1.目的和适用范围为了对备件（材料）自申报计划到使用报废的全寿命周期进行有效的跟踪，理顺备件 及维修费用的管理流程，特对我公司的原“备件管理制度”进行修改和完善。

本管理制度适用于全公司的备件（材料）管理。

2 备件的分类标准件（通用件）2.1按备件的互换性和适应性分类：非标件（专用件）维修性备件 月计划 （执行原计划模板） 生产用备件2.2按备件的使用目的分类： 生产性备件 紧急计划（执行原计划模板）工程用备件（按工程节点随时申报计划）A 类备件（事故备件） 2.3按备件的使用寿命和重要程度分类：B 类备件（常规备件）C 类备件（易损易耗备件）2.4生产用备件明细2.4.1维修性备件（见附件1） 2.4.2生产性备件（见附件2） 3 备件的归口管理3. 1生产备件由生产部负责审核、报批。

3. 2维修材料、设备备品备件及技改技措工程备件和材料由设备部负责审核、报批。

4 计划的申报4.1备件计划的申报流程（其它物资可参照该流程从生产部审核、报批）4.1.1月计划：各车间主任在每月的3日前将下月的所需备件汇总至厂设备员处，由厂设备员进行汇总平衡，编制出备件需求计划，经设备厂长、厂长助理和厂长审核后，新疆昆仑钢铁有限公司 设备管理体系文件编 号：KLGT/SB-GZ036-2013 发布日期：2013年12月 8日 备件管理补充规定实施日期：2013年12月 8日 审 核 人： 编制部门/人：设备部/张玉霞批 准 人：批流程。

4.1.2紧急计划4.1.2.1由于生产急需，除正常的月计划外，各厂每月可申报紧急计划3次，且每次不超过15项，每超一项考核该单位50元。

4.1.2.2紧急计划由单位填写“紧急采购计划申请表”（KLGT/SB-GZ001-02），并按计划申报模板正确的填写规格型号、装机数量、所属区域、机旁库存、公司库存、在途数量等，附在“紧急采购计划申请表”之后，交设备部审核，由设备部统一报批，其审批流程与月计划相同。

备品备件计划申批流程常务副总经理批准生产副总经理审批设备副总经理审批设备部长审核设备部长助理审核设备部各专业工师审核设备部备件工程师审核生产厂厂长审核生产厂厂长助理审核生产厂设备副厂长审核生产厂设备员整理平衡车间主任班、段长及点检员4.2备件计划申报原则及注意事项（其它物资计划可参照执行）4.2.1备件需求计划要依据计划产量、设备运行状态、检修计划、备件消耗定额和备件实际消耗，再综合考虑机旁库存（包括自修件、外修件和下线可用件）、公司库存以及在途数量，计算出备件在该段时间所要申报的数量。

4.2.2备件计划的到货时间要依照原“备件管理制度”中备件的订货周期制定，“备件管理制度”中未涉及的备件和材料部分按供应部提供的合理采购周期制定。

4.2.3备件计划的规格型号一定要准确无误，如确实无法查询和采集，则必须在该计划的备注中写明主机设备制造厂家，由供应部联系原制造厂家提供技术资料。

4.2.4备件计划要按照标准件或非标件两种模板（KLGT/SB-GZ001-01）进行编制，如：备件所属区域、专业分类、需求数量、机旁库存、公司库存、在途数量、到货时间和备件分类等要填写正确，信息必须齐全和真实，如信息不真实或信息空缺，则按正确率95%进行考核，每超一项考核50元。

