合同管理作业标准（DOC格式）.DOC
99、5、12生效日期19
99、5、12关联文件合同编制规范(S-03000)合同评审实施规程（R-03001）沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司S-03001REV-0合同管理作业标准更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制019
99、5、12新发行柳玉辉崔戈李建敏沈阳东东系统集成有限公司P-3/3S-03001REV-0合同管理作业标准
1、目的:规范合同管理工作，保证合同执行按步骤规范进行。
2、范围:适用于国内项目的合同。
3、合同管理业务划分l 合同审查：对合同中规定的条款进行技术、安装、设备采购、合同金额和相关法律等方面的审查。l 合同登记：合同文本分发和登记。l 合同执行：根据合同规定进行合同实施。l 合同统计及核算：对执行合同进行统计，对执行完毕的合同进行核算分析。合同的统计分析数据按月存档，并每年年末保留电子文档。l 合同归档：对合同及相关文件进行归档管理。具体工作划分及相应部门：序号文件名称提供部门说明1《合同评审记录》商务部《合同评审记录》由商务部提供，并负责保存。2《合同备忘录》销售部门由合同联系人负责提供3《合同出库设备情况记录》商务部由商务部负责提供并保存4《合同执
行、进款管理表》商务部由商务部负责提供并保存5《合同统计表》商务部由商务部负责提供并保存6《合同执行通知单》商务部交予技术支撑部、产品开发部7《系统安装确认报告》技术支撑部由技术支撑部返回，商务部备案8《用户培训记录》用户培训部门由商务部存档9《产品保修单》商务部没有交给用户的保修卡由商务部存档
2、合同评审工作流程参见《合同评审实施规程》（R-03001）
3、合同登记工作流程合同管理员编制并归档合同文本编号合同文本分发涉及软件开发的合同项目管理部合同正本财务部合同编号按公司合同编号规程执行。
4、合同执行工作流程合同执行工作流程图商务部公司主管领导财务部管理与控制合同执行通知单开具发票到款通知按合同的类型分别下发〈〈合同执行通知单〉〉不涉及应用系统开发的合同可省略本步骤国内产品开发部技术支撑部系统安装确认报告等存档管理合同执行涉及部门业务说明:子业务部门说明合同到款财务部财务部向商务部下达到款通知单，根据合同进度开具发票。合同下单商务部向软件开发部门和技术服务部门下达。合同安装技术支撑部技术支撑部负责完成合同设备、系统软件的安装调试，填写《系统安装确认报告》，并留商务部存档。用户培训技术支撑部负责完成除应用软件外的培训工作，培训记录在商务部保存。国内产品开发部负责完成应用软件的培训，培训记录
在商务部保存。合同尾款清缴销售人员尾款由办事处销售人员负责合同尾款清缴工作。合同修改销售人员合同条款等内容的修改与增删，销售人员应通过《合同备忘录》提交商务部。
5、质量记录：针对合同的执行过程，对合同执行管理保存质量记录：合同文本、《合同评审记录》、《合同出库设备情况记录》、《合同执行、进款管理表》、《合同执行通知单》、《合同统计表》、合同备忘录、《系统安装确认报告》、《用户培训记录》、产品保修单。P-5/5(附)S-03001REV-0合同管理作业标准合同评审记录记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录时间：
年月日合同名称用户行业合同签定部门合同编号
一、关于合同条款的评审合同条款是否符合《合同编制规范》□ 符合□ 不符合合同在文字描述、金额方面是否正确□ 正确□ 有误说明：商务部签字：日期：
二、关于合同设备采购方面的评审：● 合同设备是否为当时市场中可以购买到的设备。
□ 是□ 否● 合同设备的交货时间是否合理。
□ 是□ 否● 合同设备是否存在保修及维护问题。
□ 是□ 否商务部签字：
日期：
三、关于合同技术方案可行性及技术服务方面的评审：● 合同的技术方案是否可行性□ 是□ 否● 合同的技术服务条款
是否切实可行□ 是□ 否● 合同提供技术服务的时间是否合理□ 是□ 否技术支撑部签字：日期：
四、关于合同的应用系统开发方面的评审：（若合同不涉及应用软件开发工作，本栏可省略）● 合同的应用软件开发的功能需求是否合理。
□ 是□ 否● 在实现上技术是否可行性□ 是□ 否● 是否可以在合同规定的时间内完成开发任务□ 是□ 否要求：开发部门签字：
日期：公司主管领导的审批意见
1、此表由商务部、技术支撑部、开发部门分别填写，公司主管领导审批。合同出库设备情况记录记录编号：QP-kkxxxxxx-nn 记录日期：
