目录… ............................................................一、业务副总经理岗位说明书...... ............. 2……二、财务副总经理岗位说明书...... ............. 3…三、行政人事副总经理岗位说明书4四、总经理助理岗位说明书................. . .. 5……五、财务部经理岗位说明书.............. . .. 6……六、人力资源部经理岗位说明书 (7)七、第一分公司经理岗位说明书 (8)八、第二分公司经理岗位说明书 ................. 9 .九、第三分公司经理岗位说明书 (10)十、业务部经理岗位说明书 (11)十^一、公司高管人员行为规范................... 1.2…十二、公司高管人员问责制度.................... 1.3…十三、制度流程171、签呈流程........................ 17 ... ..................2、公章使用流程........................ 18 ...................3、会议流程........................ 19 ... ..................4、文件下发流程......................... 20. ...................5、档案管理流程........................ 21 ...................6、文件借阅流程 ......................... 22 ... ................7、培训流程 (23)8、异动流程......................... 24 ... ..................9、奖惩流程........................ 25 ... ..................10、考勤流程 (26)11、请假流程27一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、岗位权限行政人事副总经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限总经理助理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限财务部经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限1、对财务部门工作、工作人员情况有督导检查权及整改建议权。
人力资源部经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限第一分公司经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限第二分公司经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限第三分公司经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限业务部经理岗位说明书一、岗位说明二、职责概况三、岗位职责四、职责权限高管人员行为规范为提高企业内部管理水平，树立良好的企业形象，打造一支高效、和谐且富有凝聚力的管理团队，特制订本行为规范。
本行为规范适用于经理级以上管理人员。
一、本公司实行总经理决策制。
要服从总经理的决策，有不同意见和建议及时通过正常程序向总经理汇报，或向公司办公会议申请审议，但在决策未修改前必须按决策执行；二、在与上级政府部门及合作单位沟通联系过程中，要做到方法得当，态度适宜，解答问题严谨，维护公司形象；三、以身作则，严格遵守公司各项管理制度，按时完成职责内的工作任务和计划指标；四、工作中要站在公司立场和高度思考决策和解决问题，善于沟通，有责任感，遇事以大局为重，勇于承担责任；五、坚持重大问题集体决策，重大事项签呈请示、即时报告制度，不越权行事，不越级指挥，不擅自决策；六、提升自身素质修养，行为自律，树立良好的个人形象；七、不得私自接受与公司经营行为有关的单位与个人的礼品、礼金；八、严守公司机密，未经总经理同意不得泄露公司保密信息；九、保持人格平等，对待下属布置工作要明示，解答问题要明确，批评指正要明了，尊重下属的话语权；十、不得在公司内部对外散布、传播有损公司形象、不符合实际的言论和情绪；十一、工作中发生问题要通过正常程序投诉，或与相关部门负责人沟通, 不得进行人身攻击，自觉维护领导班子团结；十二、处理问题时，不得蓄意偏袒或恶意攻击，要做到公正、公平、公开；十三、在聘用关系终止时向公司返还所有保密文件，不得将在职期间的公司信息对外散布，应当承诺继续遵守企业限制的有关规定，对掌握的公司机密继续履行保密义务，否则承担赔偿一切经济损失的责任。
本行为规范条例由总经理办公会议审议通过，总经理批准签发。
本行为规范公布于全公司范围，所有员工享有监督权，自公布之日起执行。
XXXXXXXXX 有限公司二0 XX年X月XX日高管人员问责制度第一章总则第一条为促进公司持续稳定发展，增强公司高管人员的责任意识，明确岗位责任，强化服务意识和提高管理能力，特制定本制度。
第二条问责对象：公司经理级以上管理人员第三条问责范围：公司所有决策、管理和生产活动。
