合同管理规定

第一条为规范公司的合同管理工作，规避法律风险，加强风险控制，保证公司所签合同的合法性，切实保护公司的利益，根据国家的有关法律、法规及公司实际情况制定本规定。

第二条合同管理应遵循“流程审批、分级管理、责任到人、有案可查”的原则。

第三条公司负责人在合同管理中的主要职责

（一）加强合同管理工作，解决合同管理工作中的重大问题；

（二）授权委托合同承办人员对外签订合同；

（三）定期了解合同的签订、履行情况；

（四）对公司合同承办人员进行考核、奖惩。

第四条信用法务部在合同管理中的主要职责

全面负责公司各类合同的归口管理工作。

（一）负责合同管理规章制度的拟定、修改及执行情况的检查;

（二）负责格式合同文本的拟定、修改、废止和解释；

（三）负责合同签订工作的法律指导；

（四）参与重大合同的谈判，起草“特殊合同文本”；

（五）负责授权范围内和合同管理员提交的合同的法律审查；

（六）负责处理涉及合同的重大纠纷和诉讼案件；

（七）负责合同管理的法律培训；

（八）负责所签合同的统计、分析工作；

（九）公司授权的其他职责。

第五条合同管理员在合同管理中主要职责

合同的日常管理由分公司的专职或兼职合同管理员负责。

（一）负责审查合同形式是否具备合同的基本要素；

（二）负责审查合同内容是否存在法律上的风险；

（三）负责在合同签订后备案一份原件，对符合本规定的合同向信用法务部备案；

（四）负责督促合同承办人员履行已经签订的合同；

（五）负责在合同履行完毕，对该合同的所有资料进行整理归档，并及时向信用法务部备案；

（六）针对合同履行过程中发现合同制订的瑕疵，及时形成补充修改意见；

（七）配合信用法务部处理合同纠纷案件。

第六条合同承办人员在合同管理中的主要职责

（一）合同承办人员为其签订、履行的合同第一责任人；

（二）按合同签订流程，签订、变更、解除合同；

（三）将所签订的合同，提交合同管理员审核；

（四）参加所签合同纠纷的处理；

（五）配合信用法务部做好合同管理工作。

第七条合同签订管理

（一）合同承办人签约前必须搜集、整理对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性等相关资料。

（二）订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非

法人经济组织及自然人，许可经营项目必须具有经营许可证（要求对方提供盖有公章的营业执照、自然人身份证复印件、经营许

可证）。

（三）公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代

理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。公司各部门不得以本部门的名义对外签订合同。

（四）严禁将公司合同、业务介绍信、营业执照、资质证书等转借其他单位或个人使用。

（五）除及时结清者外，合同应当采用书面形式。合同文本国家或省已经发布示范文本的，该文本经信用法务部根据公司的实际情况修改后，应当采用；其他应该用公司发布的格式合同文本，采用格式合同文本时，所有条款不得留有空白，但可以根据所订立合同的具体情况依法做出补充约定。

（六）所有合同的签订都必须经流转程序，报公司审批。

（七）公司及所属各单位的合同都应按统一规则编号，例如：

建湖分公司编号为KDLCJ-2011第（）号。

（八）合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

（九）订立合同，必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量、价款和报酬、履行的期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等。

（十）订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力有怀疑的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

（^一）对方当事人提供的保证人，必须是法律认可的具有代为清偿债务能力的企业或个人，并要按本规定进行审查，提供相

关证件（加章复印件），合同中应明确其承担连带清偿责任。

（十二）对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，一般为合同履行地，力求选择我公司所在地仲裁机构或有管辖权的人民法院。

（十三）签订合同时，双方合同承办人应当亲自在合同文本上签

名。

（十四）签订的合同，应当加盖双方单位公章或者合同专用章，印章应与单位名称相一致。严禁在空白合同文本上加盖公章或合同专用章。

（十五）各公司合同专用章由合同管理员统一保管，并按规定进行使用，使用时必须进行登记。

（十六）合同专用章的保管使用列入每年的合同检查工作范围之内。

（十七）合同专用章除签订合同使用外，不得用作他途。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，除全额赔偿外并依法追究其法律责任。

（十八）订立应当依法履行批准、登记、见证、鉴定、公证等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。

第八条合同的审查

（一）合同管理员应对合同进行全面审查，确保合同的合法性、准确性。

（二）合同审查的主要内容：

1、使用文本是否正确、规范；

2、合同附件是否齐备，相应内容是否一致；

3、合同主体是否依法设立并年检合格；

4、合同内容是否超越对方法定经营范围；

5、合同内容是否符合国家法律、法规的相关规定；

6、合同主要条款是否完备；

7、合同内容、数字填写是否详实、准确；

8有无损害公司权益的条款；

9、违约条款、争议解决方式是否合法、有效；

10、代理人是否持有合法、有效的授权代理书；