乔那顺合同诈骗判决书
公诉机关包头市人民检察院。
被告人乔那顺，男，1954年9月21日出生，蒙古族，大专文化，系内蒙古北发实业集团包头机械化公司法人代表、总经理，捕前暂住包头市青山区富强路10号街坊18栋17号(户籍所在地内蒙古固阳县金山镇东头头条28号)。2005年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年4月5日经包头市青山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于包头市看守所。
包头市人民检察院以包检刑诉(2005)75号起诉书指控被告人乔那顺
犯合同诈骗罪，于2005年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员孙智利出庭支持公诉，被告人乔那顺到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市人民检察院起诉书指控，被告人乔那顺于2002年12月16日在包头市重新注册成立北发集团公司，于2004年11月先后设立内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销处(以下简称煤炭运销处)、北京策划中心和饭店，法人代表为被告人乔那顺，并于2005年1月31日取得《非经铁路运销的煤炭经营许可证》。
2004年10月5日，被告人乔那顺以法人代表身份代表北发公司与枣庄市鲁扬经贸有限公司(以下简称鲁扬公司)签订合作协议，收取定金30万元;10月8日，乔那顺以法人代表身份代表北发公司与陕西龙东工贸有限公司(以下简称龙东公司)签订车皮租赁合同，收取定金50万元。此两笔款均存入乔那顺个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。2004年11月27日，北发公司煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下，由煤炭运销处员工杨铜代表北发公司与准格尔旗哈拉庆成龙煤炭有限责任公司(以下简称成龙公司)签订了煤炭购销协议，收取定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭，杨铜个人借款5万元，其余45万元交给马喜霖，后被乔那顺支用而未给客户发煤，后经成龙公司的周燕多次催要，北发公司给周燕退款25万元。2005年1月3日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表煤炭运销处与乔增禄签订代办专列协议，收取定金20万元;2005年1月11日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议，收取定金20万元，以上40万元依乔那顺指示存入郑举个人帐户，后用于给周燕退款及支付北京中夏建筑设计研究院设计费，而未给客户办车皮发运煤炭。公诉机关认为，被告人乔那顺身为单位的主管人员，利用公司与他人签订协议或购销合同，收取对方定金后非法占有，造成客户损失煤款共计人民币150万元，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(五)项及第二百三十一条之规定以合同诈骗罪追究其刑事责任。
被告人乔那顺辩称，北发公司成立于1998年，后作了经营范围的变更，成立煤炭运销处后具备经铁路过轨运输的资格，具有经铁路发运煤炭的发运能力。其在收到定金后将其中78万元由北京策划中心副总经理陈沫军交到铁道部办理预定车皮专列的手续，北发公司之所以没有给客户发运煤炭，是因为客户未提交应有的手续，其他款项在公司整体统筹下作为资金运作，其主观上没有非法占有的目的，客观上也在积极履行合同，其不构成合同诈骗罪。
经审理查明，1998年5月15日北发公司成立，其性质为有限责任公司，被告人乔那顺为北发公司法人代表，股东为被告人乔那顺和马喜霖，该公司的注册资本为3200万元，其中由乔那顺赠送马喜霖以实物作价出资200万元，占注册资本的6%。2004年11月9日，北发公司向工商部门申请变更经营范围并办理了相关手续，增加了煤炭开发、储运、销售，铁路、汽车发运等项目,于同年11月11日成立了内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销分公司，并于同日设立登记了内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销处，后又在北京市设立了北京策划中心和“蒙源顺”饭店，负责人为乔那顺。北发公司于2005年1月31日取得《煤炭经营许可证》，经营方式为“非经铁路运销”。
2004年10月5日，被告人乔那顺以法人代表身份代表北发公司与山东省枣庄市鲁扬公司签订合作协议书，约定由北发公司确保鲁扬公司车皮计划16列，由鲁扬公司预缴定金30万元。后北发公司收取鲁扬公司王利娟所交定
金30万元。同年10月8日，乔那顺以法人代表身份代表北发公司与陕西龙东工贸公司签订车皮租赁合同，约定由北发公司每月租赁10列车皮供龙东公司使用，龙东公司保证留存北发公司帐户50万元，后北发公司收取龙东公司王振云、常光平所交定金50万元。此两笔业务均由北发公司出具了收款收据，款存入乔那顺个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。
认定上述事实的证据有：
1、受害人王利娟、王振云、常光平的报案及陈述，证实其与北发公司法人代表乔那顺签订协议及支付定金的情况，及北发公司未发运煤炭其一直催要退款未果的经过;
2、书证：北发公司与鲁扬公司签订的合作协议及北发公司收取鲁扬公司定金30万元的收据;北发公司与龙东公司签订的车皮租赁合同及北发公司收取龙东公司定金50万元的收据;煤炭运销处《煤炭订购协议押款单》记载收取定金的情况;北发公司10-11月会计凭证收款、付款凭条证实该两笔款由公司收取并存入乔那顺帐户的情况。
被告人乔那顺供述王利娟交来的30万元其用于承包煤场，但这一情节无相应的证据予以证实。经查，2004年9月8日北发公司与包头市燃料公司签订了货场承包协议，并付给燃料公司承包费15万元，该事实有双方协议及包头
市燃料公司进帐单予以证实，该时间与收取鲁扬公司定金时间不符，承包费数额与定金数额不符。
被告人乔那顺供述，常光平交来的50万元定金其带到北京43万元，包括在其交给陈沫军预定车皮计划的78万元中。其余7万元交给公司会计李秀春。经查，北发公司会计李秀春证实收到乔那顺给其的7万元，该款用于公司日常开销，该证言与北发公司10月-11月会计凭证中第7号收款凭证能够印证。
2004年11月27日，煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下，由煤炭运销处员工杨铜代表北发公司与成龙公司签订了煤炭购销协议，约定由北发公司在合同期一年内每月提供3-5列专列，由成龙公司预付京局专列车辆服务费45万元，其它二列定金10万元。后北发公司收取成龙公司周燕预缴定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭，杨铜个人借款5万元，其余45