年月日合同编号合同名称合同签定时间合同执行时间合同出库设备情况设备名称合同数量出库日期出库日期出库日期出库日期数量数量数量数量合同管理人员合同执行、进款管理表记录编号：QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间：
年月日项目名称合同管理人员合同编号用户联系人/电话合同回款等规定实际合同回款及日期发票开具情况及日期合同一期回款时间及金额合同二期回款时间及金额合同三期回款时间及金额
一、合同进款变更说明:合同管理人员:
二、合同执行记录管理:《合同执行通知单》 : 下发日期:《系统安装确认报告》 : 归档日期:
二、其它执行备忘录：此表由合同管理部门填写。合同执行通知单记录编号：QP-kkxxxxxx-nnn 记录时间：
年月日合同执行部门合同编号合同名称电话用户单位联系人用户地址联系电话任务合同任务的描述(由合同管理部门、销售人员共同填写)执行时间(由合同管理部门填写)审批意见(由公司主管经理审批)填表(合同管理人员)部门负责人审核批准(主管领导)此表由合同管理部门、销售人员共同填写，完成后由主管领导批准。合同统计表合同统计人员: 统计日期: QP-kkxxxxxx-nn单位名称项目名称合同金额软件金额硬件金额成本利润进款尾款签定部门合计*本格式为基本要素格式，具体可根据具体的合同情况添加所需反映的事项。沈阳东东系统集成有限公司
合同管理流程 1、目的 防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围 公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门 业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行
7、管理指标 结果类指标： 合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100% 8、流程图
9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查 合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 至少应包括以下内容： （1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同； （2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等； （3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书； （4）履约信用记录良好； （5）其他与合同签署、履行相关的情况。 B2节点：合同谈判、合同评审 业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。 业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订 合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文
项目合同管理作业指导书 1 一般规定 1.1合同管理主控部门为合同预算部，负责对合同进行评审、谈判、交底、履约策划、履约管理、综合评价。 1.2 基层单位应设置商务组，具体负责合同管理工作，每季度向企业上报《项目合同履约、商务报告》，接受企业合同预算部的业务指导和检查。 1.3项目合同管理责任部门为基层单位商务组，负责合同起草，并配合合同预算部对合同进行评审、谈判、交底、履约策划、履约管理、综合评价。 1.4项目合同管理应遵循下列程序： 合同起草合同评审合同谈判合同订立合同交底合同实施合同监督合同评价。 1.5项目合同管理应做到事前策划、过程控制、事后总结，把风险防范和增强效益紧密结合，切实提高项目管理水平。 1.6项目经理部对外签订各类经济合同，必须以企业的名义、并采用书面合同形式订立。合同实施中发生的各种洽商变更等，必须以书面形式签认，并作为合同的组成部分。 1.7合同印鉴使用必须严格执行企业《印章管理办法》。 附表：《项目合同履约、商务报告》 2 合同评审 2.1 项目合同评审包括建设工程施工合同评审和各分项合同(指劳务分包、材料采购、机械租赁、专业分包等合同)评审，应在合同签订之前进行，合同评审工作由合同预算部负责，并按合同评审程序和要求进行。 2.2 建设工程施工合同的评审，分投标前评审和中标后评审： 2.2.1 投标前评审：主要内容包括：建设项目的合法合规性、招标文件的合法合规性及投标项目风险评估。
