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子公司合同审批和法律审核管理办法

子公司合同审批和法律审核管理办法

为依法依规治企,规范母子公司合同事权,提高子公司(含军工事业部,下同)合同管理效率,现将子公司合同审批和法律审核的有关事项通知如下:

一、子公司下列事项的合同(协议),需公司主管领导审批:

(一)子公司总经理办公会、董事会、股东会决策事项的合同;

(二)对外合资经营、委托经营、租赁经营、特许经营、联营以及涉外技术引进、合作研制开发合同;

(三)对外预算外信贷、资金拆借、委托理财、融资性贸易合同;

(四)对外抵押、质押、保证担保合同;

(五)30万元及以上的资产处置、产权转让合同;

(六)5万元及以上的劳务合同和中介服务聘请合同、30万元及以上的工程劳务承包合同;

(七)子公司单笔金额在5万元及以上的管理性消费采购合同(包括办公用

品、广告宣传、礼品、接待用品、烟酒、劳保用品、食品、福利物资等);

(八)子公司下列采购合同:

1.历史交易存在预付款拖欠的采购合同;

2.预付款或现款采购金额在30万元及以上的采购合同;

3.30万元及以上且与前一次采购价格增长的采购合同;

4.唯一来源(定点)采购在30万元及以上的采购合同;

5.超过总经理授权额度的采购合同。

(九)子公司下列销售合同:

1.赊销金额超过授信额度的销售合同;

2.历史交易存在逾期应收账款拖欠的销售合同;

3.无授信额度,或者首次交易赊销金额在30万元及以上的销售合同;

4.超过总经理授权额度的销售合同。

二、本办法所述的资产处置合同,是指积压、闲置、残次报废、停用不予保留的固定资产、流动资产的变卖、出售而发生的非经营性业务合同,不包括产品因质量瑕疵等产生的折价、折扣销售。

劳务合同,是指与个人、单位发生的咨询服务、劳务服务、劳务代理、劳务

派遣、劳务承包业务而签订的合同,不包括产品加工、承揽、修理、运输、工程劳务承包合同。

三、对于应由公司主管领导审批的子公司合同,公司主管领导可以指定授权

审批人审批,授权书报公司经营管理部备案,授权书式样见附件1。

四、子公司下列事项的合同(协议),除关联交易外,需公司总法律顾问审核:

(一)子公司董事会、股东会决策的事项的合同;

(二)对外合资经营、委托经营、租赁经营、特许经营、联营以及涉外技术引进、合作研制开发合同;

(三)对外资金拆借、委托理财、融资性贸易合同;

(四)对外抵押、质押、保证担保合同;

(五)100万元及以上的资产处置、产权转让合同;

(六)人民币100万元及以上的涉外采购合同(含技改设备、无形资产采购);

(七)30万元及以上的劳务合同、中介服务聘请合同、100万元及以上的工程劳务分包合同;

(八)赊销期在一年以上且合同金额在100万元及以上的销售合同;

(九)仲裁、诉讼案件的调解协议,案件执行和解协议。

五、子公司总经理办公会决策事项的合同业务,由子公司制订相应的决策事项细则,经公司领导主管领导确认后报公司经营管理部备案。

六、子公司应当建立和完善合同审批和法律审核体系,落实法律审核,具备条件的子公司可以聘请社会律师作为本单位法律顾问或配置具有企业法律顾问执业资格的人员对本单位合同进行法律审核,子公司也可委托公司法律顾问对其合同进行法律审核。

七、经公司总法律顾问审核的合同,应当先由子公司的法律顾问进行法律审核。

八、子公司可通过OA信息系统、传真、电子邮件、快递等方式提请公司对合同实施审批、审核。

九、子公司《合同签订审批表》见附件2,合同编号时不再区分重大合同和

非重大合同。

十、公司原有关子公司的合同管理相关制度,与本办法不一致的,以本办法为准。

十一、本办法自下发之日起执行。

附件:1.合同审批授权书

2.合同签订审批表

附件1

合同审批授权书

委托人:,主管(简称AAAA)的公司领导

受托人:,AAAA总经理

为提高AAAA合同审批的工作效率,同时明确双方权责,对需要委托人审批的AAAA以下合同,委托人授权受托人审批:

□AAAA总经理办公会、董事会、股东会决策事项的合同;

□对外合资经营、委托经营、租赁经营、特许经营、联营以及涉外技术引进、合作研制开发合同;

□对外预算外信贷、资金拆借、委托理财、融资性贸易合同;

□对外抵押、质押、保证担保合同;

□30万元及以上的资产处置、产权转让合同;

□5万元及以上的劳务合同和中介服务聘请合同、30万元及以上的工程劳务承包合同。

□子公司单笔金额在5万元及以上的管理性消费采购合同(包括办公用品、

广告宣传、礼品、接待用品、烟酒、劳保用品、食品、福利物资等);

下列采购合同:

□历史交易存在预付款拖欠的采购合同;

□预付款或现款采购金额在30万元及以上的采购合同;

□30万元及以上且与前一次采购价格增长的采购合同;

□唯一来源(定点)采购在30万元及以上的采购合同(含技改设备、无形

资产采购);

□超过总经理授权额度的采购合同。

下列销售合同:

□赊销金额超过授信额度的销售合同;

□历史交易存在逾期应收账款拖欠的销售合同;

□无授信额度,或者首次交易赊销金额在30万元及以上的销售合同;

□超过总经理授权额度的销售合同。

未按AAAA的内部决策程序、合同管理相关制度对合同进行会签、审核通过

前,受托人不得代表委托人对该合同行使审批权,否则由此导致的责任由受托人承担。

本授权书有效期限自签署之日起至年月日止。

本授权书一式两份,委托人、受托人各执一份,并报AAAA、公司经营管理部备案。

委托人:受托人:

