会议制度为加强会议管理，规范会议程序，提高会议效率，保证会议质量，使政令畅通、信息通达，特制订本制度。

一、行政会议1、经济运行工作会议（一）会议内容1、听取经理工作报告，通报分析年度经济运行情况，安排部署公司年度经济工作计划任务和完成任务的措施；2、研究生产经营管理中出现的新情况、新问题，提出对策和建议；3、各部门多媒体汇报上年度工作情况及下年度工作计划；（二）组织程序1、会议时间：经济运行工作会议每年召开一次；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：公司领导、各部门主要负责人参加；4、会议组织：由办公室书面通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后归档保存。

2、公司党政领导碰头会及中层干部工作例会（一）会议内容1、由各位公司领导按分管工作通报传达国家局、省局相关的会议精神；2、由公司领导通报分管工作的完成情况；3、安排部署公司近期的工作计划和任务；4、相关部门通报近期工作进展情况及提请研究相关事宜；5、研究决定其他重要事项和相关工作。

（二）组织程序1、会议时间：公司党政领导碰头会定期于每周一上午8点30分召开，中层干部工作例会定期于每周一上午9点30分召开；2、会议地点：办公大楼会议室3、参会人员：公司党政领导碰头会由公司党政领导参加，中层干部工作例会由公司领导及各部门中层正职参加；4、会议组织：办公室电话通知并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后归档保存。

3、经理办公会（一）会议内容经理办公会议是公司日常管理工作最高决策会议，研究决定公司重要经营管理工作。

主要会议内容是：1、研究制定贯彻落实上级有关方针政策的具体措施；2、研究确定公司各项生产经营工作的发展规划、政策和计划；3、研究生产、经营、管理和发展中的重大事项；4、审议公司重要会议报告；5、研究决定其他重要事项和相关工作。

（二）组织程序1、会议时间：经理办公会定期或不定期召开；2、会议地点：办公大楼会议室3、参会人员：公司领导及涉及会议内容的部门领导；4、会议组织：由公司经理或副经理主持召开，由办公室电话通知并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后归档保存。

4、各专门委员会会议（一）会议内容各专门委员会会议依据经理行政办公会议确定的意见和委员会主任的指示，就某一具体工作研究讨论，形成决策及措施。

（二）会议组织机构：包含以下6个专门委员会：1、薪酬管理委员会（办公室设在人事劳资部）2、投资管理委员会（办公室设在财务管理部）3、物价管理委员会（办公室设在财务管理部）4、招标管理委员会（办公室设在信息中心）5、预算管理委员会（办公室设在财务管理部）6、安委会（办公室设在安全保卫部）（三）组织程序1、会议时间：由各专门委员会另行安排通知；2、会议地点：另行安排通知；3、参会人员：各委员会成员；4、会议组织：由各专门委员会办公室负责书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

二、党委会议1、党委工作会议（一）会议内容1、学习传达党的重大方针政策；2、总结回顾公司党委上一年度工作情况；3、安排部署公司党委下一年度工作思路及工作重点；4、党的思想建设和组织建设以及工会、共青团等群众组织工作中的重大问题、职代会民主管理的有关问题；5、研究涉及群众利益的重要问题；6、上级党组织规定应由党委集体决定的其他问题；7、对党委管理干部的培养、考察、任免、调动和奖惩以及党员的纪律处分等。

（二）组织程序1、会议时间：党委工作会原则上每年召开一次；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：公司领导、党支部负责人及相关部门负责人；4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

2、党委会（一）会议内容1、传达、学习上级及省局党组有关文件、会议及指示精神，研究传达贯彻意见；2、研究公司党委、工、青、妇工作及公司重大决策事项；3、通报工作情况，安排近期工作；4、研究决定当前党务工作并安排部署阶段性工作任务。

（二）组织程序1、会议时间：党委会原则上一个月召开一次；2、会议地点：办公大楼会议室3、参会人员：公司党委成员及会议通知人员；4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

3、党委中心组学习（扩大）会议（一）会议内容1、传达学习党中央、国务院、国家局和上级党委有关重要会议精神、重大决策、决定；2、根据上级党组的安排部署，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学习全国及全省烟草工作会议的精神，努力提高班子成员的理论水平和政治水平，增强大局意识和服务意识。

3、讨论决定公司思想政治工作和精神文明建设的重要事项；4、推荐由上级党委表彰的先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者名单；5、提出密切联系群众的重要举措以及加强党风廉政建设的重要措施。