万元交给马喜霖，后被乔那顺支用而未给客户发煤。经周燕多次催要，北发公司给周燕退款25万元。案发后杨铜将10万元交回办案单位并已退还各受害人。
上述事实有以下证据予以证实：
1、受害人周燕的报案及陈述证实与杨铜签订协议及支付定金的经过，并证实在其多次催要下北发公司给其退款25万元的情况;
2、书证：北发集团与成龙公司签订的煤炭购销协议、北发集团收款收据证实签订协议及收取成龙公司定金的情况;马喜霖所打收条、杨铜借条及刘铭所打收条证实北发公司收到55万元定金款、杨铜借款及给付中介费的情况;
3、农业银行帐户查询单证实马喜霖帐户进出款项的情况;
4、证人杨铜证实其在法人代表乔那顺授权下代表北发公司与成龙公司签订协议并收取定金但未发运煤炭的情况;
5、证人马喜霖、李秀春、郑举证实杨铜将周燕的订车皮款45万元交给马喜霖，从北发公司开出收款收据的情况，证人马喜霖、郑举还证实该笔定金中的43万元交给乔那顺，剩余2万元用于给员工发工资;
6、公安机关扣押物品清单及发还物品清单证实杨铜退款并发还各受害人的情况。
被告人乔那顺供述，该份协议是杨铜私刻公章后与他人签订的，事先未向其请示。杨铜确实将周燕的定金中45万元交回公司，由马喜霖将其中43万元带到北京交给其后，其将该笔款及常光平的50万元中的43万元共计78
万元通过陈沫军交到铁道部办理车皮使用了，有铁道部出具的六联单票据予以证实，该票据及相关手续放在其家中一绿色背包内，已被公安机关扣押，其余8万元用于承包北京策划中心办公楼及饭馆。经查，关于签订协议是否是杨铜个人行为的问题，证人杨铜证实其与客户签订煤炭购销协议是公司的会议决定，
并由乔那顺授权。公司共有两套公章，一套由法人代表乔那顺保管，另一套由财务总监马喜霖保管，其代表公司签订的协议就是经财务总监马喜霖同意并由马加盖的公章，并证实因公章的把坏了，其与马喜霖去刻字社重新刻过章。另外，马喜霖保管公司公章的事实有证人李军和李秀春的证言予以证实，马喜霖给收据加盖财务章的情况有证人李秀春、郑举予以证实。证人董俊光证实在2004年7或8月份，杨铜和一个女的到其所在的“萍萍刻字社”更新旧章，刻了三枚北发公司的章，分别是公司公章、合同章和财务章，所描述与杨铜一起来的那个女的外貌特征与马喜霖相符，并提供了北发公司派杨铜刻章的介绍信。有北发公司会议决定证实公司决定由李军、杨铜负责在2004年12月26日至2005年1月3日将16个专列的货款打入公司总帐后转入铁道部的情况，以上证据证实杨铜与他人签订协议是单位行为。关于款的去向问题，经查，证人陈沫军证实其未收到乔那顺给其的78万元，其也从未去过铁道部为北发公司跑过车皮。证人马喜霖、郑举证实，听说这笔款中的43万元由乔那顺交到铁道部了，证人陈沫军证实曾听马喜霖讲此笔款中的30万元用于装修饭店和办公室了，并有包头市公安局青山区分局经侦大队出具的证明证实，对被告人乔那顺扣押的物品清单均已随案移送。关于投入饭店、办公场所租金的问题，证人韩永明系出租饭店用房的房主，其证实将房屋出租给“蒙源顺”饭店时收取了租金8万元;证人于国胜(蒙源顺饭店的副经理)证实租用饭店用房交了8万元租金;证人李秀春证实，该笔款中余下的2万元用于给员工发工资了。
2005年1月3日，煤炭运销处负责人李军经请示法人代表乔那顺同意后，代表煤炭运销处与乔增禄、任玉华签订代办专列协议，约定由北发公司代办专列发运煤炭事宜，由乔增禄在合同生效后首付租车费20万元。后北发公司收取乔增禄定金20万元;2005年1月11日，煤炭运销处负责人李军经请示法人代表乔那顺同意后，代表煤炭运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议，约定由北发公司将一列车皮租赁给韩玉亭，由韩玉亭向北发公司指定的帐户内存入车皮租赁费20万元，后由北发公司收取韩玉亭定金20万元。以上40万元均依乔那顺指示存入郑举个人帐户，后经乔那顺指示用于给周燕退款25万元，支付北京中夏建筑设计研究院设计费14万元及发放员工工资，而未给客户办车皮发运煤炭。
上述事实有下列证据予以证实：
1、受害人乔增禄、韩玉亭的报案及陈述，证实与煤炭运销处签订协议并支付定金后，经多次催促后煤炭运销处未发运煤炭也未退款的情况;
2、书证：煤炭运销处与乔增禄签订的代办专列协议及与韩玉亭签订的车皮租赁协议，煤炭运销处开出的收取定金的收款收据;
3、证人李军(煤炭运销处处长)证实其经法人代表乔那顺同意后代表煤炭运销处与乔增禄、韩玉亭签订协议，后加盖了由马喜霖保管的公司合同章，
吴联大合同诈骗案终审判决书 公诉机关：浙江省温州市人民检察院。 被告人：吴联大，男，1971年10月14日出生，温州市正大法律事务所法律工作者，1999年12月15日被逮捕。 被告人吴联大合同诈骗案，由浙江省温州市人民检察院于XX年7月24日向浙江省温州市中级人民法院提起公诉。 起诉书指控：1998年10月28日，被告人吴联大从上海樱花电气设备有限公司（以下简称樱花公司）得知西门子（中国）有限公司（以下简称西门子分公司）正在寻求8BK80开关柜技术合作的信息后，即与樱花公司约定：由樱花公司就8BK80技术合作和西门子分公司签约，再由吴联大等人就该技术合作和中国长城电器集团公司（以下简称长城公司）签约。为了骗取长城公司的信任，1999年1月9日，吴联大与他人冒用西门子分公司的名义和长城公司签署了8BK80技术合作协议，约定长城公司支付保证金80万元人民币。吴联大在收受保证金的同时，又将协议中冒用的“西门子分公司”变更为“樱花公司”，并将保证金中的22万元支付樱花公司，作为与西门子分公司合作的签约费用，其余部分占为己有。由于樱花公司和西门子分公司签署的8BK80技术合作协议中限定只能由樱花公司在上海使用该技术，导致无法将该技术提供给长城公司使用。长城公司提出异议后，吴联大为拒返保证金，又在长城公司和樱花公司的“低压设备合作协议”
中私自加入“原8BK80技术合作有效，长城公司不得退回保证金”的条款。吴联大以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予严惩。 被告人吴联大辩称：自己根据樱花公司的授权，在与长城公司订立及履行8BK80技术合作协议中，没有违反法律规定，属合法的经营活动。8BK80技术合作协议是樱花公司与长城公司之间的合同，并已实际履行，协议中有关内容的变更，是依据樱花公司的指示而为，符合法律的规定，长城公司提出返还保证金的要求没有事实和法律依据。保证金中的22万元人民币已给付樱花公司用于履行合同，樱花公司又与西门子分公司订立有关协议，同时还促成了长城公司与西门子分公司的其他合作项目，长城公司全面履行合同后的经济利益远远超过保证金。本人主观上没有非法占有保证金的故意，不构成合同诈骗罪。 被告人吴联大的辩护人辩称：吴联大不存在冒用西门子分公司的名义签订协议的行为，更没有非法占有80万元人民币保证金的主观目的，其行为不构成犯罪。理由是：（1）起诉书指控吴联大冒用西门子分公司的名义没有根据。8BK80技术合作协议封面上的西门子公司的字样系笔误，吴联大已在修正函中说明，且协议的内容也说明吴联大等人是中介人。长城公司的叶祥尧等人称，吴联大自我介绍是西门
