部门职责汇编版本：ML001V编制：审核：批准：日期：2019年09月日目录审计督察部 (1)风险控制部 (2)预决算部 (4)工程技术部 (6)招标采购部 (8)市场营销部 (10)企业管理部 (12)财务部 (14)资金部 (16)行政管理部 (18)人力资源部 (20)审计督察部审计督察部是集团各部门及下属各单位运营行为的审计、督察部门，负责集团内部管控相关方面行为的审计督察管理。

1.1 制度计划1.1.1 组织集团审计督查方面年度、季度、月度工作计划的编制；1.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；1.1.3 负责审核、管理集团各下属单位审计督查方面工作的制度和流程；1.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。

1.2 审计1.2.1 组织开展集团的财务审计；1.2.2 组织对各单位进行例行财务审计和专项检查；1.2.3 组织下属单位经营绩效、重大投资活动审计；1.2.4 组织展开中高层岗位相关审计活动；1.2.5 负责项目大宗招标采购、合同履行等情况的监督审计；1.2.6 负责项目结算审计工作；1.3 督察1.3.1 负责集团重大工作事项及各单位重点工作目标实施情况进行监督检查；1.3.2 负责集团违纪行为检举、投诉的受理；1.3.3 组织违纪行为调查，出具调查报告，提出处罚建议并监督实施；1.3.4 协助相关部门对项目工程的进度、质量、成本管控等情况进行检查；1.3.5 参与工作环境检查，并提出处理建议；1.3.6 参与个人仪容仪表、劳动纪律、工作职责履行情况的检查。

1.4 其他1.4.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；1.4.2 负责部门内部相关各项费用的控制；1.4.3 负责部门相关文件资料的整理归档；1.4.4 负责部门所属区域内的5S管理；1.4.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。

风险控制部风险控制部是集团运营风险管控的归口管理部门，负责集团运营风险、法律事务、合同等方面工作的管理。

2.1 制度计划2.1.1 组织集团风险控制方面年度、季度、月度工作计划的编制；2.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；2.1.3 负责审核、管理集团各下属单位风险管控方面工作的制度和流程；2.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。

2.2 运营风险管理2.2.1 负责建立、完善和维护集团运营风险管控体系；2.2.2 负责制定集团内部运营风险管理类审批程序和运作规程；2.2.3 组织开展集团运营管理风险监测；2.2.4 负责识别、上报集团运营过程中的风险点，并参与解决；2.2.5 负责集团及下属单位风险管理有关的培训和指导；2.2.6 负责运营风险管理技术的开发和推广。

2.3 法务管理2.3.1 负责集团各类业务板块相关法律法规的研究；2.3.2 负责集团涉及法律风险、法律纠纷等法律事务管理;2.3.3 负责或参与集团法律纠纷事件的起诉、应诉管理；2.3.4 参与调解纠纷、解决争议等非诉讼行为；2.3.5 负责或配合参与集团重大或复杂债权债务的清理和追收工作；2.3.6 负责外聘律师或委托机构的选聘和评价；2.3.7 负责集团诉讼案件卷宗及相关资料文件归档管理；2.3.8 负责集团各部门的法律咨询和下属单位法律事务的指导；2.3.9 参与集团重大经济活动，处理有关法律事务。

2.4 合同管理2.4.1 负责制定规范的各种合同范本；2.4.2 参与集团重大合同的起草和谈判工作；2.4.3 负责集团合同的合规性审核；2.4.4 组织开展各类合同履行情况的监督与审查；2.4.5 组织进行各类合同纠纷的处理；2.4.6 负责下属单位合同管理工作的培训指导。

2.5 其他2.5.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；2.5.2 负责部门内部相关各项费用的控制；2.5.3 负责部门相关文件资料的整理归档；2.5.4 负责部门所属区域内的5S管理；2.5.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。

预决算部预决算部是集团项目预决算的归口管理部门，负责集团项目的预决算及项目成本控制等方面工作的管理。

3.1 制度计划3.1.1 组织集团预决算方面年度、季度、月度工作计划的编制；3.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；3.1.3 负责审核、管理集团各下属单位预决算方面工作的制度和流程；3.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。

3.2 预算管理3.2.1 负责项目可行性研究阶段的成本估算；3.2.2 组织编制工程项目概算和预算；3.2.3 负责指导、监督下属各单位项目预算管理工作的开展；3.2.4 负责监督预算的执行。

3.3 结算管理3.3.1 负责项目成本核算；3.3.2 负责工程进度款、结算款支付申请的审核；3.3.3 负责工程结算资料的审核，进行项目结算；3.3.4 负责指导、监督下属各单位项目结算管理工作的开展；3.3.5 负责建立结算台账和相关资料的归档。

3.4 决算管理3.4.1 负责工程决算相关资料文件的整理、审核；3.4.2 组织开展工程类项目决算；3.4.3 负责编制工程决算报告，并进行工程收益分析；3.4.4 负责工程决算资料的归档、管理。

