龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料注意保密 1 龙湖集团管理制度目录第 1 章龙湖集团部门职能设置 ........................................................ .................................................4 集团中心职能设置 ........................................................ (4)集团部门职能设置 ........................................................ (6)子公司职责设计 ........................................................ ........................................................... ..8 组织结构图 ........................................................ ........................................................... ........10第 2 章龙湖集团岗位设计 ........................................................ . (11)集团公司职等职级划分 ........................................................ ............................................... 11 高层岗位设计 ........................................................ ........................................................... .... 11 营销类部门岗位设计 ........................................................ ...................................................16 计划财务中心岗位设计 ........................................................ ...............................................19 综合管理中心岗位设计 ........................................................ ...............................................22 工程类部门岗位设计 ........................................................ ...................................................25 子公司岗位设计 ........................................................ ...........................................................29 岗位图 ........................................................ ........................................................... ................33第 3 章关键业务管理制 (34)工程招标管理制度 ........................................................ . (34)材料设备采购管理制度......................................................... ............................................38 合同管理制度 ........................................................ ........................................................... ....41 设计变更及现场签证管理办法......................................................... ...................................46第 4 章关键工作流程 ........................................................ ........................................................... ....50 可研报告编写工作流程 ........................................................ ...............................................50 概念性规划设计流程 ........................................................ ...................................................51 规划方案及修规的设计、报批工作流...................52 初步设计、施工图设计报批流程......................................................... ...............................54 项目报批报建工作流程 ........................................................ ...............................................55 建设工程施工、监理招标流程......................................................... ...................................56 设备材料采购招标流程 ........................................................ ...............................................57 合同签订及变更流程 ........................................................ ...................................................59 施工图管理流程 ........................................................ ...........................................................60 工程施工现场管理流程 ........................................................ ...............................................61 工程联系单管理工作流程 ...................................................................................................63 客户要求变更的工作流程 ........................................................ ...........................................64 工程质量控制流程 ........................................................ . (65)工程成本管理流程 ........................................................ . (66)工程进度控制流程 ........................................................ . (67)售价的制定及调整工作流程......................................................... .......................................69 招聘录用工作流程 ........................................................ . (70)薪资管理流程 ........................................................ ........................................................... ....73 财务签批流程...........................................................74 龙湖集团管理制度第 5 章人力资源管理制度 ........................................................ . (78)招聘录用管理制度 ........................................................ . (78)龙湖集团薪酬管理制度 ........................................................ ...............................................80 龙湖集团员工绩效考核制度......................................................... .......................................85第 6 章行政办公管理制度 ........................................................ . (95)考勤制度 ........................................................ ........................................................... ............95 休假管理办法 ............................................................96 车辆及司机管理办法 ........................................................ ...................................................97 工作计划管理办法 ........................................................ . (98)印章管理制度 ........................................................ ........................................................... ..100 档案管理办法 ........................................................ ........................................................... ..101 会议管理办法 ........................................................ ........................................................... ..103 总裁办公会议管理细则 ........................................................ .............................................104 公文管理办法 ........................................................ .............................................................106 公共关系管理制度 ........................................................ .. (108)信息管理制度 ........................................................ ........................................................... .. 111第7 章财务管理制度 ........................................................ ........................................................... .. 113 财务管理总则 ........................................................ ........................................................... .. 113 财务管理机构及职责 ........................................................ ................................................. 113 会计政策 ........................................................ ........................................................... .......... 114 会计科目的设置 ........................................................ ......................................................... 117 会计凭证和帐......................................................... 118 现金、银行存款管理 ........................................................ ................................................. 119 实物资产管理 ........................................................ ........................................................... .. 119 收入管理 ........................................................ ........................................................... ..........121 成本费用管理 ........................................................ ........................................................... ..123 财务报告 ........................................................ ........................................................... ..........125 电算化管理 ........................................................ ........................................................... ......126 会计档案管理 ..........................................................127 会计工作交接 ........................................................ ........................................................... ..128 清算管理 ........................................................ ........................................................... ..........128 财务审批流程 ........................................................ ........................................................... ..129 附则 ........................................................ ........................................................... ..................132第8 章全面预算管理制度 ........................................................ .. (133)总则 ........................................................ ........................................................... ..................133 组织与职能 ........................................................ .................................................................133 全面预算的内容与编审程序......................................................... .....................................135 预算的执行、调整及评价考核......................................................... .................................137 3 龙湖集团管理制度第1章龙湖集团部门职能设置集团中心职能设置策划中心市场研究和品牌建设工作 1 整体市场状况研究：供求分析、客户分析、竞争对手分析、政策研究等；2 牵头公司整体的品牌建设工作。