综合管理手册综合治理手册___________________________________________________________________________综合治理体系描述_______________________________________________________________________________ 一产品及顾客中远（集团）总公司的产品是决定打算筹划。
中远（集团）总公司的直截了当顾客为当局和中远集团的成员单位，所有成员单位的社会顾客也是中远（集团）总公司的顾客。
其需乞降期望的辨认与知足在体系中获得了充分的规定，公司经由过程精确决定打算和科学治理，使集团的社会顾客的需乞降期望获得有效知足，集团各成员单位效益赓续进步，从而最终确保集团的国有资产的赓续增值及企业价值的最大年夜化。
对与中远集团的合作、合伙、合营者，与集团有关的银行、保险商、行业协会等相干方的需求，以及集团内部职员的需求，体系也赐与充分的存眷。
二、综合治理体系文件构造1. 综合治理手册：公司综合治理体系的纲领性文件，依照ISO9000：2000质量治理体系标准、ISO14000情形治理体系标准和OHSAS18000/职业安稳卫生治理体系标准建立，并将体系的构造和目标传递给当局、成员单位、职员、合作方、主管部分、认证机构和社会以及各个相干方。
2. 法度榜样手册：是综合治理手册的支撑性文件，采取按活动过程和营业分类编写。
3. 操作文件：包含营业指导书、规章轨制、记录格局、报表等，以营业指导书或专业手册的情势表示，具体描述某项具体工作的操作要求，是法度榜样手册的补偿。
4. 记录档案：是综合治理体系有效运行的证实性文件。
三、决定打算过程各部分、中间依照成长计策、总体筹划和筹划，对顾客及各相干方的需求查询拜望及市场调研情形和当局指令、成员单位请示、引导层下达义务等按职责归口治理。
（一）决定打算前期预备1. 进行策划，成立或启动委员会、引导小组、工作小组、项目小组，确信职责并分工。
2. 编制筹划、进度表并列入日常工作日程。
3. 落实人员、资金和设备等各类资本。
4. 对指令、请示、义务等义务来源进行研究。
5. 进行前期调研和材料收集。
6. 对收集的材料和背景材料的完全、精确及最新有效进行确认。
（二）制订决定打算筹划7. 进行研究，形成初步筹划并收罗看法。
8. 收集和处理看法并形成筹划的修改稿。
9. 召开会议或书面会签进行时期评审。
10. 以恰当的方法进行筹划评审并形成送审稿。
11. 逐级审批并召集委员会会议对筹划进行验证。
进行完美后形成报批稿，报主管引导或委员会负责人审批。
（三）选择最优筹划12. 主管引导提出报总裁办公会/党组会议议题，总裁办公室/党组办公室对上会材料审核后提交总裁办公会/党组会议核定。
13. 总裁办公会/党组会议对决定打算筹划确认赞成。
（四）实施决定打算筹划14. 决定打算筹划形成公函并封发、下达或召聚会会议议安排工作。
进入决定打算筹划的实施治理或项目运作治理。
15. 现场或以书面情势指导实施。
16. 进行检查、监督。
发明问题及时处理。
须要时进行追踪决定打算。
17. 进行项目实施的验收，对项目运作按期总结和交换体会。
18. 进行决定打算后评估。
四、决定打算筹划的特点1 可行性:指按决定打算履行能够达到预期后果；2 安稳性:指决定打算对安稳和情形具有最小风险；3 时刻性:指决定打算及时,抓住最好机会；4 适应性:指决定打算适应企业内部情形和外部情形；5 经济性:以最小投入,获得最大年夜产出。
五公司活动、过程及关系活动与过程决定打算体系主体法度榜样支撑法度榜样和文件决定打算核心活动决定打算筹划设计操纵法度榜样后评估法度榜样计策治理成长计策和筹划治理法度榜样总裁办公会议事规矩；党组会议事规矩人事治理人力资本开创与治理法度榜样工资治理法度榜样；劳动保险治理法度榜样；培训治理法度榜样；机构编制及委员会治理法度榜样；派出董事、监事治理方法财务治理财务治理法度榜样经济活动分析法度榜样；综合统计治理法度榜样；对子公司的财务治理方法投资治理投资治理法度榜样船舶购买与退役治理法度榜样；经济合同治理法度榜样；投资治理方法本钱治理资产治理及本钱运营法度榜样宏不雅调和运输治理法度榜样、陆上家当及海外公司治理法度榜样外事治理法度榜样；企业文化扶植与宣传法度榜样；科技及IT治理法度榜样；应急处理法度榜样；党组工作法度榜样；直属党委工作法度榜样；集团团委工作法度榜样；工会工作法度榜样；行政治理法度榜样（同决定打算支撑体系中）；公共关系法度榜样（同决定打算支撑体系中）外控体系功能定位中决定打算活动监督监控监督操纵法度榜样经营治理义务书法度榜样；内部审计工作法度榜样；加强“三重一大年夜”监督的规定行文文件处理及操纵法度榜样会议会议组织法度榜样公事公事活动治理法度榜样全然活动交换信息法度榜样人员人力资本开创与治理法度榜样（同人事治理中）设备行政治理法度榜样运算机治理法度榜样、机关通信治理法度榜样资金财务治理法度榜样（同财务治理中）信息信息法度榜样（同交换）决资关系公共关系治理法度榜样打算支撑体系内部监控集团总公司总部运行操纵年度筹划与义务下达操纵法度榜样内控体系体系保证体系运作操纵综合治理体系过程操纵法度榜样情形身分/职业安稳卫生风险操纵法度榜样、顾客及相干方知足度评判法度榜样六体系描述_______________________________________________________________________________体系范畴及法度榜样与标准对比表_______________________________________________________________________________中远(集团)总公司建立一体化的综合治理体系，体系范畴含盖中远（集团）总公司所有的活动和过程。
