• 负责对股份公司与子公司内控制度 执行情况的审计
• 负责参与重大投资项目的审计与监 督工作
• 负责总经理交待的其它审计工作
亚商企业咨询股份有限公司
外部审计
• 负责配合与协助外部审计监察部 门对股份公司的审计工作
• 负责配合与协助外部审计监察部 门对下属子公司的审计工作
• 负责协调公司与外部有关审计监 察部门的关系
17
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——总经办架构及职能
总经理办公室
行政事务
档案管理
• 负责公司行政会议的组织工作 以及会议纪要的整理、下文
• 负责公司重大活动组织和接待 工作
• 负责公司的工商注册、登记、 商标等管理工作
• 负责股份公司的安全工作
• 负责股份公司各种文件档案的 归类、入档和管理工作
• 负责收集、整理与公司产品相关 的市场信息与资料
• 负责分析研究公司产品市场的数 据资料，为公司领导和有关决策 者提供必要的信息支持
• 负责下属公司市场部的协调与管 控
21
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——投资管理部架构及职能
投资管理部
投资管理
资产管理
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
6
TCL股份有限公司重组后的组织架构
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
监事会 技术中心
股东大会
董事会
总经理
董事会秘 书处
管理委员 会
终端产品营 业本部
秘书处
信息产品 营业本部
秘书处
多元业务 本部
综合统计
• 负责各种报表、数据的统计和 汇总工作
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
18
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——审计监察部架构及职能
审计监察部
2019/11/12
内部审计
• 负责对股份公司各职能部门的财务 与经营活动的审计
• 负责下属子公司经营者的离任、调 任审计
9
合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
财务管理：
•会计核算流程 •年度财务预算编制流程 •月度预算修订流程 •预算考评管理流程 •资金支出管理流程 •内部审计流程
战略管理：
•整体发展战略制定流程 •年度经营计划制定流程
投资管理：
•项目投资管理决策流程 •项目投资管理监控流程 •项目投资登记管理流程 •资产处置流程
19
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——行政部门架构及职能
行政总监
人力资源部
法律事务部
• 负责公司各职能部门员工及下 属子公司高级管理人才的招聘、 培训、考核等人事工作
• 负责建立和完善与人力资源战 略相配套的激励机制
• 负责股份公司经济活动的法律 可行性研究、法律策划、草拟 或者审查合同、章程
13
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——股份公司职位系统图
技术中心 主任
总经理
总经理办公 室主任
行政总监
终端产品营业 本部部长
电子 商务 分公 司总 经理
金星 公司 总经 理
销售 中心 总经 理
DRT V分 公司 总经 理
AP分 公司 总经 理
审计监察部 经理
股东大会
技术中心*
监事会
董事会 总经理
董事会秘 书处
2019/11/12
总经办
审计监察 室
法律事务 部
人力资源 部
企业文化 部
亚商企业咨询股份有限公司
战略发展 部
投资管理 部
财务中心
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
战略规划 产业规划 市场规划 投资管理 资产管理 会计核算 预算监控 资金管理
20
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——战略发展部架构及职能
战略发展部
战略规划
产业规划
市场规划
• 负责制定公司的远景发展目标和 公司整体战略
• 负责制定公司的年度经营计划及 年度经营计划的分解工作
• 负责收集、整理和分析宏观经济 信息与相关资料
• 负责根据股份公司战略规划和年 度经营计划的要求，负责公司产 业的产业规划
22
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
TCL股份重组后的组织架构——财务中心架构及职能
财务中心
会计核算
预算监控
资金管理
• 负责股份公司的日常会计核算工作
• 负责股份公司各种会计报表、统计 报表的准确编制、及时报出
• 负责股份公司的纳税申报工作
• 负责股份公司的应收帐款管理工作
• 负责提出财务分析报告供决策层参 考
1. 综述
• 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览
2. 组织方案
• 股份公司整体组织架构 • 股份公司各部门细化结构 • 股份公司关键岗位描述及业绩指标
3. 程序手册
• 战略规划管理流程 • 投资管理流程 • 财务管理流程 • 人力资源管理流程
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司源自TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
3
TCL股份有限公司组织设计方案内容
1. 综述
• 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览
2. 组织方案 3. 程序手册
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
4
组织设计的基本原则
分工协作原则
法律 事务部
人力 资源部
企业 文化部
7
TCL股份重组后的组织架构——总部职能部门
股东大会
技术中心*
2019/11/12
监事会
董事会 总经理
董事会秘 书处
总经办
审计监察 室
法律事务 部
人力资源 部
企业文化 部
亚商企业咨询股份有限公司
战略发展 部
投资管理 部
财务中心
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
战略规划 产业规划 市场规划 投资管理 资产管理 会计核算 预算监控 资金管理
8
TCL股份有限公司组织设计方案内容
1. 综述
• 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览
2. 组织方案 3. 程序手册
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
• 负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供 评审意见
• 负责分析参股公司的盈利情况，向股份公司董事会 提供资产分析意见
• 负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、 报废等有关工作
• 负责战略待调整公司的管理工作
• 负责股份公司存量资产运作的方案设计工作
• 负责参股、合资企业的股权管理工作
• 负责代理公司及所属单位重大 经济、民事、行政等诉讼与非 诉讼活动
• 负责参与公司重大经济合同的 签约与谈判，草拟合同、审查 合同
企业文化部
• 负责《上TCL》等报刊的编写 和公司网页的及时更新
• 负责企业文化的塑造 • 负责总部网络系统的建立、运
转和维护
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
目标管理
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
人力资源管理：
•人员招聘流程 •员工培训流程 •员工绩效考核流程
10
TCL股份有限公司组织设计方案内容
1. 综述 2. 组织方案
• 股份公司整体组织架构 • 股份公司各部门细化结构 • 股份公司关键岗位描述及业绩指标
3. 程序手册
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
任务目标原则
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
精干高效原则
指挥同一原则
组织设计原则
有效幅度原则
集分权原则
2019/11/12
稳定与适应 结合原则
责权利结合原则
5
TCL股份有限公司组织设计方案内容
1. 综述
• 组织设计原则 • 组织结构一览 • 主要业务流程一览
2. 组织方案 3. 程序手册
• 负责收集、整理、分析与公司有 关的行业信息与资料，为公司领 导和有关决策者提供必要的信息 支持
• 负责参与制定公司的产业投资计 划，参与项目的筛选、评估和监 督
2019/11/12
亚商企业咨询股份有限公司
• 负责公司形象的设计、策划与实 施及公司品牌的提升与管理
• 负责主持公司整体品牌战略的策 划和广告营销方案的设计与实施
XXX公司组织结构设计方案
附件3： 组织设计方案报告（讨论稿）
二OO三年一月
TCL股份有限公司组织设计方案（初步）
TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
2019/11/12
综述 组织方案 程序手册
亚商企业咨询股份有限公司
•组织结构图 •关键岗位职责
•关键管理流程 •流程说明
2
TCL股份有限公司组织设计方案内容
• 负责根据股份公司战略规划和年度经营计划 的要求，通过自建、收购等手段实施公司新 业务的拓展
• 负责投资项目的评估、选择、估价、融资方 案的设计
• 负责股份公司增量投资的的实施与管理工作