*********有限公司 1 ＊****＊*＊＊**有限公司 管理体系文件 管理评审记录汇编

编 制： 日 期：2018。11.11 审 核： 日 期:2018.11。11 批 准： 日 期：2018。11.11 管理评审计划

评审目的： 通过对质量管理体系的评审,对质量方针和目标的评审，对持续改进项目的评审,确定持续改进项目，确保公司质量管理体系持续有效、适宜性和充分性。

评审范围: 1. 2018年质量管理系运行、保持和持续改进情况； 2. 本公司生产的减速机的设计、生产和服务。 *********有限公司

2 评审内容： 1. 内审情况和合规性评价的结果； 2. 各部门质量管理体系运行情况汇报; 3. 评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性； 4. 顾客及相关方满意情况，包括抱怨； 5. 预防和纠正措施状况; 6. 应急准备和响应； 7. 质量管理体系运行监视控制情况.

各部门评审准备工作要求: 各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席.

评审时间：2018.11.09 编制： 审核： 批准： 日期：2018.11.06 管理评审通知单 评审会议时间： 2018。11.09

评审会议地点: 公司会议室 *********有限公司

3 参加人员： 董事长、总经理、管理者代表、生产管理部部长、生产管理部副部长、市场部部长、各片区经理、采购部长、质量管理部部长、财务部部长、设计研发部部长、设计研发部副部长、工艺保障部部长。

评审内容要点: 1. 内审情况和合规性评价的结果； 2. 各部门质量管理体系运行情况汇报； 3. 评价方针、目标、指标和质量管理体系文件的适宜性； 4. 顾客及相关方满意情况，包括抱怨； 5. 预防和纠正措施状况； 6. 应急准备和响应； 7. 体系运行监视控制情况。

编制： 审核： 批准： 日期：2018.11.06 会议签到表

时 间 2018.11.08 地 点 会议室 主 持 记 录 会议内容 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 参 加 人 员 姓名 职务 部门 *********有限公司 4 评审输入： 1. 内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项； 2. 质量目标和经营计划实施的情况及适宜性； 3. 顾客满意、顾客投诉情况报告； 4. 纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理； 5. 人力资源架构及培训情况； 6. 实际的和潜在的实效对质量的影响; 7. 合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更； 8. 过程的绩效和产品符合性； 9. 新产品设计开发情况报告; *********有限公司 5 10.质量成本分析报告； 11.法律、法规的更新及合规性评价情况； 12.顾客要求变化情况; 13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 14.以往管理评审所采取措施的情况; 15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。 评审结果： 通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下: 1. 我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的； 2. 2018持续改进项目得到了实施； 3. 质量方针满足公司发展战略; 4. 质量目标得到了分解、执行与管理; 5. 本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程"改进; 6. 新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行； 7. 部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。 管评摘要 一、 管理者代表 1. 此次管理评审的数据周期是：从2018年*月～2018年＊月. 2. 管评目的的阐述： 3. 管理者代表报告质量体系运行 1) 质量方针:**＊＊******＊＊*＊*。 2) 过程目标、指标达成：质量目标共48个项目，达成44项，达成率为91.7％；质量目标达成情况详见《2018质量目标分解及完成情况》 4. 2018年1～11月份持续改进项目完成情况： 2018年1～11月份计划完成持续改进项目9项，实际完成7项，完成率约77。8％； 5. 2018年1~11月份经营目标达成情况： 1) 2018年，计划销售额2。6亿元人民币; 2018年1～11月份,完成销售额2。5亿元人*********有限公司 6 民币 2) 2018年，计划实现最低销售毛利率42%；2018年1～11月份销售毛利率37.89% 3) 2018年，计划控制销管研费用为1900万元；2018年1~11月份销管研费用1133万元 总体来看2018年度经营计划完成情况良好。 二、 组织结构和资源配置报告 1) 企业资源提供状况 *＊＊＊＊* 2) 能力、意识、培训 通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度,先后举办了一期标准的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核. 3) 基础设施和工作环境 a) ＊*＊＊＊**＊＊*＊＊＊＊＊** b) 生产、监测设备和设备的管理已符合企业文件规定要求。 根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。 4) 改进措施 a) 进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。 b) 资源管理作为一项日常工作来抓,确保资源满足企业经营发展的需要. c) 加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。 三、 人力行政部 1. 2018年度培训已达成100％

