3）采购作业均按照文件要求制定采
购文件，并传真给供应商，且要求供
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应回传或口头答复确认。 1）样品室从运行ISO9000运作以来，
均按照相关体系文件要求进行作业；
打板人员接到打板通知时，按照打板 生产部报告样 品制作管理状 要求进行打板作业 , 并将做好的样板 17 况，检讨存在 交于检验人员检验合格后才交于客户 问题，提出改 或交于生产部门批量生产，保证了产
检讨问题，提
出改善方案 较为简单，故没有设定专职的制程检
品质部
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验工序。
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3）成品：近阶段成品品质较稳定，
没有出现不合格状况，品管人员还应
品质部
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继续加强品质控制。
5 客户投诉或退货1）2-3月份客户投诉、退货现象有两次。 品质部
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1）原材料暂时没有出现不合格品。
品质部
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品质部报告近 2）制程暂时没有出现不合格品。
总经理
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宜性，并提出 改善方案。
况配布了适当的人员、机器、检测设
备及供生产的材物料、辅助料; 因此,
组织结构、权责及资源是适合公司发
展的。
3) 本公司的质量方针是:“以客户为中心,持续改善
为客户提供满意的产品及最佳服务
公司将来发展的期望，又指明了本公司对产
品质量、服务质量和客户的承诺；公
司各成员将秉承此质量方针，通过不
提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
物控部
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物控部
物控部
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生产部
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管理者代 表
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管理者代 表
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管理者代 表
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管理者代 表
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管理者代 表
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QP-004-02-A
管理评审会议记录表
NO.
摘要
会议记录内容
1）客户投诉业绩：2、3月份客户投
诉为“2”；
2）客户退货业绩：2、3月份客户退
货为“0”；
3）产品业绩：
20
管理者代表报 告过程的业绩
。
a、2、3月份原材料检验合格率为 100%；
b、2、3月份成品检验合格率为
100%；
4）体系业绩：
a、4月份组织的内部质量审核活动
共发现2个一般不合格项。 1、根据目前质量体系运行状况来看, 公司之质量体系文件符合ISO90012000国际标准并能与公司之实际动作
品质部
/
阶段不合格品 3）成品暂时没有出现不合格品。
品质部
/
6 管制状况，检
讨其有效性， 4）物料部库存也未发现不合格状况。 品质部
/
并提出方案。 5）内审发现2个不合格项，均有处理
品质部
/
关闭。
1）品质部对近阶段关于产品方面的
品质部报告近 纠正与预防措施控制状况1份书面
阶段纠正与预 记录。对内部质量审核发现得问题已
亲自发料，取消原来由生产部门自行
取料；针对第4项状况，物料部已和装 物控部
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配车间商议并确定今后以实际领取原
材料数量来计算，半成品库存状况在 盘点时应计算在内. 1）生产设备的保养作业指导书挂于
生产部报告生 工作的区域，每天对机器进行了保养
产设备保养与 并做好保养记录。以保证机器的良好
14 维修情况，检
目前公司的资源是符合公司目前发展
的。
提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
管理者代 表
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管理者代 表
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管理者代 表
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管理者代 表
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总经理 各部门 2005.4.30
总经理
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总经理
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核准：
QP-004-02-A
跟踪改善 QP-004-02-A
跟踪改善 QP-004-02-A
的培训，从而达到将事后控制提到事
前控制的真正效果。
2、根据 1~4月份运行状况来看，组
总经理做会议 织架构适合公司发展的，故组织架构
22 总结及重要指 保持原状，不做变动。
示
3、根据目前客户订单的状况来看，
公司设备、设施是能够满足客户订单
的要求；人员方面是能够满足生产需
求、保证按时将产品交于客户的；故
/
和提出改善措 施
电话合同/定单均等路在《内部合同》
上，且对所有订单/合同进行评审。
1） 客户满意度调查工作已于执行，
有按时将《客户满意度
业务部报告客 户满意度情
调查表》传真给我们，我们已在
11 况，检讨其有 2005年4月15日前做好此项工作; 目前
效性和提出改 善方案。
客户传真回来的《客户满意度调查表
善方案。 品的质量；同时打板人员还将新产品
的样板制定相关作业标准书，以便给
生产车间生产时作为生产依据。
1）2005年2月份质量目标达成状况：
a、2月份客户投诉为“1”；
管理者代表报 b、2月份客户退货为“0”；
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告近阶段质量 c、2月份均达成质量目标。 目标达成状况 2）2005年3月份质量目标达成状况：
管理评审会议记录表
NO.
