XX公司效能监察实施方案大唐甘肃公司XX年效能监察工作实施方案为了认真落实大唐甘肃公司XX年纪检监察工作目标中“围绕企业中心任务，落实效能监察项目”的任务，进一步加大源头治理，使效能监察工作全方位、多角度、深层次地融入企业管理体系，促进企业党风廉政建设和反腐败工作，切实在企业“效益年”里为提高企业经济效益发挥作用，结合公司实际，制定本实施方案：一、指导思想：效能监察作为企业管理过程中的监控环节，是企业强化管理的内在需要，是企业反腐倡廉的重要手段。

开展效能监察工作要紧紧围绕公司党组今年提出的“一个深化，一个中心，两个重点、一个目标”的“1121”工作目标，找准关键目标选题立项，使效能监察工作切实能够发挥好健全和完善内控制度，提高企业管理水平，堵塞企业漏洞的作用，成为提高企业经济效益的有效途径，同时，促进领导人员廉洁从业，防范违法违纪问题的发生，推进企业惩治和预防腐败体系的建设。

二、组织机构1、成立公司效能监察领导小组，全面负责公司系统效能监察领导工作。

组长：燕海增副组长：田文胜组员：王景云霍文平蒋平锁刘玉峰鲁会民领导小组下设办公室，挂靠在监察审计部。

办公室主任：田文胜联络人：汪东升办公室负责具体工作的落实和协调。

2、各企业要成立效能监察领导小组，领导和研究本企业效能监察工作。

三、重点工作内容要突出“围绕中心、抓住重点、拓宽范围、突出效益”的原则，加强立项调研，找准薄弱和关键环节进行选题和立项，注重过程监察和监察结果的执行，充分发挥好党组织监督、纪检监察监督、审计监督、专业部门职能监督、职工民主监督的“大监督”格局作用，为公司的发展提供保障。

今年主要抓好以下工作：1、开展管理制度执行效能监察。

要紧紧抓住职能部门履行职责、制度落实和制度可操作性等主要监察内容。

重点监察检查“三重一大”制度，安全生产责任制、工程建设招投标、经营责任制等方面管理制度的执行情况，及时纠正管理和制度执行的行为偏差。

紧紧围绕责任落实、执行效果、制度宣贯等关键环节选题立项，组织实施监督检查。

2、开展不良资产管理效能监察。

各企业对资产进行核查，凡是有不良资产的企业，要针对不良资产管理开展效能监察。

在组织实施过程中，要紧紧抓住责任人履行职责、执行法律法规和完成任务等主要监察内容，突出检查不良资产管理行为的合法性、合规性、合理性和时效性，及时纠正违规违纪行为，并进行责任追究;紧紧围绕明确不良资产管理责任、健全管理制度、规范处置方式、落实责任追究等关键环节进行选题立项，组织实施监督检查。

监督检查主要内容是：监督检查不良资产管理责任是否落实；监督检查不良资产管理制度是否建立和执行；监督检查不良资产处置工作是否规范；监督检查不良资产过错责任是否追究。

3、继续抓好对物资采购、工程项目、多经管理、燃料管理、安全生产、政策措施实施、提高制度执行能力的效能监察工作的研究和探索工作，深化工程建设招投标、燃煤管理等效能监察工作，探索纪检监察部门在安全生产监督体系中的准确定位、发挥监督作用的有效形式和载体。

4、重点对物资采购、工程项目、燃料管理开展专项效能监察，各企业要结合实际，在认真调研的基础上，抓住关键环节选题立项，并组织实施。

5、大唐碧口水电厂和大唐甘谷电厂，今年要分别抓好第 3 页共3 页麒麟寺工程项目和2×300MW机组技改工程项目的效能监察工作。

四、工作步骤和方法效能监察工作流程和方法以《大唐甘肃公司效能监察办法》为依据，具体工作步骤如下：（一）深入调查选题立项1、摸清基本情况确定项目针对大唐甘肃公司XX效能监察项目重点工作，由纪检监察部门向所属二级单位下发燃料、工程、物资等管理情况调查通知或提纲，明确主要任务、目标要求、方法步骤，全方位、深入了解各单位实际状况。

调研提纲力求全面、细致、科学、明晰，多以管理流程图的方式反映工作全貌。

通过比较分析，找出共同点，发现差异点，作为立项和开展工作的依据。

2、抓住关键环节确定题目在认真调研掌握基本情况的基础上，提出立项建议，撰写效能监察立项报告，按规定填写《效能监察立项表》经企业效能监察领导小组研究，由主管领导批准后立项，并报大唐甘肃公司监察审计部备案。

（二）认真研究制定方案效能监察工作方案是开展效能监察工作的依据。

要在选题立项的基础上，以效能监察专业小组为单位，深入所属单位开展实地调研，采取现场查看、调查走访、查阅资料、召开座谈会等形式，就立项监察项目的各个管理环节的做法分析比较、讨论研究，抓住要害部位，制定出合乎实际，便于操作、切实可行的工作方案。

（三）组织实施查明情况按照效能监察工作方案，有条理、有步骤的开展工作，注重过程监督。

通过听取汇报、访问、座谈、现场勘察、查阅原始单据和账目、原始记录、原来制度，注意经济分析，查找问题、查清问题、查实问题，做出实事求的评价。

监察结束后，向被查单位反馈监察情况，对工作中存在的漏洞和问题提出整改建议，必要时要发出《监察建议书》或《监察决定书》，以达到加强和改善管理，堵塞漏洞，为提高企业经济效益服务的目的。