2.2.2 中标后评审按下列程序和要求进行： （1）合同预算部对项目经理部报送的合同初稿进行初审。就初审中提出的问题由项目经理部与建设单位协商。具体见本管理办法3.1款。 （2）中标后合同评审主要内容包括：拟签订的合同内容是否符合招、投标文件要求和有关法律法规、政策的规定，合同双方责任、权益和项目范围的认定等是否明确。 （3）经与建设单位协商一致的合同文本，项目经理部填写《施工合同审阅记录》报合同预算部，由合同预算部组织公司相关业务部门进行评审，并最终报总经理审核、董事长审定。 2.3 项目经理部各分项合同按下列程序和要求进行： 2.3.1分项合同签订前，商务组（项目商务经理）必须审查合同当事人的专业资质、营业执照、安全生产许可证、法人代码证及法人证明书、法人授权委托书、代理人身份证明等相关证件原件，保证合同当事人的资质、规模满足公司要求，相关证件真实、有效。项目经理部须留存复印件备查，复印件必须与原件核对，并在复印件上加盖对方印章。 2.3.2商务组（项目商务经理）协助项目经理进行拟签订合同的起草工作，合同文本必须按照企业分项合同示范文本进行拟定，合同的相关条款应与建设工程施工合同主要条款相一致，并满足建设工程施工合同的要求。 2.3.3分项合同起草完成后，项目经理部填写《分项合同审阅记录》报合同预算部评审，必要时由合同预算部组织相关业务部门会审，审核的内容主要包括合同的合法性与条款的完备性、合同双方的责任与权利、违约责任的承担、争议的解决方式及其他等，分项合同由总会计师最终审定。 2.3.4 项目分项合同经公司审定后，应先由对方签字、盖章，公司后签字、盖章。 2.4 合同签订后须及时报送至合同预算部归档、发放。 附表：SWJ-PM-0602《施工合同审阅记录》 附表：SWJ-PM-0603《分项合同审阅记录》
作业指导书的管理规定 1 目的 采用PDCA/过程方法/基于风险的思维，规范作业指导书的管理，规定了作业指导书编制内容、有关部门人员管理职责及其要求。 2 适用范围 适用于工艺系统涵盖的生产过程（进货检验、组焊、精加工、装配过程等）。 3 定义 作业指导书：用于指导现场作业人员正确、安全、规范操作的工艺文件。 4 职责 4.1 编制部门（工程技术部、筛选车间、组焊车间） 4.1.1 负责本部门主管过程“作业指导书”的编制、审核，对作业指导书的适用性负责； 4.1.2 筛选车间/组焊车间负责组织、实施进货检验/组焊岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.1.3 工程技术部负责进行精加工/装配岗位培训，使员工能较快掌握和达到操作要求。 4.2 品质管理部 负责对各部门所编制作业指导书工序管理及控制要求的符合性进行会签。 4.3 工程技术部部长 负责对各部门所编制作业指导书的批准。 4.4 各使用部门 4.4.1 负责组织对批准后的作业指导书进行宣贯，并按作业指导书要求执行。 4.4.2 作业指导书在操作岗位悬挂，维护其清洁。 5 工作程序 Q/1QAG112-11-2017 6 控制要求 6.1 作业指导书编制总则 6.1.1 要求作业指导书图文并茂、重点突出、可视化强，员工易学易懂；
6.1.2 作业要领一目了然，以期达到实操性强、易懂、工艺要求明确的目的。 6.1.3 编制作业指导书，执行Q/1QAG102《文件控制》。 6.2 作业指导书编制内容要点 6.2.1 组焊车间/精加分厂/装配分厂 6.4 作业指导书的更改 6.4.1 作业指导书的更改控制 附录1 精加工序作业指导书模板 附录2 装配工序作业指导书模板 附录3 筛选车间入检作业指导书模板 （G01）附录4 组焊工序作业指导书模板 7 相关文件 Q/1QAG102 文件控制 Q/1QAG112 生产过程控制 Q/1QAG102-03 工艺文件的有效管理规定 8 记录 附表1 112-11-J01 作业指导书更改单 9 附则 9.1 本办法由工程技术部提出。 9.2 本办法需宣贯到公司品质管理部、工程技术部、精加分厂、装配分厂、组焊车间、筛选车间等部门的相关人员。 9.3 本办法由工程技术部管理，并负责解释。 9.4 本办法自2017年8月1日起实施。