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 （一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会 第８５３次会议讨论通过） 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”： （１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯； （２）惯犯或者流窜作案危害严重的； （３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的； （５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的； （６）使用诈骗的财物进行犯罪活动的； （７）曾因诈骗受过刑事处罚的； （８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； （９）具有其他严重情节的。 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/3215951339.html, 合同诈骗罪案例分析 随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。下面我们就来看一个合同诈骗罪案例分析，希望对大家能有所帮助！ 合同诈骗罪案例分析 陈某私开房产中介，2002年李某与其签订购房合同，由李某委托陈某代为购买位于西安市区某处房产，并向陈某支付了购房款20万元，作为购房资金。但陈某拿到钱后，并未按约定履行自己义务，而把李
某的购房款用于赌博，输得精光。后李某催其还款，但陈某避而不还。 律师分析：本案符合我国刑法关于合同诈骗罪的规定。 合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。 本罪构成要件 一.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。 二.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式： (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。 (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。 (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。 (6)组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
合同诈骗罪与合同纠纷、民事欺诈行为在犯罪构成要件的各个方面都有不同。具体表现为，合同诈骗罪与合同纠纷的区别主要表现在合同的双方或一方有无履行合同的能力等；而合同诈骗罪与民事欺诈行为无论在主观方面、客观方面还是所侵犯的客体及其权利属性都有不同。 合同纠纷与合同诈骗罪的区分是一个十分复杂的问题。在合同纠纷中，有时是由民事欺诈引起的，有时合同当事人没有实施欺诈行为，由于在标的物的质量、品种、包装、交货时间、地点、运费支出等方面与当事人存在争议或由于发生不可抗力等事由，而引起经济纠纷。实践中，主要是民事欺诈引起的经济纠纷与合同诈骗罪难以区分。笔者认为，此问题虽然难以区分，由于这种区分涉及罪与非罪，故实在有认真研究之必要。 一、合同诈骗罪中“合同”之界定 英美法系国家习惯从“诺言”的角度去解释合同，而大陆法系国家却把合同称为契约。从本质上讲，不论从哪个角度去理解合同，它都反映了合同当事人之间所存在的一种权利与义务关系。我国法学理论界延续了大陆法系的合同观念，称合同为契约，同时，又把合同分为广义的合同及狭义的合同。广义的合同包括：民事合同、劳动合同、行政合同和经济合同等；狭义的合同专指民事合同或者经济合同。那么，作为合同诈骗罪中的合同究竟是广义的合同还是狭义的合同呢？对此，我国现行刑法与司法解释中并没有明确规定，在实践中，对“合同”范围与形式的解释众说纷纭，影响到某些合同诈骗型犯罪的定性。因而确实有认真探究之必要。 在现行学界流行的观点中，对“合同”含义的理解，大致有以下几种： 1．有学者认为本罪所指的“合同”仅限于经济合同{1]，这是从合同诈骗罪的立法渊源上得出的结论。刑法第二百二十四条的规定主要吸收了最高人民法院、最高人民检察院1985年7月8日《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》和1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解释》的有关内容，在上述的两个司法解释中均有“利用经济合同”的提法。因此，合同诈骗罪中的“合同”指经济合同就成了刑法理论界的通说。 2．另一种观点认为，本罪所指之“合同”应以《合同法》中规定的合同为界限{2}《合同法》第二条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”；“婚姻、收养、监护等有关身份的协议，适用其他法律的规定”。因此，本罪所指的“合同”应包括经济合同、民事合同。其中民事合同既包括债权合同，也包括抵押合同、质押合同、土地使用权转让等物权合同，还包括合伙合同、联营合同、承包合同。但是，其他有关身份关系的协议、赠与、委托等单方的、无偿的合同以及行政法上的行政合同、劳务合同等不属于本罪所指称的“合同”。 3．第三种观点认为，本罪所指之“合同”，包括书面形式的的经济合同与民事合同{3}。考虑定罪证据的客观可见性，由于罪刑法定原则的要求，在合同诈骗罪的认定中，协议是可以证明被告人利用的“合同”的证据，合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式（公证形式、鉴证形式），不同形式的合同，在民事诉讼与刑事诉讼中具有举证难易程度的差异，因此，从证据的客观可见性要求来说，口头合同不应成为合同诈骗罪中的“合同”。同时认为，随着社会的发展，摄影、录像等合同形式，也属于新的书面合同形式。 4．有学者认为，行政合同亦属于本罪所指之“合同”{4}。他们认为，行政合同具有行政行为的性质，是一种具体的行政行为，但又产生了传统的合同制度。利用行政合同进行诈骗侵犯了国家对以合同进行经济活动的管理制度及国家、集体、个人的合法财产权。此种行为虽没有对市场经济秩序造成直接损害，但国家的合法财产权却因此受到侵犯，所以，以非法占有为目的利用行政合同的签订、履行，虚构事实、隐瞒真相，骗取行政机关数额较大的财物的行为应认定为合同诈骗罪。 我们认为，就本罪所指称的“合同”范围而言，凡是利用合同进行诈骗的，均可构成本罪。因为，在现实生活中，尽管利用经济合同进行诈骗犯罪活动现象居于主位，但是，利用劳务合同、
