集团合同管理细则

第一章总则

第一条为进一步完善集团合同管理，规范合同管理流程，明确合同签审、实施过程中相关责任，严格控制合同风险，充分维护集团利益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，结合集团实际，特制定本细则。

第二条本细则适用于全集团在生产经营过程中产生的所有合同。

第二章合同的起草

第条合同发起部门负责对合同文本的起草及修订。

第条合同文本必须要素齐全、内容完整。合同内容主要包括以下要素：

（一）部首部分，注意写明签约双方的全称、住所、签约时间、签约地点、联络方式、电话。

（二）正文部分，

1.标的；

2.数量；

3.质量；

4.价款或者报酬；

5.履行期限、地点和方式；

6.违约责任；

7.解决争议的方法；

8.根据法律规定及合同的性质还必须具备的其它条款。

（三）结尾部分，注意签约双方都必须使用合格的印章（公章或合同专用章），不得使用财务章或业务章等不合格印章。同时要注明合同有效期限。

第条合同起草完毕后，起草部门应认真检查合同文本，并单独列出合同的重要要约事项、关键内容等核心条款（比如，标的、价款、履行方式和期限、违约责任等）后，连同合同正本一起报相关领导审批，以示强调和提醒。

第三章合同的审核与签批

第条严格实行合同签审责任制。合同签审流程中各审签人要按照职责要求，认真审查，对签审内容负责。

第条合同审核与签批过程中的职责

（一）合同起草部门

合同起草部门是有效控制合同风险的重要源头。在合同审核与签批过程中，合同起草部门负责人必须本着“诚信负责”的态度，对合同条款的真实性、完整性、可行性等进行核查。

（二）合同承办部门

对合同签约方的资质、信誉、履约能力、售后服务、合同标的的技术、质量、价格、品种、数量、需求的真实性、市场调查的客观性、标的进场时间、送货方式、双方的责任义务、合同条文起草、合同文本文字的规范、合法性审查负责；负责合同执行过程进行跟踪管理和监控；负责提供合同结算的原始依据。

（三）各公司的总工程师、综合部总经理

对合同标的的质量、技术、规格、品种、性能、安全全面负责。建筑公司总工程师负责对签约的建筑工程分包、劳务分包队伍、技术服务单位的资质、资信及管理水平、技术水平、队伍素质进行审查；负责对施工材料（设备）采购订货合同中涉及到技术可靠性、品牌、质量、安全性进行审查；负责对合同文本中执行的技术标准、验收标准、安全责任及质保期限等条款进行审查；负责合同结算前的竣工验收及质保金返还审查等工作。

（四）各公司总经理

从公司全局出发，对合同签订的必要性、签约过程、合同文本的合法合规、投资额度、单价、付款方式、结算、质量技术、违约责任的合理性及可操作性负责。

（五）集团财务部、财务总监

对用款额度、用款计划、工商税务政策、内控计划指标负责。重点负责对合同中付款条件，代扣代缴各种税费、财务担保、保证金、质保金、违约金收取等約定和资金使用额度进行审核、执行监控；负责组织实施合同的预付款、中间付款、合同结算、质保金返还等工作。

（六）集团监察审计部、监审总监

对合同的合法性、集团内控制度的合规性、合同标的价格、质量、品牌、付款条件、违约责任、责任范围的表述和界定的准确性等重要条款进行稽核；负责对合同执行过程及违约责任的履行进行监控；对合同预付款、中间付款及合同结算、质保金返还进行核查；根据工作需要安排开展合同效益审计；进行合同对合同标的的执行监督；对违规行为进行检查、处理。

（七）集团行政人事部

从全集团的行政管理、集团的建设发展出发，对非生产经营性行政采购合同标的的用途需求合理性、客观性负责进行平衡，对标的的性能、价格、数量负责。

（八）集团常务副总经理

对合同进行全面把关。对各环节签审意见进行审查，在全面审核合同内容的完整性、合法性、签约的必要性基础上，做

出同意与否的签约决定。对重大合同的签订，提出提交董事会讨论的意见。

（九）集团董事长

对合同签订的年度、阶段性经费计划，对需要提交董事会讨论的重大合同，根据董事会讨论意见，作出批准与否的决定。对所有合同的签订、执行，根据需要进行抽查、检查。

（十）集团法律顾问和法务专员

负责对合同的合法合规性进行全面把控，并及时提出合同条款的修正意见。

第条合同的审核与签批必须本着慎重、谨慎的态度，审核或签批人对合同的质量及安全性进行负责。

第四章合同的签订

第条签订合同，必须严格遵守国家的法律、法规及集团的有关制度、规定。

第条集团法律顾问和法务专员必须全程参与合同的签订，对合同签订过程中可能存在的风险进行预防与控制，并对合同签订过程的安全性进行负责。

第条签订合同时的注意事项

（一）签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”和“保障质量、价廉物美、择优签约”的原则。

（二）合同签订时，如涉及集团几个单位的，签约前应事先在内部进行协商，取得一致意见后方可考虑签约。

（三）合同经办部门负责人或法人委托人在签订合同之前，必须认真考察、准确了解对方当事人的情况（包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及资质、资信情况、对方签约人是否为法定代表人或法人委托人、委托代理权限等），并及时与集团法律顾问或法务专员沟通，确保所签合同有效、有利。

（四）合同签订一律采用书面形式，原则上必须采用规范的合同文本。

（五）合同签约前，原则上签约人必须与集团法律顾问或法务专员相互交换意见，经确认无误后，方可开始签约。

第五章合同的履行

第条合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同履行的有关的部门、人员，都必须本着“守合同、重信用”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。

第条合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

第条合同承办部门和各相关部门，应随时了解、掌握合同