质量/环境/职业健康安全管理手册(依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制)文件编码：QESH-001版本： A生效日期：编制：审核：批准：声明：○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！湖北硅科科技有限公司文件修订页目录1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言1.1 管理手册目录 2 21.2 公司简介 1 61.3 管理手册颁布令 1 71.4 管理者代表任命书 1 8第2部份方针和目标2.1 方针 1 92.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10第3部份组织架构3.1公司管理层组织架构图 1 11第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求 1 124.2文件要求 2 12第5部分职责与策划5.1管理承诺 1 155.2 要求与期望的识别 1 155.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 165.4 管理策划 4 165.5 组织机构、职责与沟通 3 195.6 管理评审 1 21第6部分资源管理6.1资源配置 1 226.2 人力资源 1 226.3 基础设施 1 236.4 工作环境 1 23第7部分产品实现7.1 产品实现的策划 1 247.2 与顾客有关的过程 2 247.3 设计和开发 2 257.4 采购 2 267.5生产和服务提供 3 277.6 监视和测量设备的控制 2 29第8部分测量、分析和改进8.1 总则 1 318.2 监视和测量 2 318.3 不符合控制 2 328.4 数据分析 1 338.5 改进 2 33附录附录A 部门职责分配表 1 35附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-20043 36和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表附录C 生产工艺流程图 1 391.2公司简介公司简介1.3管理手册颁布令：质量/环境/职业健康安全管理手册QEHS-001颁布令质量/环境/职业健康安全手册颁布令:本公司依据质量管理体系ISO9001：2008、环境管理体系ISO14001：2004和职业健安全管理体系OHSAS18001：2007结合本公司的实际情况编制而成，现予以批准颁布实施。

《质量、环境、职业健康安全管理手册》是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司全体员工必须遵照执行。

湖北硅科科技有限公司质量/环境/职业健康安全手册，编号：QEHS-001，经公司总经理审定，现予批准颁布，自即日起实施。

总经理：1.4管理者代表任命书：QEHS管理者代表任命书为全面推行和贯彻ISO9001:2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007 管理标准，加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导，规范公司相关体系的建立、维护与持续改进工作，兹任命为XXXX 有限公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：1）在公司范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系；2）向公司管理层汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；3）确保在公司内提高满足顾客要求意识、环保和职业健康安全意识的形成；4）管理体系的有关事宜与外部沟通联络；5) 负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核及管理评审，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；6) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；7) 贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。

总经理：2.1管理方针QEHS 方针我们的方针是：（示例）“质量为先、顾客满意”“技术创新、节能降耗”“以人为本、预防为主”“遵法守信、持续发展”质量为先：秉承“新展胶，放心胶”的品质政策，为顾客提供业界领先的优质产品，当其它利益与之冲突时，秉承质量为先的原则处理；顾客满意：满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺；技术创新：坚持“技术创新”，制定行业标准、国家标准，提升行业层次、推动整个行业的健康、规范发展；节能降耗：珍惜自然资源，积极开展低碳环保的生产理念，以最少的资源消耗为社会提供最大的产品支持；以人为本：坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康的生产与工作环境，减少职业危害；预防为主：秉承“预防为主”的经营管理理念，在产品质量、环境保护、职业健康防护等方面采取预防为主的管理策略，在公司范围内建立以QEHS管理体系为主的预防管理体系；遵法守信：在公司经营活动中，遵守国家有关法律法规，信守承诺，履行合约，铸就百年新展诚信品牌；持续发展：持续改善，不断创新，超越自我，追求卓越，铸就新展精神。

总经理：2.2管理目标质量/环境/职业健康安全目标示例为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：1、产品一次交检合格率达到99%以上；2、客户满意度达到85%以上；3、生产固废100%收集、处理；4、大气污染物和废水达标排放；5、噪声达标排放；6、轻伤事故≦0.5%，重伤事故≦0.1%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸事故为零。

公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分解，确保公司目标顺利实现。

总经理：3.1公司管理层组织架构图待编4.1质量/环境/职业健康安全管理体系总要求XXXX有限公司依ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHS18001：2007建立质量、环境和职业健康安全管理体系，未删除任何条款，并按以下步骤确定和管理管理体系过程：a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺。

b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨和方向。

c）以GB/T19001模式为基础，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用，以及这些过程的顺序和相互作用。

这些过程应包括影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险的外包过程。

公司已确定的外包过程包括委托试验、运输、污染物消纳等。

对这些过程，本手册7.3.2、6.2.2、7.5、8.2.3及其相关条款规定了控制要求。

d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划；e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求；f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；g）建立组织机构，规定职责和权限，以实施计划或方案；h）确定各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等）；i）提供必需的资源和信息，促进沟通，确保各过程及相关活动有效的运行；j）按确定的准则和方法实施、控制各过程及相关活动；k）监视、测量（适用时）、分析并改进各过程及相关活动，以实现方针和目标；l）定期审核和评审，以评价过程、管理体系的有效性和效率，并实施改进。

本公司无任何形式的产品外包过程。

4.2文件要求4.2.1文件结构湖北硅科科技有限公司质量管理体系文件本着充分、简洁、实用及可操作性的原则建立，其文件包含如下：a) 质量方针、手册b) 程序文件c) 作业指导书、工艺文件d) 表单、记录e) 外来文件图a描述了质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构，品保部负责确保文件结构适当。

图a 质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构4.2.2公司文件4.2.2.1方针它是本公司管理体系中所有活动的基础，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。

4.2.2.2手册本手册描述了为达到公司方针所需的活动及目标，它规定了组织结构、文件结构、公司程序文件的索引、管理体系的范围及在系运作过程中的相互关系，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。

4.2.2.3程序文件管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方法。

4.2.2.4作业指导书、工艺文件为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件4.2.2.5表单、记录即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

4.2.2.6外来文件公司因内部运作需要从互联网、政府机构、客户等外部相关方获得与本公司密切相关的数据或资料。

4.2.3文件控制本部分描述了广东新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。

本公司文件控制遵循以下原则：a)新文件发放前必须被评审和合法批准。

b)当文件需修改时必须采取与新文件相同的评审和批准过程。

c)所有文件必须标明版本号及修改号以方便进行文件版本控制。

d)文件的受控副本应发放至相关的职能部门和/或工作场所, 并在封面盖“受控文件” 印章。

e)确保文件清晰易读。

f)确保外来文件得到有效控制。

g)及时收回并销毁失效文件，以防误用。

参见《文件控制程序》4.2.4记录控制各部门必须保存公司管理体系的运作记录，以便于：1）发生异常时，与客户或分供方及时沟通所需资料。

2）为原因调查及持续改进提供相关数据。

3）为质量体系有效运作提供支持数据。

4）客户查阅有关数据和记录之需。

记录保存因本着清晰、易于识别和检索的原则。

各部门经理/负责人应保证本部门记录的完整性，各部门经理/负责人必须依照《记录控制程序》的规定保证与本部门有关的质量记录被标识、存储、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

参见《记录控制程序》5.1管理承诺总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系：a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以‘以人为本’为关注焦点”，尊重员工和合作伙伴。

b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求及考虑相关方要求的重要性。

c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。

5.2 要求与期望的识别5.2.1 总则总经理确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对经营施工生产活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。