民事答辩状范文 民事答辩状 答辩人：××市××××房地产开发总公司代表何××，公关部经理。 案由：上诉人张××因房屋拆迁一案，不服××市××区［19××］民字第19号的判决，提出上诉。现答辩如下： 答辩理由：为了适应本市商业发展的需要，我公司于19××年12月向市城建规划局提出申请报告，要求拓宽新建丝绸百货大楼前面场地150平方米。市城建局于12月25日以市城建字［19××］71号批文同意该项工程。同年在拓宽场地过程中，需要拆迁租住户张××一户约18平方米的住房，但张××提出的要求过于苛刻。几经协商，不能解决。答辩人不得已于19××年1月××日投诉于××市××区人民法院。××市××区人民法院于1 9××年2月以［19××］民字第19号判决书判处张××必须于19××年3月底前搬迁该屋，并由市房地产开发总公司提供不少于原居住面积的房屋租给张××居住，但张××仍无理取闹。据此，答辩人认为张××的上诉理由是不能成立的。 一、张××说我们拓宽新建丝绸百货大楼前面的场地是未经批准的。这是没有根据的。一审法庭曾审查过房地产开发总公司要求拓宽新建丝绸百货大楼前面场地的报告和市城建局城建字［19××］71号的批文，并当庭概述了房地产开发总公司的报告内容，还全文宣读了市城建局的批文。这些均有案可查。张××不能因为要求查阅市城建局的批文，未获准许，而否认拓宽工程的合法性。 二、张××说我们未征得她本人同意，与房主×××订立房屋拆迁协议是非法的。这更无道理。张××租住此屋，只有租住权，并无房屋所有权。所有权理当归属房主×××。我们拓宽场地，拆毁有碍交通和营业的房屋，理当找产权人处理，张××无权干涉和过问。 应当指出，对于张××搬迁房屋一事，我们已作了很大的让步和照顾。我们答应她在搬迁房屋时提供离现居住房屋500米的××新建宿舍大楼底层朝南房间一间，计20平方米，租给她居住。而张××还纠缠不清，漫天要价。扬言不达目的，决不搬迁。 综上所述，答辩人认为××市××区人民法院的原判决是正确的，合法而又合情合理，应予维持。 此致 ××市中级人民法院 答辩人：××市房地产开发总公司 代表何×× 一九××年四月二十五日
裴某的合同诈骗案(doc 10页)
裴文字合同诈骗案 安徽省铜陵市狮子山区人民法院 刑事判决书 狮刑初字第30号公诉机关铜陵市狮子山区人民检察院。 被告人裴文字，男，1969年9月27日出生于安徽省铜陵县，汉族，小学文化，原系铜陵市皖裕化工有限责任公司法定代表人，住铜陵市铜官山区文化新村散户10号。2003年4月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕，同年6月10日变更为取保候审。2005年5月11日经本院决定被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师。 铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉(2005)19号起诉书指控被告人裴文字犯合同诈骗罪，于2005年4月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。狮子山区人民检察院指派检察员张庆文出庭支持公诉，被告人裴文字及其辩护人余国富，证人夏勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 铜陵市狮子山区人民检察院指控，2001年11月份，被告人裴文字采取虚构事实，隐瞒事实真相的方法，于2001年11月29日，以皖裕化工有限责任公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单位为每吨290元，约定第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。随后，被告人裴文
开发公司共同投资设立了铜陵市皖裕商贸有限责任公司，2001年9月3日将企业名称变更为铜陵市皖裕化工有限责任公司(以下简称“皖裕公司”)，法定代表人裴文字，注册资本50万元，被告人裴文字出资30万元，铜陵裕磷实业开发公司出资20万元。 2001年11月份，因煤炭市场紧俏，铜陵水泥厂急需无烟煤。被告人裴文字得知后，声称能够供应山西晋城无烟煤，取得铜陵水泥厂供应科副科长夏勇等人的信任。2001年11月29日，被告人裴文字以皖裕公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单价为每吨290元，约定分两批供货，第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。合同签订后，被告人裴文字通过他人找到山西晋城兰花科技创业股份有限公司(以下简称“晋城公司”)的赵进步，想与该公司签订购煤合同，赵明确答复2001年供货计划已经排完，12月30日前没有办法发煤了。被告人裴文字回铜陵后，以煤炭价格上涨为由，于12月25日重新同铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，单价为每吨315元，需方在供方发车验货后付45万元3个月期的银行承兑汇票，其余条款不变。并谎称已同晋城公司联系将车皮计划订好了，准备发一个专列无烟煤，并多次催促水泥厂将购煤款打到自己公司帐户上，再转汇到晋城公司。铜陵水泥厂遂于2001年12月26日办理了一张45万元3个月期的银行承兑汇票，收款人皖裕公司，并指派夏勇携汇票随裴文字一同到山西晋城办理发煤事宜。被告人裴文字以验票为由，将夏勇携带的45万元银行承兑汇票拿到手，到银行后，又以验票需要几天
合同诈骗罪律师意见书 我受董XX的委托和律师事务所的指派，在贵院正在审查起诉的董XX、吴XX涉嫌合同诈骗案中依法担任董XX的辩护人。现就其所涉嫌的罪名、犯罪事实以及在该案中所处的地位、影响量刑的具体情节发表如下律师意见： 一、本案中犯罪嫌疑人是否构成合同诈骗罪，应当以被害人所受损失是否通过一定的途径便可得到积极救济而确定。如能得到积极救济，则本案应以民事欺诈视之，不宜认定成犯罪；如得不到积极救济，则可能涉嫌犯罪，但在此种情形下，要对诈骗数额的多少作出适当认定。 （一）在本案中，犯罪嫌疑人董XX主观上因要归还其欠犯罪嫌疑人吴XX的债务，确实是想出售涉案房产（刑事侦查卷宗贰卷4页次）。 （二）犯罪嫌疑人董XX客观上并没有虚构身份及房源，在此情形下，被害人受骗后，能够轻易知悉犯罪嫌疑人的身份信息及争议房产的信息。这从被害人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁 卷1-12页次）、证人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁 卷13-20页次）及相关询问笔录中均有体现。 （三）犯罪嫌疑人董XX与被害人一方签订了房屋买卖合同，被害人一方可以据此以商品房销售合同纠纷为案由，在上述第（一）条的基础上，向不动产所在地的人民法院提起诉讼。被害人自述在