4.2.5技改技措工程备件（材料），在申报计划时应附公司领导已批准的技改技措申请报告，并在计划的备件分类一列注明为“工程”，在计划的封面上写明工程项目名称。

4.2.6对于符合固定资产条件的设备，应按固定资产购置计划（KLGT/SB-GZ008-01）进行申报，并按固定资产审批流程进行审批。

4.2.7非标件计划应使用非标件计划模板，且各厂要提供非标件图纸一式三份（设备部存档1份、供应部2份）。

若该备件无图或无法测绘图纸，应在计划的备注中写明主机设备的制造厂家。

5 备品备件的催办管理5.1如前期申报的备品备件没有按时到货，各厂可自行与供应部采购员联系进行催办。

5.2自行催办无果，可填写备件催货单（附件3）（附电子版）交设备部备品备件管理工程师处，由备品备件管理工程师汇总统一转供应部催办。

供应部应及时在催货单的备注中填写计划执行情况及预计到货日期，填写完成后返至设备部。

设备部应及时向各厂反馈计划执行情况和到货情况，并以电子版的形式每2天反馈1次。

5.3对于生产急需，且多次催办无果的备品备件可由设备部直接转至设备副总处催办。

6 备品备件的验收管理6.1备品备件到货后，供应部通知使用单位进行验收，验收合格后方可入库。

6.2对固定资产、重要或关键备件和各厂不能独自完成质量验收的备件，供应部应通知备件使用单位和设备部共同进行验收。

6.3参加验收人员须在供应部提供的验收单上对到货数量、备件质量等进行签字确认。

6.4各厂备件验收人员应由备件使用单位的生产主任（段长）、维修车间（电仪车间）主任（段长）和设备厂长组成，对于重要及关键备件的验收，设备厂长必须参加。

6.5验收人员对验收的设备或备品备件应按备件计划要求逐项对照，如备件的规格型号、技术参数、安装尺寸等与申报计划不符，应按不合格备件处理，可直接要求供应部协调厂家调换。

6.6 如属非标备件，验收人员应根据备件图纸进行质量验收。

6.6.1若是无图非标备件，供应部应在首次供货时，要求供货厂家随备件提供图纸一份。

按图纸验收合格后，质量检验人员应将备件图纸原件交公司资料室存档。

6.6.2对于供应部无法与厂家达成提供图纸协议时，各厂技术人员应在备件到货后进行图纸测绘，测绘图纸应有制图人、审核人（车间主任）、批准人（设备厂长）的书写签名。

并将测绘图纸交厂资料室存档一份。

7 各类费用的汇总统计7.1维修费用的纳入范围7.1.1设备维修费用包括：维修材料费、备件费、油品、维修用工器具、旧件外修费等直接或间接用于设备维修产生的费用。

7.1.2各厂生产备件不计入维修费用。

7.2物资的统计方法及费用归集流程7.2.1各厂填写领料单时，除应注明领用单位、领用日期和申领数量等信息外，还应注明物资的使用属性，即：生产、维修、工程（同时还应注明是哪个工程）、其它，见“新疆昆仑钢铁公司领料单”，该领料单共五联（存根1份、库房1份、财务部1份、设备部1份、领料单位1份）。

（附件4）7.2.1.1 生产性备件7.2.1.1.1虽属设备的组成部分，但直接参与生产过程并和产品直接接触，消耗量大且寿命短的备件；7.2.1.1.2直接参与生产技术操作并和产品直接接触因而改变产品形状，或由于温度等因素影响需要更换的独立备件。

7.2.1.2 维修性备件：除生产备件之外，所有用于设备维修时使用的备品备件（纳入维修费用的范围）。

7.2.1.3 工程备件：公司领导已批准的技改技措等工程项目使用的备件（材料）。

7.2.1.4 其它备件：上述三种物资属性除外的所有备件（材料）。

7.2.2对于价值较高的备品备件，财务部应按该备件的使用寿命在使用期内均匀的摊入成本（由各厂与财务部结合）。

7.2.3储运中心在发料时，应及时在领料单上填写备件的单价及合计金额；各生产厂、部室根据领料单对当月的各种费用进行归类（分生产、维修、工程和其它）汇总，以便对本月的费用进行核对。

7.2.4为了保证维修费用和技改工程费用归集的准确性，各厂应在次月1日17：00前从财务部获得当月各类物资消耗明细表，对本单位的设备维修费用和技改工程费用进行确认，各厂主管签字后，在次月2日的17：00前，报设备部审核。

