集团公司合同管理制度

一、总则

1.为了加强合同管理，明确合同审批过程中的职责权限，制定本管理规定。

2.集团公司及各所属公司、企业在从事涉及权利义务关系的经济活动时必须签订书面合同。

3.本规定适用于集团公司及所属公司、企业。

二、机构与职责

1.集团公司由董事长、总裁、常务副总裁、招标采购部、企业管理部（法务）、综合部、子公司执行董事或总经理组成合同管理委员会。负责对集团各部门及各所属公司、企业合同进行监督、管理和审批。

2.集团公司企业管理部是合同管理的职能部门，其职责是：

2.1负责对各所属公司、企业合同工作的管理和指导；

2.2负责研究制定合同管理规定，组织宣传贯彻合同管理规定，并负责检查监督；

2.3负责集团各部门及各所属公司、企业合同文本的审核工作；

2.4设定专职合同管理员，负责集团各部门及各所属公司、企业的合同专用章管理及合同文本原件的归档工作；

2.5组织审查对方当事人的主体资格、营业执照、资质证书、授权委托书等，保证其具备签约的法律资格，在必要情况下参与重大合

同的谈判、签订；

2.6负责对各所属公司、企业合同的签订、履行、存档情况进行检查，提出整改意见；

2.7按审批权限组织有关责任人进行合同审批；

2.8合同审批完毕负责合同签证或登记备案，向相关单位分发合同并保存合同正本；

2.9按集团公司档案管理规定移交已履行完毕的合同。

2.10宣传有关法律法规和专业知识，总结推广合同管理工作的先进经验；

2.11协助集团各部门及各所属公司、企业对合同纠纷依法进行协商、调解、仲裁或诉讼；

2.12对因监督、审查不严而导致合同管理中存在的违法、违规行为负责。

3.各所属部门、公司、企业必须设立专职或兼职合同管理员，报集团企业管理部备案，其职责是：

3.1参与重大合同的谈判、起草、签订、合同审核会签，参与本公司主要负责人审批权限内合同的谈判、起草、签订、合同审核会签；

3.2参与审查对方当事人的主体资格、营业执照、资质证书、授权委托书等，保证其具备签约的法律资格；

3.3跟踪合同会签及履行情况，及时参与补充、变更合同，会同合同经办人员处理合同履行中的问题；

3.4负责履行合同，及时处理履行中发生的问题；对需要变更合同内容的及时提出变更意见，并向企业管理部申请变更协议；

3.5妥善保管合同书、签证单、往来传真等有关合同签订与履行的书面资料、凭证，负责建立最近以来在部门、单位的合同归档工作；

3.6制止违法签订合同的行为，并及时向集团企业管理部和本单位负责人报告；

3.7依法参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼工作，负责签订合同的内容与程序的合法性。

4.合同承办人员职责：

除法定代表人外，公司各单位直接签订合同的人员为合同承办人。合同承办人可委托其他人员承办与合同有关的具体事项，但须对代为承办人员的行为和后果负责。其职责是：

4.1在授权范围内代理公司依法签订、履行、变更、解除合同；

4.2严格审查合同对方资格、资信情况并向本部门或公司合同管理人员提交有关材料；

4.3按公司规定提请有关部门对其经办的合同进行预审或审查，并将合同草稿在签订前三日报合同审查人员审查；

4.4对所签合同负有认真执行的责任并跟踪落实合同履行情况；

4.5及时向合同管理人员通报合同在履行中发生的问题，并及时提出解决问题的意见和建议，必要时可直接向公司企业管理部合同管理负责人汇报，情况特殊的可直接向总裁汇报；

4.6依法参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼等事务；

4.7妥善保管合同履行、变更、解除等有关文件，并于收到后三日内交送合同管理人员归档；

4.8对其所签订或由其代理承办的合同中的违法违规行为负责。

5.各所属部门（企业）、企业管理部（法务）、招标采购部为合同签订的参与部门，其职责分别是：

5.1确定合同价款及有关条款；

5.2保证合同条款和价款的合理性；

6.集团公司及异地所属企业必须设定合同章管理员，其职责是：

6.1审查对方是否签字盖章（二页以上加盖骑缝章）；

6.2审查合同是否按规定流程进行审批；

6.3审查合同的完整性、一致性；

6.4负责合同归档管理工作。

7.公司、企业主要负责人对合同签订和履行的全过程负责，其具体职责是：

7.1组织建立企业内部合同管理体系；

7.2保证合同标的和条款的合理性，维护企业权益；

7.3保证合同内容及签订、履行过程符合法律法规和集团公司《合同管理规定》；

7.4及时处理合同签订和履行中发生的问题，重大问题及时向集团公司总裁汇报。

8.合同审核要点：

8.1审核合同对方的资格是否真实、合法，合同项目是否在营业执照范围内，当事人的名称或姓名和住所是否记录清楚、准确；

8.2合同的标的是否明确；

8.3合同中的数量、质量是否符合有关国家、地方规定和公司要求；

8.4合同的价款或报酬以及方式是否确定和准确；

8.5合同的履行期限、地点和方式是否确定；

8.6合同的违约责任是否明确；

8.7合同中是否有发生争议的解决方法。

对工程类合同还必须进行以下事项的审查：

8.8是否有保修条款；

8.9结算和付款条件是否有利；

8.10计价依据是否完备。

三、合同的签订

1.订立合同主体资格：

1.1公司对外合同应由法定代表人或法定代表人授权的代理人签订。未经授权或未办理相关合法手续不得以企业名义对外签订合同；

1.2公司的各部门负责人或二级机构负责人，可在法定代表人授权的职责范围内签订合同，但须到公司企业管理部办理授权委托手续或经法定代表人书面授权。否则，不能成为正式的合同代理人，更不能从事代理合同的有关事宜；

1.3按公司有关规定，经企业管理部办理授权委托书的代理人，可从事代理的合同标的限额见《信合集团母子公司管控制度》附件《信合集团授权审批权限表》中关于合同审批的部分。

1.4严禁以分解合同方式规避1.3的管理。

2.各所属公司、企业必须全面实行合同会签审核制度、终结制度、备案制度。所有合同必须按照合同

会签程序批准后方可订立，履行完毕的合同须签订终结协议。