3.5 工程成本控制3.5.1 负责建立项目成本控制体系，建立和更新成本信息库；3.5.2 负责审核项目设计变更、工程签证费用并提出建议；3.5.3 负责建立成本监控预警机制，对投资估算做出预警；3.5.4 负责跟踪收集项目成本经济指标，做好成本控制和成本分析；3.5.5 协助材料价格的收集整理。

3.6 其他3.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；3.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；3.6.3 负责部门相关文件资料的整理归档；3.6.4 负责部门所属区域内的5S管理；3.6.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。

工程技术部工程技术部是集团工程类项目的归口技术管理部门，负责集团工程类项目调研、方案、施工、资料及技术等方面工作的管理。

4.1 制度计划4.1.1 组织集团工程技术方面年度、季度、月度工作计划的编制；4.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；4.1.3 负责审核、管理集团各下属单位工程技术方面工作的制度和流程；4.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施；4.1.5 负责技术审查委员会会议的承办和具体事务的办理。

4.2 方案管理4.2.1 参与集团开发项目的前期考察、论证及投资分析评审；4.2.2 参与集团项目可行性研究报告编制；4.2.3 组织编制设计任务书及评审；4.2.4 组织开展项目规划、设计方案审定。

4.3 过程管理4.3.1 参与设计单位、施工单位、重要设备及材料供应商的选择；4.3.2 负责审查重要设备、材料及施工合同中的技术部分；4.3.3 负责在建工程施工动态检查；4.3.4 负责对在建工程项目提供技术支持；4.3.5 负责重要、重大施工方案及工程变更的论证和职能范围内的备案工作；4.3.6 组织重大、重要设备及材料的出厂验收；4.3.7 参与集团安全事故的调查；4.3.8 参与集团工程项目的竣工验收工作。

4.4 资料管理4.4.1 负责监督、指导、检查下属各单位工程技术资料的建档情况；4.4.2 负责整理、归档集团审批通过的技术方案、设计等资料。

4.5 技术研发4.5.1 负责制定集团工程技术标准；4.5.2 负责收集并整理施工技术信息，组织新工艺、新工法的推广应用；4.5.3 组织集团内外部技术交流、技术合作和技术转让事项。

4.6 其他4.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；4.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；4.6.3 负责部门相关文件资料的整理归档；4.6.4 负责部门所属区域内的5S管理；4.6.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。

招标采购部招标采购部是集团采购的归口管理部门，负责集团招标、采购、供应商评估等方面工作的管理。

5.1 制度计划5.1.1 组织集团招标采购方面年度、季度、月度工作计划的编制；5.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；5.1.3 负责审核、管理集团各下属单位招标采购方面工作的制度和流程；5.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。

5.2 供应商（承包商）管理5.2.1 负责建立、更新供应商（承包商）信息库；5.2.2 组织供应商（承包商）的调研、评估、选择、分级；5.2.3 负责建立与供应商（承包商）长期战略合作关系；5.2.4 负责为新产品、新材料、新技术的应用提供支持和协助。

5.3 招标采购计划管理5.3.1 参与项目进度计划的编制；5.3.2 负责编制招标、采购计划；5.3.3 负责编制材料设备采购月度作业计划及总结。

5.4 采购执行5.4.1 负责材料价格的市场行情调查；5.4.2 负责采购方式选择，采购合同谈判、会签、交底等工作；5.4.3 负责采购的询价、遴选、谈判及合同签订、执行；5.4.4 参与大型设备的选型、定性审核；5.4.5 组织材料（设备）采购、运输和交货管理，建立采购台帐；5.4.6 负责采购物资的退、换货；5.4.7 参与售后服务协调工作。

5.5 招标管理5.5.1 负责收集整理国家招投标工作的相关法律规范；5.5.2 负责招标供应商（承包商）信息库的建立和维护更新；5.5.3 负责发布招标信息，编制招标的资格预审文件及招标文件；5.5.4 负责投标企业的资格预审及发放投标邀请书、出售招标文件和招标答疑；5.5.5 组织开展评标工作；5.5.6 负责招标过程资料的归档；5.5.7 负责招标完成后档案的移交及交底；5.5.8 负责指导、监督下属单位招标工作。

5.6 其他5.6.1 负责部门团队建设及部门人员的培养；5.6.2 负责部门内部相关各项费用的控制；5.6.3 负责部门所属区域内的5S管理；5.6.4 负责部门相关文件资料的整理归档；5.6.5 负责集团公司安排的其他非日常性工作事宜的办理。

市场营销部市场营销部是集团市场营销业务工作的责任部门，负责集团营销策划、销售、招商、物业管理等方面的管理工作。

6.1 制度计划6.1.1 组织集团市场营销方面年度、季度、月度工作计划的编制；6.1.2 负责编制本部门年度、季度、月度工作计划；6.1.3 负责审核、管理集团各下属单位市场营销业务工作的制度和流程；6.1.4 负责本部门制度、流程的拟制和实施。

6.2 市场分析6.2.1 负责收集和分析国家和地方政府相关业务板块政策；6.2.2 负责收集和研究市场信息，组织市调工作；6.2.3 组织集团各下属单位制定、优化调整营销策略；6.2.4 参与项目（产品）预可研，项目（产品）可研和论证。