杭州恒立钣金有限公司杭州恒立钣金有限公司2018年目录适用范围------------------------ 03考核目的------------------------ 03考核原则------------------------ 03考核周期------------------------ 03考核依据------------------------ 03CONTEN考C核T内S容 ------------ 04实施主体------------------------ 05考核等级------------------------ 05实施步骤------------------------ 05权利义务------------------------ 07计算依据------------------------ 08数据补充------------------------ 09财务管理考核方案------------------- 10行政管理考核方案------------------- 14质量管理考核方案------------------- 18考核结果的管理和应用---------------- 22相关附表------------------------ 23附则---------------------------- 25一、适用范围本制度适用于仓储物流二、考核目的为规范公司绩效考核管理工作，激励车间围绕公司年度经营业绩、成本控制目标、质量管理目标和安全生产目标，明确职能，以成本控制、质量提升、安全生产为目的，以效率提高为手段，以效益增长为导向，鼓励车间积极努力、安全科学地开展工作，持续不断地提高和改进部门和员工的工作业绩，确保公司战略、目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定本方案。
三、考核原则1. 务实、适用、明晰2. 效益导向和职责导向相结合3. 公开、公平、公正、客观、规范四、考核周期考核周期为当年度公历1-12 月，对车间实行月度、季度基本考核和年度汇总考核，通过月度和季度基本考核，主抓车间当期工作中存在的不足和疏漏，逐步实现考核目的；年度考核在次年一月底前完成车间的绩效考评工作。
五、考核依据主要考核依据为财务部对车间月度和年度财务报表；质量管理部门的车间月度和年度质量管理报告；行政人事部门对车间月度和年度行政管理报告。
七、实施主体公司成立绩效考核小组，由总经理担任绩效考核小组组长，小组成员包含副总经理（来副）、总经理助理（来助）、财务部经理、生产部经理、质检部经理、行政人事部经理及其他总经理认为需要参加的人员，同时，绩效考评小组指定专人作为绩效考核方案的执行人，以核算车间的绩效考核成绩。
绩效考评小组为对车间实施绩效考核的直接领导部门，负责车间绩效考核方案的审查和对考核结果的监督和审查，接受车间主任对考核结果的申诉并对考核结果进行复核，协调在考核过程中出现的分歧意见。
车间可以根据经绩效考评小组审核确认后的绩效考核方案制定本部门的绩效考核方案，并将本部门的绩效考核方案提交绩效考评小组备案。
本方案规定了考核等级与考核成绩之间的关系如下表所示附表1：考核成绩与考核等级的对应关系九、实施步骤1. 制定年度目标计划财务部、质检部、行政人事部根据各考核指标历史数据，拟定本年度的绩效考核计划，并提交绩效考评小组审阅和修订，在考核小组讨论通过后就考评标准、指标权重等内容与被考核人进行沟通，并确认最终考核方案，据此制定考核责任书，考核责任书一式两份，由绩效考评小组和被考核人各执一份，作为本年度车间绩效考核的工作指导和考评依据。
2. 月度跟踪和评估月度结束后，执行人根据财务部、质检部、行政人事部提供的车间报表，在次月20 日前出具《绩效考核成绩报告表》，并发放到车间主任手中，车间主任在收到月度考核结果后一周内填制《绩效考核述职表》，并发放至考核执行人手中，考核执行人在收到述职表后一周内召集相关部门召开绩效考核结果评估会议。
3. 考核结果审核月度绩效考核结果原则上无须绩效考评小组审核，但是执行人需抄送至各绩效考核小组成员；年度结束后，执行人在次年1 月底前完成车间考评结果核算工作，并提交绩效考评小组审阅。
4. 考核结果的申诉和仲裁被考核人可以对考核结果提出申诉；被考核人对年度考核结果存在疑义的，可以在收到绩效考核报告后两日内，向绩效考评小组提起申诉，逾期视为无疑义，申诉提出后经绩效考评小组批准可以由原执行人或考评小组指定的其他人员对车间的考核结果根据考核方案进行重新评定，重新评定后的结果作为最终结果，被考核人不再具有申诉权。
绩效考评小组须在收到申诉后两日内进行复查并向持疑义车间作出答复。
被考核人确认后须在考核报告上签字确认；对月度、季度考核结果存在疑义的，被考核人直接向执行人提出，并由执行人对该疑义作出答复。
5. 目标的执行和评估月度绩效考核结果评估会议由执行人召集，并由财务部经理、质检部经理、行政人事部经理以及被考核人参加，季度绩效考核结果评估会议由执行人召集，并由绩效考核小组全体成员和被考核人参加，会议采用述职报告的形式，由各考核模块负责人对各车间部门当期考核情况进行通报，并由被考核人做相关述职报告；通过绩效评估会议推广车间的成功经验，绩效考核小组根据考核结果和被考核人的述职报告对绩效考核过程中出现的问题和不足及时提出意见，并要求被考核人限期提出改进措施。