7.2.5 设备部应对各厂所发生的维修费和技改工程费用进行审核，并由设备部主管领导签字确认。

经设备部审核确认后的维修费和技改工程费，方可摊入各厂维修费用和工程费用科目。

7.2.6设备部统计员每月应将各厂的领用物资进行分类汇总，并在每旬的最后一天17:00之前完成对各厂维修费、工程费的核对。

8 下线备件的管理8.1备件下线后，使用单位技术人员应根据备件的磨损和损坏情况判断其备件是否可维修再次利用，并按照实际情况按以下3种情况进行管理。

8.1.1自修备件：是指经清扫、拆洗、加油、干燥、调整等方式，通过更换轴承、更换密封件、更换低值易耗的元器件等即可恢复使用功能的备件。

按（附件5）建立台账。

8.1.2外修备件：指在本公司内无法修复，需经焊、铆、镀、切削、镶补等加工工艺进行外协修理的备件。

按（附件6）建立台账。

8.1.3报废备件（材料）：是指磨损严重、基体老化、失去其使用功能，无法修复或无修复价值，且无法再次利用的备件（材料）。

按本管理办法8.4、8.5、8.6条款办理报废手续。

8.2属外修的备件，使用单位应填写“下线备件（设备）外修申请表”（KLGT/SB-GZ034-01），由设备部审核，公司主管领导批准，设备部联系外修单位送修。

8.3属自修的备件，使用单位应建立台账，并及时制定维修方案，确定维修时间进行自修。

为了鼓励各单位对下线备件进行自行修理，降低生产成本，本项参照《昆仑钢铁公司修旧利费管理办法》执行。

8.4报废备件8.4.1备件下线后，对于易损易耗的报废备件，使用单位应在备件下线的3个工作日内填写“备件报废申请表”（附件7），每月25日-30日，由使用单位一级主管审核确认后，将报废备件按“备件报废申请表”明细交储运中心总库房。

8.4.2对于非易损易耗备件的报废，使用单位应在每月的25日-30日将“备件报废申请表”报设备部审核，由设备部在3个工作日内组织使用单位技术人员进行备件的报废鉴定。

鉴定通过后，报公司主管领导审核批准。

“备件报废申请表”1式三份，使用单位1份、储运中心总库房1份、设备部存档1份。

8.4.3下线固定资产的报废按固定资产管理流程办理报废手续；计量检测设备的报废按“计量检测设备管理条例”管理流程办理报废手续。

8.4.4各种生产备件和生产材料均由生产部鉴定后，按生产部报废流程办理报废手续。

8.5各使用单位应将公司领导审批的报废物资按照“备件报废申请表”明细，在5个工作日内交至储运中心总库房。

8.6填写备件报废单的备件（材料）范围：各类电器、自动化和仪表元器件、含有各类金属的备件及材料、各类橡胶制品以及废油、废油桶等。

9 备件（材料）的保管9.1储运中心备件（材料）的保管参见原设备管理制度7.1条、7.2条、11.2条规定执行。

9.2各厂机旁（二级库）备件(材料)的保管参见原设备管理制度9.4条、9.5条、9.6条、11.2条、11.2.1条规定执行。

10 记录序号记录名称记录编号使用单位保存单位保存期限01 备件催货单KLGT/SB-GZ036-01 各单位各单位3年02 自修备件登记表KLGT/SB-GZ036-02 各单位各单位3年03 外修备件登记表KLGT/SB-GZ036-03 各单位各单位3年04 备件报废申请表KLGT/SB-GZ036-04 各单位各单位3年05 备件计划申报表KLGT/SB-GZ001-01 各单位各单位3年06 紧急采购计划申请表KLGT/SB-GZ001-02 各单位各单位3年07 固定资产购置计划KLGT/SB-GZ008-01 各单位各单位3年08 下线备件（设备）外修申请表KLGT/SB-GZ034-01 各单位各单位3年本补充规定由设备部负责解释。