凡不履行或不正确履行岗位职责，出现有错行为和不作为行为，影响工作进度，损害公司利益和形象，造成不良影响和后果的，依照本办法实施问责。
第四条问责原则一、权责一致的原则。
行使权力必须履行对等的责任，任何人都不得把权力和责任分割开来，不得只行使权力而不承担责任，不得免于或排斥问责。
二、公正公平的原则。
管理干部一旦出现失职、渎职行为，都要严格按照公司相关规章制度实施问责。
三、问责与整改相结合的原则。
正确处理问责与促进工作之间的关系，通过强化问责达到改进工作和促进工作的目的。
四、教育与处罚相结合的原则。
在强化问责和实行绩效奖惩的同时，进一步重视相关培训和事前防范。
第二章问责事项第五条有下列情形之一的，应当进行问责一、不履行岗位职责义务的，不执行公司有关决定、决议，或对公司管理会议决策的事项敷衍塞责、久拖不结，未能在规定时限内完成的。
二、对公司明令禁止的行为不停止、不纠正的。
三、滥用职权，独断专行，不按照规定程序进行论证、讨论、集体决策和报批的。
四、因决策失误影响公司正常工作，造成安全事故或不和谐后果的，造成公司资产流失、资源浪费、重大安全事故的。
五、不保守公司会议机密，散布或传播不团结信息的。
六、对部门之间工作不配合，阻挠公司各项工作正常开展，消极抵抗或工作中恶意使用人身攻击言行的。
七、对本部门存在的突出问题，不了解情况，不调查研究，不认真解决八、不干实事，不谋实效，实干精神差，工作无起色，员工意见较大的，连续2个季度绩效考核（或员工满意度调研）成绩为C类以下的（含C类）。
九、不公平主事、暗箱操作、工作中蓄意偏袒或恶意攻击下属的，布置工作不明示，解答问题不明确，批评指正不明了的，不尊重下属话语权的。
十、监管不力，对重大事项瞒报、谎报、迟报而造成重大损失或不良影响的。
十一、不及时向总经理汇报或传达上级政府会议精神，不及时按照会议精神布置部署工作的。
第三章问责方式第六条问责方式一、责令作出书面检查二、通报批评三、调整工作岗位四、停职检查五、劝其引咎辞职六、责令辞职七、建议免职被问责的情形构成违反公司管理制度和规定的应追究纪律责任的，按照管理权限和规定的流程办理。
涉嫌犯罪的移送司法机关依法处理。
第七条根据被问责情形的情节、损害和影响决定问责方式。
一、情节轻微、损害和影响较小的，对责任人采用诫勉谈话，责令作出书面检查的方式问责。
二、情节严重、损害和影响较大的，对责任人采用责令公开道歉、通报批评、调整工作岗位、停职检查的方式问责。
三、情节严重、损害和影响重大的，对责任人采用劝其引咎辞职、责令辞职、建议免职的方式问责。
四、情节特别严重给公司造成损失的，责任人要承担一定比例的赔偿，具体赔偿金额及比例由公司高管办公会议研究决定，并对问责情形有经济处罚的权利，但罚款最低不低于200元，最高不超过责任人月工资总额的30%第八条有下列情形之一的应当从重问责。
一、1年内出现2次以上被问责的。
二、在问责过程中干扰、阻碍、不配合调查的。
三、打击、报复、陷害检举人、证人及其他有关人员的。
四、采取不正当行为，拉拢、收买、恐吓调查人员，影响公正实施问责的。
第九条发现并及时主动纠正错误、未造成重大损害和影响的，可从轻或减轻问责。
第十条有下列情形之一的，可免予问责。
一、因下级部门以及有关人员弄虚作假，致使难以作出正确判断，造成未能正确履行职责的。
二、因适用的有关内部管理制度未作出具体、详细、明确规定或要求无法认定责任的。
三、因不可抗拒因素难以履行职责的。
第四章问责程序第十一条通过以下渠道反映的问责行为，由人力资源部进行初步核实，由高管办公会议进行最终审议。
一、公司总经理的指示、批示和意见二、经理办公会议的决议三、各部门提出的意见建议四、员工的检举五、各类工作检查或考核中的意见建议六、其他渠道反映的。
第十二条经初步核实，如反映情况存在，则由人力资源部提出书面建议，按管理权限启动问责程序。
人力资源部、财务部及高管办公会议指定人员调查组进行调查。
一、被调查的责任人应当配合调查。
阻挠或干预调查工作的，调查组可以提请暂停其职务。
二、调查组应当听取被调查责任人的陈述和申辩并进行核实，如其成立,应当采纳，不得因被调查人申辩而从重问责。
第十三条调查组一般应在5个工作日内完成调查工作，并向总经理提交书面调查报告。
调查时间需延长的，调查组向总经理申请延长。
第十四条调查报告包括问责情形的具体事实、基本结论和问责建议。
第十五条调查终结后，按管理权限作出问责决定。
问责决定书应当自作出之日起2个工作日内送达，并告知被问责人享有的权利。
第十六条问责情况应由调查组及时告知提出问责批示、建议的有关单位或个人。
第十七条被问责的责任人对问责决定不服的，可自收到决定之日起10个工作日内向人力资源部提出申诉。
申诉期间，问责决定不停止执行。
第十八条公司收到被问责人的申诉，应当组织相关部门进行复议、复查，在15个工作日内作出决定。
一、问责认定事实清楚、证据确凿、问责方式适当的，维持原决定。
二、问责认定事实基本清楚，但问责方式不当的，变更原决定。
三、问责认定事实不清楚、证据不确凿的，撤销原决定，并在一定范围内澄清事实、恢复名誉。
第十九条调查组成员与被调查的责任人有利害关系、可能影响公正处理的，应当依法回避。
调查人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守，作出的调查结论与事实出现重大偏差，致使公司作出错误的问责决定，应当依照有关规定追究其责任。
第五章附则第二十条本问责制度由人力资源部制定和修改、解释。
第二^一条本问责制度由总经理办公会议审议通过，总经理批准签发。