6. 目标的修订在考核周期内，被考核者如发现因为内外部环境的变化，而对绩效考核结果产生重大影响的，可以向绩效考核小组提出申请，对年度目标计划进行调整；也可以由绩效考核小组主动提出，调整后的方案经绩效考核小组确认后告知被考核人。
十、权利义务1. 绩效考核小组组长的权利义务A. 根据公司内外部环境变化要求相关人员起草、修订绩效考核方案B. 审阅、修正绩效考核方案C. 对绩效考核结果和车间述职报告进行审查D. 对绩效考核结果进行仲裁E. 召开或指定他人召开绩效考核结果评估会议2. 绩效考核小组成员的权利义务A. 参与审阅、修订绩效考核方案B. 对绩效考核结果和车间述职报告进行审查C. 参加绩效考核结果评估会议D. 对绩效考核结果进行仲裁3. 绩效考核被考核人的权利义务A. 根据车间绩效方案制定本部门的绩效考核方案B. 对绩效考核结果提出申诉C. 对绩效考核方案提出疑义并要求答复D. 按要求填列本部门述职报告及实施计划计算依据综合盘点准确率分为日常小盘点和集中大盘点两块，日常小盘点占比为60% ，集中大盘点占比为40% ，分为材料仓、成品仓、半成品仓、辅料仓和铁托盘等杂项五大模块，其中材料仓的权重为15% ，成品仓的权重为40% ，半成品仓的权重为35% ，辅料仓的权重为5% ，铁托盘等杂项的权重为5% ；吨产品运输成本分为四大模块，分别为厂内司机送货，外叫个人送货，速铖物流送货，丰顺运输送货；厂内司机送货模块中，运输成本包括过路费、汽车维修费、货车司机工资和柴油费。
其中厂内司机送货模块权重系数为0.3，外叫个人送货模块权重系数0.2 ，速铖物流送货模块权重系数0.3 ，丰顺运输送货模块权重系数0.2；吨产品人工管理成本中的人工成本指的是除货车司机、包装组成员（含组长和技术员）、叉车司机以外人员的工资，计量吨数是以销货总吨数来计量。
服务的高效性分为两个模块，涉及收货及时性和发货及时性，收发货及时性采用问卷调查的模式，其中收货分数占40% ，发货分数占60% ，每月计算平均得分，85 分以上为良好，70 分以上为合格，70 分以下为不合格。
吨产品包装成本主要是指集装箱发货部分发生的包装成本，主要包括以下内容：1. 综合盘点准确率＝各子仓库盘点准确率＊权重系数2. 吨产品运输成本＝∑各模块运输总成本／该模块运输总吨数＊权重系数3. 吨产品人工管理成本＝模块内人员总工资／销货产品总吨数4. 吨产品包装成本＝∑各模块包装总成本／该模块运输总吨数＊权重系数5. 收、发货满意度得分＝有效满意度调查表得分总分／有效满意度调查表总张数6. 其他管理指标均以发生次数及金额为标准十二、数据补充附表2：2018 年仓储物流财务成本和效能管理考核基础数据附表3：2018 年仓储物流行政和安全管理考核基础数据附表4：2018 年仓储物流质量管理考评基础数据十三、财务管理考核方案1. 财务考核模块总权重：60%2. 考核模块（1 ）综合盘点准确率考核A. 权重：25%B. 考核周期：月度C. 基础分：全年总分15 分，其中4、9、12 月2 分/月，其余月份1 分/月D. 目标盘点准确率：98.50%E. 计算公式：盘点准确率＝盘点准确项数／盘点总项数＊100%F. 考核办法：盘点准确率每上升1 个百分点，车间得分增加0.8 分；每降低1 个百分点，车间得分减少0.5 分，不足1 个百分点的，按同等比率换算。
G. 附属加成条件：盘点准确率随仓库发货数量的变动而变动，发货总吨数的目标值为68000 吨，并设定每5000 吨为一档，当发货总吨数超出基准目标，每上升一档，盘点准确率基础分加成5% ，盘点准确率目标值下降0.2%H. 数据提供：财务部（2 ）吨产品运输成本考核A. 权重：30%B. 考核周期：年度C. 基础分：全年总分18 分D. 目标吨产品运输成本：83 元E. 计算公式：吨产品运输成本＝∑各模块运费总额／该模块运输产品总吨位＊权重系数F. 考核办法：在目标数值基础上设置上浮5 元的缓冲区间，吨产品运输成本每降低或者上升1 元，车间得分增加或者减少1 分；不足1 元的，按同等比率换算。
G. 附属加成条件：吨产品运输成本随仓库发货数量的变动而变动，发货总吨数的目标值为68000 吨，并设定每5000 吨为一档，当发货总吨数超出基准目标，每上升一档，吨产品运输成本基础分加成5% ，吨产品运输成本目标值上升0.5 元。
H. 数据提供：财务部3 ) 吨产品人工管理成本考核A. 权重：15%B. 考核周期：年度C. 基础分：全年总分9 分D. 目标吨产品人工管理成本：17.5 元/ 吨E. 计算公式：吨产品人工管理成本＝仓库管理人员总工资／销售产品总吨数F. 考核办法：在目标数值基础上设置上浮1 元的缓冲区间，吨产品人工管理成本每降低或者上升1 元，车间得分增加或者减少1 分，不足1 元的，按同等比率换算。
G. 附属加成条件：吨产品人工管理成本随仓库发货数量的变动而变动，发货总吨数的目标值为68000 吨，并设定每5000 吨为一档，当发货总吨数超出基准目标，每上升一档，吨产品人工管理成本基础分加成5% ，吨产品人工管理成本目标值上升0.5 元。
H. 数据提供：财务部4 ) 吨产品包装成本考核A. 权重：20%B. 考核周期：年度C. 基础分：全年总分12 分D. 目标吨产品包装成本：195 元E. 计算公式：吨产品包装成本=包装耗用材料总金额/ 包装零件总吨数F. 考核办法：在目标数值基础上设置上浮10 元的缓冲区间，吨产品包装成本每降低或者上升1 元，车间得分增加或者减少0.2 分，不足1 元的，按同等比率换算。