一、工程招投标管理程序（万科）1. 目的为规范公司工程部工程招标管理，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最佳中标单位，制定本管理程序。

2. 范围2.1 本办法适用于公司所有工程项目的勘察、施工、监理、设备的招标，其中金额在5 万元上（含5 万元）工程必须实行招标选择合作单位。

工程招标应采用公开招标或邀请招标的方式，但无论采取何种方式，都须有三家以上投标单位参与竞标。

但下列情况除外：（1）金额在5 万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商；（2）某项工程已经过公司审批确定了长期合作伙伴关系；（3）某些政府垄断工程。

2.2 招标应遵循以下基本原则：2.2.1 全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方式确定承包商；2.2.2 整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；2.2.3 资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标；2.2.4 合理低价中标原则：选择的中标单位应是在满足各项要求的前提下，报价低且合理；2.2.5 透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，应与各部门积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；2.2.6 保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。

2.3 招标管理机构及职能划分2.3.1 招标管理机构2.3.1.1 公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员至少包括：总经理、副总经理或总监、成本管理部经理、工程部经理，由总经理担任组长，副总经理或总监担任副组长。

2.3.1.2 工程招标的执行部门包括工程部与成本管理部。

2.3.2 职能划分2.3.2.1 工程部职能：投标单位资质预审，建立合格承包商数据库，编制招标文件，发标，参与开标，评技术标，参与谈判，控制整个招标工作进度，负责招标资料的收集、整理、归档，并负责组织安排全过程的招标小组的会务，在上述各阶段的招标小组会议上，以工程部为会议主持人；2.3.2.2 成本管理部职能：接收回标文件，主持开标，评经济标，主持谈判。

以及在上述各阶段的招标小组会议上，以成本管理部为会议主持人。

3. 建立合格承包商数据库3.1 合格承包商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格承包商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格承包商数据库，所有项目招标都须从合格承包商数据库中选择投标单位。

3.2 合格承包商预审应符合以下要求：3.2.1 证照齐全、守法经营、管理规范；3.2.2 技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；3.2.3 重合同、守信用，信誉良好；3.2.4 近三年无重大质量、安全事故；3.2.5 近三年无诉讼。

3.3 对预选单位的考察筛选3.3.1 通过预审的承包商将被列为预选单位进行考察；3.3.2 由工程部组织对预选单位进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察应做到：事前有计划，有培训，事中有小结有完善，考察结束应编写《考察报告》，对预选单位能否入选AAAA 合格承包商名单做出明确结论，并报公司招标工作小组批准。

3.3.3 经公司招标工作小组批准的合格承包商将由工程部列入《合格承包商数据库》；3.4 合格承包商资格评审及增减3.4.1 合格承包商资格并非终身制，每隔一定时间应对其进行重新评审；3.4.2 对于签署承包合同的承包商，应由成本管理部组织各相关部门，对其履约情况进行评审，评审主要内容为承包商工作质量、进度、配合情况等，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。

3.4.3 对于未签署承包合同的承包商由工程部组织相关部门对其进行定期的年度评审，评审结果经招标工作小组审查后作为该承包商综合记录。

3.4.4 对未列入合格承包商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写《承包商考察结果审批表》，经公司招标工作小组审查合格后列入合格承包商数据库中。

3.4.3 招标工作小组根据承包商的评审情况决定该承包商是否在合格承包商数据库中保留。

4.1 招标文件4.1.1 标准（示范）招标文件由工程管理部组织成本管理部、财务部共同起草，经公司招标工作小组审核后，作为公司该类招标的标准示范文本。

4.1.2 招标文件内容招标文件应包括正文和附件。

正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。

其中施工招标文件的造价要求应由成本管理部予以明确；4.1.3 施工类项目限制采用费率招标。

如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。

4.1.4 采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用作出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。

4.2 投标邀请4.2.1 实行邀请招标，选择投标单位的工作由工程部主持相关部门共同参与并分别从合格承包商承包商数据库中选择等数量的投标单位进行邀请招标。

4.2.2 如合格承包商数据库中没有合适的投标单位，应由招标工作小组组织进行考察确定（考察人员不得少于三人且分属不同部门），补充、完善该数据库。

4.3 发标4.3.1 招标文件的发放和答疑由工程管理部组织相关部门进行。

4.3.2 进行招标的项目，要按照合格承包商标准和项目要求对投标单位进行审查，审查合格的投标单位才能领取招标文件。

4.3.3 招标答疑要做好记录工作，该记录将作为招标文件的附件一并发给投标单位。

4.4 开标4.4.1 按招标文件应规定：投标单位应在规定日期之前将投标文件送交成本管理部，投标截止日期之后，原则上不再接受任何投标文件。

4.4.2 成本管理部主持开标工作，开标工作应集体、现场拆封，过程需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。