签字:签字:

年月日

附件2

合同签订审批表

注:1.合同由合同管理员统一编号。2.审核与会签意见可另附页。

合同审核管理办法(定稿)

合同审核管理办法 (主责部门:总经理办公室) 编制刘建军日期2018.12 审核王盈源日期2018.12 审批王迅日期2018.12 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人审批人

1.制定目的 为了规范各层级人员合同审核,确保公司签订的合同能够合法、有效、顺利地履行,避免或降低因合同带来的风险,明确合同审查的权责划分、审核要求等,特制本办法。 2.适用范围 本办法适用于上海中梁物业发展有限公司及下属各分公司、子公司。 3.术语及定义 3.1本办法中所称的“合同”是指:中梁物业或区域公司、分公司、子公司作为一方,与其他平等主体的自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的约定或者具有合同效力的法律文件。 3.2本办法中所称的“合同”具体形式包括:对外签署的任何合同(书)、协议(书)、承诺(书)、说(声)明、证明文件、函件等具有法律效力的法律文本。 4.职责与权限 4.1.送审部门权责 4.1.1申请合同起草、审核、修改等立项事宜。 4.1.2根据合同审核需要,配合法务说明合同订立目的、基本、必要情况。 4.1.3根据法务风险提示意见,收集提供合同审核和签订前的必要材料。 4.1.4申请合同拟定、修改、定稿审核,与合同相对方沟通、谈判并提交决策层审批。 4.1.5对接归档部门确认已签合同原件归还日期,签收、验收、回收合同原件。 4.1.6凭借合同配套材料、发票(若有)/合同复印件或其他必要材料申请财务事宜。 4.1.7跟进合同履行情况,如有可能涉及法律风险,应当立即上报直属领导,必要时可申请法务介入。 4.2.决策层权责 4.1.1提供决策,负责合同的逐级批准或者不予批准。 4.1.2判断合同的主要商业风险,并予以逐级批准或者不予批准。 4.3.总经理办公室权责 4.1.1根据各部门需求出具函件、文件、说明、解释等对外发生法律效力的文件。 4.1.2负责合同法律风险的审核、分析、把关。 4.1.3负责提出合同内容及配套材料的法律风险意见。

审核合同需要注意的事项(上)

审核合同需要注意的事项(上) 核心提示:审核合同需要注意哪些事项?小编在本文提醒合同审核人员首先在审核合同之前应该事前沟通,了解所审合同涉及的业务情况,其次应该对风险点进行分析,最后是具体审核合同的条款。 一、事前沟通 审核合同之前,合同审核人员应当了解所审合同涉及的业务情况,即合同的签订背景。具体而言包括: 1、合同的签订目的; 2、合同双方当事人的市场地位; 3、合同达成的难点。 以上问题,待审合同文本本身无法准确体现,往往需要审核人员与合同经办人沟通后才能明确。而在明确上述内容之前,合同审核人员切不可主观臆断,单凭经验对合同文本的制作目的和所体现的交易状况给予太多评价,防止出现风险确定不当,或制造出更大的法律风险。 二、风险点分析 不同的合同有不同的风险点,而即便是同一类合同在具体到个体业务中也往往风险点和风险程度也大相径庭。产生上述问题的原因主要有两个: 1、各类交易有各自的特点,因此其风险也不可能完全相同; 2、同一类交易,由于交易主体履行能力,业务状况等方面的原因也往往凸显出不同的风险状态。

在对合同签订背景做认真的事前沟通后,就要全面分析合同的风险点。首先对合同进行归类定性,从而确定其一般风险,而后根据该交易的交易背景确定其风险真正所在。由此也可以看出,合同审核者平时要对各类合同的一般风险点信手拈来,然后在具体个案中才能结合合同的签订背景对风险进行全面分析。否则,在合同审核中极容易顾此失彼,让风险从审核者眼皮底下逃脱监控。 三、合同条款审核 (一)标题 合同标题应当与合同内容所体现的合同性质相一致,如此一来可以在一定程度上避免合同性质双方认识不明。此外,合同标题的正确适用还有利于在事后的其他相关合同中引用。 在合同起草中,为合同条款适当添加小标题有利于清晰表述合同文意,和合同层次的更加明了。 (二)签约主体 对签约主体的审核,主要指对签约方主体资格的审查。当然对于法律规定签约主体应当具备某种法定资格的,应当查验该主体的相应资格证书。而查验任何一种主体资格性证书都应当关注以下几点: 1、证书名称是否与法律规定的完全一致。 2、证书持有人是否与签订主体一致 3、签订主体获得该证书的年限,及注册号码应予以关注。前者可以看出该签订主体的持证年限,从而作为判断其业务情况的一个角度,后者可以用来查验证书的真伪。 4、鉴别真伪。 另外,对于营业执照的查验,除查验真伪及是否与签订主体一致外,还应关注签订主体的经营范围,尤其签约主体如果经营的是国家规定的限制经营类产品,营业执照应当有所体现。

