¶ 关于集团化治理架构与管理关系的原则体系建议…… 7页
¶ 关于双鹤下一步重点变革的几点建议
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双鹤集团目前内部建设的核心任务是： ——构建集团化运营与管理体系
初步形成集团化运营与管理的体系和能力
三
个 关
业务整合
键
职能整合
流程整合
三
大 基
调整组织结构
重构治理关系
理顺管理关系
础
先前已解决问题
双鹤药业
集团化运营与管理方案设计框架
北京双鹤药业股份有限公司人力资源管理中心 北京九略管理顾问公司双鹤药业项目组 2003年06月18日
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本报告共分三个部分
¶ 关于双鹤集团化运营与管理变革的总体思考 …… 3页
关于集团化治理架构与管理关系的原则体系建议 各组织机构间的基本治理关系 各组织机构间的基本管理关系
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重构集团的治理架构是双鹤 实施集团化管理的必要基础
• 双鹤清楚地认识到，要进行集团化运营和管理必须 首先重构集团的治理结构，理顺关键性的治理关系；
1 决定集团的总体发展战略，决定各事业部的发展战略规划与目标 2 制订集团的年度战略规划及预算方案， 3 决定集团化运营与管理的基本组织政策与组织机构设置 4 决定集团财务管理、资金结算基本原则，审议批准集团财务管理制度 5 制订集团高管人员薪酬与考核方案，审议批准集团人力资源管理制度 6 审议批准集团科技发展规划及重大科技攻关项目 7 调整与决定各事业部所管辖成员企业或所经营资产的范围 8 决定事业部对所管辖成员企业或所经营资产的基本管理模式 9 审议事业部拟订的重大项目投资与兼并收购方案
股东大会
董事会
提 名 委 员
会
审 计 委 员
会
薪 酬 委 员
会
战 略 委 员
会
董 事 会 秘
书 室
总经办 经济运行部
财务部 人力资源部 投资发展部
证券部 法制部 政治工作部
信息中心
总经理
北 京 本 部
成 员 企 业
监事会 集团执行委员会
输 液 业 务 部
天 然 药 业 务 部
医 药 商 业 业 务 部
组成业务运作核心
9
各主要组织机构间的治理关系
双鹤集团
母
集
公
团
司
执
董 事 会
行 委 员 会
总 经 理
四
四
大
大
事
中
业
部
心
主成
要
职员
能 部
企
门
业
10
母公司董事会
集团治 理中的 地位
母公司董事会是集团运营与管理的最高决策机构，是 集团运营效果与管理效率的最终责任承担者。
集团化 治理中 所拥有 的权利
集团股权产权决策权 包括对所投资成员企业法律形式的选择权、股权结构的设置权、决策机 构的安排权、决策权限的划分权、产权运作权等。
• 在保证各企业法人资产完整及合法经营的前提下，统一 运营与管理各成员企业的资产与资源；
• 基于统一战略配置集团各企业所拥有的人、财、物、信 息、市场、渠道等各种资源和能力；
• 根据统一战略要求和集团化运营与管理的需要，对母公 司董事会的授权进行二次的分解授权。
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集团执行委员会
经母 公司 董事 会授 权集 团执 委会 所履 行的 主要 职权
本次项目所解决问题
3
构建集团化运营与管理的体系，双鹤须进行一系列变革行动
行动方位
1. 远景目标 2. 发展目标 3. 业绩目标 4. 组织结构调整 5. 集团联合治理 6. 集团化管理 7. 集团业务发展战略 8. 事业部业务整合 9. 事业部发展并上市 10. 一体化财务整合 11. 一体化文化整合 12. 一体化运营发展
行动的迫切性
•是否对实施公司 高
战略和规划带来 障碍和风险
•总部和各成员企
业对实施集团化
管理的需求日益
增强
低
•2 •1 •3
•12 •11
•7
•10
•8
•9 •5
•6
•4
易
实施的难度: •人才供给和配置 •思想认识的提高和统一 •不同公司和业务经营管理水平
难
4
双鹤前期已较平稳、顺利地进行了组织结构的调整 构建新的治理架构及相应的管理关系即以此为基础
• 所谓集团治理重构是指，为了积极引导和控制所有 集团组织成员以及非组织成员，共同实现集团的目 标，对责权所进行的重新配置。
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双鹤集团化治理决策、调控、运作整体架构
由母公司董事会 及集团执委会
组成集团决策核心
由总经理及其所辖 集团总部运作平台 组成集团职能调控核心
监控 汇总
由各事业部及其所辖 战略业务单元成员企业
成
成
成
员
员
员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
企
企
企
业
业
业
集团投资管理中心 集团人力资源管理中心
集团科技管理中心 集团资产监管中心
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本报告共分三个部分
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主
成
要
职
员
能 部
企
门
业
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集团执行委员会
集团治理 中的地位
母公司 董事会 对集团 执委会 的基本 授权
集团执委会是集团运营与管理的常务决策机构， 是集团运营效果与管理效率的直接责任承担者。
• 制定集团统一的战略，实施统一的政策，对集团各企业 按照战略要求实施功能再定位；
• 通过资本、行政等手段，基于集团总体战略目的对集团 所属企业实施内部重组；
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集团执行委员会
经母 公司 董事 会授 权集 团执 委会 所履 行的 主要 职权
10 聘任与解聘事业部负责人、事业部财务负责人、各管理中心负责人 11 批准事业部拟订的事业部副职、事业部所属成员企业或职能管理部门负
责人聘任或解聘方案 12 审议批准事业部拟订的事业部组织机构设置方案 13 审议批准事业部拟订的事业部年度战略规划、预算方案与决算报告 14 确定集团融资方案，审议批准事业部 万元以上的融资计划 15 审议批准各公司担保方案 16 对事业部的经营状况进行定期与不定期的审计与监督 17 对事业部的经营成果进行考核，并根据考核结果确定对事业部的奖惩与
集团经营战略决策权 包括业务格局确定权、战略单元业务竞争战略决定权、收购兼并决策 权、跨国经营决策权等。
集团组织管理决策权 包括组织设计决策权、重大人事任免决策权、财务分配决策权等。
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各主要组织机构间的治理关系
双鹤集团
母 公 司
董 事 会
集 团 执 行 委 员 会
总 经 理
四
四
大
大
事
中
业
部
心