董事长在职工代表大会上的讲话XX年3月23日各位代表：我受公司党委、行政的委托，向大会作行政工作报告，请予以审议。

XX年工作回顾XX年是湘潭电化发展不平凡的一年，也是湘潭电化的“强身健体”之年，我们以科学发展观为指导，树立“资源节约环境友好”发展理念，认真贯彻“开源节流项目带动提升管理”的工作思路，抢抓机遇，发奋图强，打了一场漂亮的攻坚战，超额完成了公司年初确定的各项经济指标。

一、抢抓机遇，夯实基础，实现强身健体，打了一场漂亮的攻坚战，各项经济指标均创历史新高。

通过08、09年公司战略调整，我们各项基础工作进一步夯实，XX年年初，我们就占据了相对有利的位置。

在全年市场供不应求的情况下，我们走在了市场的前沿，把准了市场脉搏，及时主动出击，变被动为主动，全年进行了3次产品提价，且涨价幅度达20%，提价金额达1800元/吨。

XX年，从矿石生产到锰系列产品加工，公司生产经营稳扎稳打，满负荷生产，在生产规模上达到了极致，全年经济绩效比预期增加10%，经济规模扩张初见成效，通过全体干部职工的共同努力，公司实现销售收入6.5亿元，比上年同期增长23.25%；矿石产量126769.82吨，比上年同期增长25.12%；生产电解二氧化锰53294.73吨，比上年同期增长17.13%，销售53654.30吨，比上年同期增长5.58%，电解二氧化锰产销率为100.67%；生产电解金属锰7578.39吨，比上年同期增长87.78%，销量7939.62吨，比上年同期增长109.55%，产销率为104.77%；上缴税收6139.79万元，比上年同期增长36.30%。

上市公司实现利润4003.94万元，比上年同期增长158%，合并报表后,整个集团公司实现利润763.47万元，比上年同期增长241.44%。

二、项目建设带动为企业跨越发展奠定了坚实基础。

XX年，公司开工建设的项目和技改完善的项目比较多。

1、金属锰项目的完善XX年年初，金属锰的产能只有7500吨，9月该项目进一步加大投入，共投入资金达1000多万元，进一步完善工艺，扩大产能规模，在四季度生产规模已顺利达到15000吨。

2、锰酸锂专用电解二氧化锰项目锰酸锂专用电解二氧化锰是我们在同行业率先研发为动力电池提供的新型材料，附加值高，拓展了EmD的应用领域，具有重要的战略意义。

此项目已投资600多万元，在XX 年12月份顺利投产，目前投产运行非常顺利，产品深受日韩客户的青睐。

电解金属锰和锰酸锂专用电解二氧化锰项目都是上市公司募集资金投资的项目，两个项目的投产达效为企业提高抗风险能力，扩大经济规模，拓展产品应用领域，调整产品结构迈出了可喜的步伐，为做大做强做精锰产品和实现产品多元化发展奠定了坚实的基础。

3、靖西1万吨电解二氧化锰扩产项目此项目在XX年9月份开工，预计总投资9900万元，扩建进展顺利，年前土建基本完成，目前已进入设备安装阶段，预计年中可以投产。

项目的投产将为靖西湘潭电化降低生产成本和提高产品竞争力发挥重要作用。

4、锰渣处理综合利用示范工程项目锰渣处理综合利用项目是公司和市里的重点工程项目，也是“863”计划项目之一，投资3200万元，目前已经投产，该项目为解决公司锰渣问题以及金属锰的环评工作具有重大意义，破解发展“瓶颈”，变废为“宝”，循环发展，为电解二氧化锰行业解决锰渣问题树立了“标杆”。

5、红旗矿前进井技改项目该项目已经投产，共投资424万元，为公司XX年及今后原材料的供应提供了可靠保障。

6、两矿法工艺应用于生产线项目目前成功地在生产线大规模使用两矿法。

该项目在矿粉供应紧张的情况下，为上市公司的生产经营发挥了巨大作用：1.按现在的硫酸及碳酸锰价格计算，保守测算两矿法成本较碳酸锰法节约300元/吨以上，一年直接经济效益就达400万元。

