焦作市南水北调建设发展有限公司

合同审查管理办法

为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合我公司实际情况，现将公司合同审核流程规范如下：

一、合同审核流程

合同审查共包括以下几个环节：制定合同文本、审核业务（含财务）风险、审核法律风险、领导审批、办理盖章审批和登记存档。

(一）制定合同文本

公司各部门负责起草本部门责任范围内的合同，参与合同谈判。指定承办人，搜集相关信息，包括业务协商的结果、公司同类型项目的合同样本，作为起草合同的基础，同时将相关资料作为合同的附件。根据合同的价格条款、交易方式等条件拟订合同。

（二）审核业务风险

承办人将权利双方协商拟定的合同报部门负责人，对其存在的风险进行讨论修改。工程、设计、财务等部门负责合同各项技术条款的审核。部门审核着重对相关业务内容进行实质性审查，签署意见。若同意，转公司法律顾问审核，若不同意，退回合同承办人。

（三）审核法律风险

经部门负责人修改，填制完成合同审核表的内容后，将合同与审核表一并发送至法务负责人邮箱（需提供具体业务负责人的姓名和联系方式便于后续沟通），公司法律顾问将对该协议的严密性及合法性进行审核。经法律顾问审核后的合同转公司领导审核。

（四）领导审批

各业务主管领导对相关合同进行审核，并签署相关意见，报董事长审批；凡涉及公司资金支出的合同，必须经董事长审批；重大战略合同，需报董事会进行审批。

（五）办理盖章审批签字

合同按照以上程序全部完成后，由合同报审部门按照审批意见和即将最终签字盖章的合同文本，确认无误后，按照公司印章管理制度办理签字盖章手续，合同文本为多页的必须加盖骑缝章，合同签署页必须是法定代表人或授权代理人签字加盖公章，最后一页无内容需加此页无正文。

（六）登记存档

合同报审部门将填制完整的合同审核表和最终签字盖章的合同文本原件交法务负责人存档，合同送审部门可根据需要自行留存复印件。

二、部门职责

(一）合同送审部门履行以下职责：

1.负责合同项目的谈判、协商；

2.负责调查合同相对人的主体资格、资信、履约能力等情况，进行可行性论证；

3.负责合同文本的拟定或修改；

4.负责专业技术条款的审核；

5.负责合同的送交审查、备案；

6.负责对合同履行、变更、解除的处理；

7.负责合同资料的整理与保管。

（二）财务部履行下列职责：

主要负责合同中款项收付结算条款的审核和发票的开具与取得条款的审核。

（三）法律顾问履行以下职责：

1.审查合同主体的资格、资质及履约能力；

2.审查合同内容的合法性、合理性；

3.审查合同文本的规范性及用语的准确性和严谨性；

4.审查合同是否损害公司利益；

5.其他需要审查的重大事项。

三、审核期限

合同审核将按照发送顺序依次进行，法律顾问应当自收到合同文本之日起七个工作日内完成合同的合法性审查工作（紧急情况除外）。需要进一步调查研究或者征求意见的，可以适当延长。

四、附则

对于重复使用，仅变更甲方、乙方的格式合同，需提供原审核表，无需重复审核。

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