*****施工有限公司合同治理流程图

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合同治理操纵程序

1、目的

为了规范工程合同在草拟、谈判、会签、编号、用印及归档治理的程序，理顺工作流程，提高工作效率，加强工程合同的审查、监督与操纵治理，减少和杜绝合同履行中风险及其它各类问题的发生，特制定本程序。

2、适用范围

公司工程范围内所有招标及非招标建筑安装工程、消防及智能系统工程、装饰装修工程、室外配套工程、园林绿化工程及零星工程施工合同；工程勘察、设计合同；材料、设备采购合同及属于工程治理范围的各种经济协议等。

3、职责

3.1 合约商务部为合同治理的主管部门，负责各类施工合同的草拟，组织评审会签，参与合同的谈判及签署，并跟踪事实上

施执行情况。负责建立公司合同总台帐以及合同履行期间合同文件的正本保管、为各部门和机构合同实施治理提供支持服务。

3.2物资采购部负责建立合格供应商采购平台，负责组织授权范围内A、B类物资的采购招标、合同谈判、组织评审会签、合同签署、交底及实施、传递；负责全公司物资采购合同文件的治理并建立合同台帐。

3.3项目治理部负责建立合格分包商信息平台，组织授权范围内的分包合同招标；负责全公司分包合同文件的治理并建立合同台帐。各项目部在项目治理部的统一治理下具体负责施工合同履行，办理工程延期、停工、复工签证工作；负责对分包方的治理。

4、合同全面治理操纵细则

01 合同风险预控

◆合同风险预控首先审核合同策划目标与企业战略目标和业务目标的一致性；

◆合同文件以招标文件为基础形成，因此要认真编制好招标文件，客观分析项目的基础条件，明确识不、划分出可能预见到事件的责任范围和处理方法，以减少合同执行过程中的纠纷。

◆对合同单位进行资信复查，重点核实该单位施工任务饱

和程度及财务状况，防止对其履约能力和商业信誉给予过高评价的风险，幸免出现履约期间必须依靠业主合同约定外的资金支持才能维持合同的情况。要操纵这类风险，要紧是提高合同调查人员的专业素养和责任心，在充分收集相关证据的基础上做出恰当的推断。

◆预算部门特不注意对报价文件的综合评审，科学合理地分析中标价格，强调坚持“合理低价中标”的原则，防止出现恶意低价中标，履约过程中运用不正常手段追加价款行为。

◆合同谈判过程中存在忽略了重大问题或在重大问题上做出不当让步的风险以及本企业谈判策略泄密的风险。因此一方面要组建素养结构合理的谈判团队，包括技术、财会、审计、法律等方面的人员参与谈判，充分发挥团队的智慧，研究确定下一步谈判的策略, 另一方面在整个过程中强调并做好保密工作。

◆合理转移或分散风险，利用履约保函、滞留金等经济手段，约束承包商在履行合同过程中的行为。合理分解发包项目，将一个标的金额大的合同拆分成多个标的金额较小的合同，不同单位签订合同，将风险分散在不同的空间，以减少企业遭受合同风险损失的程度。

02合同会签审核流程

◆参与合同会签评审的部门及评审重点：

◇项目治理部：负责确认签约单位是否有履行合同的能力；工期是否符合科学规律及项目要求；劳动力、机械配置及物料供应是否满足项目要求；技术标准及质量安全治理目标等是否满足公司及项目要求；物资设备供应合同负责审核供应的数量、质量技术标准、供货时刻周期等是否满足项目要求；违约责任是否有相应的处罚措施等。

◇合约商务部：负责确认承包范围、承包方式、合同价款、结算方法、结算标准、变更确认及支付的约定是否符合公司要求。

◇物资设备部：负责审核物资供应签约单位是否有履行合同的能力，产品质量、技术标准、供应周期、售前售后维保服务等是否符合公司规定并满足项目要求。

◇法务人员：负责审核合同条款是否符合法律、法规，内容是否清晰合理，是否存在不明确或不利于我方的法律责任，是否存在法律方面的被索赔的风险等。

◇财务岗位负责审核：涉及财务支付和财务治理的各项条款与公司相关规定的符合性。

◇公司领导负责全面审核并督促、监督合同评审全过程。

◆依照设定好的会签流程在内部网络上进行会签单的传