董事会会议流程
时间工作安排注意事项完成情况T-15
收集会议议题
确定会议时间地点
T-11
确定会议议题、制
作议案
T-10
发出会议通知和议
案
T-5 预定会议室根据参加会议的人数，预定合适的会议室。

T-2
提前安排、确定董
事行程如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并安排其行程；
T-1 参会人员的会前提
醒
电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的
时间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的
高管；
会议资料准备
准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册：
1、会议通知；
2、会议议程（如有）；
3、会议议案、附件资料；
4、签到表；
5、表决票；
6、会议决议（草稿）；
7、会议纪要（草稿）；
8、公告（草稿）；
9、独立董事意见、保荐机构意见草稿（如有）。