一、单选题（共 30 道试题，共 60 分。） V 1. 下列说法不正确的是( ) A. 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑 B. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业 主承担 C. 在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任 D. 为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验 满分：2 分 2. 施工中由于业主原因使分包商造成损失，则分包商应向（）提出索赔要求 A. 业主 B. 承包商 C. 工程师 D. 工程师代表 满分：2 分 3. 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（） A. 是否进行资格预审 B. 是否组织现场考察 C. 是否解答投标单位的质疑 D. 是否公开开标 满分：2 分 4. 施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商 必须承担违约责任 A. 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化 B. 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风 C. 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更 D. 分包商负责完成的工程质量不合格 满分：2 分
5. 某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后 发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（） A. 费用和工期损失由业主承担 B. 费用和工期损失由承包商承担 C. 费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D. 费用由业主承担，工期不予顺延 满分：2 分 6. 选择施工分包单位时，监理单位有（） A. 建议权 B. 认可权 C. 主持权 D. 协调权 满分：2 分 7. 以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而 出现违约。该违约责任应当由（）承担 A. 建设单位 B. 施工企业 C. 项目经理 D. 采购人员 满分：2 分 8. 工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( ) A. 停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应 顺延工期 B. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 C. 停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责 任 D. 停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 满分：2 分
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
供应商管理作业指导书劳动合同管理作业指导 书 金光集团AFP中国食品和不动产 文类别: 作业指导书文编号: HR-20XX1124 撰定单位: 人力资源部版本: 第 1 版发行日期:20XX年11月24日机密等级:□机密□一般合计页数: 共 9页核准审核制订1．目的 指导与规范公司劳动合同管理。 2．适用范围 金光集团AFP（中国） 金光管理咨询（上海）有限公司 3．权责部门 劳动合同由人力资源部组织签订与管理。包括劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止以及存档管理等工作。 4．劳动合同形式 劳动合同以书面形式签订。劳动合同文本一式两份，由公司和员工各执一份。 5．劳动合同文本 5．1劳动合同必备条款 5．1．1公司名称、住所和法定代表人或者主要负责人。
5．1．2员工姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证号码。 5．1．3劳动合同期限。 5．1．4工作内容和工作地点。 5．1．5工作时间和休息休假。 5．1．6劳动报酬。 5．1．7社会保险。 5．1．8劳动保护、劳动条和职业危害防护。 5．1．9法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 5．2劳动合同约定条款 公司与员工可以就试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项进行约定补充。 5．3合同文本以地方劳动部门提供范本为准，若地方劳动部门无统一范本则以公司统一模版进行修订，并报当地劳动部门进行审批。 6．管理细则 6．1劳动合同的签订 6．1．1签订时间：原则上要求在新进员工用工当天即签订劳动合同，若用工当日没有签订的，必须自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。 6．1．