01、合同签订审核管理制度

合同签订审核流转管理制度 一、合同依据合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合 同。 二、资信调查合同主办部门应当审查拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等,进行综合分析论证,合理选择签约对象,必要时可提请相关部门予以协助。 三、文本选择签订合同时,应首选使用法律部颁布的合同示范文本;其次,使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修改形成的合同文本;再次,使用双方共同拟订的文本;第四,使用对方合同文本。 四、合同会签及审批 1、合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同会签部门,会签部门一 般包括业务关联部门、企管法律部门、副总经理、总经理等。 2、合同会签的表现形式为《合同审核流转单》。各会签部门根据职责分工对相关条款进行审查,在《合同审核流转单》上发表会签意见后报公司主管副总经理审核批示,后经企管法律部审核转总经理批示。 3、会签部门有不同意见的,合同主办部门应主动与会签单位协商,取得一致意见;无法取得一致意见的,列出各方的理据,按规定权限报批。 4、合同签署前,文本必须经过企管法律事物处审核。法律事务部门出具法律意见书作为表达修改意见的形式,法律意见书由法律事务部门相关负责人签发。 五、合同编号合同文本经过法律审核后,企管部对合同进行登记编号。 六、合同签署除法定代表人外,签约人应当持有授权委托书,在授权委托范围内签订合 同。 签约人在没有获得授权委托书前,不得对外签订合同,否则将追究其各项责任,包括法律责任。 七、合同盖章 1、合同签署后,公章管理部门加盖公司公章。盖章时,经办部门须同时出示《合

同审核流转单》和相应授权委托书。 2、合同超过一页的应加盖骑缝章。 八、合同终结 合同履行完毕后,合同主办部门应向企管部申请办理销号手续,实行合同全过程的闭环管理。 九、合同台账和报表 合同主办部门及企管法律部门均应建立合同管理台账。合同管理台账的主要内容应该包括:合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限、我方承办部门、我方签约代表、对方名称、对方签约代表、合同文本份数、招标议标及谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、终结情况、备注 附:合同审核流转单

合同审批管理制度

宝都公司合同审批管理制度(草案) —一—一—一总贝y 第一条为明确公司合同(含协议、合约、契约、意向书等规范性文件)订立过程 中的各级职责,规范公司合同订立前的拟定、审批及合同订立后的用印工作,确保合同的顺利履行,降低法律风险,维护公司的合法权益,特制定本制度。 第二条公司合同审批遵循合法性、及时性、效益性原则。对外签订经济合同, 除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无权对外签约。 第三条合同在正式签订前,必须按本制度规定的程序审批。 ----- 适用范围 第四条本制度所称合同,是指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第五条本制度适用于公司所有书面合同的审批,包括合同、合约、协议、契约、意向书等规范性文件的审批。 第六条本制度亦适用于合同变更程序。 第七条本制度中所称部门,是指包括代表公司洽谈、签订合同协议的部门在内的各业务、职能部门。 第八条本制度中所称项目负责人,是指负责合同谈判、签订及履行的主要责任人,并有责任保证合同最终文本与经各参与审批部门审定后的合同文本在条款内容上的一致性。

职责与流程 第九条公司各职能部门负责其各自业务职责范围内合同的起草工作,公司总 调度室负责召集相关职能部门负责人召开合同评审专题会议对上会合同进行讨 论、评审、修订、完善,定稿后由各主办部门履行审批和存档手续。 第十条各部门具体职责如下: 一、公司总调度室负责事项 1、召集公司各相关部门负责人参加合同审查会议。 经济合同审查的要点是: 1.)合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定;当事人的意思表地是否真实、一致,权利、义务是否平等;订约程序是否符合法律规定。 2.)合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3.)合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件; 预计取得的经济效益和可能承担的风险;我方技术、加工、施工能力保障程度、合同非正常履行时可能受到的经济损失、我方资金垫付承受能力、以及合同的利润、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。 2、合同印章用印管理。 3、合同用印原件正本的归档与管理。 4、检查、考核合同执行情况 、公司其他职能部门具体职责如下:

合同法律审核规定

关于合同法律审核的规定 第一章总则 第一条为完善本公司重大经济活动决策程序,规范重大经济活动法律监管制度,保证对外签订合同的合法性,维护公司的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规,制定本规定。 第二条本规定适用于以本公司名义对外签订的合同以及本公司所属各部门对外签订的合同的法律审核。 第三条本公司所属各部门应根据国家有关法律法规及本规定,加强对合同的法律审核及合同管理工作。 第四条本规定所称“合同”是指买卖、借款、租赁、担保、保险、工程、技术开发、咨询、服务等所有方面的合同、协议。 第五条行政人事部负责公司所有合同评审的组织协调工作,并对原始合同负有保管存档责任。 第六条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第七条法审部门对下列合同事项依法进行审核: (一)合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。国家规定采用标准合同文本的,应采用标准合同文本。合同的实质性条款由合同当事人双方约合同实质性条款。(二) 定。根据《中华人民共和国合同法》规定,合同实质性条款包括以下内容:

1.当事人的名称或者姓名和住所; 2.标的 3.数量; 4.质量; 5.价款或者报酬; 6.履行期限、地点和方式; 7.违约责任; 8.解决争议的方法; 9.《合同法》规定中的其他约定。 (三)合同效力。签订合同应主体合格,意思真实,目的合法,不损害社会公共利益,不违反法律、行政法规的强制性规定。同时,合同中不得含有无效条款。 业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的,应将合同送交法审再审。 第三章审核程序 合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交法审部门进行第九条.审核。有关材料不全的,法审部门应要求业务部门及时补全。 第十条审核意见审批。合同由提交合同文本的经办人开始签署审核初步意见,经本部门负责人复核后,经主管领导签署意见,最后提交公司总经理审批。 第十一条审核意见反馈。经公司领导批准后,合同经办部门的经办人员应及时将审核意见反馈至相关业务部门,并将送审合同文本原件、