2017年4月份，以其朋友的名义已经在济南市市中区人民法院起诉（刑事侦查卷宗贰卷73页次）。 （四）被害人一方提起诉讼，其诉请要么是要求继续履行合同，要么是解除合同并退还首付款并承担违约责任，以上两种诉请都有实现的可能性。如以诉讼结果为导向，被害人的诉请往往是选择后者，如此诉请能够得到满足，则本案不宜认定成犯罪。 （五）因本案涉及的房屋是不动产，犯罪嫌疑人不存在对其物理转移的可能性，且被害人为了保障房产交易行为的安全性，又在涉案房屋上设置了二次抵押，这样在房产交易失败的情况下，被害人也可以通过行使抵押权的方式保障其债权（刑事侦查卷宗叁 卷48-63页次）。 （六）结合上述第（一）条至第（四）条所述，本案被害人所受损失通过从程序上讲并没有太多困难的诉讼途径是否能够得到大致足额的赔偿，是本案罪与非罪的界限。而是否能够得到大致足额的赔偿，则取决于案发时该涉案房产的客观市场价值及其上已经存在的抵押贷款的余额（75万元，刑事侦查卷宗贰卷145页次）。 1、因犯罪嫌疑人吴XX急于其债权的实现，案发时涉案房屋实际成交价格明显低于市场价，因此此价格对本案不具有参考意义。案发时该涉案房产的客观市场价值究竟是多少，因案发时没有评估报告，在此律师不好表达确切的意见。但综观刑事侦查卷宗，有几个数据值的我们注意，特别是评估公司作为专业中介机构，其对涉案房屋的价值评估，应当具有社会公信力。
乔那顺合同诈骗判决书 公诉机关包头市人民检察院。 被告人乔那顺，男，1954年9月21日出生，蒙古族，大专文化，系内蒙古北发实业集团包头机械化公司法人代表、总经理，捕前暂住包头市青山区富强路10号街坊18栋17号(户籍所在地内蒙古固阳县金山镇东头头条28号)。2005年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年4月5日经包头市青山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于包头市看守所。 包头市人民检察院以包检刑诉(2005)75号起诉书指控被告人乔那顺 犯合同诈骗罪，于2005年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员孙智利出庭支持公诉，被告人乔那顺到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市人民检察院起诉书指控，被告人乔那顺于2002年12月16日在包头市重新注册成立北发集团公司，于2004年11月先后设立内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销处(以下简称煤炭运销处)、北京策划中心和饭店，法人代表为被告人乔那顺，并于2005年1月31日取得《非经铁路运销的煤炭经营许可证》。
2004年10月5日，被告人乔那顺以法人代表身份代表北发公司与枣庄市鲁扬经贸有限公司(以下简称鲁扬公司)签订合作协议，收取定金30万元;10月8日，乔那顺以法人代表身份代表北发公司与陕西龙东工贸有限公司(以下简称龙东公司)签订车皮租赁合同，收取定金50万元。此两笔款均存入乔那顺个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。2004年11月27日，北发公司煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下，由煤炭运销处员工杨铜代表北发公司与准格尔旗哈拉庆成龙煤炭有限责任公司(以下简称成龙公司)签订了煤炭购销协议，收取定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭，杨铜个人借款5万元，其余45万元交给马喜霖，后被乔那顺支用而未给客户发煤，后经成龙公司的周燕多次催要，北发公司给周燕退款25万元。2005年1月3日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表煤炭运销处与乔增禄签订代办专列协议，收取定金20万元;2005年1月11日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议，收取定金20万元，以上40万元依乔那顺指示存入郑举个人帐户，后用于给周燕退款及支付北京中夏建筑设计研究院设计费，而未给客户办车皮发运煤炭。公诉机关认为，被告人乔那顺身为单位的主管人员，利用公司与他人签订协议或购销合同，收取对方定金后非法占有，造成客户损失煤款共计人民币150万元，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(五)项及第二百三十一条之规定以合同诈骗罪追究其刑事责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同诈骗案刑事上诉状 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
上诉人（原审被告人）：云南XX房地产开发经营有限公司 住址：昆明市穿金路XX号 辩护人: 吴黎明, 云南建广律师事务所律师 上诉人因不服昆明市官渡区人民法院（XX）官刑初字第654 号《刑事判决书》中第一项判决, 认为一审判决认定事实不清、证据不足, 严重侵害了上诉人的合法权益。现依法提起上诉, 恳请二审法院撤销该项判决, 依法改判上诉人无罪。 一、本案诈骗事实系李XX个人行为，上诉人在客观上没有授权、组织或参与李XX的诈骗活动,主观上对李XX 以单位名义虚构“XX村省委经济适用房工程”诈骗一事不知情, 同时也尽到了应有的合理注意义务。一审法院对本案以下证据的认定过于简单臆断, 没有事实和法律依据。 1、从“昆明市规划局的证明”和“云南省委机关事务管理局的情况说明”这两份证据就简单否定云南XX房地产开发经营有限公司XX年6月20日会议纪要的真实性，是不能让人信服的。 二OO四年五月十三日实施的《经济适用住房管理办法》第十三条虽然规定：“经济适用住房开发建设应当按照政府组织协调、企业市场运作的原则, 实行项目法人招标, 参与招标的房地产开发企业必须具有相应资质、资本金、良好的开发业绩和社会信誉。”但上诉人负责人听说在此之前的很多开发商拿到经济适用房开发指标却并不都是通过公开招投标方式, 上诉人负责人也听说省委机关事务管理局想以集资的形式改善干部职工的住房条件。
