①②
①
①
①
①
①
①
①
①
▲
①
▲
①
②
①
▲
①
①
①
①
①
①
√
② ② ③ √ 一致通过
②②√
②②√
▲▲√
▲▲√
▲
√
▲
√
▲
√
▲
√
③
√
√
② ② ③ ④ 一致通过
②②√
②▲√
②▲√
②▲√
② ▲ ③ ④ 一致通过
财务 专业
3
融资
4
付款管理
5
会计核算
6
税务管理
7
人力 行政 1 专业
客户 财务 综合 关系 资金 管理 部负 部负 部负 责人 责人 责人
财务 总监
分管 成本 副总 经理
项目 总经
理
董事 会
决策层
决策机制
股东 会
决策机制
项目整体、年度经营管理目标及计划
综合管理部
① ② ② ③ √ 一致通过
项目 公司 1
经营
管理
项目经营管理
项目公司年度工作报告 项目公司年度审计报告 项目公司整体管理方案 项目公司月度经营情况报告
XX项目公司权责手册
说明：①表示发起部门、主办部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，√为最终审核部门或人员，▲表示抄送备案。
项目公司 业务部门
流程节点 领导班子
专 业序 分号 类
流程名称
适用业务
流程分支
发起部门
设计 成本 管理 管理 部负 部负 责人 责人
工程 管理 部负 责人
开发 报建 部负 责人
营销 管理 部负 责人
综合管理部 财务资金部 综合管理部 综合管理部
①
② √ 一致通过
①
②
③ √ 一致通过
①
② √ 一致通过
①②②√
2
重大计划外事项
▲ ▲ ① √ 一致通过
1
项目报建计划
开发报建部
①
√
证件办理材料签章申请
经办部门
①①
①
①①①①①
√
报建
证件办理
施工证办理所需资料
开发报建部
①
√
专业 2
施工证办理
工程管理部
①
√
项目销售中心、示范区、样板房策划报告 项目案名及logo报告
营销策划部 ② 营销策划部
②
①
①
售楼处、样板房及示范区立项
营销策划部
②
①
5
销售现场管理
沙盘、户型图及区域地图模型
营销策划部 ②
①
√ √ ③√ √ ② ② ③ √ 一致通过
▲②√
② ② ③ √ 一致通过
②②√ ▲
②②√
√
③③√
③③√
▲③√
② √ 一致通过
户内精装修方案（批量）审批
设计管理部
①②
②
②
▲▲√
2 设计 专业
3
扩初、施工图管理 设计管理
建筑扩初、施工图
景观/精装修扩初、施工图
建筑、施工图、室内、景 观、市政、人防设计、基
设计单位确定
坑支护、幕墙、防洪、绿
色建筑、智能化、铝合金
设计合同签订
门窗深化、其他二次深化
材料样板确定
设计管理部
①②
②
设计管理部
预算 资金运营管理
营销推广材料、营销说辞等 项目定价报告
项目具体价目表，含底价 单套破底价 认购 签约
延期签约或付款≤30天 30天＜延期签约或付款≤90天 认购、签约房源换房/加减名/更名
认购、签约房源退房 退定金、退首期款
特殊优惠≤1%（总价） 年度预算申报（含融资、股东投入与提取、经营性开支）
② √ 一致通过
√
②
√
②
√
▲▲√
▲▲√
▲▲√
√
√
营销 管理 专业
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
XX项目公司权责手册
说明：①表示发起部门、主办部门，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，√为最终审核部门或人员，▲表示抄送备案。
项目公司 业务部门
流程节点 领导班子
专 业序 分号 类
流程名称
适用业务
流程分支
发起部门
设计 成本 管理 管理 部负 部负 责人 责人
1
销售安排
营销 管理 2 营销合同评审、签署 专业
3
销售合同管理
年度销售指标 年度销售节点计划（推广节点、销售目标等）
年度销售货量安排 定标、合同签署
营销合同结算 销售法律文书、样本（认购书、合同）
营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部
①
▲
①
①
①
②
①
②
①②
4
销售现场管理
工程管理部
① ② ② ③ √ 一致通过
工程管理部
②②
①
②②②②
▲▲√
现场施工样板确认（包括施工方），需附清单（工程与设
计分别提交）
工程管理部 ②
①
√
工程 管理 3 项目质量、安全管理 专业
重大工程技术方案，如深基坑 重大质量安全事故及处理方案
工程管理部 ②
①
工程管理部
①
▲√ ▲▲√ ▲
非重大质量安全事故处理方案
年度预算调整 月度预算计划编制 银行账户开立/变更/注销申请
资金调拨 融资计划与方案（需讨论金额）
营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 营销策划部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
工程 管理 部负 责人
开发 报建 部负 责人
营销 管理 部负 责人
客户 财务 综合 关系 资金 管理 部负 部负 部负 责人 责人 责人
财务 总监
分管 成本 副总 经理
项目 总经
理
董事 会
决策层
决策机制
股东 会
决策机制
5
销售现场管理
6 7 营销 管理 8 专业
9
1
2
价格管理 价格管理 销售事务管理
销售管理特殊审批
成本管理部
①
目标成本调整
总额差值≥3%（动态成本-目 标成本）/目标成本
成本管理部
①
工程定标
定标金额≥500万
成本管理部
①
定标金额＜500万
成本管理部
①
4
工程变更
工程变更≤20万 工程变更＞20万
工程管理部 工程管理部
②
①
②
①
工程结算≥500万
成本管理部
①
②
5
结算管理
工程结算＜500万
成本管理部
①
②
3
报建合同签署（含咨 询类合同）
金额（≤50万） 金额（＞50万）
开发报建部
▲
①
开发报建部
④
①
②
④③√
②
n③ √
产品定位
设计管理部 ① ②
②
③ √ 一致通过
1 项目设计决策管理
项目规划方案
户型、立面、交楼标准、示范展示方案 （售楼处、样板房、景观等）
设计管理部
①②
②
②②
设计管理部
①②
②
②②
③ √ 一致通过 ▲▲√
工程管理部
①
√
验收管理 4 （需明确开发工作界
面）
专项验收（消防、人防、环保、电梯、燃气、电力等） 物业移交验收
项目内部竣工 验收（预验收）
工程管理部 工程管理部 工程管理部
①②
①
②
①
②
项目外部竣工及竣工备案（含规划）
开发报建部
①
目标成本审定
成本管理部
①
1
成本管理
成本 专业 2
招标管理
总额差值＜3%（动态成本-目 标成本）/目标成本
①②
②
设计管理部 ①
设计管理部 ① ②
设计管理部
①②
②
√ √ ②②√
③
n④ √
√
4
设计变更管理
设计变更
变更金额≥5万 变更金额＜5万
设计管理部 ① ② 设计管理部 ① ②
③√ √
1
工程前期准备
项目工程管理策划方案 施工图审查和技术交底
工程管理部
①
设计管理部 ①
▲▲√ √
2
项目计划编制审批及 调整
里程碑计划及一级计划编制与调整 项目二、三级节点计划制定及调整