合同评审管理办法

合同评审管理办法 1、目的 在本公司向顾客做出提供产品承诺之前,对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审,确保供需双方对合同规定的内容理解一致,以保证有足够能力履行合同的全部条款。 2、范围 适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定和评审控制。 3、职责 3.1业务部负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施,保持合同确定、评审、签订的记录; 3.2技术部、质管部、生产部负责参与特殊合同有关内容的确定和评审; 3.3总经理负责特殊合同的终审和批准。 4、工作程序 4.1 对顾客要求的识别 4.1.1业务部应对订货信息进行认真识别,属常规合同的由业务员负责识别,属特殊合同的由业务部视需要会同技术部、质管部、生产部进行识别。 4.1.2识别内容 识别内容包括,产品的货号、款式、产品技术质量的特殊要求、价格以及交付和交付后的要求,如包装方式、运输方式等。 4.2 合同的形式和类型 4.2.1 常规合同 合同内容所涉及产品在本公司的产品样本范围之内,其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内,且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。 4.2.2 特殊合同 a)超出本公司产品样本规定的产品销售合同; b)性能指标或测试方法超出本公司规定的产品销售合同; c)批量大且交货期短(超过本公司综合生产能力)的产品销售合同; d)产品价格低于本公司规定的范围的产品销售合同; e)标书。 4.2.3口头合同 a)面谈订货; b)电话订货; c)无书面合同购买现货。 4.2.4 要货通知(订货单) 事先已签订除供货量和交货期以外内容的合同,然后由用户逐批提出相应型号的供货量和交货期的通知(订单)。 4.3 合同内容 4.3.1 合同或订单应具备合同主要条款,如:产品名称、货号、规格、数量、技术标准或要求、价格、结算办法、交货期、运输方式及费用承担,交货地点,并要求顾客确认。 4.3.2争议的预防和处理 按解决合同的纠纷方式及其他有关条款处理。 4.4 合同评审和签订 4.4.1 常规合同的评审和签订

合同管理制度及考核标准

合同管理制度 1.目的 为规范集团及成员企业经济合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于商贸管理中心、各成员企业对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等,包括买卖合同、租赁合同、借款合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。 3.职责 3.1成员企业总经理负责本企业销售、租赁、采购合同及其他经济合同的审批;重大合同由集团总裁审批; 3.2 成员企业综合办公室负责本企业各类合同的管理工作,具体职责是: 3.2.1负责除销售、采购合同以外,其他各类合同的谈判工作并根据企业法定代表人的授权签订合同; 3.2.2负责制定销售、租赁、采购合同统一文本; 3.2.3负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理; 3.2.4负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查; 3.2.5负责经济合同纠纷的处理; 3.2.6负责经济合同的档案管理; 3. 2. 7负责上报集团本成员企业合同及汇总表; 3.2.8负责本制度的监督执行。 4.合同的签订 4.1合同的主体

订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格,能独立承担民事责任的组织,其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。 订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织和个人签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。 4.2合同的形式 订立合同,除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外,应当采用书面形式。 “书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等),除情况紧急或条件限制外,公司一般要求采用正式的合同书形式。 4.3合同的内容 4.3.1当事人的名称、住所:合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4.3.2合同标的:合同标的应具有唯一性、准确性,买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4.3.3数量:合同应采用国家标准的计量单位,一般应约定标的物数量,常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。 4.3.4质量:有国家标准,部门行业标准或企业标准的,应约定所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 4.3.5价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确,采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

合同管理办法

合同管理办法 1.总则 1.1为了加强合同管理,预防纠纷,避免损失,维护长庆事业部的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、国家有关法律法规和中国石油集团测井有限公司有关规定,结合长庆事业部实际,制定本办法。 1.2本办法适用于长庆事业部(以下简称事业部)与平等主体的自然人、法人、其他组织(以下统称对方)之间设立、变更、终止民事权利义务关系的合同。主要有以下合同:测井技术服务合同,买卖合同,供用电、水、气、热力合同,租赁合同,承揽合同,建设工程合同,运输合同,技术合同,委托合同。 1.3订立、履行合同,应当遵守法律、行政法规,尊重社会公德,不得扰乱社会经济秩序,不得损害社会公共利益,不得损害事业部的合法权益。 2.合同管理部门及其职责 2.1市场部为合同管理部门,统一负责事业部合同管理工作。 2.2合同管理职责是: 2.2.1统一管理事业部合同,指导、检查、监督和考核事业部下属各单位合同管理工作; 2.2.2制定和修改事业部合同管理办法及有关制度,并负责监督实施; 2.2.3审查对方的资信情况、履约能力和合同的合法性; 2.2.4指导事业部承办人员办理合同审批手续,审查合同签订,监督合同履行,审查合同结算; 2.2.5指导事业部承办人员办理合同鉴证、公证,处理合同纠纷; 2.2.6主持重大合同的洽谈、起草和签订工作; 2.2.7主持事业部招标工作和负责事业部投标事宜; 2.2.8对事业部代理人进行资格许可管理,组织业务培训,颁发《签订合同资格证书》;统一管理和正确使用“中国石油集团测井有限公司合同专用章(长庆1)(长庆2)”、“中国石油集团测井有限公司长庆事业部合同审查章”、《签订合同委托代理证书》、《合同审查审批表》、《合同评审会签记录》(CQCJ/JL7.2-03)、《合同结算通知单》和合同示范文本; 整理合同文本和合同管理基础资料,按规定归档保存。 3.职能部门业务审查范围 3.1市场部审查范围及适用合同: 3.1.1审查合同项目是否有计划、是否有资金预算。 3.1.2审查合同项目是否规避了招投标要求。 3.1.3对对方主体资格进行审查,主要查验对方《营业执照》、《资质证书》、《许可证》、《法定代表人身份证明书》、《签订合同委托代理证书》等证明资料。