合同借款诈骗控告书 合同借款诈骗控告书 合同借款诈骗控告书范文一 控告人： 某某公司，住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某身份证号： 被控告人： 陈某某身份证号： 被控告人： 张某某身份证号： 控告请求： 三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求三被控告人刑事责任。 控告事实与理由： 被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。201X年3月至201X年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元; 年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。201X年8月、201X年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张
某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的XX 公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。 此致 XX市公安局 控告人： 201X年3月23日 合同借款诈骗控告书范文二 控告人： 某某公司，住所地： 法定代表人： 被控告人：
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访 问>>http://biz.doczj.com/doc/3215951339.html, 合同诈骗罪上诉状怎么写 诈骗罪就是通过谋骗或者诈取的方式骗取他人的财物，在我国诈骗罪中有一种形式叫做合同诈骗罪，那么在司法处理的过程中合同诈骗罪上诉状怎么写呢？请阅读下面的文章进行详情的了解吧。 合同诈骗罪上诉状 上诉人：何某某，又名何某某，男，1956年10月15日出生，广东省吴川市人，汉族，小学文化，农民，住吴川市梅录街道何屋底村
168号。因本案于2017年6月6日被吴川市公安局监视居住，于2017年12月20日被吴川市人民法院监视居住。 辩护人冼日生，广东仁乐律师事务所律师。 辩护人冼琼炜，广东仁乐律师事务所律师 上诉人何某某因涉嫌诈骗一案，不服吴川市人民法院(2013)湛吴法刑初字第158号刑事判决，现提出上诉。 上诉请求： 撤销吴川市人民法院(2013)湛吴法刑初字第158号刑事判决(以下简称“原判决”)，改判宣告上诉人无罪。 上诉理由： 一、上诉人何某某无诈骗的主观故意和行为，原判决忽略上诉人供述以及其他证人证言之间存在矛盾之处，主要凭上诉人何某某的供述认定其具有诈骗的主观故意和行为是认定事实错误。 (一)、从主观上看，何某某没有非法占有为目的。
非法占有目的是指行为人意图非法地改变公私财产的所有权。审判实践中一般是根据现有证据对“非法占有目的”进行推定：最高人民法院于1996年12月颁布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(以下简称《解释》)及2001年1月印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》也全面肯定了刑事推定在诈骗罪的非法占有目的司法认定中的运用。对非法占有目的的认定，不能过分强调何某某的讯问笔录这一点，而应综合考虑书证与其他证据，这样才能排除因不确定因素导致冤假错案的可能性。根据诈骗犯罪的特点，在诉讼证明和司法认定非法占有目的过程中，一般是根据行为人有无履约能力、行为人有无采取诈骗的行为手段、行为人有无履行协议的实际行动、行为人的履行态度是否积极等行为要素来认定。就本案来说，何某某不具有非法占有目的。理由是： 1、何某某有履约能力。履约能力应当包括现实性和可能性两种情况。何某某儿子何某某与李某某于2017年12月20日(2017年6月9日)签订《立断卖宅基地契约》约定“何某某全家同意”把110平方米宅基地转让给李某某。此契约完全可以履行，即何某某有履约能力，并且积极履行。 2、何某某无采取诈骗的行为手段。何某某向李某某提供的1989年12月25日由村长何某某代表吴川县大山江乡何屋底农工商合作社、
民事起诉状 原告：*，女，汉族，*年*月*日出生，家住*省*县*街 被告：杭州C有限公司 地址：* 法定代表人：* 联系电话：* 诉讼请求： 1.请求依法确认被告以原告为乙肝携带者为由不予聘用行为违法，侵犯原告平等就业权; 2.请求依法判令被告就原告造成的损害公开道歉; 3.请求依法判令被告赔偿原告精神损害抚慰金50000元; 4.本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由： *年*月，原告通过*网站投了一份简历到被告应聘"销售运作文员"一职。在2月6日、2月9日和2月13日，原告接受了被告安排的三次面试考核，均获通过。随后，被告人事处工作人员*交给原告一张体检介绍函，让原告去杭州市第三人民医院体检，并声称只要体检合格就可以调档签约了。2月14日，原告去杭州市第三人民医院体检，结果检查出来，原告为乙肝病毒携带者(俗称"小三阳")肝功能正常。2月26日，原告将体检结果和个人相关资料送到被告处，被告人事处工作人员*看了资料后明确表示公司规定不能招收乙肝病毒携带者。尽管原告一再说强调自己应聘的岗位与食品无接触，不会影响工作，但是被告方面最终还是因为这个体检结果决定不予录用原告。 以上事实有相关证据证实。 原告认为，2007年5月18日，劳动部和卫生部联合发布了《关于维护乙肝表面抗原携带者就业权利的意见》规定："除国家法律、行政法规和卫生部规定禁止从事的易使乙肝扩散的工作外，用人单位不得以劳动者携带乙肝表面抗原为理由拒绝招用或者辞退乙肝表面抗原携带者。"。文件还规定："除国家法律、行政法规和卫生部规定禁止从事的工作外，不得强行将乙肝病毒血清学指标作为体检标准。"。2008年1月1日生效的《就业服务与就业管理规定》也作出了类似的规定。 根据我国宪法第三十三、四十二条及相关法律规定，公民有平等就业的权利，任何单位和个人不能侵犯公民的平等就业权。我国《劳动法》第三条、第十二条规定，劳动者享有平
关于蔡某某不构成合同诈骗罪的 法律意见书 我接受合同诈骗案蔡某某的家属委托为蔡某某提供法律帮助，经全面了解案情并查阅相关资料，现提出如下法律意见： 申诉人系蔡某某，男，1961年7月16日出生于福建省石狮市，系菲律宾华侨（中国国籍），汉族，现在福州监狱服刑。 案件经过 因林某某向漳州市公安局报案，申诉人于2001年8月10日在深圳被漳州市公安局以涉嫌诈骗罪而刑事拘留；2002年3月1日漳州市中级人民法院第一次开庭审理案件（申诉人涉嫌诈骗案），2002年8月21日漳州市中级人民法院作出书面裁定，裁定漳州市没有管辖权。 2002年9月26日申诉人从漳州市看守所转押至宁德市看守所，后宁德市检察院经过审查于2003年2月27日依法做出“……构成诈骗罪的证据不足”的宁检审诉[2003]6号文件（附件一）给宁德市公安局；而直到2003年3月4日宁德市中级人民法院干警到宁德市看守所却对申诉人宣布：“受福安市法院委托，宣布对蔡某某逮捕，并送达林某某的《自诉状》（自诉人状告申诉人构成侵占罪）”。 2003年6月30日福安法院将申诉人转押福安看守所，福安市人民法院于2003年9月2日作出（2003）安刑初字第066号《刑事判决书》，认定申诉人构成侵占罪，判处有期徒刑5年并处罚金人民币20万元，申诉人及自诉人都上诉（自诉人认为申诉人不构成侵占罪而是构成诈骗罪上诉，申诉人认为自己无罪，不构成侵占罪也提出上诉），宁德市中级人民法院于2003年11月27日作出（2003）宁刑终字第194号《刑事判决书》，认定申诉人构成合同诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金人民币200万元，责令返还林某某投资款人民币217万元。 事实经过 申诉人于1998年7月至9月上旬间，与其他合伙人黄某、陈某某、郑某煊等人以菲律宾某某房地产股份公司（以下简称某某公司）委托代理人的身份，就合作建设福安高速公路连接线项目与福安市政府、外经