2 签订条 6．1．2．1出具毕业证书、学位证书、技术等级证书等原。 6．1．2．2健康证明（健康标准以国家规定及工作岗位要求为准）。 6．1．2．3身份证明原，一寸免冠近照三张。 6．1．2．4离职证明（退工单、解除劳动合同证明等）。 6．1．2．5提供不具有竞业限制的承诺书。 6．1．2．6外籍人事提供符合国家相关规定的就业手续。 6．1．2．7告知义务（包括员工手册、规章制度、职务说明书、劳动合同条款等）告知完毕并确认。 6．1．2．8《求职表》《履历表》《员工异动审批表》齐备（前两项须原）。 上述8种条是签订劳动合同的充分必要条（非外籍人第（6）款除外）且必须存档完备后（因岗位要求需进行背景调查），方可签订劳动合同，劳动合同必须本人亲自签字确认。 6．1．3 合同分类 6．1．3．1固定期限 a.对于E6级以下的员工的劳动合同签订期限原则上签订2年期限的劳动合同，实际合同期限根据区域实际情况确定。 b.对于E6级以上（含E6级）的人员的劳动合同期限由集团总部确定。 6．1．3．2完成一定的工作任务为期限
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
劳动合同管理单机版用户操作手册
浙江天正思维信息技术有限公司二〇〇七年七月 目录
版本日期：2007-7-2 1前言 单位劳动合同信息管理系统(单机版)是给每个单位内部管理用的一个小程序。主要完成如下工作： 1、管理本单位基本信息，提供登记、维护和Excel导出报送功能； 2、管理本单位内部职工的合同，提供新签、续签、中止、恢复、解除、 终止、变更、维护功能； 3、标准Excel格式数据导入功能； 4、上报数据文件电子报送和纸质材料打印功能； 5、为了保证每个单位每天输入的信息能够及时备份，当计算机发生以 外的时候（例如文件破坏），能够恢复数据，本小系统还提供数据 备份的功能。具体备份以及如何恢复请参考本操作手册数据备份和 恢复章节。 2运行环境 windows 98,2000,2003,xp操作系统。
3安装 双击“这个安装包，默认安装即可。 4操作流程 4.1系统登陆 双击桌面的快捷图标，首次登陆会有如下提示信息： 如选择“是”，将马上进入单位基本信息管理窗口，如下界面： 如选择“否”则进入主操作平台：
4.2主操作平台介绍 窗口主要分：菜单、工具栏、主界面、状态栏； 1、一级菜单：文件、信息登记、信息维护、信息查询、帮助; 2、工具栏： 1)：功能――新增一条记录；在登记单位信息和合同信息时需 要点击该按钮； 2)：功能――保存信息；登记、维护单位信息和合同信息时需 要点击该按钮保存信息； 3)：功能――删除信息；删除单位信息和合同信息时需要点击 该按钮删除登记错误的信息；
4)：功能――查询信息；主要在查询窗口使用，设置相应条件 点这个按钮可以查询出符合条件的信息； 5)：功能――打印信息；可打印相关信息； 6)：功能――数据导出；主要由于数据上报劳动和社会保障部 门(乡镇人力资源和社会保障服务所)，点该按钮，可将当前窗 口的信息列表（单位信息没有列表，只有一条）中的信息已Excel 表格的形式导出； 7)：功能――关闭窗口和退出系统； 4.3单位基本信息管理 4.3.1本单位基本信息登记与维护 单位基本信息管理是进行合同管理的前提，即简单的将本单位的基本信息输入到计算机中，主要登记项有单位名称、英文名称、组织机构代码、公积金单位代码、地税登记号、所在区域*、单位类型*，经济类型*、行业分类*、注册登记机关*、成立日期、经营截止期限、法定代表人、联系电话、注册地址、注册资金、投资者相关信息等，（其中*结尾的登记项表示只能通过下拉的选择来获得数据，不能手工输入）。具体如下图：
工程项目劳务合同交底 （对下劳务分包部分） 作业指导书二〇一〇年十月二十六日
