收发货流程及管理制度1
收发货流程及管理制度
一、入库流程及规定：
1、销售文员根据盘点库存和电脑系统，及时补充货源。

经总经理批准下采购单
给厂家，明确采购型号和数量，并确认到货日期。

2、厂家配送到相应地点后，通知仓库接货。

3、仓管员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物
与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者应及时通知销售文员与厂家进行沟通。

4、货品入库后，销售文员应及时录入电脑系统，系统录入完毕审核后，由仓管
员核对确认入库。

做好手工帐登记、入库时间登记，做到帐货相符。

5、仓管员要严格遵循仓库管理制度，禁止非本仓库员工擅自入库。

确保安全。

二、出库流程及规定：
1、销售文员根据客户需求确认产品品牌、型号、数量和金
额打制销售清单（注
明所发货运站名称和地址），后交仓库备货。

2、仓管员接到订单后开始备货，备货原则：“以销售单的品牌、型号、数量为
依据，以先进先出为原则”。

3、货备好后放到指定上车区域，安排配送司机签单发货，并交付其客户销售联。

三、发货流程及规定：
1、配送司机到指定地点搬货上车，按照销售单清点装车产品品牌、型号、数量，
与仓管员做好货物交接并签收；
2、配送员按货运站的名称和地点，合理安排发货线路；
3、根据货运站出具的货运单号对公司货物进行编号，并将销售客户联放置于有
标识的产品包装箱中。

4、发货完成后将货运单交付于销售文员。

四、帐帐核对：
所有仓库的货品不仅在系统有账目（销售文员处），还必须做好手工账簿的登记。

手工账的登记的日期必须要和系统登记日
期一致。

每天下班前销售文员和仓管员对销售清单和发货单进行查对，确保账物相符。

目的在防止账目出现问题时做到准确核对和防止系统故障所不确定因素。

湖南金鞍汽配贸易有限公司
2015年01月01日
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收发文管理制度1
收发文管理制度
为了保证公司行文工作的条理性、保密性、有效性，特制定收发文管理制度。

收文管理制度
一、一切外事文、内引文（包括外出会议带来的文件、资料）
均须交综合办公室统一拆封、统一登记、统一分文、统一办存，其他人不得擅自拆封、自行分文或滞留在自己手中。

二、所有内外行文，均须在办公室登记并由办公室主任分发，
后由文档人员严格按照分文意见及时送达传阅、催办，填写承办结果并做好平时立卷，年终归档。

发文管理制度
一、凡以公司名义的对外行文，须在办公室办理登记编号手续。

取得行文编号前，文档秘书要审查行文承办单的主要内容
是否齐全。

承办单内容有：领导签发意见、会签部门意见、拟稿人签字、标题附件、主送单位、抄送单位。

同时审查
文字、文本是否符合统一对外口径及文面格式要求。

二、对外行文的原始草稿与最后定稿及相关附件一并在盖章前
交办公室一份完整资料备存立卷归档。

三、对外行文的范围、份数须在办公室登记备案并严格执行。

复印、传真管理制度
为了强化基础管理，提高工作质量和效率，特制订如下复印、传真管理制度：
一、凡需复印的各种文件、资料，须由部门负责人同意后，到
办公室由文档秘书登记后方可复印。

登记的内容有：复印
日期、内容、张数、经办人、监办人、核算金额等项。

不
得擅自复印与公司业务无关的资料。

二、每月25日，文档秘书将公司当月复印情况按部门汇总报财
务进行成本核算。

三、凡不属正规行文或内部自用的资料，尽量采用作废资料纸
张的背面。

四、做好外发、内接传真的登记、分送、催办，不得擅自接发
与公司业务无关的传真。

五、每月25日将当月资料传真接发情况按部门汇总报财务进行
成本核算。

会议纪要制度
为了贯彻落实司务会议及相关专题会议决议精神，保证公司各项工作有效开展，特制订会议记录制度如下：
一、逢召开司务会议及有关专题工作会议，由文本档秘书到会
并进行会议记录。

二、会议记录必须包括：会议地点、会议时间、会议主题、主持
人、记录人、参会人员、缺席人员、发言内容等八项内容。

三、会议记录内容要求完整、客观真实，会后根据会议记录内容
言简意赅、要点突出、会议决议内容清晰明确、客观真实，不凭主观臆断拟写会议记要。

四、会议纪要须由会议主持人和有关与会领导签字确认后方能
按规定范围发放。

五、会议纪要的原始稿连同正式发放稿一并立卷，年终归档。

六、根据会议纪要决定的有关执行内容，会后文档秘书要按照时
间、内容及时做好催办事宜。

印章管理制度
一、印章的种类
（一）印章：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。

（二）职衔签字章：刻有经理及总经理职衔及签名的印章。

二、印章的使用规定
1. 对本公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以本公司名义对政府行政、税务、金融、集团公司等机构行文盖本公司印章。

2. 以本公司名义对其他团体机构、公司核发的证明及各类规章典范的核决等，由负责人署名并加盖本公司印章。

3. 印章使用前核对用印登记表，确认有负责人批准签字并符合印章使用规定范围方能使用。

使用后留存加盖印章原件，如无留存材料需在用印登记表中详细记载使用印章情况。

使用后准确填写用印登记表中未完成内容。

4. 如遇特殊情况印章需外出使用，必须填写印章外出登记表并严格确认印章外出登记表有负责人、借印人、印章保管人签字，有借印时间。

印章归还后借印人、收印人、印章保管人须在印章外出登记表上签字，并准确填写完成印章外出登记表。

三、印章的监印
本公司印章得经公司领导办公会决定，一般情况文本档秘书为印章监印人员。