合同审核制度 审查版

XXXXXX有限公司 合同签订、履行、归档、监督流程制度 为规范公司运行中法律监管制度,保证对外签订合同的合法性,维护公司合法权益,减少合同风险,特制订公司合同制作、修改、审核、批准、归档、监督等流程管理办法。 第一章总则 第一条本制度适用于XXXXX有限公司所有职能部门及全体人员签订合同的法律审核。 第二条公司实行合同审查管理制度。所有合同在加盖公章前必须履行审核签字程序。 第三条合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。 第二章审核内容 第四条合同审核部门对下列合同事项依法进行审核: (一)合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。 (二)合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。 根据《中华人民共和国合同法》规定,合同实质性条款包括以下内容:1、当事人的名称或者姓名和住所;2、标的;3、数量;4、质量;5、价款或者报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;解决争议的方法。 (三)合同效力。签订合同应主体适格,意思真实,目的合法,不损害社会公共利益,不违反法律、行政法规的强制性规定。 第三章审核程序 第五条签约相对人确定 1、公司现有资源。办公室存档文件中,与我公司有过良好合作关系的企业,并能独立完成此次发包工程项目或交易要求的企业。 2、互联网或电话簿的搜索。通过网络搜索寻找,初步审核潜在签约相对人资质,明确公司地址、联系人、公司电话及网址等。 3、股东现有资源。公司董事会成员推荐有足够实力的企事业单位、公司及个人。 4、其他途径。保证选择的企事业单位、公司及个人能保质保量完成项目要求。 业务部门和合同审核部门通过以上途径共同确定,选取3—5家具备相关资质并有能力独立完成提案项目的企业,并由业务部根据价格、质量、资质、安全、服务等各方面的条件出具评比表,报主管领导批示,最终确定合同初审阶段的签约对象。 第六条从合同开始商洽起,相关部门应该邀请合同审核人员参与(50万元以下合同审核人员参与洽谈,50万元以上的法律顾问参与洽谈)。送审部门自行商洽合同后,造成合同审核时间延长的,送审部门人员承担相关责任。 第七条合同的受理。业务部门应及时将拟签合同送交合同审核部门进行审核。相关人员应认真填写《合同审核单》(格式附后),送交拟签合同文本时,应附送下列材料:合同相对方(施工生产经销单位)资信、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证、税务登记证、资质等级证书、委托代理人授权书、委托代理人身份证、产品检验报告、产品安装标准及生产标准等。附送有关材料不全的,合同审核人员应要求业务部门及时补全。合同审核人员应对送审的合同进行登记,送审人和受理人应在登记表上签字。 第八条任何人员领走合同应签署《法务部签发/修改/起草合同文件统计表》,已备合同审核人员在合同制作或修改后,审批前对合同的跟踪。业务部门对经审核的合同有实质性条款变动的,应将合同送交合同审核部门再审。 第九条合同送审部门是合同的执行者,应严格按照合同签订流程执行,并对合同起草过程中的往来函件妥善保管。必要时应与合同审核人员、法律顾问及时沟通。 第十条审核意见审批程序:由承办人填写《合同审核单》,承办人部门负责人签署意见,然后履行下面的流程:财务总监意见——合同审核人员初审意见、法律顾问初审复核意见—

公司合同评审管理办法

公司合同评审管理办法 第一条为加强对合同签订过程的管理,规范公司合同评审流程,防范合同风险,根据《中国冶金科工股份有限公司合同管理暂行办法》的规定,结合公司实际情况,指定本办法。 第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人(以下简称合同相对方)之间以设立民事权利义务为内容的所有书面文件,包括合同、协议、合同或协议的补充、变更部分等。 公司对外签订的合同必须按本办法规定经过合同评审。 第三条根据工作职责或公司授权负责合同洽谈和签订的单位为合同评审的责任单位负责按本办法相关规定完成相应合同的评审程序,并负责对合同评审意见的综合汇总;如评审意见在谈判中需要变更,负责与相应评审单位协商确定,必要时上报公司主管领导确定。 合同评审责任单位不得签订未经评审的合同文本,否则,其责任人应承担过错责任风险、损失责任。 第四条根据工作职能范围对合同评审责任单位提交的合同(以下简称合同)按本办法规定的程序进行评审的单位为合同评审单位,负责通过评审在其职能范围内对合同风险进行控制,并对其评审意见负责。 第五条营销类合同应经计划控制部、财务部、法律事务室评审;此外,根据合同类别及其所含内容应分别增加相应评审单

1、凡涉及设计咨询内容的合同应增加设计管理部为评审 单位; 2、凡涉及设备成套或工程总承包内容的合同应增加项目 经理部、采购部位评审单位; 3、BT、BOT、BOO等涉及投融资和运营等内容的合同应增 加战略发展部为评审单位; 4、技术开发、技术合作合同以及其他涉及知识产权权利 归属、转让、许可使用等有关内容的合同应增加技术质量 部为评审单位; 5、合同附件中如包含设备采购以及指定供货商等内容的 应增加审计部位评审单位; 合同评审责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 除本条第一款第3、4、5项情况外,如完整采用公司标准格式合同文本,只需计划控制部、财务部就合同的商务和付款部分进行评审。 第六条工程项目采购合同、施工分包合同应计划控制部、审计部、财务部、法律事务室评审。 合同评审的责任单位可根据实际情况要求其他部门参与评审。 如完整采用公司标准格式合同文本,则只需经计划控制部、审计部和财务部对合同的商务部分、供货商和付款部分进行评

合同期员工考核实施管理办法.

