附件一
咨询服务工作清单
工作清单号：
本工作清单系由中国XX有限公司 (“乙方”)和XXXX公司_(“甲方”)于2003年月日签署的咨询服务协议（“协议”）所附的工作清单。本工作清单之签署，表明双方同意就本工作清单中规定的咨询服务受协议所附条款和条件的约束。
乙方咨询服务。乙方将向甲方提供下述服务(统称“咨询服务”)：
1.项目概述
本项目系由中国XX公司向XXXX公司提供服务，通过评估与调研、规划和设计、实施规划3个阶段，为XXXX进行信息化战略规划。在XXXX的信息化战略规划中，XX公司将基于XXXX公司的未来发展战略，参考国际上业界先进的保险信息系统模型，结合信息技术的发展趋势，对XXXX公司的业务发展战略进行评估和分析，评估目前XXXX的信息化现状，包括信息策略、信息系统架构、应用系统架构、IT基础架构平台及IT治理模式等；然后建立符合XXXX实际的IT策略，规划XXXX的未来目标信息系统架构、应用体系架构、IT基础架构、和未来IT治理模式，并对目前XXXX面临的若干实际问题进行高端设计。通过对现状和目标架构的评估和设计，规划未来5年的信息技术制订的总体方案，投资规划，并对实施效果进行预估。
2.项目范围描述
2.1项目管理
(a)项目管理的内容
项目管理是贯穿整个本项目的重要任务，包括以下主要部分：
(i)项目计划、执行和监控
-制定周密完整的项目计划，定义项目任务
-定义项目组织结构、角色、责任
-结构化分解项目子任务（WBS），定义任务/子任务的依赖关系、顺序、
时间、资源安排
-根据以上结果制定人力资源计划
-控制项目按计划执行，对出现的偏差做出必要的纠正措施
-监督、确认项目当前状态
(ii)项目协调与沟通
-针对项目时间、进度、任务执行情况、资源、各方配合等方面协调乙方项目组与用户项目组的关系；协调项目组内部关系
-每周召开项目组内部例会对项目相关事务进行沟通协调
-针对项目计划、进度、任务完成情况、出现问题、各方配合等方面与用户方进行沟通，每周向用户方负责人提交书面项目情况通报；每两周与用户方管理层开一次项目协调会，通报项目状态，协调处理项目待解决问题；每月提交项目月度报告，汇报每月项目进展、下月计划、待解决问题等
-对于项目组无法解决的问题提交到双方管理层
(iii)风险管理
-制定风险防范计划
-监控项目情况，发现潜在风险
-评估、定义风险的范围、影响
-制定风险防范策略，执行风险防范措施
(iv)质量管理
-制定并执行项目质量计划
-制定项目质量标准和规范
-制定项目质量流程
-组织项目质量活动，如设计文档审查、测试等
-监督项目质量标准和规范的执行情况；对出现的偏差作出适当判断，制定相应的纠正措施
-制定项目测试计划，保证测试执行的质量
-文档管理，包括文档命名、规范、版本的控制，文档归档和分发(v)变更管理
-制定变更管理计划（任务、流程、责任、组织）
-变更识别、确认
-变更范围及其影响评估
-应变措施制定
-应变措施执行及记录
(vi)其他
-有效组织全体项目成员投入项目工作中，保证项目资源的有效使用
-有效控制项目费用
(b)交付物
-项目计划
-项目状态报告
-会议记录
-验收报告
2.2评估分析
2.2.1项目范围
评估与分析阶段的工作范围包括：
⏹XXXX企业战略和流程的现状分析；
⏹介绍国外保险界的先进范例；
⏹XXXX现有IT现状评估，包括业务应用、财务管理、技术基础架构、
IT组织与管理流程、体制、竞争能力、外部资源利用策略、IT人员
构成及岗位、成本效益分析等方面；
⏹对XXXX外部环境的分析；
⏹对XXXXIT应用所处地位及外部环境的分析；
⏹外部威胁与业务部门、IT部门的相关性；
⏹现有IT现状与业务发展要求的差距分析；
⏹第1次中期报告，介绍现状评估分析结果；
2.2.2工作步骤描述
1）收集、研究XXXX现有业务、信息化建设及其他相关的文档
✓XXXX企业战略和流程
✓现有保险业务信息，如业务系统覆盖的业务范围中各个职能的业务流程、各级分、支公司向上级公司汇报的流程、上级公司对下级公司的检
查和管理流程等方面的信息
✓现有应用系统信息，如现有信息系统架构、现有应用系统架构/实现方法和优缺点、现有应用系统对业务的辅助程度和优缺点等方面信息
✓现有IT基础环境信息
✓信息技术部组织架构与IT管理流程、体制、竞争能力、外部资源利用策略、信息技术人员构成及岗位、成本效益的现状
✓XXXX企业战略和业务流程对IT系统的要求，XXXX信息技术部与业务部门的协作关系
✓现有IT应用的使用状况信息
✓IT管理及信息技术部对业务部门服务现状
✓相关IT应用和IT基础平台的相关历史信息
✓既定业务战略目标、策略及IT目标、策略
2）对XXXX信息化规划的任务和范围进行分析，确定调研的信息对象、调研对象（组织、人）、调研范围。
✓确定调研范围和调研深度
✓确定要调研的具体信息及取得这些信息的方法
✓确定访谈、会议、研讨会的议题和目的
✓根据上述信息制定完整的调研计划
3）展开访谈，召开小组讨论和集体讨论会，收集非文档性的建议、意见和其他信息。收集XXXX总公司及各分公司业务和信息技术人员的建议、意见、想法、思路
✓与本项目任务有关的人员进行访谈或小组讨论，了解相关信息
✓召开调研会议，了解、讨论相关信息，主要参与人员有XXXX高层领导、相关业务部门领导及部门成员、信息技术部领导及信息技术部成员、各
主要分公司相关人员，以及信息化战略规划项目组人员和其他相关人
员。