中铁**局集团工程项目劳务合同交底作业指导书 （劳务分包合同部分） 第一章总则 第一条以对下劳务分包合同为基础，以国家和地方政策、法律、法规为依据，以工程项目建设标准、设计规范、技术规范、合同约定的验工计价规则为准绳，在确保安全、质量、工期、环保的前提下，以项目合同管理为中心，充分发挥主观能动性，认真结合施工现场的实际情况，通过严谨、扎实、细致、有效的劳务合同交底工作，达到项目合同规范化管理的目地。 第二条项目部主要管理人员通过劳务劳务合同交底，了解甲乙双方的权利、责任和义务，针对性的了解劳务队伍的管理范畴，有效推进劳务管理工作落实到位。 第三条劳务合同交底是一个从征询各部室意见过程后制定有针对性落实合同的工作，也是项目各部室进一步落实合同管理的过程。 第二章部门、人员及责任要求 第四条劳务合同交底一般由项目计划部牵头主持。在劳务合同签订后、项目正式开工前应及时组织相关人员召开专题会议对其劳务合同进行交底。由计划部门及时组织项目经理、书记、项目总工、副经理、工程部长、物资部长、设备部长、财务部长、安质部长、调度等现场管理相关人员及技术负责人召开劳务合同交底专题会议，要求参加人员会后对劳务合同交底书共同予以签字确认。 第五条劳务合同交底书要按各部门管理的内容不同进行对口交底，一般交到项目部长以上级，部长以下人员由部长根据参与情况对相关管理人员进行口头交底。
第六条劳务合同交底一般要明确项目部和外部劳务双方的责权利、劳务合同单价中所包含的工序内容、小临及其它费用是否包含在单价里面、工程数量的计算方法、计量规则、项目部应提供的甲供材料的单价、项目部应提供的设备情况、合同中约定的材料消耗系数及节超考核情况、履约保证金的有关条款、工序质量及验收情况、施工安全防护及相关责任等，特别是对施工过程中容易引起争议的地方重点进行明确。 第七条劳务队与项目各部门之间的技术及经济往来等有可能是合同主体的代理人负责，其代理人都必须要有劳务合同的主体出具相应的委托书。 第八条由于劳务合同交底不清而造成的损失由计划部门承担相应的责任；各部门没执行交底内容对劳务队进行规范管理而造成的损失由各部门自己承担相应的责任。 第九条劳务合同交底书经相关部门及人员共同签字确认后各执一份，由计划部门负责责任划分及考核评估。 第十条以项目劳务合同交底内容为基础，项目部定期对施工队进行外部劳务综合考评、外部劳务分包工程完成情况考评、节点工期考评、材料损耗考评等。根据各施工班组完成计划情况，按照每月下达的施工计划奖惩措施进行奖优罚劣。 第三章各部门交底的主要内容 第十条向工程部交底的主要内容 1、积极做好技术管理工作。负责施工测量放样、试验检测等技术指导工作，负责对施工图相关数据进行审查，下发技术交底资料，工程结束后需收回下发施工图纸和技术交底资料； 2、每月牵头组织相关人员进行工程验收工作。在规定时间内组织各部门对劳务队实际完成的工程量进行验收，并对验收合格工程出具工程验收单，并提交计划部门进行验工计价。
佛山市晟禾电子科技有限公司Foshan SmartHard Electronic Technology co.,Ltd. 程序文件 文件名称：作业指导书管理办法 文件编号： 版本：A/0 生效时间：2017.10.30 总页数：6页 制订：__________________ 会签：_________________ 审核：_________________ 批准：_________________
佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：1/6 生效日期：2017.10.30 版本 修订状况 记录 修订原因修订时间 A /0初次发放 2017.10.30
分发部门□制造中心□品质管理□研发工程□供应链管理 □综合管理□财务管理□市场部 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0 作业指导书管理办法 页次：2/6 生效日期： 2017.10.30
一、目的 为规范作业指导书的编审工作，提高生产作业质量和安全文明管理水平，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理办法适用于本公司各部门作业指导书的管理。 三、定义 作业指导书即 WI （ Working Instruction ）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业 者进行标准化作业的指导基准。 四、职责 4.1 工程部负责所有产品从原材料到成品出货完成作业指导书的制作、审核、批准、发行、更换、管 理、 归档及有效性的定期监控。 4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作 业指导书。 五、工作流程 5.1 编制： 5.1.1 编制依据：作业指导书编制依据《文件控制程序》、《PFMEA》等相关要求进 行编制。 5.1.2 编制内容： 5.1.2.1 文件信息： 5.1.2.1.1 公司LOGO、文件名称、文件编号/版本、管理编号/版本。 5.1.2.1.2 工序名称：填写文件应用的生产工序。 5.1.2.1.3 文件页码：填写文件的页码数。 5.1.2.1.4 制订日期：填写文件的编制完成日期。 5.1.2.1.5 编制/审核/批准：由编制/审核/批准人员签名或盖章确认。 5.1.2.2 客户及产品信息： 5.1.2.2.1 客户名称：填写客户名称。 佛山市晟禾电子科技有限公司文件编号： 版次：A/0
