机密文件
浙江XX有限公司
增资扩股补充协议
201年月日
中国台州
增资扩股补充协议
编号：
本《增资扩股补充协议》（以下简称“本协议”，）由以下各方于201年月日在中国台州市签署。
甲方:XX投资公司
法定代表人：
注册地址：
乙方：浙江XX有限公司
法定代表人：
注册地址：
丙方：
身份证号码：
住址：
鉴于：
1、甲方XX投资公司（简称“xx投资”或“投资人”）系一家依法注册并合法存
续的有限责任公司，注册资本为人民币*亿元；
2、乙方浙江XX有限公司（简称“目标公司”）系一家依法注册并合法存续的股
份公司，注册资本为人民币*9万元；
3、丙方*为乙方原有股东。
甲乙丙各方已签订《定向增发股份认购协议》，经各方友好协商一致，就甲方向乙方增资事宜制订协议如下，以资各方共同遵守。
第一条定义与解释
1.1 在本协议中，除上下文另作解释外，下列词语具有以下含义：
1.2 除非上下文另有需要，本协议的条款按照以下原则进行解释：
1.2.1 本协议的目录和标题仅供参考和方便阅读目的，不应以任何方式影响本协
议的含义或解释；
1.2.2 本协议中使用的“协议中”、“协议内”、“协议下”、“协议处”等语句及类
似引用语，其所指应为本协议的全部而并非本协议的任何特殊条款；1.2.3 本协议凡提及目标公司“股权”、“股份”或“股票”，均指代同一含义，
应根据当时目标公司的组织类型予以适当的解释。
第二条目标公司及本次增资基本情况
2.1 目标公司基本情况
名称：浙江XX有限公司
住所：
注册号：
法定代表人：
注册资本：人民币*万元
实收资本：人民币*万元
企业类型：有限公司
成立日期：
经营范围：
第三条增资事宜
3.1 增资
3.1.1 投资估值
目标公司、原股东丙方同意，本次甲方对目标公司增资****万元。
3.1.2 增资价格及增资价款
甲方以****万元（金额大写：***）认购乙方此次定向增发新股***万股，折合***元／股；
本补充协议约定的增资价款支付取决于下列先决条件的满足：（1）目标公司召开股东会，审议批准本次增资事宜，并将相关股东会决议复印件提交给甲方；（2）截至交割日，目标公司及丙方在本补充协议项下的声明和保证均保持真实、准确和完整；（3）丙方的身体健康、婚姻等情况，目标公司的业务等情况未出现重大不利变化；（4）目标公司向甲方发出缴款通知书，明确记载乙方缴纳增资款项的银行账户信息；（5）目标公司运营均符合法律法规的规定；（6）公司战略股东邵雨田已经向公司支付价款，同时此次定增完成后的持股比例为15%；（7）公司完成员工持股平台的设立以及对公司的增资。
自上述先决条件全部满足后的5个工作日内，甲方应将本次增资款****万元一次性汇至目标公司。
3.1.3 增资价款的用途
乙方应将本次增资所募集应全部用于目标公司生产经营活动。
3.1.4 股份变更登记
甲方的本次增资款支付至经甲方认可的目标公司账户，增资款到账后，目标公司应按照相关法律、法规的规定及时办理完成变更登记手续。
3.2 税费承担
协议各方同意，本次增资相关的所有税费按照法律、法规及规范性文件的规定由协议各方自行承担。
第四条投资完成后的公司运作与管理
4.1公司治理安排
4.1.1董事会
甲方将委派1名代表担任具有投票权的董事，董事会将合计共有5名董事。董事会会议至少每半年举行一次，并可以通过现场到会或者电话会议等形式进行。乙方须于本次定增完成后一个月内完成甲方委派董事的任命程序。
公司将邀请甲方参加公司每年一次的年度经营总结会议，投资方在该会议中将以旁听的角色参与会议。
4.1.2相关议事规则
董事会事项中其中以下事项需经甲方所委派董事同意方可通过：
（1）公司章程的修改；
（2）公司购并/合并/重组/清算/解体/解散；重大资产出售/抵押/担保/租赁/转让/处置；
（3）本轮融资之后的股权发行或赎回；增加、减少或者改变现有股本结构；
（4）创始股东在上市前出售其持有的股份；
（5）员工持股计划的设立，以及创始股东和员工持股计划对公司的增资；
（6）单笔超过500万元的贷款，当年累计超过1000万元的贷款；
（7）关联交易，正常业务之外的的借贷或担保；
（8）购买或者租赁房地产；购买其他上市或者未上市公司的股权；
（9）公司或子公司重大经营计划的采纳和变更，与现行商业计划严重不符；
（10）变更审计师，或会计制度和政策的重大改变；辞退或聘任总经理或财务总监；
（11）董事会负责对总经理的任命，由总经理负责公司主业（包括不良资产及企业重整业务）的日常经营和管理
第五条登记日前的义务
5.1各方同意，自本补充协议签署日至登记日，除非征得甲方事先书面同意，目标公司不得实施以下行为：
5.1.1目标公司被收购、兼并，或主动申请破产或解散公司；
5.1.2向甲方以外转让或质押持有的目标公司股权；
5.1.3转让重大资产；
5.1.4收购其他企业，或与其他个人、企业或其他实体合资设立新的企业；
5.1.5为任何个人、企业或其他实体提供担保；
5.1.6签署、变更、解除任何重大合同（指任何金额超过人民币30万元的非经营性活动合同）；
5.1.7进行任何利润分配；
5.1.8与丙方修改劳动合同或提前解除劳动合同；
5.1.9实施任何一项对甲方股东权利有重大影响的行为；
5.1.10就上述任何一项签订合同或做出承诺。
第六条陈述、保证和承诺
6.1目标公司、丙方无条件且不可撤销作出以下陈述、保证和承诺：
6.1.1目标公司、丙方承诺，本次增资完成后，目标公司将按照我国法律法规及证券监督管理部门对主板上市公司规范经营的规定，进行合法规范经营及缴税；