【AR01】
【C02】 合同承办部门负责人审核《 XXXX 合同》,主要关注合同内容的完整性、准确性、合同涉及的项目或业务是否符合国家行业管理规定、是否符合公司的经营管理规定等，重点关注合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款审核通过后在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上签字确认。
【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
04
审查，出具意见
除市场开发部外的其他部门
【AR01】
【C03】 除市场开发部外的其他部门（综合部、建管部、工程部、财务部）共同审核合同文本《XXXX 合同》及附带的相关材料，审核通过后，在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上出具部门审核意见并签字确认。例如： （1）工程部主要审核工程技术类合同的范围、规模、工期、工程进度、所需资料文件、技术指标、设备材料及其配件的供应责任、产品质量、技术资料交付时间、验收标准、方式及手段、质量保修范围、质量保证期限、质保金比例、承包方式、付款条件及双方相互协作、意外事件、不可抗力、违约责任等条款、付款进度应不超过工作进度；验收期限； （2）建管部主要审核合同价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖罚等与项目成本有关的条款，要求付款进度应不超过工作进度；会签资料是否齐备，会签手续是否完整；审核工程量、承包方式、承包范围、验收标准、验收时间、验收方式的合理性，并审核涉及合同金额的预算书和结算方式；条款的合理性、完整性、准确性、合法性以及对会签后的合同进行最后核对；重点审核有关用地、报建等手续、政府部门的相关政策和规定、相关税费的条款、各方责任的合理性、履行期限与方式、和政府规划、建设、国土、环保等部门的强制性规定是否有冲突； （3）财务部主要审核签约公司名称、合同款支付方式、支付时间、支付价款、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款、履约保证金方式、结算尾款的支付方式。
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
控制措施编号
控制措施
发现编号
发现描述
建议
T01
确保合同起草与审核工作有制度可依。
R01
未制定合同管理制度，可能导致合同起草与审核工作无制度可依据。
C01
为规范公司合同签订审批程序，加强合同风险管理，提高企业经济效益，使公司合同管理工作规范化、科学化，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24 号）,主要阐述了公司合同管理机构及其职责、合同的起草、审核、签订、履行、变更、转让、终止、纠纷的处理、资料管理、监督检查等内容。《制度》规定，经济合同由各签约承办部门根据需要进行拟订，拟订完后按照合同评审程序交由公司其他相关部门和领导进行评审，评审完毕后签约承办部门按照评审意见进行修改、完善，送公司领导进行审签。
《制度》规定，经济合同由各签约承办部门根据需要进行拟订，拟订完毕后按照合同评审程序交由公司其他相关部门和领导进行评审，评审完毕后签约承办部门按照评审意见进行修改、完善，送公司领导进行审签。 合同承办部门承办人起草《XXXX 合同》，内容主要包括：当事人的名称和住所、标的、数量、质量、价格或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。
【EF01】 《XXXX 合同》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
06
审核
市场开发部负责人
【AR01】
市场开发部负责人了解汇报情况后，准备在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上出具审查意见。
【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
07
审核
合同承办部门分管领导
蚌埠中铁置业投资发展有限公司
3.相关政策和制度
【AR01】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24 号）
4.流程图
5.流程说明
编号
流程步骤
责任岗位/人员
适用政策与制度
流程步骤描述
输出文档
发现
建议
【AR01】
流程说明： 合同起草原则上由合同承办部门起草，法律审核把关，蚌埠中铁置业投资发展有限公司（以下简称蚌埠公司）要求每份合同要经过五个部门共同评审。 流程开始：
【EF01】 《XXXX 合同》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
05
法律审核
市场开发部法律合约经理
【AR01】
【C04】 法律合约经理审核合同文本，主要关注合同内容是否做到主体适格（具备诉讼主体资格）、内容是否合法、条款是否齐全、合理、准确、合法、权利义务是否明确、责任是否清楚、文字表述是否准确，审核通过后，向市场开发部负责人汇报情况。
蚌埠中铁置业投资发展有限公司
流程编号：LAM.02.01
版次：V1.0
法律事务-合同管理
页次：
生效日期：
合同起草与审核流程
姓名
签字
日期
编写
审核
批准
流程责任部门：市场开发部
流程责任岗位：法律合约经理
1.流程目标
本流程主要阐述公司合同起草与审核的相关程序，旨在确保合同起草与审核操作的合理性和合规性。
2.适用范围
【AR01】
合同承办部门分管领导审核合同文本，并在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上出具审查意见。
【EF01】 《XXXX 合同》 【EF02】Hale Waihona Puke Baidu蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
08
审核
董事长或总经理
【AR01】
【C05】 董事长或总经理审核审核合同文本，并在《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》上出具审查意见。
【EF01】《XXXX 合同》
02
填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
合同承办部门承办人
【AR01】
合同承办部门承办人填写《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》，并将《XXXX 合同》与相关资料共同提交至部门负责人初审。
【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
03
初审
合同承办部门负责人
【EF01】 《XXXX 合同》 【EF02】《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同评审表》
流程结束。
风险控制矩阵
一级流程编号LAM
一级流程编号法律事务
二级流程编号LAM.02
二级流程编号合同管理
三级流程编号*LAM.02.01
三级流程编号*合同起草与审核流程
主责部门名称 市场开发部
流程责任人 法律合约经理
01
草拟合同
合同承办部门承办人
【AR01】
【C01】 为规范公司合同签订审批程序，加强合同风险管理，提高企业经济效益，使公司合同管理工作规范化、科学化，增强签订过程中的透明度，结合蚌埠土地一级开发项目和公司特点，蚌埠公司制定了《蚌埠中铁置业投资发展有限公司合同管理办法》（中铁置蚌市【2011】24 号）,公司合同管理机构及其职责、合同的起草、审核、签订、履行、变更、转让、终止、纠纷的处理、基础资料管理、监督检查的相关内容。