勒泰中心物业管理处 文件名:合同期员工考核实施管理办法(试行版) 文件编号: 总页数:生效日期:2012年月日编制:编制日期:2012年月日审核:审核日期:2012年月日批准:批准日期:2012年月日北京戴德梁行物业管理有限公司

合同期员工考核实施管理办法 (试行版) 一、目的 为了持续不断地提高和改进员工的工作绩效,确保公司战略目标的实现。并对员工的奖励、晋升、辞退、培训等人力资源管理工作提供可靠的数据,特制订本办法。 二、原则 公开性原则:考核过程公开化、制度化。 客观性原则:用事实标准说话,避免带入个人主观因素。 时限性原则:绩效考核反映考核期内被考核人的业绩状况,必须在规定时间内完成。 可操作性原则:强调考核体系的实效和可操作性,以易于执行为基本设计思路。 三、适用范围 本管理规定适用于北京戴德梁行物业管理有限公司勒泰中心物业管理处所有正式在册合同期员工(项目总经理除外)。 四、绩效管理内容 绩效管理内容包括绩效指标建立、绩效计划、绩效实施与辅导、绩效评估、绩效反馈面谈、绩效结果应用等六个主要环节。 1、绩效指标建立 依据公司整体季度工作任务,各级领导将本单位工作进行分解至直接下属,并指导各级员工依据具体业务战略目标、部门职能、岗位职责,逐步建立系统的绩效指标体系。 2、绩效计划 绩效周期前,考核人与被考核人对工作目标分解、重点工作事项进行充分沟通;就衡量业绩的关键指标、权重、目标结果、评分方法等达成一致,形成绩效契约(参见附

件)。 3、绩效实施与辅导 在绩效考核周期中,考核人应及时对被考核员工的绩效计划实施情况进行观察和记录,并对被考核人的工作进行指导,以便更好的完成绩效目标。 4、绩效评估 评估过程:绩效评估分为三个阶段,具体为“员工自评——上级评分——隔级审核”,隔级领导在规定时间未提交审核意见的,视为弃权,以直接上级评分为准。 层层修正:为保证公平,系统将通过团队内部公平和团队之间公平的规则,层层修正上级对下属的评分。 修正规则为:以各职能部门经理的绩效得分(经项目总经理修正后的)为基准,修正其所有直接下属的评分,使所有直接下属的绩效得分(修正后的)平均值与部门经理的绩效得分(修正后的)相同。绩效修正与绩效目标分解方式相同,均按层级自上而下进行。 基准修正系数为:部门经理的绩效得分(修正后的)/ 其直接下级评分的平均值(修正前的)。 各层级员工绩效得分(修正后)为:上级对本人的评分*本人所在职级的修正系数。 具体示例如下:

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法 为规范公司合同签订、审批程序,提高工作效率,并最大限度的避免风险,制定以下合同管理办法和签订程序,本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程。 1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范 文本起草相关合同,由合同起草部门参与合同谈判,组织会签; 参加对合同履行的评价。 2、合约预算部负责合同的商务条款。 3、工程部(质安科)负责审核采购类合同中涉及塔机、升降 机采购/租赁的各项技术和安全条款; 4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。 5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。 6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关 条款。 7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同 评审意见由项目部负责沟通落实,如有无法落实意见,提报副总经理协调。 8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。 9、总经理审定批准。 二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责)的起草、 谈判和组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确,

应包括: 1、合同名称; 2、甲乙方名称及地址,经办人联系电话; 3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章; 4、合同签订日期; 5、标的(内容); 6、数量、质量; 7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式); 8、履约方式、地点、费用的承担; 9、违约责任(甲乙方权利和义务); 10、生效、失效条件; 11、争议解决的方法; 12、合同的份数及附件; 13、保密条款(视合同性质需要); 14、质量保修协议书; 15、安全协议书; 合约预算部(采购类合同由材设部)填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位(供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章,法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件),按权限审核报批; 合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序,但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下: 1、合约预算部审核合同文字和结构、价款及价款调整(投标 文件的经济标或项目价款计算书作为合同附件)、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款; 2、项目部审核合同的工作范围、双方权利义务、技术、工期、 进度、质量、安全、保修等条款; 3、材设部审核材料(设备)的采购与供应的型号、数量、达 到时间、装卸货责任、质量保证等条款。 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、 代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款; 5、法律部门(或法律顾问)分析判断合同风险、与法律相关 的内容,包括但不限于:变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款;

企业法律风险防范—合同审核管理篇

企业法律风险防范—合同审核管理篇企业法律风险防范—合同审核管理篇作者:佚名 时间:2008-4-23 浏览量:企业法律风险防范—合同审核管理篇 曹燕贻 由于合同本身的特征,决定了合同不同于企业内部的生产人事、财务等管理工作,已超越了企业自身的界限,使之成为一种受法律规范和调整的社会关系,涉及了大量的法律专业问题。所以,企业应专门成立法律顾问部门,来统一审核管理合同的签订和管理合同的履行。那么,作为一个企业的合同审核,到底该如何来审核和管理合同呢?笔者根据自身的从事法律顾问和法律纠纷处理的经验,对合同的审核和管理主要应从以下几个方面着手: 第一,企业应成立一个合同管理部门,统一归口审核和管理各业务部门、各单位分口管理的模式。 对企业合同的签订和履行负有监督、检查和指导的职责。具体操作上,对合同实行分级、划块管理,各业务部门和所属各单位作为合同二级管理单位,负责本部门、本单位的合同签订和履行,并向法律顾问部门定期汇报有关合同的执行情况。要使该统一合同管理模式有效运行,则必须要建立健全的企业内部规章制度,使管理工作有章可循。合同管理制度的主要内容应包括:合同的归口管理,合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、备案,法人授权委托办法,合同示范文本管理,合同专用章管理,合同履行与纠分处理,合同定期统计与考核检查,合同管理人员培训,合同管理奖惩与挂钩考核等。企业通过建立合同管理制度,做到管理层次清楚、职责明确、程序规范,从而使合同的签订、履行、考核、纠纷处理都

