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1 总则 (3)1.1目的 (3)1.2范围 (3)1.3采购类别 (3)1.4采购方式 (3)2 采购活动管理机构 (4)2.1职责..................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

3 供应商管理 (4)3.1供应商基本条件 (4)3.2供应商准入原则 (4)3.3供应商划分标准 (5)3.4合格供应商的选择 (5)3.4.1 合格供应商的评定 (5)3.4.2 合格供应商的入围流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

3.4.3 供应商淘汰制度 ......................................................................................................... 错误!未定义书签。

4 采购流程 (5)4.1采购确定 (5)4.2下达订单 (6)5 采购合同管理 (6)6 验收入库 (7)7 采购付款管理 (7)8 采购过程的控制 (8)9 体系审核 (8)9.1文件审核 (9)9.2现场审核 (9)总则为加强和规范项目（以下简称“项目”)的采购计划管理，规范采购工作，从而实现以下目标，特制定本制度。

1.1目的本制度对项目采购管理的内容与实施做出规定，是项目开展起采购管理工作的依据。

对采购流程和供应商进行规范管理，确保采购物资符合公司项目要求。

1.选择保证能力强、服务质量好的供应商，确保所采购产品的质量符合规定，并对供应商的供货业绩做出科学、合理的评价，促使其供应实力得到持续改进，逐步建立稳定、长期、良好的战略合作关系；2.保证采购计划的规范化、合理化，以实现公司生产经营的需要。

3.保证物资质量，降低采购成本，维护公司项目利益。

4.加强采购物资价格管理，规范物资采购行为，降低采购成本，提高经济效益，降低公司采购定价风险。

5.加强对公司采购物资验收入库的管理，保证入库产品的质量，规范物资验收管理流程，完善退货流程，降低采购物资质量风险，数量风险。

6.加强采购物资退货管理，保证采购物资质量。

7.规范采购付款管理，加强预付款管理，降低企业因提前付款带来的风险。

8.规范付款流程，加强付款审批，降低付款风险。

1.2范围本制度适用项目所有采购物资的采购过程控制，包括固定资产和办公消耗品等其它物资。

1.3采购类别1．A类物资：网络安全、通用产品等2．B类物资：服务（升级、更新、售后、测评）1.4采购方式1．直接采购的方式；2．其他的采用比价采购的方式；2采购活动组织机构和职责2.1各级单位的物资设备管理部门是各单位合格供应商的管理部门。

2.2第六条各单位合格供应商是指通过该单位物资设备部门认证和评价的供应商。

通过上级部门认证的合格供应商自动获得下级单位合格供应商资格，下级单位的合格供应商须通过上级单位的认证和评价后，方具备上级单位供应商资格。

大宗物资设备的合格供应商名册由项目公司物资设备部定期统一发布；小型设备、除大宗材料以外物资的合格供应商名册由各单位定期发布，同时向项目公司物资设备部报备。

公司各部门职责，推荐供应商，并将推荐资料报送商务部；负责向商务部提出需求计划；按照实际需求，提出申购请求。

2.3项目物资设备处职责2.3.1负责管理集中采购供应商，发布合格供应商名录；2.3.2负责集中采购合格供应商的资格评定；2.3.3负责对各单位申报的供应商进行汇总；2.3.4负责管理合格供应商成员档案；2.3.5负责组织对合格供应商进行动态管理和定期评价，调整合格供应商成员；3供应商管理3.1供应商基本条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.参加物资采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；5.在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求；6.法律、行政法规规定的其他条件。

3.2供应商准入原则供应商的准入遵循“公开自愿，竞争择优，厂家优先、互惠互利，业务驱动、专业把关，严格考评、动态管理”的原则。

3.3供应商划分标准采购部根据供应商年采购金额的大小将供应商分为一般供应商和重点供应商，具体划分标准为：3.4合格供应商的选择采购员根据采购需求进行市场调查，收集供应商信息，并进行比质比价，选择具有优势的潜在供应商，潜在供应商至少应具备以下条件：1.资料证照齐全（营业执照、税务登记证、银行开户证明.组织机构代码证）的合法企业，直接材料的合格供应商需提供ISO9001质量体系证书，代理商需提供生产厂家的ISO9001质量体系证书。

2.生产能力、产品性能、环保特性符合本公司要求。

3.通过ISO9001认证或有健全的质量管理体系或优先选择经ISO14001、SA8000和TS16949认证的企业。

如果没有通过，应有ISO9001质量体系的开发计划；已通过ISO9001质量体系的供应商，同时需要有TS16949质量管理体系的认证开发计划，采购员需及时跟踪并记载其认证的进展情况。