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/3215951339.html, 2017合同诈骗控告书范本 就算是签订了合同的交易，也有可能是作假的，不少人就遇到了合同诈骗的事情，导致自己有直接的经济损失。一旦有遇到合同诈骗的情况，就需要通过法律来解决，下面是小编介绍的2017合同诈骗控告书范本。 2017合同诈骗控告书范本 控告人：徐某某 控告人：李某 被控告人：张某某 控告事由： 1、对被控告人涉嫌诈骗的行为立案侦查，并依法追究其刑事责任; 2、责令被控告人分别归还而控告告人的欠款。 事实与理由： 2017年5月，控告人徐某某通过同学叶某某介绍，得知被控告人能够安排参加就业面试，工作内容是机场地勤，但张某某称参加面试要交36000元，徐某某认为张某某是学校招生办的老师，应该不会欺骗学生。2017年5月，在位于北京市顺义区马坡附近的农业银行将36000元整打入了被控告人张某某的银行账户中。打款时，张某某随行，并写有收条一张，承诺如面试不过，则一周内退还所有费用。 在2017年6月底至7月初时，徐某某参加了一次面试，但没有通过，张某某也没有退还任何费用。直至2017年底，张某某推荐徐某某参加另一次面试，工作内容竟然是办理会员卡，徐某某拒绝参加。2017年，张某某有另外介绍徐某某参加面试，虽然工作地点实在机场，但是工作内容仍然不属于地勤。 2017年7月起，控告人徐某某要求被控告人张某某退还费用，但是以家中老人生病等种种理由予以推脱。在2017年11月、12月俩个月，被控告人张某某每月各归还1000元，共计2000元，剩余33000元至今未还。 经过了解得知，张某某以同样的方式欺骗了控告人李某某。2017年9月中旬，控告人李某受到被控告人张某某的电话，声称可为其安排春秋航空公司乘务员的工作，但要求其支付120000元，并承诺如果办不成全额退款。鉴于张某某在招生办负责工作，出于对张某某的信任，2017年10月，李某将12万元汇入了张某某的账户。张某某利用签订协议的形式掩饰其非法目的的诈骗控告人李某的财产。在汇款后，张某某通知李某到春秋航空公司的招聘网站上填写资料，之后就让李某等面试通知。李某在没有收到春秋航空公司的面试通知的情
一、合同欺诈怎么起诉 诈骗案件属于刑事案件，是由公安机关侦查，检查机关提起公诉，不用当事人起诉，你去公安机关经侦部门报案吧 1、如果涉嫌合同诈骗罪，应由公安机关侦查，移交检察院提起公诉。你们不能起诉。 2、如果是民事纠纷，可以依合同约定或法律规定追究对方民事责任。 如果构成犯罪直接到公安机关报案，不需费用 二、民事欺诈行为的构成要素 从欺诈人、被欺诈人及衡量欺诈行为尺度等方面看，民事欺诈行为的构成需具备以下几个要素： 1、欺诈人的欺诈故意 欺诈故意是指行为人具有故意欺诈他人的意思，即行为人明知自己的行为会使被欺诈人陷入错误认识，并且希望这种结果发生的一种心理状态。构成欺诈故意，不仅为直接故意，而且也包括间接故意，即明知自己的欺诈行为会导致相对人陷于错误并为错误意思表示，却放任这种结果的发生。间接故意的欺诈主要表现为行为人对某一重要事实轻率地作出陈述而不考虑其真假，以致相对人相信了实际上为虚假的陈述，并作出意思表示。此种欺诈的特征在于行为人并不考虑其真假尚未确定的陈述可能会给相对人造成的影响，行为人对其行为在主观上采取了一种放任自流或无所谓的态度。尽管是间接故意，也不失其欺诈故意的特征，对此行为仍视为行为人具有欺诈故意，否则，将不能有效地保护交易安全，民法中的诚实信用原则也难以实现。 2、欺诈人的欺诈行为
欺诈行为，指欺诈人语言、文字或活动有隐瞒事实而告知虚假情况的行为。即使被欺诈人陷于错误、加深错误或保持错误而虚构事实、变更事实或隐瞒事实的行为。欺诈行为可体现为作为和不作为两种方式。前者是欺诈人以积极的方式，虚构的事实、变更事实，从而使相对人陷入错误认识行为，此种行为与欺诈的直接故意相联系，是在直接故意的心理状态情况下所为的欺诈行为，该欺诈行为即如最高人民法院在《意见》第68条中所规定的：“一方当事人故意告知对方虚假情况”的行为；后者指在法律上、契约上或交易习惯上有告知事实真相的义务而故意不履行告知义务，致使相对人陷于错误，加深错误或保持错误的行为，这种欺诈行为一般说来与间接故意相联系，是间接故意的表现形式，该不作为行为如最高人民法院《意见》第68条规定的：“故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出错误意思表示的情况。”如根据《民法通则》第136条第2款的规定，出售人有声明的义务。例如某出售人为了个人的利益，出售不合格产品时有意不履行声明的义务，致使购买者误认为系合格产品而购买，该出售人的不作为行为即属“故意隐瞒真实情况”的行为。隐瞒是不作为的一种欺诈方式，其目的是诱使对方当事人作出错误的意思表示。欺诈以不作为形式出现的又一种情况是沉默而为的意思表示。 3、错误认识 被欺诈人的错误非因自己疏忽大意之故，而是因欺诈人的欺诈所致。所谓错误，是指对合同内容及其他重要情况的认识缺陷。例如，误以劣质品为优质品，误以为有重大瑕疵的标的物为无瑕疵的标的物，不知当事人无履行能力等。在民法上，构成欺诈必须有被欺诈人陷于错误这一事实。被欺诈人未陷入错误，虽然欺诈人有欺诈的故意和行为，在民法上也不发生欺诈的法律后果；