摘要
会议记录内容
提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
1）通过导入ISO9001：2000体系认证
以来，物料部物品堆放整齐、分类定位 物控部
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放置、标识清楚、过道畅通。
2）原材料、成品进出准确，并确保 不合格品不入物料部。
物控部
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3）由于装配车间的半成品物料部和生
/
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物料部报告“ 产作业在同一车间且半成品物料部又无 物控部 物料部 2005/430 /
》反馈的信息均对我司各项调查内容
业务部
满意。满意度分数见质量目标监控表
1）本公司产品属家私行业，国
家有出台相关法律法规对该种行业进
业务部主管提
12
出有关产品的 行管制，本厂有遵循国家有关法律法 法律法规的适 规进行生产、储存、运输与流通，以
业务部
/
用性
确保国家经济利益不受损害。
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QP-004-02-A
项；针对这两个不合格项，相关责任
部门对其进行了分析和提出改善对
策，同时按其提出的改善对策进行实
施，审核组对其改善的结果进行了确
管理者代表报 认，确认其已改善。因此公司质量管
告近阶段质量 理体系文件基本符合ISO9001：2000 体系运行状况 与内部质量体 国际标准，仍需进一步改进与完善。
2 系审核状况， 2) 2005年2 、3.4月份质量目标均已达
2000标准要求，并能有效的运作，因
此，此质量体系符合公司发展的。
1)自质量管理体系建立以来，各部门
已作成相关文件与记录，文件发放正
确率为100%；生产现场的文件也有
及时张贴在工作现场，使作业员工清
楚了解文件规定和正规的作业方法。
文管员报告文 2)各表单均有制定保管部门、保存期 件管理和表单 限，且各部门均按照要求管理本部门 3 管理情况及存 在问题，并提 的表单；同时文管人员有定期发放清 出改善方案 单给各部门，以便各部门清楚本部门
总经理
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断的检讨及遵循ISO9001：2000标准
的要求，完善公司的质量体系，使其
达到并提升有关的质量目标，因此，
此质量方针完全适合公司的发展。
QP-004-02-A
管理评审会议记录表
NO.
摘要
会议记录内容
1) 公司于2005年4月29日开展了一次
“内部质量体系审核”活动，共发现
有两个不合格项，且均为一般不合格
品质部
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性，提出改善 方案
行点检。
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QP-004-02-A
管理评审会议记录表
NO.
摘要
会议记录内容
提报单位 负责单位 完成日期 跟踪改善
1）车间：车间
通过导入ISO9001：2000以来，各工
作人员均有进行培训,并考核合格后
方上岗；且各工作人员在工作时严格
按照体系文件的要求进行作业；致使
生产部报告生 到目前为止生产状况一直运行良好；
生产部
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产计划的排定
9
、交期的监控 没有出现异常状况发生；在整个生产 状况，检讨其 过程中物品流通均有进行标识，避免
有效性和提出
改善方案
造成混乱。产品交付方面均能准时交
货给客户。
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1）合同评审工作情况已按程序文件
业务部报告合 同评审情况，
所要求的方式处理有关合同，运行良
10 检讨其有效性 好没有出现遗漏订单事件; 所有口头、 业务部
检讨其有效性 成,这也是各部门齐心努力的结果,希 与适宜性，并 提出改善方案 望各部门在今后的工作中再接再厉；
。
根据以上状况来看，质量目标是符
合现阶段运行的，故暂不对其调整，
待下次管理评审再做检讨。
3）公司之质量体系以质量手册、程
序文件、作业指导书及品质记录（表
格表单）组成，均能覆盖ISO9001-
跟踪改善 QP-004-02-A
的表但是否为最新版本。
3）公司产生的作废文件，如不涉及
公司机密的可循还再用，否则各部门