公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量治理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《情形治理体系--规范及应用指南》、OHSAS18000/《职业安稳卫生治理体系试行标准》申请第三方认证，认证范畴在认证申请书中规定。
2 应用本综合治理体系有用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量治理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《情形治理体系--规范及应用指南》、OHSAS18000/《职业安稳卫生治理体系试行标准》的所有要求，没有删减。
本综合治理体系将GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000《质量治理体系--事迹改进指南》的有关要求纳入。
3 法度榜样与标准对比表ISO 9001 ISO 14001 职业安稳卫生综合治理体系04版文件0引言引言——————1范畴1范畴1范畴1范畴——2引用标准2引用标准2引用标准——3术语和定义3定义2术语和定义3定义——4质量治理体系4情形治理体系3职业安稳卫生治理体系要素4综合治理体系要求综合治理手册中周全描述4.1总要求 4.1总要求 3.1一样要求 4.1总要求综合治理体系过程操纵法度榜样4.2文件要求4..2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4质量记录的操纵4.4.4情形治理体系文件4.4.4情形治理体系文件4.4.5文件操纵4.5.3记录3.4.4职业安稳卫生治理体系文件3.4.4职业安稳卫生治理体系文件3.4.5文件和材料操纵3.5.3记录和记录治理4.2文件要求4.2.1总则4.2.2一体化综合治理手册4.2.3文件操纵4.2.4记录档案的操纵文件处理和操纵法度榜样（包含公函档案记录、司法律例、顾客需乞降期望辨认）综合治理手册文件处理和操纵法度榜样文件处理和操纵法度榜样5治理职责 4.4.1组织构造和职责3.4.1机构和职责5治理职责工作标准5.1治理承诺 4.2情形方针 3.2职业安稳卫生方针5.1治理承诺综合治理手册中总裁声明5.2以顾客为存眷核心4.3.1情形身分4.3.2司法与其他要求3.3.2司法及律例要求5.2近况评估5.3司法和其他要求文件处理和操纵法度榜样综合治理体系过程操纵法度榜样5.3质量方针 4.2情形方针 3.2职业安稳卫生 5.4.2质量、情形和职成长计策和筹划治理法方针业安稳卫生方针度榜样综合治理体系过程操纵法度榜样5.4策划 4.3策划 3.3筹划 5.4策划5.4.1一体化综合治理体系策划综合治理体系过程操纵法度榜样：包含治理评审、情形、安稳卫生近况评估、体系策划、方针目标、内审、改正方法、预防方法5.4.1质量目标 4.3.3目标和指标 3.3.3目标 5.4.3目标和指标综合治理体系过程操纵法度榜样年度筹划和义务下达操纵法度榜样5.4.2质量治理体系策划4.3.4情形治理筹划 3.3.4职业安稳卫生治理筹划5.4.4实施筹划决定打算筹划设计操纵法度榜样5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表4.1总要求4.4.1组织构造和职责3.4.1机构和职责 5.5职责、权限与角色5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表综合治理手册工作标准机构编制及委员会治理法度榜样录用文件5.5.3内部沟通 4.4.3信息交换 3.4.3协商与交换 5.5.3信息交换信息法度榜样5.6治理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4.6治理评审 3.6治理评审9治理评审综合治理体系过程操纵法度榜样6资本治理6资本治理6.1 资本的供给6.2 人力资本6.3人员安排6.2.2才能、意识和培训4.4.1组织构造和职责4.2.2培训、意识和才能3.4.1机构和职责3.4.2培训、意识和才能6.1资本的供给6.2人力资本6.2.1总则6.2.2才能、意识和培训人力资本开创与治理法度榜样；工资治理法度榜样；劳动保险法度榜样培训治理法度榜样6.3差不多举措措施6.4工作情形4.4.1组织构造和职责—— 6.3差不多举措措施6.4工作情形6.5信息6.6合作关系6.7财务资本行政治理法度榜样；运算机治理法度榜样信息法度榜样；机关通信治理法度榜样企业文化扶植和宣传法度榜样；公共关系法度榜样财务治理法度榜样7产品实现 4.4实施与运行4.4.6运行操纵3.4实施与运行3.4.6运行操纵7产品实现和运行操纵决定打算筹划设计操纵法度榜样7.1产品实现的 4.4.6运行操纵 