2. 2018年度员工满意度 2018年度上半年员工满意度评分为91。35分，目标分值90分,达到预期目标。本次

计划完成*********有限公司 7 员工满意度调查中员工最不满意的方面为住宿,但新工厂员工宿舍计划2019年初投入使用,届时，员工满意度将大大改善。从本次员工满意度调查中也发现了一些公司管理制度方面需完善健全的地方，已将此部分内容整理成2019人力行政部的工作计划事项. 3. 质量目标指标完成情况：质量指标共5项，100％达成。 4. 持续改进建议： 1) 优化人员结构，增加销售团队综合实力，扩大销售额，减少不必要人力成本冗杂费用. 2) 增加外地员工人文关怀,多组织有益于增强员工凝聚力的员工活动，增加员工归属感,减少离职率。 3) 2019年会对“人力资源申请单”提交的及时性进行管理,尽量保证招聘起始时间的准确性。 4) 进一步发展讲师及课程,为拉动每一次课程的改善优化，我们也将修改讲师激励制度，讲师的回报将于每次课程的精彩程度相关，与学员满意度、出勤率、考核通过率挂钩。 5) 将公司管理制度方面需完善健全的地方，整理成2019人力行政部的工作计划事项。 四、 设计研发部 1. 年度质量目标、指标完成情况 本年度共设计图纸2978张，准确率99.9%， 2. 年度新产品设计开发情况报告 时间 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 数量 6 13 15 6 合计40 按时完成率 76。3% 62.8％ 58。5% 82。2% 平均70。0％ 转量产 3 7 5 0 合计15 转量产率 50% 53。8% 33。3% 0％ 37.5% ＊*＊＊***＊＊＊**＊＊＊＊＊ 3. 专利申办情况 2018年度申办12项专利，其中5项发明专利,已批复7项； *********有限公司 8 4. 持续改进建议 1) 2019年公司计划重点完成项目4项，其余作为预研项目,有限的资源优先保障重点项目推进；项目计划由研发牵头，工艺，生产，质量各部门配合，计划责任到部门负责人，避免计划不合理造成的目标延期； 2) 2019年重点关注研发队伍的培养，计划新增研发人员2人，用于改善因人员不充足导致项目研发延后的情况; 五、 工艺保障部 1. 工艺改进、改善情况报告 2018年度进行了插齿和输出轴镗孔两工序的加工效率改善，其中插齿效率提升20.4％，输出轴镗孔工序效率提升26。5%，未达到持续改进设定的目标30％,需要纳入2019年度的持续改进项目; 2. 设备管理情况报告 2018年度的设备维修保养计划落实率100％，分别按计划进行了周保养.月保养、季度保养和年度保养,总体设备完好率97。5%，未完成质量目标（目标为98％）。主要原因是设备搬迁过程中部分设备精度收到不同程序的影响，所有的设备精度调整已在6月份之前完成，预计全年98%设备完好率目标可达到。 3. 持续改进建议： 1) 进一步加强工艺改进、改善，改善工序为插齿、精滚、输出轴镗孔、箱体加工，改进目标为效率提升30%； 2) 完善工装夹具的集中管理，工装夹具的维修保养计划完成率100％； 3) 2019年继续完善设备维修保养计划，计划落实率做到100%，设备完好率不低于96%； 4) 2019年重点实施精益生产，深度寻找操作过程中的浪费，在持续改进过程中不断优化节拍和产线人数，改进目标为装配效率提升20％。 六、 生产管理部 1. 生产一次交检合格率 2018年交期达成率平均为：94.5％，平均交期未达成质量目标95%。3、4、5、6月四个月良率未达标,主要是因为:设备搬迁后调试设备期间质量不稳定,搬迁后操作人员变动，没有及时培训，部分员工操作不当导致质量不稳定。