4.价格在同行业中占有优势。

3.5考核与评定项目应建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和考核评价，根据考核评价结果，报经总经理审批后对供应商进行合理选择和调整，并在供应商库中作出相应记录。

4采购流程4.1采购确定所有新设备的采购交付流程最终由商务部采购经理审核确定。

采购根据销售部门提交的新设备采购请求，向多个供应商发出询价函，经过比价后将最终价格录入ERP系统，并提交给采购部经理审核。

物资价格的最终确认需要两家或两家以上供应商的价格做比较，以下特殊情况除外：1.市场上能供应某物资或服务的唯一供应商；2.影响生产等紧急情况下采购的物资；3.与公司已签订协议的供货商，采购员应在报价单做出相应的说明。

4.2下达订单商务经理对每单要货计划或者请购单进行审核，采购员出具采购订单，总经理或行政经理（办公设备及办公耗材）最后批准。

采购员开具的订单必须包括：订单号、供货商名称、地址、联系方式、品名描述、数量、单价、币种、发货时间、付款方式、发票类型等。

1.通过评审销售订单，采购商务人员在ERP系统中做出物资采购计划，将采购订单交商务经理及总经理系统审核。

2.采购员出具采购订单，经商务部经理审核数量、产品总监/总经理批准后由采购员传给合格供应商。

3.供应商在两个工作日内确认订单，采购员将具体到货日期通知采购商务、仓库管理员。

4.与供应商签订采购合同，确认下单成功。

5采购合同管理采购合同是企业（需方）与供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。

签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。

合同签订基本原则：1.合同必须合法。

也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定；2.签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则；3.签订合同必须坚持等价、有偿的原则；4.当事人应当以自己的名义签订经济合同。

委托别人代签，必须要有委托证明；5.采购合同应当采用书面形式。

采购合同分为代理协议和采购合同，代理协议是企业与供应商之间为建立长期物资购销关系而作出的一种约定。

采购合同是指企业根据采购需要、确定的供应商、采购方式、采购价格等情况与供应商签订的具有法律约束力的协议，该协议对双方的权利、义务和违约责任等情况做出了明确规定（企业向供应商支付合同规定的金额、结算方式，供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方）。

对于年采购金额在10万元以上的采购应当签订采购合同，公司所属各单位物资申购部门负责编制合同审批表（合同审批表附件应当包含合同文本文件），经本部门负责人审批通过后由专职或兼职法律人员对合同文本进行审查，并提出修改意见，各部门根据修改意见编制正式的合同文本，按照权限进行审批，金额50万元以下（含50万元）的合同由公司各部门经理审批、金额50万元以上的合同由公司总经理审核批准，合同由本单位法人或经授权人员签署。

对于金额在10万元以下的采购，如无质保金、技术等方面的特殊要求，也可以使用订货单方式。

订货单上应写明货物明细及供应商，由物资申购部门负责人签字并提交分管副经理审核批准。

对施工材料工具、日常办公用品、通用性物资等常耗品及低值易耗品，如同时满足单位价值1000元以内、批次采购金额2万元以内两个条件的，可以不签订合同或订货单，但必须取得正式发票。

所有采购合同、订货单一式肆份，供应商两份、公司两份，其中公司两份合同财务部留存一份、商务部门留存一份，并且按年度连续编号，归档保存。

6验收入库验收入库的原则是由销售部门提出申购请求由工程部门进行验收，并且出具《验收报告》或者《验收单》，公司对于不同的采购物资应制定明确的采购验收标准。

库管员应当根据采购合同及工程部门出具的质量检验证明，重点关注采购合同、发票等原始单据与采购物资的数量、质量、规格型号等核对一致。

对验收合格的物资，填制入库单，加盖物资“收讫章”，登记实物账，及时将入库凭证传递给财务部。

产品送检过程中发现产品质量不合格应通知库管员拒绝办理入库手续并通知商务部，由商务部通知供应商提供合格产品。

对于有部分产品不合格的物资入库应由库管员挑选出合格产品再通知质量管理部门进行质检，质检合格后按合格品数量入库，不合格品通知供应商退回并按订单数量补齐。

7采购付款管理商务部采购员依据物资采供合同付款约定，填写《付款审批表》，附采购发票等资料，由商务部部长审核后报送公司财务部部长进行审核，最后由总经理签字审批后，交由财务部出纳完成付款手续。

8采购过程的控制1.产品质量控制2.供应商交付控制3.采购成本控制4.供应商年度评估采购员每年定期检查供应商证照的有效性，要求更新供应商经的营业执照、税务登记证等资料，并检查体系证书是否有效，如失效则要求供应商立即更新。