4.5 评标、定标4.5.1 评标、定标应按照货比三家的原则进行充分、科学的比较和论证（可采取综合评议或其他方式）。

4.5.2 中标单位应满足招标文件的实质性要求，并且投标价格是合理低价；对于技术简单、规模不大、工期要求不高的施工招标应按最低报价确定中标单位。

4.5.3 成本管理部主持招标项目的评标工作，招标工作小组全体人员参与，工程管理部评审技术标，成本管理部评审经济标。

4.5.4 评标过程中，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与甲方在类似工程中有过良好合作关系的投标单位可考虑其在企业实力(信誉、项目经理资质、施工经验)方面的综合评标权重，填报《工程评标、定标评审表》，在同等条件下，优先中标。

4.5.5 招标工作小组应根据招标文件中的各项指标要求，制定评标办法，并结合项目目标成本指导书，客观、公正地对所有投标文件进行评价。

评标人员对投标文件有疑问时，可向投标单位问询并要求其做出书面解释，但该解释不得对投标文件进行实质性修改。

4.5.6 确定中标单位后3 天内，招标工作小组向中标单位发出中标通知书，并将中标结果以书面形式通知其他投标单位。

4.6 签定合同4.6.1 在中标通知规定的签定合同时间内，成本管理部负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺与中标单位签订承包合同。

二、施工图审查管理程序（万科）1．目的确保结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业图纸经济、合理,规避设计中的质量隐患，对图纸的设计质量进行有效控制。

2. 范围适用于公司范围内开发的所有项目。

3. 职责结构、给排水、电气、通风与空调、燃气等各专业的设计任务书中相关条款有工程部配合设计部提交设计院，设计部负责第一次扩初图纸会审的组织工作，工程部配合监理负责第二次施工图纸会审。

工程部配合设计部对专业图纸和变更的跟踪落实。

4. 内容4.1. 检查依据4.1.1 现行的国家规范、条例及有关法规；4.1.2 现行的行业标准、规范；4.1.3 现行的地区规范、标准、条例及有关规定；4.1.3 集团现有的工程案例经验教训。

4.2. 检查要点4.2.1 安全性，如结构体系的安全性能；避免工程质量事故。

4.2.2 功能性，如各专业设备或系统的有关参数，对于功能的影响程度，防止功能缺陷的性能；避免设计导致的质量问题。

4.2.3 经济性，结构体系或专业设备体系的经济性能；性价比分析。

4.2.4 可操作性，是否有利于组织施工，保证施工质量，规避施工质量问题。

4.3. 检查程序4.3.1 在扩初设计阶段，设计部组织公司销售部、工程部、成本管理部及设计院等进行会审，主要解决各专业功能及成本上的问题，由设计部主持会议。

4.3.2 必要时工程部可召集外围专家委员会成员进行专业体系选型的评审（详见《工程技术咨询管理制度》）4.3.3 在开工前，监理组织设计部、工程部、设计院、监理单位、施工单位等，针对施工图施工工艺上的问题，进行会审，监理单位主持会议。

会审结束后，主持部门应形成《图纸会审纪要》。

《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认。

4.3.4 设计部负责对图纸和变更设计工作的落实和跟踪，是图纸和变更的归口管理单位，工程部对于专业设计协助设计部进行设计跟踪。

三、工程质量检查管理程序（万科）1. 目的保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解项目的质量情况，确保工程建设顺利进行。

2. 范围适用于AAAA 有限公司范围内的新建、改建、扩建的各工程项目。

3. 职责由工程部管理并实施，其他相关部门配合实施工作。

4. 检查内容4.1 检查时间：在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。

4.2 检查人员：工程总监（总工程师）、工程部、各工程部、监理单位、各施工单位。

4.3 检查依据：公司的工程管理规范和国家、地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。

4.4 检查内容：4.4.1 工程实体质量4.4.3 上月检查整改意见落实情况4.4.5 本月隐蔽验收资料4.4.7 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况4.5 检查方法：4.5.1 观感检查4.5.2 利用相关仪器检查4.5.3 相关资料抽查4.6 结论：4.6.1 对检查结果现场开会讲评4.6.2 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实4.6.3 形成纪要备案5、管理内容5.1 土建质量管理程序5.1.1 质量策划：5.1.1 建立一个完善的项目管理机构。