目录
1. 目的 ......................................................................... - 2 -
2. 适用范围 ..................................................................... - 2 -
3. 术语和定义 ................................................................... - 2 -
4. 计划管理组织部门及人员........................................................ - 3 -
5. 计划编制管理流程.............................................................. - 4 - 5.1.集团年度经营计划的管理流程..................................................... - 4 -
1.目的
为提高计划工作的系统性和预见性，合理确定公司经营目标并统筹安排公司资源，保证公司经营决策的科学性，降低决策风险，确保公司经营目标层层有效分解和执行，提高工作的执行力、横向协作配合力度和内部客户意识，实现“纵向支撑、横向协同”，客观衡量计划工作的过程价值创造，客观评估公司的经营管理成果，制定本制度。

2.适用范围
适用于卉森地产集团的年度/月度/周计划制订、分解、调整和实施管理。

3.术语和定义
公司年度经营计划：年度经营计划是明确集团及各分公司在年度内的经营方针、经营目标和经营策略的纲领性文件。

开发关键节点计划：开发关键节点计划，也称项目一级计划，是指根据集团战略规划及年度经营计划的目标，以项目开发为管控对象，明确需要在集团层面重点关注的对公司经营目标有重大影响的各开发项目关键节点。

项目总控计划：项目总控计划是根据项目关键节点计划进行详细分解的一、二、三级项目开发计划，以实现项目开发流程各环节的协同配合和经营目标的分解落地。

1)项目一级节点：是项目节点中最关键最重要的核心部分，一般指对项目整体进度影响最为明
显或最为重要，以及投资方最为关注（如对现金流影响、对财务管理要求影响、对客户影响、
对成本目标影响）及重大事件的节点，节点设置详见《项目总控一级节点表》模版。

2)项目二级节点：是对一级节点计划的细化，一般是对项目整体进度影响各专业工作较为明显
或重要的节点，节点设置详见《项目总控计划》模版。

3)项目三级节点：一、二级节点的细分节点，强化项目总控计划中各分项计划节点的关联兼容
性，保障支撑一、二级节点的达成。

节点设置详见《项目总控计划》模版。

专业计划：专业计划是指各职能中心、部门对总控计划中二、三级节点进一步细分工作项节点，形成其专业线的职能计划。

专项计划：专项计划是指公司经营管理过程中，在某阶段需要达到特定目标，需多部门共同配合完成的专项节点。

月度工作计划：月度工作计划是指集团各中心、各分公司将集团及分公司年度经营计划、项目总控计划及专项计划、会议决议、计划协办单、董事长、总裁交办工作等分解到月度形成的考核工作计划。

4.计划管理组织部门及人员
4.1 计划管理专职部门：集团运营管理中心、分公司综合管理部
负责建立计划运营管理体系，制定与完善《计划运营管理制度》和有关计划模板，按《计划运营管理制度》组织统筹各级计划的编制、审批、监督、考核、后评估、汇报。

分公司的计划管理工作，由分公司综合管理部计划岗承担，其计划管理工作职责参照集团运营管理中心计划岗职责进行制定。

附件《计划岗日常工作指引》。

4.2 兼职部门及人员：集团总裁、分管领导、各中心负责人、分公司总经理、各部门负责人
为充分体现责权利一致性原则，各部门、中心负责人、分管领导都有管理职责范围内的计划管理责任，按《计划管理制度》规定的流程组织统筹各分管业务计划的编制、审批、监督、自检、考核、后评估、汇报。

5.计划编制管理流程
5.1.集团年度经营计划的管理流程
启动年度经营目标→编制年度经营计划及预算→签订下达年度经营目标责任书→调整分解部门年度工作计划。

年度经营计划流程节点说明。