中国银行严密矩阵式管理体系
中行严密矩阵式管理体系中行湖北省分行着力构建“三道防线”，目前已组建起严密的矩阵式内控管理体系，形成用制度管人、用流程控制人的有效体系，确保银行和客户资金安全。

矩阵式内控管理体系即通过明确各层级责任，实施异地派驻制，在全辖行内建立起以首席合规员、合规专员、合规员为主线的条块交织的网状矩阵式管理体系，确保内控管理真正落到实处。

搭建“三道防线”组织架构：所有业务经营机构、业务职能管理部门及其员工，构成第一道防线，负责业务操作流程的合规监督；各条线管理部门和二级分支行的内控团队组成第二道防线；由省分行稽核部构成第三道防线，负责对各条线部门管理制度实行科学评价，并对一二道防线进行再检查、再监督。

此外，他们加大对重点机构以及重点条线、重点环节的稽核检查力度和加强银企集中对账工作，确保银行和客户资金安全。