（二）组织程序1、会议时间：党委中心组学习会议原则上每季度召开一次；2、会议地点：办公大楼会议室3、参会人员：公司党委成员，党支部负责人、党群部部长及会议通知人员；4、会议组织：由党群部书面通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

4、支部书记会议（一）会议内容1、传达上级部门和公司党委会会议精神；2、各支部汇报近期工作情况，提出下一步工作意见；3、围绕议题开展讨论，阐述个人意见；（二）组织程序1、会议时间：支部书记会议原则上每季度召开一次；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：党委书记、纪委书记、党支部负责人及党群部相关人员；4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

5、党员（代表）大会（一）会议内容1、听取和审查公司党委工作报告、纪委工作报告；2、对公司党的建设及发展等重大问题作出决议；3、选举产生公司党的委员会、同级党的纪律检查委员会。

（二）组织程序1、会议时间：党员（代表）大会原则上每三至五年召开一次；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：党员代表及相关工作人员；4、会议组织：由党群部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

三、纪委会议1、纪检监察联席工作会议（一）会议内容1、学习贯彻中央和省局党组、公司党委有关加强监督工作的文件、讲话和指示精神，研究提出贯彻落实的意见。

2、通报公司阶段性监督有关信息，分析监督工作中出现的苗头性、倾向性、普遍性的问题，研究提出解决的意见和建议。

3、交流加强监督工作的做法和经验。

4、通报拟出台的监督工作的规章制度，征求意见。

5、协调涉及多部门参加的工作。

6、其他需要研究的问题。

（二）组织程序1、会议时间：纪检监察联席工作会议原则上每季度召开一次，如有特殊情况可随时召开；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：公司各部门负责人及联络员参加会议；4、会议组织：由监察部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

2、纪律检查委员会议（一）会议内容1、学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策和法纪条规，传达党委和上级纪检、监察机关有关会议精神和文件，提出贯彻实施意见和办法。

2、分析公司党风廉政建设和反腐败工作形势，研究主要工作任务和工作要点，部署重要工作，讨论制定有关规章制度，讨论工作报告。

3、讨论、决定公司党委管理的干部和党员、基层组织违反党纪或其他重要案件的立案和处分。

4、其他有关内容。

（二）组织程序1、会议时间：原则上每年召开二次，如有特殊情况可随时召开；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：纪委书记、全体纪委委员参加，专职纪检干部列席会议；4、会议组织：由监察部书面或电话通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

四、职工代表大会（一）会议内容1、听取经理年度工作报告，通报上年度生产经营情况，安排、部署本年度工作任务；2、讨论、决定职工代表所提交提案，并通报上年度提案执行情况；3、对公司领导和中层干部进行民主测评。

（二）组织程序1、会议时间：职工代表大会每年召开一次；2、会议地点：另行安排通知3、参会人员：全司职工；4、会议组织：由工会书面通知，并负责会议的会务签到、记录和签字，形成会议纪要后报送办公室归档保存。

以下会议形式另行安排通知召开：1、开烤动员大会（时间：每年公司开烤前召开地点：另行安排通知）2、生产协调会议（含现场工作会议）（时间：临时由办公室通知或各生产部门自行安排地点：另行安排通知）五、会议要求1、会议的组织部门需提前2天向办公室作登记，由办公室统一调配会议室，如会议有特殊要求，需提前3天通知办公室做好准备。

2、出席各类会议的人员须在会前做好充分准备，准时出席会议，因故不能到会时，需提前向会议召集部门请假。

3、会议期间，与会人员要精力集中，认真研究有关文件，虚心听取他人发言,要认真记录，以便做好落实；出席会议人员发言、讨论时应紧扣议题，突出重点，言简意赅，以保证会议的效率和质量。

4、与会人员遇有特殊情况需要处理时，应向会议主持人请假，经同意后方可离开会场。

参加各类会议请将手机关闭或设置为振动状态。

5、所有会议纪要一式两份地保存，其中一份由形成会议纪要的部门保存，另外一份应在会议结束一周内递交办公室归档保管。

6、与会人员必须遵守保密规定，妥善保管会议文件，不得私自、随意泄露会议内容。

7、办公室要对会议上形成的各项决议和工作安排进行督查督办，建立督查督办登记簿，明确内容、要求和责任人，并落实督办结果。