２ １ 年 ０ １
法商论坛
第二卷
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
试 论合 同诈骗犯罪 与 民事合 同纠纷 的区别
刘 熙
（ 广州市黄埔 区人 民检 察 院， 东广州， １ ７ ０ 广 ５ ０ ） ０
摘 要 ：当今社 会，很多不法份子无视国家法律 ，利用合 同进 行各式各样的违法犯罪活动，严重破坏社会主义经济秩序 ， 给 国家和人 民带来 了巨大损失 。然而 ，因为我 国正处于 社会主义市场经济 的初级 阶段 ，很多的制度 都不 是那 么完善 ，合 同纠纷 层 出不穷 ，也不 是所有 的违 反合 同相关法律法规 的行 为均应 当作合 同诈骗罪来处 罚，因此 ，如 何在 司法 实践 中准确 的区分合 同 诈骗犯罪与 民事合 同纠纷也因为二者的极高相似性而 成为一个棘手 的问题 。笔者试 从合 同诈骗罪 的构成要件 的几个方面来 分析 二 者的区分 ，略表管见 。 关键词 ：合同诈 骗；民事合同纠纷；区别
罪 的区别 ，以及后续 具体如何量刑 的问题 ，同时单位 犯罪还 是采取双罚原 则的。 对此 ，我 们不能简 单的 以是否 以单位名义签订 和履行 合 同作为 区分个人合 同诈骗与单位合 同诈骗的标准 ，应 当注 意 从单位犯罪 的犯罪 意志的整体性和利益 归属 的团体性 两点 来 把握 区分 。而 且 ，这两 点之中 ，利 益归属的 团体性 应当优 先 考 量 。很 多情 况下 ，看 似单位实施 的行 为却实为个人 行为 ， 最 高院相关司法解释也对此列举过很 多种情 形。 有 时应 当由单位承担 责任的就不应 该按照个人 犯罪来处 理 ．我们在 《 国法 院审理金融犯罪案件 工作座谈会 纪要 》 全 中的相关规定 中看 到 ： “ 以单位的分支机构 或者 内设机 构 、 部 门实施 犯罪 ，违 法所得亦 归分支机构或者 内设 机构 、部 门 所有 的，应认定 为单位犯罪 。不能因为分支机构 或者 内设机
、
承担责任的主体不同
（ ）承担责任 的主体承继性不一样 一 合 同诈骗罪 的主体 是一般主体 ，包 括任何具有 完全刑 事 责 任能力 的 自然人和 单位 ，最终需要 承担刑事责任 的也是触 犯 该罪 的直接 行为人 ，即合 同的当事人 的一方 ，此 时是严格 的责任 自负，若责任 主体不存在 了，那么也就没有再 追究其 刑 事责任的必要 。 而 民事合 同纠 纷 中违 约责任的承担 可能会 因为一方主 体 发生变更而 由其继 受者承担 ，例如 自然人死亡或 失 民事 行 为能力 的话 ，那么将 由其继承人或财产 管理人等在一 定范 围 内来代为担 责 ，而 法人分立、合并 或注销等 ，则依照相关 法 律规 定 由新的主体来担责 。 （ ）合 同诈骗罪 的主体认 定 二 值得 注意 的是 ，合 同诈骗罪应该 处罚的主体 到底是 自然 人还是 单位 ，因为 这涉及到 以诈骗 金额为起刑点 构成罪与 非
一
构 、Ｎ ｌ 没有可供执 行罚金的财产 ，就 不将 其认定为单位犯 ＇ － ］ 罪 ，而按照个人犯罪处理 ”。
二、行为侵犯的客体不 同 （ ）侵犯 的客体和社会危害性 一
民事合 同纠纷仅仅是 民事违法行为 ， 其所侵犯 的是对方 当事人 的合法债权 ，较之合 同诈骗罪社会危害性小很多。 而合 同诈骗罪所侵犯 的客体较 为复杂 ， 包括合 同对方 当 事人 的财产权 ，还有 市场经济秩序 、合 同管理制度 。 （ ）合 同诈骗罪 中的 “ 同”认定 二 合 Ｌ合 同性质 刑法并未对合 同诈骗罪所涉及 的合 同进行明确 ， 而相关 司法解释 也未作 出规 定，但一般我们都认 为该罪中所涉及 的 合 同包含 《 同法 》中的经济类合 同，如常见的买卖合 同、 合 抵押合 同等 民事合 同以及一些不直接产 生债权 债务关系 的如 联营合 同、承包合 同等 ，那么身份关系 的合 同呢 ？ 对此 ， 笔者持否定 的观点 。 身份 关系的合 同实 际是身份 性质 的协议 ，多为人身关系 的约 定，缺少 “ 经济性 ”，与 “ 市 场经济秩 序 ”更是连 “ 亲关系 ”郡很 难搭 上，将利用该类 远 合 同诈骗 的行为定 为合同诈骗罪实在颇 为牵 强，定为诈骗罪 应更为适 当。 ２ 合 同形式 ． 合 同诈 骗罪的合 同形式是否包括 口头合 同？ 有人认 为按 照合 同法的相关规 定 ，口头合 同是合 同的一种形式 ，具有与 书面合 同同等的效力 ，应当包括在合 同诈骗 罪的 “ 合同 ”概 念里面 ，这种观 点理 论上似乎行得通 。 笔者认 为，如果将所有 的 口头合 同都认 定为合同诈骗罪 中的 “ 合同 ”，将 在一定程序上混淆合 同诈骗罪与诈骗罪 的 界 限。一般情况下 ， 口头合同不宜简单 的就认定为合同 已基 本 成立 ，应该核实是否还有其他票据、签字等证据可 以佐证 ， 综合考 虑 “ 同”在 诈骗行为 中所起 的作用 有多大 ，是否对 合 市场经 济秩序造 成了破坏 ，进而认 定该 口头合同是否属于合 同诈骗罪 中的 “ 同”，以正确 区分罪与非罪 、此罪与彼罪 。 合
合 同诈骗 犯罪与 民事合同纠纷 都是因为不法或 不当 的与 合 同相关 的行 为导致 的法律 问题 ，对我 们的社会和谐 具有或 多或少 的危 害性 ，然 而却是 由不 同的法律来调整 ，各 主体之 间的法律关系 也不尽相 同 ，二者有本质 性的区别 ，也 有若 非 常密切 的联 系 。其 实，法律规定不 可谓不详尽 ，刑法 的立 法 者 更试 图尽可 能的将各 种合同诈骗犯罪 的表现形式一 一列举 出来 。然而 社会生 活纷繁复杂 ，各类 犯罪主体形式 多样 ，行 为方 式多样 ，这导致 二者看起来似乎 很容易分辨 ，在 实践 中 却执行标准 不一 ，一些案件的最终判 决结果也 因此 存在颇 多 争议 。 以下将对两者 的区别进行 阐释 。