（建筑工程管理）工程管理程序目录一、投标与合同评审交底程序2二、工程施工方案编制程序10三、项目目标成本管理程序17四、项目施工目标计划管理程序20五、安装分包合同管理程序23六、计划组织与发运管理办法26七、材料采购管理程序31八、现场搬运储存与防护管理程序37九、不合格品损失经济核算程序40十、工程决（结）算管理程序43十一、工程质量监测管理程序45十二、项目目标指标分解考核程序54十三、培训管理程序63十四、质量安全检查管理程序74一、投标与合同评审交底程序1、目的:本程序规定了资格预审、投标与合同评审过程中，项目经理参与其中并在这一过程中所需要发挥的作用。

2、适用范围：本程序适用于公司对外市场营销、投标、合同签订前后评审与交底等整个工作过程。

3、责任：3.1销售经理负责评审和交底的组织领导工作。

3.2营销部负责归口管理工作，包括：确定并传达业主要求，组织资格预审和投标、接收合同和组织合同评审，及合同签定前后的各项工作。

3.3投标部为投标文件的具体策划实施。

总经理、营销副总、总工程师、工程副总经理、项目经理等参与合同评审。

3.4项目经理除参与评审外，服从营销部门安排，参与相关活动，并提出有利于合同履行的合理建议。

4、工作程序：4.1资格预审阶段4.1.1资格预审文件需经过营销经理的审核、并召集相关部门，必要时招项目经理参加的评审。

4.1.2营销部以联系函形式书面说明应招的项目经理姓名、需要准备的事项，并提交营销经理审批后发工程管理中心。

4.1.3工程管理中心接到《联系函》后，由主管经理通知项目经理按时参加资格预审会。

4.2投标文件的评审4.3.1 评审内容4.3.1.1产品要求是否得到规定。

如：效果方案、技术方案、工期进度要求、工程质量要求、保修服务要求等。

4.3.1.2公司是否有能力满足规定的要求，及公司认为有必要的附加要求。

如：施工（生产）能力要求、新材料和新技术采用要求以及价格、资金、成本等能力是否能满足规定。

4.3.1.4业主规定的要求及未明示但已知的预期用途等，所必需的要求。

4.3.1.5与产品有关的法律法规要求。

如：有关的施工规范及验收标准等。

4.3.2 评审的实施投标前，由投标部提供评审记录表，连同标书呈送有关部门负责人及公司主要领导（评审人员应不少于四人），按评审的内容及要求进行评审，填写评审记录，(1)投标部内部成员除在投标方案制作过程中参予并及时校对外，对投标方案成文后的初稿进行全面校对，并及时修正外。

(2)除营销经理负责审核、修正、补充。

必要时邀请项目经理参加评审，如对施工技术标、工期等。

(4)总经理对标书的审阅、签章，使标书成为公司发往业主的有效文件。

4.4合同签订前的评审：4.4.1中标后，由营销部应安排专人与业主进行沟通草签合同的有关条款并起草合同。

4.4.2草签的合同必须经评审后，经总经理审批，加盖公司印鉴后确认生效。

4.4.3评审的方式：(1)通过召集人员以会议形式，即会议式评审；(2)通过“合同评审单”签署意见形式，即会签式评审。

4.4.4 销售合同经济性评审，必须按六项主要内容进行：①合同条款应清晰、明确，投标方案定不下来的内容不应签进合同，可另采用增补合同，方式或其他方式加以确定。

②确定的付款方式应是有利于保障施工进行，以减轻资金垫付或挪用带来的压力。

如付款不利于保障施工，应制订较为稳妥的对策作为保障，否则应酌情考虑拒签。

③合同单价的确定应是不低于测算成本规定的最低价格，原则上不签总价包死的合同。

④质量要求应符合国家有关现行标准JG3035标准要求即可。

⑤违约责任要明确，对于因业主违约而带来的后果应阐述清楚，承担的责任界定应表述清晰。

4.4.5销售合同的法律性评审①合同内容必须符合《经济合同法》的各项规定。

②合同内容必须符合建设部和国家工商管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》示范文本及国家招标法的有关规定。

4.4.6评审结果及评审所引起的措施记录由档案室负责保存。

4.5正式合同的签订：4.5.1销售经理受公司委托根据合同草案、评审意见及业主沟通的结果，编制合同正式文本，经总经理、法人代表审批后，与业主恰商并签署正式合同，必要时由总经理出面沟通恰商签约。

4.5.2签订正式合同前，如向业主做出任何让步应得到总经理批准，重大让步应得到董事会批准。

4.6合同交底：4.6.1合同签定后营销部应组织交底会议，设计、工程管理中心、计调、采购、质量、安全、成控、财务等部门相关人员参加并以书面形式将应说明的商务、技术、施工、供货等情况做出交待；4.6.2需要时，方案设计人员应将工程方案设计有关注意事项、关键点等做出讲解；4.6.3对于接受设计、计调、工程等部门提出的质疑，应通过讨论或与业主沟通方式确定。

必要时，可以采用现场勘察、实测等方式解决。

4.6.4应形成《交底会记录》，并经过双方负责人签字，完成交接。

4.6.5营销部门应将合同原件（一份）、方案设计员应将中标方案的分格节点图、产品清单、预算报价单、选材说明移交至施工设计员以及计调、工程和成控等部门。

4.7合同的更改（或增补）4.7.1合同履行过程中，业主对产品要求发生改变，且提出合同更改（或增补）时，经双方确认更改(或增补)，更改(或增补)内容形成文件并修改相关文件。