3.4.6运行操纵7.1产品实现的策划年度筹划和义务下达操策划7.2与顾客有关的过程7.2与相干方有关的过程纵法度榜样文件处理和操纵法度榜样7.2.1与产品有关的要求切实事实上定4.3.1情形身分4.3.2司法与其他要求4.4.6运行操纵3.3.1损害辨识、危险评判和危险操纵筹划3.3.2司法及律例要求3.4.6运行操纵7.2.1与产品有关的要求切实事实上定经济合同治理法度榜样情形身分/职业安稳卫生风险操纵法度榜样7.2.2与产品有关的要求的评审4.4.6运行操纵4.3.1情形身分3.3.1损害辨识、危险评判和危险操纵筹划3.4.6运行操纵7.2.2与产品有关的要求的评审情形身分/职业安稳卫生风险操纵法度榜样7.2.3顾客沟通 4.4.3信息交换 3.4.3协商与交换7.2.3相干方沟通及信息交换公共关系治理法度榜样、信息法度榜样、顾客及相干方知足度评判法度榜样7.3设计和开创7.3.1设计和开创策划7.3.2设计和开创输入7.3.3设计和开创输出7.3.4设计和开创评审7.3.5设计和开创验证7.3.6设计和开创确认7.3.7设计和开创更换的操纵4.4.6运行操纵 3.3.1损害辨识、危险评判和危险操纵筹划3.4.6运行操纵7.3 设计和开创7.3.1设计和开创策划7.3.2设计和开创输入7.3.3设计和开创输出7.3.4设计和开创评审7.3.5设计和开创验证7.3.6设计和开创确认7.3.7设计和开创更换的操纵决定打算筹划设计操纵法度榜样成长计策和筹划治理法度榜样会议组织法度榜样总裁办公会议事规矩党组会议事规矩7.4采购7.4.1采购操纵7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证4.4.6运行操纵 3.4.6运行操纵7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证船舶购买和退役治理法度榜样经济合同治理法度榜样行政治理法度榜样：包含投标招标操纵、采购的人员资格要求操纵、集团总公司情形和安稳评估、举措措施7.5临盆和办事供给7.5.1临盆和办事供给的操纵4.4.6运行操纵 3.4.6运行操纵7.5临盆和办事供给7.5.1临盆和办事供给的操纵7.5.2临盆和办事供给投资治理法度榜样、运输治理法度榜样、陆上家当及海外公司治理法度榜样、经营治理义务7.5.2临盆和办事供给过程切实事实上认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客家当7.5.5产品防护过程切实事实上认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客家当7.5.5产品爱护书治理法度榜样、综合统计治理法度榜样、财务治理法度榜样、经济活动分析法度榜样、外事治理法度榜样、劳动工资治理法度榜样、劳动保险治理法度榜样、后评估法度榜样、公事活动治理法度榜样、资产治理和本钱运营法度榜样、科技及IT治理法度榜样、行政治理法度榜样、党组工作法度榜样、直属党委工作法度榜样、工会工作法度榜样、团委工作法度榜样7.6监督和测量装配的操纵4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测7.6监督和测量装配的操纵运算机治理法度榜样中机房温湿度操纵装配；文件处理和操纵法度榜样中档案治理温湿度操纵装配4.4.7应急预备和响应3.4.7应急预案与响应7.7应急预备和响应应急处理法度榜样8测量、分析和改进4.5检查和改正方法 3.5 检查与改正方法8测量、分析和改进监督操纵法度榜样8.1总则8.2监督和测量8.2.1顾客知足4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测8.1总则8.2监督和测量8.2.1相干方知足顾客及相干方知足度评判法度榜样8.2.2内部审核 4.5.4情形治理体系审核3.5.4审核8.2.2内部审核综合治理体系过程操纵法度榜样8.2.3过程的监督和测量4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测8.2.3过程的监督和测量年度筹划和义务下达操纵法度榜样8.2.4产品的监督和测量4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测8.2.4产品的监督和测量8.2.5情形阻碍监督和测量8.2.6职业安稳卫生绩效测量和监测后评估法度榜样内部审计工作法度榜样监督操纵法度榜样情形身分/职业安稳卫生风险操纵法度榜样8.3不合格品操纵4.5.2不合格、改正与预防方法3.5.2变乱、事宜、不相符、改正与预防方法8.3不相符操纵在各营业法度榜样中规定各类不相符处理8.4数据分析 4.5.1监测和测量 3.5.1绩效测量和监测8.4数据分析经济活动分析法度榜样；综合统计治理法度榜样8.5改进8.5.1连续改进8.5.2改正方法8.5.3预防方法4.2情形方针4.3.4情形治理筹划4.5.2不合格、改正与预防方法3.2职业安稳卫生方针3.3.4职业安稳卫生治理筹划3.5.2变乱、事宜、不相符、改正与预防方法8.5改进8.5.1连续改进8.5.2改正方法8.5.3预防方法顾客及相干方知足评判法度榜样综合治理体系过程操纵法度榜样综合治理体系推动过程及手册操纵_______________________________________________________________________________。