90年代郑州三星非法融资案例分析
90年代郑州三星非法融资案是中国近期最重大的经济犯罪之一,以撰写郑三星非法融资案为例,了解非法融资及其影响:
90年代郑州三星是一家位于河南省郑州市的大型跨国企业,在创办者刘强的带领下,经过十几年的发展,财富急速累积,几乎一夜之间就成为了郑州,甚至全国最杰出的经济实体之一。
但是,刘强从1996到2003,违反了反洗钱法规定,大量使用不法手段从多家金融机构勒索资金,资金规模达到2.14亿元,涉及22家金融机构,其中有央行及各大商业银行,盗取的资格证书达到两万多张。
同时,他还利用新公司的投资及代理等方式,获取获利,入股及融资等活动将非法资金及收入转移至全国各地。
该案引起了财经界的高度关注,目前已基本调查完毕,涉及当事人已受法律惩罚,各领域相关负责人均作出了《责任书》,同时,他们交回了所涉及的资金,该案也被称为“反洗钱大案”。
从郑三星非法融资案例可知,非法融资巨大而严重的影响,可能会破坏证券市场秩序,拖垮金融机构以及威胁金融稳定,对全社会造成严重的不良影响。
因此,严格的财务要求应该加强,金融机构的监管也应及时强化,有必要推动形成全社会反腐倡廉的良性循环,切实实施反腐倡廉的一体化的改革。