2.两矿法采用的替代材料，不仅大大降低了公司原材料紧张的供应压力，而且抑制了主要原材料碳酸锰及硫酸价格上涨带来的成本增加,保证了金属锰公司的矿源供应。

3.降低了钙镁含量,保证电解生产的顺畅性,提高了产品质量。

7、工业物流项目该项目已经取得了一些阶段性进展，前期已经进行了大量的市场调研和可行性分析工作，完成了项目的立项、审批工作，并做好了规划设计工作，项目的环评和安评工作也已全面铺开。

8、再融资项目此次非公开发行拟发行不超过2400万股股票，计划募集2.2亿资金,主要用来收购集团的锰矿和对锰矿进行后续技改投入。

目前,我们已经顺利过会,估计募集资金在4月可以到位。

9、高性能EmD项目该项目取得了长足的进步，产品已经在部分客户那里试用，并得到了试用客户的一致好评。

10、新能源产业项目锰酸锂以及二次电池等新能源产业通过去年一年的市场跟进，目前已为一些项目的洽谈合作做好了准备。

三、管理工作不断创新和完善，适应企业发展的需要。

公司在最近几年都在膨胀式扩张，从资产、规模、人数、投资、行业、地域等都在增长或发生变化，XX年，我们不断创新和完善管理工作，出台了《财务管理制度》、《档案管理制度》、《废旧物资与设备处理管理办法》、《项目管理办法》、《人力资源管理制度》等14项制度和规定。

特别是工薪制度改革工作难度大、涉及面广，牵涉到了我们每个干部职工的切身利益和各个单位部门之间的平衡，更关系到公司的稳定发展。

经过系统调研、岗位评估、岗位排序、薪酬测算等阶段，全集团公司新的薪酬制度在XX年1月终于正式实施，薪酬制度改革工作取得阶段性的成果。

为加强对各项费用的控制和管理，加强成本监控，我们推行了精细化的成本费用管理模式，如召开月成本分析会，实施成本日报制等。

XX年，矿石生产成本控制在386.55元/吨,电解二氧化锰成本平均控制在7875.48元/吨，金属锰成本平均控制在13308.68元/吨。

同时，我们还加大了集团对分（子）公司的管控力度，从财务管理、目标责任、经营业绩等方面加大考核，并实行了严格的市场淘汰制，做到适者生存壮大，不适者淘汰。

四、各条战线围绕生产经营这个中心，协同作战，不辱使命，作出了应有的贡献。

.产、供、销精细管理、资源共享、效率提高。

XX年，公司在矿石采掘方面，及时化解了井下与群采对穿造成的穿水、淹井等险情，实行领导带班下井制度，改革队组承包模式，组织井下安全检查49次，查出隐患541条，整改率达99.5%；在简化生产线流程、整合资源等方面也做了大量，如湘进化合与硫酸锰分厂合并，环一划归硫酸锰分厂等，使湘进的管理更加简单，股份公司生产线更加顺畅，生产指挥更加得心应手，提高了资源、设备的利用率;同时,制定了科学可行的削峰填谷用电方案和蒸汽调度方案,做到了用汽和发电平衡,全年节约电费100多万元;狠抓现场管理,严查跑、冒、滴、漏，全年不定期检查16次，下达现场整改通知单168份和生产惩罚令11份，发放现场管理奖励金151545元；今年，全球经济仍处于复苏期，受通胀预期的影响，特别是资源类和化工类材料市场价格上涨预期明显，在风云变幻的市场环境下，物调中心想方设法确保了公司的材料供应，控制和降低了物资采购成本，XX年，共采购碳酸锰21.8万吨，氧化锰6.1万吨，硫酸6.86万吨，并且利用行情波动及时调整采购策略，为公司节约采购成本近200万元。

销售在把握市场节奏及开拓国际市场等方面也取得了实质性进展，特别在国际市场开拓上取得了明显突破，全年外销电解二氧化锰19911.54吨，比上年同期增长18%，实现外汇3041万美元。

