大连XX实业股份有限公司计划制定与实施管理制度
第一章总则
第一条为保证公司年度经营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年经营任务，特制定本制度。

第二条本制度适用于大连XX实业股份有限公司及所属分、子公司。

第三条计划制定与实施管理的任务：
1.在科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，并通过近期计划组织实施；
2.根据市场需要和公司能力，编制企业的年度、季度、月度计划，使公司各项生产经营活动和各项工作在公司统一的计划下协调进行；
3.充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。

第二章职责划分
第四条公司办公室作为计划制定和实施的组织者和监督者，其主要职责是：
1.负责组织制定、汇总、审核年度、月度计划；
2.负责编制、下发年度及月度计划；
3.负责监督计划执行情况。

第五条经营管理部负责组织制定、汇总分子公司年度、月度经营计划，并指导、监督计划执行情况；各职能部门负责制定、执行本部门年度、月度工作计划。

第三章计划的制定
第六条计划编制的主要依据：
1.公司下达的指令及指导性计划；
2.公司提出的年度工作目标；
3.产品订货合同和市场预测资料；
4.长远发展规划；
5.前期预计完成数字及本企业历史统计资料；
6.经审定过的各种技术经济定额。

第七条编制计划所需资料由各部室、分（子）公司相互提供，任何单位不得拒绝。

第八条计划的编制由各部室、分（子）公司负责人亲自主持，报送的计划必须附文字说明，经负责人和编制人签章后方才有效。

第一节年度计划制定
第九条公司在每年11月上旬召开计划预算会议，确定公司新年度经营目标，并分解各部门年度经营目标。

第十条办公室应该在计划预算会议结束后的三日内，以文件形式将分解的年度经营目标下发到各部门，组织各部门制定年度计划，明确提交时间。

第十一条各部门必须根据分解的年度经营目标，围绕公司总体经营战略和全年工作指导方针，在规定时间内完成本部门年度计划的制定工作。

第十二条经营管理部负责组织、指导分子公司制定年度经营计划，并汇总。

分子公司年度经营计划制定必须以集团公司年度经营目标为依据。

第十三条办公室应认真审核各部门的年度工作计划，并有权要求不合格的部门重新制定。

经营管理部负责审核分子公司经营计划。

第十四条办公室将汇总的年度计划上交计划预算会议进行审议，批准后三日内行文下发，各部门必须遵照执行。

经营管理部指导并要求分子公司遵照执行。

第二节月度计划制定
第十五条各部门应根据本部门年度计划，制定月度计划。

经营管理部同时要组织和指导、审核分子公司制定月度经营计划，并汇总。

分子公司要根据本公司年度经营目标制定月度经营计划。

第十六条办公室负责组织、汇总已审核通过的各部门月度计划，呈报总经理审阅。

未通过的部门要重新制定。

第十七条办公室负责将审批后的月度经营计划在三个工作日内行文下。