4.7.2合同履行过程中，即在施工过程中，由设计部、项目部提出合同更改时应征得业主同意，变更内容形成文件并修改相关文件，通知相关人员执行已变更的要求。

4.7.3合同履行过程中的更改（或增补）主要由项目部负责，必要时通知营销部共同进行。

4.7.4合同更改（或增补）应由项目部提交工程经理并由工程经理组织评审和交底，评审程序按本规定4.4规定执行。

4.7.5影响施工的任何合同更改信息，在未得到确认前可暂停工，以避免不必要的浪费。

4.7.6合同履行过程中，不同部位(非合同确定的施工部位)的工程量追加应由项目经理与业主签单。

确认后归入原合同中，并按合同要求执行。

4.8业主沟通4.8.1 与业主沟通的内容(1)问询产品信息与方案信息。

(2)问询合同的签订与处理信息。

(3)业主意见反馈信息，包括业主报怨。

4.8.2 沟通方式(1)营销部负责将投标文件送交业主，组织竞标等洽商工作。

负责就标书、合同中涉及的概念、要求不清的与业主沟通并取得共识。

(2)合同评审过程中，与业主沟通应记载的项目、内容、时间、方式等，以确保记录的法律凭证效用。

5、形成的文件5.1投标文件。

5.2建设工程施工合同标准文本。

5.3交底会答疑记录。

6、记录：6.1销-1.1-01-2006招标文件评审记录。

6.2销-1.1-02-2006投标文件评审记录。

6.2销-1.1-03-2006合同评审记录。

6.3销-1.1-04-2006合同交底记录。

6.4销-1.1-05-2006合同更改签证单。

江苏龙升幕墙工程有限公司2009年2月9日文件签发：主送：工程管理中心、各项目部抄送：主管副总经理、投标部、营销部存档部门：资料室招标文件评审记录销-1.1-01-2006编号：投标文件评审记录销-1.1-02-2006编号：合同评审记录销-1.1-03-2006编号：合同交底记录销-2.2-04-2006编号：营销部门：设计部门：合同更改签证单销-1.1-05-2006编号：二、工程施工方案编制程序1、目的对工程施工过程进行策划，以保证工程（项目）满足业主要求及质量目标的要求。

2、适用范围本办法适用于工程施工策划的控制与管理。

3、职责3.1工程经理负责领导工程施工过程的策划工作。

3.2项目经理负责承建的工程项目施工过程的策划并形成《施工方案》或《作业指导书》，上报工程管理中心、计调部审批，总经理进行批准。

4、管理内容及要求4.1在对工程项目施工进行规划时，应确定以下方面的内容4.1.1确定产品（项目）的经营目标和质量目标，确保满足公司目标要求和合同要求；4.1.2针对产品（项目）确定分部分项内容，分部工程应以MQ1、MQ2、MQ3……MQ8，或以南立面、北立面、东立面、西立面，或以轴①－轴⑤、轴⑧－轴⑩等形式确定；分项工程应以“测量放线、补打埋件、立框、挂片、封修、打胶、清洁”的形式确定。

4.1.3确定各分部分项工程之间的先后顺序及其周期，以此作为指导施工的实际运行并能得到控制；4.1.4确定产品（项目）各阶段所要求的施工方法以及监测、验证、确认和试验等活动和产品接收准则；4.1.5确定为实现各个施工过程所要求提供的记录。

4.2编制工程项目施工方案的原则：4.2.1依据与甲方签署的合同及有关协议规定的工期编制，并确保统筹兼顾原则；4.2.2科学安排施工顺序，尽量缩短工期，但必须坚持确保质量原则；4.2.3采用科学合理的施工安装方法和流程以及材料管理措施，控制施工成本原则；4.2.4妥善安排、合理规划，严肃纪律，坚持文明施工、安全施工原则；4.3施工方案编制的主要依据或须具备的资料：4.3.1招投标方案和工程施工合同及其有关内容；4.3.2全部建筑施工图纸和技术要求；4.3.3经现场实地考察收集的有关‘现场实际情况的有关资料’；4.3.4有关质量/安全/环境监测管理标准及施工规范和检验规范；4.3.5有关工程预算方面的资料，如分部分项工程量计算单、报价等。

4.4项目施工策划应形成的文件（1）施工方案；（2）作业指导书。

4.5施工方案的种类4.5.1 施工组织设计施工组织设计是一个以单位工程为对象，当施工图纸到达以后，在单位工程开工前对单位工程施工所做的全面安排，如确定具体的施工组织、施工方法、技术措施等。

由直接施工的项目部编制，内容比施工组织总设计详细、具体，是指导单位工程施工的技术经济文件，是项目部编制作业计划和制定季度施工计划的重要依据。

施工组织设计经审批经后，应作为项目对外质量保证和对内质量管理的依据文件。

4.5.3 具体施工方案具体施工方案，是以一个较小的单位工程或难度较大、技术复杂的分部（分项）工程，或新技术项目为对象，内容比施工组织设计更具体。

它主要围绕工程特点对施工中的主要工序或部位在施工方法、时间配合和空间布置等方面进行合理安排，以保证施工作业的正常进行。

4.6施工方案的主要内容4.6.1工程概况(1)工程特点：包括工程名称、工程范围、高度、层数、结构特征、装饰面积、工程量、工期、质量要求等。

(2)建设地点特征：包括位置、地形、气温、冬雨季时间、主导风向、风力等。

(3)施工条件：包括场地面积、三通一平情况、周围环境、可利用的房屋、成品、半成品、采购情况、施工单位的机械、运输、劳动力和企业情况等。

(4)业主对工程质量要求及公司确定的项目质量目标与经营目标。

(5)项目部的组织机构及职责分工。

4.6.2 施工准备工作计划4.6.2.1技术准备（1）熟悉与会审图纸；（2）编制和审定施工组织设计及单项技术措施；（3）新技术项目的试验试制（如果有）；（4）编制项目质量监测和试验计划。