民事起诉书格式及范本汇总 民事起诉书格式及范本汇总 ■格式 民事起诉书是民事案件的原告，为了维护其民事权益，就有关民事权利义务的纠纷，向人民法院提起诉讼，请求追究被告民事责任的一种书状。民事起诉书是依法维护民事原告合法权益的重要诉讼文书。 民事起诉书的作用在于原告向人民法院提起诉讼。因此，必须通过起诉书，把案件的事实记叙清楚，把起诉的理由和法律根据讲得明白，把起诉的目的和请求告诉人民法院，让法院了解原告对案件的看法、意见和要求，以便对案件进行审理。正因如此，民事起诉书是人民法院对案件进行审理或调解的依据和基础，写好民事起诉书对法院了解情况和正确处理案件是十分重要的。 民事起诉书的内容和结构由首部、正文、尾部组成。此外，还有“附项”。 一、首部。1、标题文书上部正中写“民事起诉书”。2、当事人基本情况。在原告和被告栏目内，分别写明原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业和住址。当事人的书写程序是：原告，有几个依次写几个。原告如有代理人，就写在哪个原告的下一行。后写被告，有几个依次写几个。再写第三人，有几个依次写几个。原被告如果是企事业单位、机关、团体时，就在原、被告栏内写明单位名称、地址，再写法定代表人姓名、职务。有委托代理人的，注明委托代理人姓名、单位和职务。 二、正文。正文是民事起诉书的主要部分，包括请求事项、事实和理由。 1、请求事项。即诉讼请求。要简明扼要地写出请求法院解决的民事权益的争 议问题，也就是案由。即请求法院依法解决原告一方要求的有关民事权益争议的具体事项。如请求赔偿，偿还债务，履行合同等。 2、事实。即双方争议的具体问题，要把争议的起因、经过、现状、特别是争 议的焦点，具体地写清楚。叙述案情时，必须实事求是，如实反映案件事实，叙事要明确，与争议事实有直接关系的事实，要详细叙述明白，与案件事实关系不大的，但又必须交待清楚的，可以简要概括。 3、理由。即诉讼请求的根据，主要是列举证据，说明证据，证人姓名和住址，同时根据事实，依照法律有关规定，分析论证。 总之，写正文部分时要注意以下问题：a、请求目的必须明确具体。b、提出的要求合情、合理、合法。c、写事实和理由时，着重写争议的焦点和实质性重点， 阐明因果关系，写过程尽量概括，力避拖沓，空洞;分析必须有根据，引用法律必 须准确。 3、尾部。在正文之后，另起一行写明致送机关，而后在其右下方，由具状人 签名或盖章，注明具状的年月日。
（合同知识）刘顺家合同诈 骗案
刘顺家合同诈骗案 甘肃省武威市中级人民法院 刑事判决书 武中刑初字第29号 公诉机关武威市人民检察院。 被告人刘顺家，男，生于1958年7月6日，汉族，江苏省江均县人，初中文化，住江西省南昌市西湖区铁路二村0—45—1号，无业。因涉嫌合同诈骗罪，于2000年3月8日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局见守的。 武威市人民检察院以武检诉字(2002)第07号起诉书，指控被告人刘顺家犯合同诈骗罪，于2002年5月13日向本院提起公诉。本院于2002年8月9日作出(2002)武中刑壹初字第17号刑事判决。宣判后，被告人刘顺家不服，提起上诉。经甘肃省高级人民法院二审裁定撤销原判，发回重审。本院针对发仍所提问题致函公诉机关补充证据，公诉机关要求延期审理壹月，因不能于补查期限内恢复法庭审理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释规定，我院决定按撤诉处理。2003年7月4日武威市人民检察院再行起诉。本院另外组成合议庭，公开开庭审理了本案。武威市人民检察院代理检察员陈瑞出庭支持公诉，被告人刘顺家到庭参加诉讼，现已审理完毕。
武威市人民检察院起诉指控，1995年9月，被告人刘顺家伙同陈戬(另案处理)先后窜至武威，冒用已被吊销营业执照的“江西省三力边贸易发展公司”名义和武威行署机关服务公司签订了价值102万元的葵花籽购销合同。于没有实际履行合同能力的情况下，被告人以先预付40%的现金骗取了对方的信任，然后用作废和无资金担保的商业承兑汇票，且以承付60%的贷款及铁路运费为幌子，诱骗对方履行价值达1046520元的合同，诈骗武威行署机关服务公司的贷款627912元，运费62534.26元，计690446.26元。被告人刘顺家和陈戬、陈浩(于逃)收到贷款后，销售分脏，逃匿达4年之久。据上，检察机关认为，被告人刘顺家以非法占有为目的，于签订、履行合同中，采用虚假和隐瞒真象的手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 被告人刘顺家辩解，1、签订购销合同，所用合同章是经江西省三力边贸发展公司经理万伟同意的，未冒用他人名义。2、商业承兑汇票未能兑现是因供货方违约造成，且非是作废和无资金担保的汇票。3、被告无非法占有之目的，亦未逃匿，而是于等待和供方商量解决货物数量不够的问题。4、起诉指挥被告人诈骗武威行署服务公司627912元的货款数额有误。5、此案不属武威管辖。 经审理查明，被告人刘顺家伙同陈戬(另案处理)先后于1995年9月窜至武威，用已被工商局吊销营业执照的“江西省三力边贸发展公司”名义和印章和武威行署机关服务公司签订了价值102万元的葵
合同诈骗报案材料 关于聪辉牛业公司合伙诈骗周军和外甥同公司人员组织涉嫌合同诈骗的报案。 报案人：张洪杰,男,汉族，１973年7月7日出生，住山东省郓城县武安镇后张庄行政村10７号。 犯罪嫌疑人：周洋，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人:周军,男,住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：梦凡音,女,下落不明 犯罪嫌疑人:张永志,男,住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：公司内应,高主任、周主任于张大志内设骗局合同诈骗。 一、主要涉案事实 2012年1１月下旬，犯罪嫌疑人以公司证件和发改委相关手续证实该公司项目所在。同县委、县政府、市政府领导
出席目击典礼和中国改革报、报道周刊，在铁与证的情况下,我不得不相信这项目的真实可靠,所以我于甘肃聪辉牛业董事长周军,法人周洋，和在聪辉在职所有人员的见证下签订建设合同和协议。在签订合同后以电汇形式多次向聪辉合同账号和周军个人账户和中介人姜美娟账户汇款,共计人民币贰佰玖拾万元整。 二、事实理由： ２0１3年元月我多次向周军、周洋同公司负责人商谈进场和开工日期，此后在我多次的追问下，定于2013年3月1日至15日进场,结果未能如期进场，说水井没有打好，电源没有解决好，至此4月才通知进场,5月5日由张永志口头通知施工，在接到通知后,我们如期开工了，在我们约定设备人员进场10个工作日，拨发20％至25％的备用材料及保证金一并返还的日期,我到周军及周洋他们以省发改委手续为由不能大动资金，没能拨款给我们,到5月，月底我到兰州
东方宾馆找到周军及周洋,还有梦凡音女士，他们告诉我资金问题马上就可以解决,梦凡音说我本人也过来了就是来解决资金问题的,你相信我和两个周总,快了1０日，最慢15个工作日。以后犯罪嫌疑人就以去香港拿资金为由，让张永志同公司内应周主任、高主任还有周洋以保资金到位为由担保,让我们正常施工。此后，我多次联系其三人和公司人员，但周军、周洋张永志以发改委手续为由把事情推得一干二净，要我找周军,当我转而联系周军时,虽然想尽各种办法，但始终找不到周军踪影,事实上，周军、梦凡音已经逃匿，据了解,聪辉公司周军、周洋和内职人员所谓的来外资投资建设养殖，根本是子虚乌有的事情,而我汇款的账户汇到的资金已是零,事实已经清楚,其聪辉公司法人周洋、周军应其他人员,制造公司场面，壮志公司内虚外实来掩人耳目,是典型的合同诈骗行为。 三、本案补充事实