技术改造流程说明d o c() This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.
技术改造流程
1范围
公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程
2控制目标
1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批
1.2主要控制点
2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批
2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批
2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批
1.3特定政策
1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万
小于1000万；总裁办公会大于1000万
2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项
1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴
1.4涉及部门
1.4.1技术质量部
2.5项目所在部门
2.6财务总监
2.7总裁办公会
投资管理部
物资管理部
财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员
并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单
介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项
目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造
的项目纳入公司年度技术改造项目计划
3主要涉及文件
1.6填表说明
3.1技改项目可行性报告 F-06-006-001
3.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002
8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003
8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004
1.79.职责分工
总裁办公会
完成审批
年度技术改造项目计划F-06-006-002 项目所在部
门
技术经理技术管理主
管
评审会议
后三天提
交
不定时
技术质量部
总经理
两天
技术改造项目任务书F-06-006-003 技术质量部技术管理
主管
技术质量部
总经理
接到任务
书两天内
不定时
技术质量总
监
接到任务
书两天内
技术改造项目竣工报告F-06-006-004 技术质量部技术管理
主管
技术质量部
总经理
技术质量总
监
接到技术
改造竣工
报告两天
内
不定时。