会议管理制度
为规范公司会议流程，提高会议质量，降低会议成本，提高公司决策的科学化、民主化水平，特制定本制度。

第一条会议要求。

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系，解决工作中遇到的问题并做相应的工作部署。

二、会议应注重质量，讲究效率。

会前应做好充分准备，征集议题，做到充分沟通，心中有数，对议而不决的事项提出解决问题的原则与方法，工作进展和安排应做到明确、具体、量化，责任到人，杜绝空谈和形势主义。

第二条会议种类。

一、公司管理层例会。

每月召开一次，于每月月初或月底举行。

会议由总经办召集，总经理主持（总经理因故不能出席时，授权公司其他领导主持），各部门主管及各专卖店店长参加。

会议议定事项形成《公司管理层例会纪要》，经总经理签发后，总经办追踪执行情况。

二、部门行政例会。

每周一次或两周一次，具体时间由各部门根据工作需要自行安排，由各部门自行召集，部门负责人主持，部门全体职员参加，部门助理编写《会议纪要》，呈总经理阅并抄送相关职能部门。

三、临时办公会议。

由某部门负责人发起，相关工作参与人参会，主要用于部门间的工作沟通与协作，或因处理突发事件而召集，主持人指定专人做好会议纪要，根据工作需要抄送给相关职能部门。

第三条会议组织。

会议遵照谁主办、谁组织的基本原则。

1、会议主持人应准时或提前五分钟到达会场，做好会前准备。

2、会议开始时一般应将会议的议程、应解决的问题及目标等进行必要的说明。

3、会议进行中主持人应根据会议进行的实际情况，对议程进行适时、合理的控制，并有权限定发言时间并终止与议题无关的发言，以推进会议议程及提高会议效率。

4、对于讨论性、决策性议题，主持人应引导会议形成结论，对须集体决议的事项应加以归纳并适时提交给与会人员表决，对议而未决的事项应明确处理原则及方法。

5、与会人员的发言应言简意赅，紧扣议题，并遵循会议主持人对议程控制的要求。

第四条保密原则。

公司级会议与会人员应根据会议内容的机密性严格遵守保密原则，不得将会议内容及讨论相关情况向外泄露。

故意泄露、传播会议有关机密情况者，视负面影响的大小给予相应的处罚。

第五条会议纪律。

一、与会人员应认真准备，会前做好工作安排，准时参会，并在《会议签到表》上签到。

二、严禁迟到和缺席，如因个人有紧急事务要请假的，须向会议主持人请假，经同意后指定其他人员代为参加。

三、与会期间将手机调为静音或震动，原则上会中不许接听电话，如有重要电话接听须离开会场。

四、迟到、早退、缺席的定义。

1、迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。

2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。

3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

五、相应处罚。

1、无正当理由迟到、早退每次处20元罚款。

2、无正当理由缺席每次处以100元罚款。

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

第六条生效执行。

1、本制度解释权归总经办所有。

2、提交公司会议审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起开始执行。