（四）落实责任严格奖惩开展效能监察，要紧紧围绕人的责任开展工作。

开展事前监察，是明确责任，规范人的管理行为。

开展事中监察是落实责任，监督任务的进展情况。

开展事后监察是分清责任，追究责任。

只有明确责任，落实责任，增强责任心，才能使监察对象努力完成任务，即使出了问题，也好追究责任。

要注重监察结果的执行，监督好监察建议书的落实，对管理成效显著者，按有关奖励规定予以奖励。

（五）核定成果总结归档第 5 页共5 页在效能监察工作过程中，要注意认真填好3张表：1、《效能监察立项表》：包括效能监察立项单位、题目、项目负责人、立项的依据、内容、目的要求，项目所在单位的意见、监察部门的意见、主管领导的意见；2、《效能监察结果报告表》：包括项目名称、立项时间、完成时间、实施情况、社会效益、经济效益、查堵漏洞、建章立制、责任及奖惩、综合评定，监察部门的意见、财务及有关部门意见，主管领导意见。

3、《效能监察年度情况统计表》：包括效能监察立项数、完成数、取得的社会效益和经济效益，发现案件线索数、处理违纪人员、调整干部数、提出整改建议数、建章立制数、宣讲效能监察次数、受教育人数等。

效能监察项目工作结束后，要把立项报告、立项表、工作计划、会议记录、查证材料、监察建议书、决定书、奖惩决定、总结报告、结果报告表等材料立卷归档，作为原始参考资料。

（六）完善制度体系根据效能监察工作开展好的单位的经验和做法，效能监察建立和完善制度体系是关键。

工作开展时，各专业小组通过召开研讨会议，拟出各项目管理的标准流程、管理制度目录。

根据制度的系统性、可操作性和执行力三个层面，明确责任人，制定相关措施，逐项分解，逐项落实，使标准、制度更贴近实际，更有利于解决问题，企业两个层面要及时健全、完善各项制度，要特别注意健全完善各项制度对应的考核细则。

各专项监督中，要着重从以下方面抓好制度体系的建设和完善：1、燃料管理方面：（1）、绘制燃料管理流程图，完善燃料计划、采购、调运、接卸、计量、化验、耗用、储存、盘点、统计等各环节责任分工、规章制度、执行标准；（2）、重点完善对进厂来煤质量监控、采、制、化过程监控和监督措施；（3）、完善入厂燃料检斤、检质率、运损率、亏吨、亏卡索赔率、入厂、入炉煤热值差、标煤单价等各项指标完成情况的分析制度。

2、工程管理方面：（1）、完善工程招标、设备材料采购、施工期管理（安全、质量、工期、造价）、资金运用与结算、工程竣工验收的管理标准、制度、监督措施；（2）、重点完善对项目决策、主要设备选型、重大合同变更等重大事项执行“三重一大”集体决策制度的监督措施。

3、物资采购方面：（1）、完善物资计划、采购、仓储、领用、代保管、废旧物资处理等管理制度；第7 页共7 页（2）、推行“阳光采购”，设置公示栏或网络公示，重点完善品种、数量和质量标准公开；参与提供货物商家资格公开；价格竞争程序公开；采购完成情况及考核结果公开的“四公开”制度。

五、工作要求今年，效能监察工作任务重、时间紧、项目多、涉及面宽。

各企业在工作开展中要认识到位、抓住重点、精心组织、实施得力、取得实效。

要着重在以下几个方面加强工作：（一）要高度重视效能监察工作，成立由行政一把手为组长的效能监察工作领导小组，及时研究解决效能监察中遇到的实际问题，切实形成统一领导、明确责任、部门配合、职工参与监督的工作机制。

（二）纪检监察部门要根据省公司XX年效能监察重点工作，结合本企业的具体情况，作好选题立项，制定切实可行的实施方案。

要按照监察方案做到规范操作，认真组织实施、督促整改、总结提高。

（三）纪检监察部门要严格履行职责，有计划、有目的、有重点地对工作开展情况进行监督检查，要注重过程监督，作全记录，对检查发现的问题经确认后要及时下达效能监察建议书并督促整改，做到动态跟踪，措施明确、有效改进。

（四）要加强效能监察工作情况报告和信息交流，及时解决工作中遇到的问题。

在总结阶段，要组织好效能监察项目实施效果评定，要善于总结、提炼效能监察工作的经验，不断改进效能监察工作方法。

（五）要坚持实事求是，分清责任，对在效能监察工作中发现的问题，及时调查处理。

对因管理混乱、工作失职等给企业造成重大损失的，要追究相应责任；对违反纪律的，要按照有关规定给予党纪、政纪处分；对涉嫌违法犯罪的，要依法移送司法机关处理。

（六）各企业在完成管理制度执行及不良资产管理效能监察的规定内容外，还要重点抓好对物资采购、工程项目、燃料管理、多种产业的专项效能监察，选好突破口、准确立项。

要拓宽思路、扎实工作，总经老经验、探索新办法，确实发挥好效能监察促进企业经营和提高效益的作用。

（七）公司将对各企业所报效能监察立项项目进行审定，对所立项目要进行抽查，跟踪检查指导（八）公司将在下半年，组织召开效能监察工作经验交流会，对效能监察开展出色的项目，进行推广和表彰奖励。

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