2.安监、环保抓落实见成效。

一个企业的发展安全运行至关重要，各单位树立较强安全意识和“以人为本”的安全发展理念。

XX年，公司安监工作健全和完善了体制机制、组织管理网络、责任人职责，确保了公司全年安全生产工亡事故为零。

环保工作去年同省、市环保部门紧密合作，对我们自身内部的监控运行方面进行了完善，如实行严格的工艺管理，建立健全了《质量考核制度》，设立值班长制，全程对生产过程进行监督、检查，做到考核与奖金挂钩。

3.技术创新、改造、科研和品管取得了新的进步。

XX年工程项目共立项96项，其中固定资产购置类69项、科研技改项目27项，完成投资3800余万元。

工程技术中心通过两矿法制备低镁离子硫酸锰溶液，并对电解工艺、成品后处理等方面进行反复试验和生产指导，使产品质量得到大幅度提升；同时，不断改进和提升了锰酸锂专用电解二氧化化锰的质量，满足了日韩客商的需求，为公司培育了新的经济增长点。

品管质检部门密切监控生产线的质量动态，科学检测，严把质量关，认真做好了主材及辅材的验收工作，为指导生产提供了科学依据；同时，做好了工艺巡检、质量考核、质量奖惩等工作。

4.财务部门紧紧围绕集团公司的发展目标，认真搞好了会计核算、成本分析、资金调度、信贷融资以及税收筹划、内部管理建设等工作,为公司的生产经营想方设法，多渠道筹措资金48930万元；并用好用活税收政策，全年为公司节省税费支出514.4万元。

5.其他各分（子）公司的工作成绩斐然。

（1）锰都事业部在加强内部管理，维护企业周边稳定，服务企业生产经营，盘活资产，打击非法开采等方面做了大量工作，全年共处理周边矛盾50起，出动护卫队员配合政府相关部门共计实施打击盗采行动100余次，其中大行动10次，确保了公司生产经营的正常运行。

矿业分公司全年矿石产量126769.82吨，生产锰粉75524.7吨。

铁运分公司全年完成铁路运输量达20万吨，实现运输收入180万元，辅业收入28.6万元。

水电分公司全年累计供水507.61万立方米，供电4103.46万kwH，确保了锰都地区生产和生活的供水、供电。

（2）靖西湘潭电化全年完成电解二氧化锰包装产量10567.92吨，完成销售量10617吨，其中出口5565吨，实现主营业务收入10163.29万元，实现利润1459.1万元。

（3）中兴热电全年实现营业收入8122.73万元，实现利润1369.47万元，75吨锅炉和7500kw汽轮发电机组创下全国最好运行记录360天，连续运行205天的成绩。

全年生产蒸汽518438吨，供电53494400kwH，供水1547933吨，高压全年安全运转率100%。

（4）裕丰房产住宅早已售完，现仅留部分车位和少量商业门面。

XX年共办理他项权证88户，从银行返回按揭保证金共计182.4万元。

（5）邦克物业XX年实现营业收入175.53万元，实现利润6.27万元。

（6）光华日化厂全年销售外包装袋238200条，销售内膜袋841200条，销售吨包装袋1540条，实现营业收入119.36万元。

五、党群、纪监审工作创新，为生产经营鼓劲呐喊，营造了团结、和谐氛围。

XX年，公司党委紧紧服务生产经营这个中心，充分发挥了党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

全年《电化报》出刊12期，举办党委中心组学习3次，学习了《胡锦涛同志在全党深入学习实践科学发展观活动总结大会上的重要讲话》、《十二五规划建议》等讲话和精神，党支部百分制竞赛活动开展坚持不懈，在生产经营主战场，涌现了一批先进党支部和优秀共产党员，为公司干部职工树立了榜样；对111名中层管理人员进行了考核评议，参加民主评议的职工共848人次，参与“背靠背”评议谈话的职工达201人，考核评议情况为干部人事调整提供了重要依据。