：，资质证书编号为：。 乙方是依据中国法律成立并在成都市注册的房地产专业服务公司，营业执照编号为：。 甲方与乙方双方经过友好协商，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华 人民共和国合同法》等现行有关法律法规的规定，就乙方对甲方所投资开发的“领汇?少城逸锦”商业物业（下称“商铺”）进行招商代理及运营管理服务相关事宜，在自愿平等、互惠互利的基础上达成以下合同条款，以供双方共同遵照执行：
第 1 条：物业概况 1.1 物业名称：领汇?少城逸锦 1.2 项目地址： 1.3 物业面积：预估建筑面积10960.3平方米（一楼至六楼）。其中商业建 筑面积 7960.09㎡，农贸市场建筑面积3000.21㎡；一楼面积2132.07 ㎡，二楼至五楼每层面积均为2140.35㎡，六楼面积1124.44㎡。甲方将 委托专业测绘机构对本项目实际建筑面积进行测量，最终物业面积以甲方提 供的房产测绘机构出具的测量报告为准（以下简称“物业面积”）。 1.4 本合同所提及到的面积均指物业的建筑面积。 第 2 条：定义与解释 2.1“项目”指四川英华房地产有限公司在成都市发展之 “领汇 ?少城逸锦”集中商业项目。 2.2“物业”指由四川英华房地产有限公司开发之“领汇?少城逸锦”集中 商业项目及附属的设施设备和相关场地。 2.3“合同”指“领汇?少城逸锦”商业项目的招商（招租）代理及商业运 营管理委托合同，即本合同。 2.4在本合同范围内，除非另有规定或需另外解释，经营团队词语具有下 文所赋予的意义。 2.5“经营团队”指乙方派驻的高层管理人员组成的“领汇?少城逸锦”项 目的招商及运营管理团队。 2.6“成功招商”指商家与甲方（业主方）签订《租赁合同》。 第 3 条：主要工作内容
合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签； 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款； 4、材设部负责审核合同的各种材料（设备）采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实，分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。 8、副总经理（主管领导）负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同（采购类合同由材设部负责）的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，
应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、失效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要）； 14、质量保修协议书； 15、安全协议书; 合约预算部（采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位（供应或分包单位）营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件（附身份证复印件），按权限审核报批； 合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整（投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款； 3、材设部审核材料（设备）的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、法律部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关 的内容，包括但不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款；
合同评审规范 一、目的： 规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。 二、适用范围： 本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。 三、合同评审控制流程图：
四、关键控制点： 1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核； 2、经其所在部门领导同意对外签订； 3、法务、财务等有关部门评审； 4、总经理或授权领导签署最后审核意见。 五、职责权限： 1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见； 2、财务部：财务风险审查； 3、法务部：合规性审查； 4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。 六、规范和要求： 1、合同评审程序： （1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见； （3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导
在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。 （6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。 2、合同签订条件： （1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》； （2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。 3、合同档案管理：合同业务经办人将合同评审表连同合同文本，以及合同在执行中签订的补充协议、补充规定、补充条款等相关材料也应一并归入该合同档案，至迟在合同执行完毕后由其所在部门统一移交至财务部档案室归口管理。 4、评审内容： （1）签订合同前应当严格审查对方当事人的主体资格。①对法人经济组织，属首次与公司签订合同的，应提交盖有该公司公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；必要情况下，需审查原件或者盖有工商行政管理局查询专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。②对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并
某小区委托物业管理合同 本合同双方当事人 委托方（以下简称甲方）：________业主管理委员会／房地产开发公司 受委托方（以下简称乙方）：________物业管理公司 根据《中华人民共和国经济合同法》、建设部第33号令《城市新建住宅小区管理办法》、《深圳经济特区住宅区物业管理条例》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对（物业名称）实行专业化、一体化的物业管理订立本合同。 第一条物业基本情况座落位置： ____市 ____区 ____路（街道） ____号； 占地面积： ____平方米； 建筑面积： ____平方米； 其中住宅： ____平方米； 物业类型： ____（住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他／低层、高层、超高层或混合）。 第二条委托管理事项 1．房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门厅、设备机房、____）的维修、养护和管理。 2．房屋建筑本体共用设施设备（共用的上下水管道、落水管、垃圾道、烟囱、共用照明、天线、中央空调、暖气干线、供暖锅炉房、加压供水设备、配电系统、楼内消防设施设备、电梯、中水系统等）的维修、养护、管理和运行服务。 3．本物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池、井、绿化、室外泵房、路灯、自行车房棚、停车场）的维修、养护和管理。 4．本物业规划红线内的属配套服务设施（网球场、游泳池、商业网点、____）的维修、养护和管理。 5．公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）的清洁卫生、垃圾的收集、清运。 6．交通、车辆行驶及停泊。 7．配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，（但不含人身、财产保险保管责任）。 8．社区文化娱乐活动。 9．物业及物业管理档案、资料。 10．法规和政策规定由物业管理公司管理的其它事项。 第三条合同期限 本合同期限为____ 年。自____ 年 ____月 ____日起至 ____年 ____月____日止。 第四条甲方的权利和义务
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点