【】有限公司
增资协议
年月日
本《【】有限公司增资协议》(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签订：
甲方（投资人）：
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方（目标公司）：
住所：
法定代表人：
丙方（乙方第一大股东及实际控制人）：
住所：
身份证号码：
鉴于：
1、甲方是在中国合法设立并有效存续的，主要从事股权投资的有限公司，拟以增资方式投资于目标公司。
2、目标公司是一家在中国合法设立并有效存续的，以【】业务为主的公司。
3、丙方是乙方的第一大股东及实际控制人。
1
各方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，经友好协商，就本次投资事宜达成如下约定，以资共同遵照执行：
第一条定义和解释
在本协议中，除非上下文另有规定，以下词语具有下列含义：
各方指签署本协议的甲方、乙方、丙方之全部。
指《【】有限公司增资协议》。本协议
指乙方的会计年度，每年的公历1月1日至12月31日为一个完整的会计年度会计年度。
指根据中国企业会计准则核算得到的乙方某一会计年度的归属于母公净利润
司股东的净利润，且以扣除各项非经常性损益前后较低者为准。指乙方发生的与主要经营业务无直接关系，以及虽与主要经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映乙方非经常性损益正常盈利能力的各项收入、支出。具体计算口径以中国证监会当时发布的有效规定为准。指人民币元元
关联方、关联指《公司法》和《企业会计准则》中规定的关联方和关联交易。交易）以上所有者权益的/控制其百分之五十（50%指乙方直接或间接持，50经营性机构，或持控制所有者权益虽然不足百分之五附属公通过任何安排能够实际支配其行为的经营性机构，包括但不限于乙持有的全资子公司、控股子公司及分公司乙方的董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事秘书、子公司董事长（执行董事）及总经理，以及其各方共同认定高级管理人其他关键管理人员指任何抵押、索赔、留置、期权、质押、担保权益、优先权、收购权扣押权、所有权保留、抵消权、反索赔、信托安排或其他类型的类担保权限制（包括有关使用、投票、转让、获取收入或其他权利人权益行的限制指在中国境内首次
公开发行人民币普通股股票并在证券交易所上市行为股票并上
2
“包括”及相同的表达方式在本协议中应被解释为“包括但不限于”。包括
本协议中所称“以上”均不包括本数。以上战争等各方无法控制、不可抗力系指发生在本协议签署之日后的地震、无法预见且无法避免的特殊事件且系非因一方疏忽或不当行为所引起不可抗力的阻碍任何一方全部或部分旅行协议的事件。
关于目标公司第二条
根据乙方提供的资料，本协议签署时乙方的股权结构为：2.1
股东名称出资额（万元）序号出资方式出资比例
货币1
货币 2 3 货币
货币 4 5 货币
6 货币合计
第三条本次增资扩股
3.1增资方式各方同意甲方以增资形式投资于乙方。增资后公司估值【】亿元人民币，甲
方承诺按本条约定的价格及金额，以现金出资的形式增资于乙方。增资款及股权的确定3.2。其中，计%3.2.1 甲方合计向乙方投资【】万元，占投资后公司股权的【】入注册资本【】万元，计入资本公积【】万元。经过本次增资，乙方的注册资本由原来的【】万元增加至【】万元。本次增资完成后，乙方的股权结构为：3.2.2
出资出资方出资比序股东名（万元货
货货
货货
货币7 货币8 货币3
合计
划款的前提条件和增资的实施第四条划款的前提条件 4.1甲方支
付本协议项下的增资价款的前提条件为：
就甲方本次增资，甲方、乙方和丙方均已获得所有必要授权，乙方向4.1.1
并取得乙方原有股东放弃本次增资甲方提供书面股东会决议和书面董事会决议，的优先认购权的书面确认（可为全体股东签署的股东会决议或其他专门书面文2.1（即本协议第。股东会决议须由甲方划款日之前乙方实际有效且在册股东件）条注明的股东）签署，董事会决议须由甲方划款日之前乙方董事签署。乙方、丙方承诺已经向甲方披露乙方的资产、负债、权益、对外担保 4.1.2
丙方在本协议中所作的承诺及保证均以及与本协议有关的信息是真实的；乙方、造假、所作承诺及保证均与事实相符，不存在隐瞒、系乙、丙方真实的意思表示，遗漏等情形。如果本次增资需要取得政府部门的批准和第三方的同意，乙方应取得4.1.3
本次增资所需的全部批准和同意。各方完成了本次增资所需全部文件的签署，
且不存在有碍本次增资完4.1.4 成的其他重大事项。乙方【】年度财务报告已经会计师事务所审计并出具正式报告。4.1.5
4.2增资款的支付条约定的先决条件全部满足至4.1.5甲方应在签署本协议后
且本协议第4.1.1）个工作日内将增资款汇入目标公司账户，划付款项时注明资金用5之日起五（。途为“增资款”目标公司银行账户信息如下：账户名称：银行账号：开户银行：）个工作日内，应向甲方出具并交5 目标公司在收到甲方增资款之日起五（4
付加盖乙方财务专用章的增资款收据。
4.3工商变更
4.3.1甲方积极配合并同意委托乙方全权负责办理与本次增资相关的申报审批及工商变更登记事项。
4.3.2办理工商变更登记等交割费用由乙方承担。
4.3.3乙方应于收到增资款的三十个工作日内完成工商变更登记。
4.4增资完成前乙方的正常运营
4.4.1乙方、丙方承诺，自本协议签署起至本次增资完成日，乙方及其附属公司以与以往惯例一致的方式进行经营活动，其股权、业务和经营性资产不发生重大变化。
4.4.2乙方、丙方承诺，自本协议签署起至本次增资完成日，除本协议另有约定或甲方事先书面同意外，丙方及乙方不得进行以下行为：
（1）转让或质押乙方或其附属公司的股权，或一方新增注册资本（本协议签署前已达成协议且经甲方书面同意的除外）；
（2）向乙方及其附属公司以外的第三方转让乙方或其附属公司的重大资产；
（3）乙方为除乙方或其附属公司以外的任何个人、企业或其他实体提供担保；
（4）与债权人签订任何可能涉及乙方或其附属公司权益的债务清偿或和解协议或其他安排（正常经营需要除外）；
（5）主动申请破产或解散乙方或其附属公司；
（6）就上述任何一项事项签订合同或作出承诺。
4.5增资资金的运用
各方同意，本次增资的资金用于【】、【】。
第五条增资后的公司治理
5.1 公司章程
本协议签署同时，甲方、乙方、丙方应签署新章程及其他相关文件，乙方和丙方应确保将本协议约定的有关内容纳入乙方的新章程及其他相关文件。
5.2高级管理人员
各方商定，本次增资完成后乙方的高级管理人员维持现有不变，未来的变动