审核实施计划
表格编号：BG-8.2.2-02 编制部门：综合办公室记录编号：07—01
江舟公司2018年度管理体系内部审核首次会议纪要开会地点：公司会议室
开会日期：2018年08月03日
开会时间：8：00—8：30
参加人员：
公司领导：赵国宇
安全管理部：毛俊龙综合办公室：胡影影
项目经理部：常海军工程技术部：赵国民
经营管理部：刘九周记录：曹延延
会议内容：
首先由审核组长赵志亮讲话：
1、今天召开内部审核首次会议，公司通过内部管理自我完善、三合一管理体系运行是否有效效。

这次审核是要检查三合一管理体系运行中存在的问题，要不断完善和改进三合一管理体系，使形成产品质量的各个过程及环节处于受控状态。

在进行内审时，把重点放在对各个部门的主要工作、对产品质量直接有影响的过程。

有针对性地进行内审，特别是今年为复评审核，增加了GB/T50430-2017规范相关要求。

找出影响工作质量、环境、职业健康安全方面的问题，提高公司全面管理和降低质量成本和管理成本。

2、传达审核计划：
审核目的：
确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合规定要求及实现公司管理方针和目标的有效性，并为迎接外审做准备。

3、审核范围：
高层领导、综合办公室、经营管理部、劳资人事部、工程技术部、财务部、在建项目部
4、审核依据：
①GB/T19001－2016标准；②GB/T24001－2016标准；
③GB/T28001－2011标准；④GB/T50430-2017规范
⑤公司管理体系文件、相关法律、法规和其它要求。

5、审核方法：
按部门审核，在审核部门时一定要按过程方法（PDCA），重视识别过程，到活动场所首先识别过程，把握关键过程，在此基础上只要把人、机、料、法、环等联系起来，顺藤摸瓜，在有限的时间内对活动现场的控制有效和符合性作出判断，达到审核的预期目的。

6、审核原则：
各位内审员要站在公正客观立场，对所查处的问题要看是不是普遍存在，对涉及到的条款开出不合格报告和口头提出整改内容。

7、内审人员分工：
第一组毛俊龙第二组赵国民（分组见审核计划）
8、末次会议时间：2018年08月04号下午
9、内审使用车辆由办公室安排。

许总：按照内部审核计划上的要求对公司相关部门进行审核，要认真对待这次内审检查机会，通过这次审核每个部门要在原来基础上要有提高，对查出问题要按时间进行整改关闭。

少走弯路，改掉以往不良习惯，坚决按照程序上要求工作。

管理者代表丁胜利：
希望各部门领导以及有关人员配合好这次内审工作，要支持三合一管理体系工作，对查出的问题要做好记录积极主动整改，勤于总结工作经验整改不能停顿，不能弄虚作假。

对这次审查时口头提出的问题也要积极整改要引起注意。

公司当前人员少，工程项目只有一个，大家还是把本部们的工作要做好，顺利完成内审工作任务。

2018年08月03日
江舟公司2018年内部三合一管理体系审核末次会议纪要
开会地点：公司会议室
开会日期：2018年08月04日
开会时间：17：30—18：00
参加人员：
公司领导：赵国宇
安全管理部：毛俊龙综合办公室：胡影影
项目经理部：常海军工程技术部：赵国民
经营管理部：刘九周记录：曹延延
会议内容：
一、首先由审核组长赵志亮讲话：
1、两天内部审核基本达到预期效果，各部门都能够认真配合，积极主动的完成工作。

在检查时发现有些部门工作做的不到位，没有按标准规定的程序执行，记录没有随时填写和资料收集不太其全，这样不利于本部们的工作进步和提高，希望各部门要深刻的认识到三合一管理体系的重要性，在管理工作方面要加强责任心，降低质量成本，提高公司经济效益。

2、对这次审核中所开出的不合格，相关部门要认真分析原因，查找问题的根源制定切实可行的纠正措施计划，在规定的时间内完成。

同时口头提出整改内容也要足够重视。

这次三合一管理体系内部审核共开出2个不符合项，主要问题如下：
⑴工程技术部（安全部）：未出示对孟津石化项目部人员进行环境及职业健康安全入场教育的证据。

不符合GB/T28001-2011标准4.4.6条款及GB/T24001-2016标准8.1条款；属于一般不合格项。

（2）经营管理部：无提供对孟津石化项目部进行合同评审的相关证据。

不符合GB/T50430-2007规范7.2条款（GB/T19001-2016 8.2.2条款）；属于一般不合格项。

3、这次公司三合一管理体系进行内审，对部门的工作只是进行抽查，有些内容有可能没有查到，加上内审员的水平有限，所以很多问题依然存在，这次查出不合格项其主要原因：有些部门人员少，工作任务不明确，一人数职，希望部门领导要认真抓好部门工作，对存在的薄弱环节要重点监视，彻底的改正，要树立以我做起，把工作质量搞上去。

这次内审查出2个不合格项，希望相关部门对存在的不和格项制定纠正措施，2018年9月15日前全部整改完毕，内审员进行纠正措施验证关闭。

二、许总：
通过内审对公司管理体系是一个推动作用，目前公司工程项目任务量不大，任务不多，希望大家认真的把部门工作总结一下，检查还有那些问题没有做到位抓紧整改。

希望大家对所开出的不符合报告按时间要求进行整改，在今后的工作中不要犯同样的问题，按照程序规定的要求做好相关记录，每个部门领导要负起责任，加大部门工作的检查力度。

2018.08.04
内部审核报告表格编号：BG-8.2.2-05
记录编号：07—01。