XXXXXX有限公司
经营计划和目标管理控制程序
IATF16949：2016
文件编号：XXX
制订日期：XXX 制订单位：XX
修订日期：XXXX 版次：B0 版
受控状态：受控文件/参考文件
生效日期：2017/9/30
副本编号：
保管部门：行政部
文件编号
QP-YX-01
1.目的
通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和
永续经营。

2．范围
本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3．职责及依据标准
3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制
定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；
3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；
3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；
3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；
3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评
价；
3.6依据标准：
依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4．程序
4.1 确定公司经营方针:
总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

4.2 制定中长期业务计划
总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:
a)与市场有关的问题；
b)质量目标；
c)增长预测；
d)工厂/设施计划；
e)质量目标成本；
f)人力资源开发；
g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；
h)顾客满意计划。

4.3 制定年度业务计划
各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划:
a)年度销售计划；
b)年度顾客满意度计划；
c)年度质量成本目标计划；
d)年度固定资产投资计划；
e)年度员工培训计划；
f)年度质量目标计划；
g)年度劳动安全计划。

4.4 业务计划实施检查和修订
4.4.1 各相关部门根据下达的业务计划组织实施,在实施过程中应注意相关信息的收集和反馈以及相关数
据和资料的分析使用,并应给予相关人员足够的授权,配备必要的资源。

4.4.2 年度计划在实施过程中,每年年底对实施进行一次检查,形成书面报告行政部,对完成情况进行分析
和总结,对未完成的,要进行原因分析,针对相关部门拟定纠正预防措施作效果追踪,直到问题有效解决。

4.4.3 业务计划在实施过程中,如因客观原因致使计划无法完成或因公司目标变动时,各相关部门应对计
划进行修订,给总经理签字批准后下达执行,原计划作废。

4.5 资料归档
4.5.1 与业务计划有关的记录保存,由相关部门依《文件与记录控制程序》进行作业。

4.5.2 业务计划为动态文件需根据情况即时更新,并要求保密。

5．相关文件
5.1 《文件与记录控制程序》
6.相关记录
6.1 年度经营计划
7．附件一、经营计划和目标管理程序乌龟图
附件一、经营计划和目标管理控制程序乌龟图
经营计划和目标管理控制程序乌龟图。