16.3合同管理

1.1概述

规定了XXX股份有限公司及其下属公司合同管理工作，旨在确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效监督、管理，保证合同顺利执行，维护企业合法权益。

1.2适用范围

适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度

◆《COP7.2-01内销合同管理程序》

1.4职责分工

⏹合同经办部门：对合同签订和全面履行负责，具体包括：确定经办人，合同招投标，

合同谈判，相对人资信调查，起草合同文本，办理合同评审流程，负责合同的签署、

用印流程，全面履行合同并跟踪履行情况，及时保存证据，协助法律事务部处理合同

纠纷。

⏹财务部：负责评审合同的单价、总价、付款方式、结算办法、税务、保险等条款。

⏹法务部：负责评审合同的完整性、有效性、用语准确性、合法性、合规性，监督合同

履行情况。

⏹质量部：负责品质协议、环保协议、买卖合同中有关质量条款的评审。

⏹其他相关业务部门：按照部门职责权限结合合同的实际情况进行评审。

⏹行政部：对公司合同档案进行管理，登记签订合同的情况；督促合同及时归档。

1.5流程图

1.6控制矩阵

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