处于有效的控制状态。在这个统一合同管理模式中,着重要注意以下几方面: 其一,对企业公章或合同章的保管。根据我国当前对企业公章和合同章的使用规定,企业的公章和合同章具有法定的法律效力。换句话说,企业公章等于企业的签字。在合同中,就算没有企业法定代表人或者授权人的签字,只要盖上了公章或者合同章,也可以认为,该企业已经认可了该合同的有关条款,该合同对该企业就有了法律的约束力。当然,如果是企业内部职工私自使用公章为自己谋取利益,则企业无须承担责任。《最高人民法院关于企业职工利用本单位公章为自己实施的民事行为担保企业是否应承担担保责任问题的函》(1992年9月8日法函〔1992〕113号)对此有规定。但值得注意的是,对如何界定职工的私自使用行为,企业对此负有举证的义务,这点在实际上是有相当的困难的。 其二,对企业职工合同签订授权的管理与控制。几乎所有的企业都会存在这个问题,由于市场经济的各类信息变幻莫测,许多机会瞬间即逝,因此,企业不可能将所有的合同签订都集中于企业的某人身上,这就会产生权力授予与权力控制的矛盾,如何来制衡该矛盾,是企业管理机制的问题,不是法律问题。这里要讲的是如何来制约和约束职工签订合同的权力,以避免表见代理的产生,避免对企业带来被动的局面。在实际操作过程中,企业往往是给那些驻外的销售代表或者驻外的销售分公司预先给于相当数量的盖有企业公章的空白介绍信或者盖有企业公章的格式合同,以方便其在适当的时候签订合同。这其实就是企业的一种授权行为,但是很不完善的。因为,企业在授权的同时,对其的权力行使的上限并没有公示,这就会很容易产生狭义无权代理或表见代理行为。因此,笔者建议,企业应在空白介绍信中明确规定该销售代表或该分公司可以签订合同的金额上限,

合同评审管理办法

合同评审管理办法 第一章总则 第一条为确保公司经济(商务)合同的合法性、有效性、可行性,规范合同评审活动,特制定本管理办法。 第二条合同评审的目的是依法防范风险,加强对费用和成本进行控制,保证生产经营进度和服务质量,保证及时回款等。 第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。 第四条凡涉及公司各类物资(设备)的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须按照规定签订经济或商务合同。 第二章组织管理及其职责 第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承,副组长郭平、张爱民、张华清,组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。 第六条公司合同评审小组的主要职责 (一)审查合同条款是否符合国家法律法规;是否符合公司合同签订基本原则与要求; (二)审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等; (三)评审收款与结算方式的合理性和可行性; (四)评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策;(五)对评审过程认真做好记录,并存档备查。 第三章评审范围及内容 第七条本办法经济(商务)合同范围内的合同评审,主要包括:建设工程(土建)合同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。 第八条凡建设工程(土建)、买卖、运输、外包、商务等项目的合同,均必须提请公司合同评审小组评审。

第九条紧急采购、特殊原因的物资采购,可经公司总经理批准,依照特事特办的原则处理。 第十条评审内容 (一)建设工程(土建)合同 1.审核施工单位的资质、业绩及信誉度; 2.审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用及取费标准、定额选用、交(竣)工日期等; 3.审核质量与技术条款; 4.审核服务与承诺条款; 5.审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定; 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。 (二)买卖合同 1.审核供应商的选择情况; 2.审核比价核价、优质优价(性价比)情况; 3.审核备品配件、随机配件的供应条款; 4.审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款; 5.审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定; 6.审核违约责任、质量索赔条款; 7.审核质量保证及质量保障体系是否满足要求; (三)运输合同 1.审核托运方单位的业绩及信誉度; 2.评审运输费用标准(性价比)是否合理; 3.审核合同价款、结算方式是否合理; 4.评审对方承诺条款; 5.评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款; 6.审查有无违约责任的条款,是否符合《合同法》的有关规定。

公司合同审核管理规定

合同审核管理规定 根据XXXX公司的有关规定,各部门经营业务合同必须经公司总经理、总经办和财务部审核后方可执行。由于审核业务工作量大、范围广,为更好地履行公司经营业务的服务和监督职能,提高合同审核工作效率,明确送审和审核部门的责任和义务,使审核环节简捷顺畅,同时最大程度地维护公司权益,特制定本管理规定。 第一章合同审核管理条例 第一条审核的宗旨: 比质比价进行审计,维护公司合法权益,为公司经营服务。 第二条合同内容要素: (1)当事人的名称或姓名和地址、电话、开户行、帐户; (2)标的; (3)数量; (4)型号、规格、时段等; (5)计量单位; (6)价款及酬金; (7)结算方式; (8)运输方式、包装及费用; (9)履行期限、地点和方式; (10)质量检验标准(没有按国家标准的,应以本企业用户、质检部门要求为主,并同供货商协商确立检验标准); (11)广告投放合同需附有排期表和刊例价; (12)违约责任; (13)解决争议的方法; (14)相关合同的知识产权保护条例; (15)除以上合同要素外的其他重要具体条款; (16)合同双方单位电话、地址、对方开户行、账号; (17)合同送审部门经办人签名,主管领导签名。 第三条合同送审规范要求:

1、合同内容要素:见第二条 2、合同送审范围:本范围适合设备、主、辅原材料、包装物、零 配件、广告投放、促销礼品等所有经营业务合同。 (1)合同送审程序: 部门各项物资采购(指生产各类物资和销售广宣品采购,低值易耗办公用品除外)一次性采购一万元以上的必须签订相关合同,采购一万元以下不签订合同的须上报公司总经理审批签名确认后方可执行。未经总经理签名确认的合同或业务,财务部不允许盖章执行。 (2)付款审核程序: 提供付款审核资料包括:签订的有效合同、发票、入库单、验收单、监播报告等。

合同管理与审批合同审批与管理全套流程

合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)经营管理部经理会签; e)成本管理中心主任会签; f)财务总监(经理)会签; g)主管副总经理(或总监)审批; h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序,依次逐级审批: a)经办人员签字; b)律师审阅; c)经办部门经理审批; d)成本控制部门会签; e)财务总监(经理)会签; f)主管副总经理(或总监)审批; g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业,特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意,各级审批人可并行同步作业,或由总经理(主管总监)召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订,须按“审批程序”的规定,完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名(参见“经济合同审批表”)。

当部门经理外出时,受托者应出具部门经理授权的委托书,委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员,只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章,对于未完成“经济合同审批表”的合同,印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同,财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”,应由档案管理部门妥善保管,并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限: 材料设备采购合同 材料设备采购,单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程,单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元(含)以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限: 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同,应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批,再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性,严禁拆分合同。 合同审查要点

经济合同法律审核管理办法

经济合同法律审核管理办法(试行) 第一章总则 第一条为建立健全集团公司法律风险防范体系,规范经济合同法律审核工作,确保集团公司经济合同依法签订和履行,维护企业合法权益,有效防范法律风险,最大限度地避免和减少法律纠纷导致的各种损失,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和《某公司法律事务管理办法》,结合集团公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、集团公司各下属单位及其设立的项目部、指挥部(以下统称各单位)。 第三条本办法所称的“法律风险”是集团公司各单位、各部门及其工作人员在经营管理过程中,因未按照法律规定或合同约定行使权利、履行义务和依法维护自身权益,而给企业造成经济损失及其他负面法律后果的可能性。 本办法据称的“经济合同”是指以各单位作为合同一方当事人与其他具有平等民事主体的法人、组织等签订的有关设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第四条经济合同法律审核管理工作必须坚持事前预防和事中控制为主、事后补救为辅的原则。

第五条各单位必须建立健全经济合同法律审核管理制度,完善工作程序和权责体系,有效预防可能出现的法律风险。 第二章经济合同法律审核的分工和职责 第六条各单位法律事务部门为本单位经济合同法律审核工作的职能部门。 集团公司及下属各子公司订立经济合同必须经过本单位法律事务人员审核后方可签字盖章。 没有配备法律事务人员的单位对外签订经济合同必须经过外部律师审核完善后方可签订。 第七条集团公司及下属单位设立的项目部对外签订经济合同必须由项目法律审核员审核并签署意见,法律审核员无异议的方可签订。 本办法关于法律事务人员合同审核的有关规定适用于项目部法律审核员。 第八条集团公司及下属单位项目合同法律审核实行项目部审核与所属单位审核相结合的方式,各单位对其下设项目部对外签订经济合同实行备案审核与检查相结合的方式。 第九条集团公司所属分公司、指挥部和项目部签订标的额超过100万元的合同必须经过集团公司法律事务部门审核后方可签订。

合同管理考核细则

八、合同管理考核细则 1 适用范围 本细则适用于公司各部门、车间。 2 考核内容 2.1 凡有权(含经授权)签订对外合同的部门和单位,均应按照《重庆科瑞制药(集团)有限公司合同管理办法》的规定签订书面合同,若未按规定签订书面合同的,一次性扣单位或部门100元;若因此给公司造成经济损失的,按照损失金额的10%~70%赔偿或追究相关责任人的法律责任。 2.2 在订立合同前,签约部门须按照《合同管理办法》的相关规定进行调查,准备资料及方案,以确认对方资信情况和履约能力。未按规定进行准备、调查或确认,可视情况扣经办单位或部门50~100元;若造成经济损失的可视情况按照损失金额的5%~50%赔偿,并报公司追究经办单位或部门的领导责任。 2.3 合同的洽谈工作由经办部门的领导负责组织,相关人员必须准时参加合同的谈判。无故缺席者扣20元/次。经办单位无故未组织相关人员进行谈判,一次扣单位100元。 2.4 合同签订部门应严格按照《合同管理办法》中《合同审批表》的要求对合同进行审批。如未按程序审批就签订合同的,一次扣经办单位100元;若造成影响或经济损失的可视情况按照损失金额的10%~70%赔偿,并报公司追究经办单位领导及经办人员责任。经审批后出现问题,在合同审批表签字的人员均应承担相关责任,并视情况处一定的罚款。 2.5 在履行所有的审核、审批程序后,经合同双方签字认可的合同文本正式生效。生效的合同文本经办单位应收存一份,并做好登记。未按规定执行的扣50元。 2.6 合同专用章管理人应严格按照《合同专用章管理办法》中的规定保管和使用。如未按规定保管和使用,因印章管理不善出现问题,一次扣单位50~500元;造成影响的追究单位领导责任。 2.7 合同签订后,应按照《合同管理办法》中的相关规定,积极履行合同。由于自身部门或单位原因未履行合同而给公司造成影响或经济损失的,一次性扣部门或单位100~500元;若造成严重影响或直接经济损失超过50万元以上,追究相关责任人法律责任。 2.8 发生纠纷后,应及时告知办公室及公司相关领导。隐瞒事实真相未告知的发现一次扣

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