合同管理作业标准（DOC格式）.DOC 99、5、12生效日期19 99、5、12关联文件合同编制规范(S-03000)合同评审实施规程（R-03001）沈阳东东系统集成有限公司沈阳东东系统集成有限公司S-03001REV-0合同管理作业标准更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制019 99、5、12新发行柳玉辉崔戈李建敏沈阳东东系统集成有限公司P-3/3S-03001REV-0合同管理作业标准 1、目的:规范合同管理工作，保证合同执行按步骤规范进行。 2、范围:适用于国内项目的合同。 3、合同管理业务划分l 合同审查：对合同中规定的条款进行技术、安装、设备采购、合同金额和相关法律等方面的审查。l 合同登记：合同文本分发和登记。l 合同执行：根据合同规定进行合同实施。l 合同统计及核算：对执行合同进行统计，对执行完毕的合同进行核算分析。合同的统计分析数据按月存档，并每年年末保留电子文档。l 合同归档：对合同及相关文件进行归档管理。具体工作划分及相应部门：序号文件名称提供部门说明1《合同评审记录》商务部《合同评审记录》由商务部提供，并负责保存。2《合同备忘录》销售部门由合同联系人负责提供3《合同出库设备情况记录》商务部由商务部负责提供并保存4《合同执
行、进款管理表》商务部由商务部负责提供并保存5《合同统计表》商务部由商务部负责提供并保存6《合同执行通知单》商务部交予技术支撑部、产品开发部7《系统安装确认报告》技术支撑部由技术支撑部返回，商务部备案8《用户培训记录》用户培训部门由商务部存档9《产品保修单》商务部没有交给用户的保修卡由商务部存档 2、合同评审工作流程参见《合同评审实施规程》（R-03001） 3、合同登记工作流程合同管理员编制并归档合同文本编号合同文本分发涉及软件开发的合同项目管理部合同正本财务部合同编号按公司合同编号规程执行。 4、合同执行工作流程合同执行工作流程图商务部公司主管领导财务部管理与控制合同执行通知单开具发票到款通知按合同的类型分别下发〈〈合同执行通知单〉〉不涉及应用系统开发的合同可省略本步骤国内产品开发部技术支撑部系统安装确认报告等存档管理合同执行涉及部门业务说明:子业务部门说明合同到款财务部财务部向商务部下达到款通知单，根据合同进度开具发票。合同下单商务部向软件开发部门和技术服务部门下达。合同安装技术支撑部技术支撑部负责完成合同设备、系统软件的安装调试，填写《系统安装确认报告》，并留商务部存档。用户培训技术支撑部负责完成除应用软件外的培训工作，培训记录在商务部保存。国内产品开发部负责完成应用软件的培训，培训记录
第三章合同管理工作流程 一、合同管理的目的 《商品房买卖合同》及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以《合同》合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行《合同》的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。 二、该项工作的联系部门：法务部、项目 部、财务部、银行、物业服务中心。 行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。 三、工作流程及时间安排 （一）前期准备工作流程
2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应有法务部，以及项目部的签名确认。 （1）新项目必须至少提前4个月确定该项目与项目开发部（或同职能部门）的工作联系人、负责银行按揭及负责合同工作的人员名单并提交至销售管理部，由销售管理部将名单转送项目部、法务部，如有人员变更，要及时上报销售管理部（与项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）部和法务部沟通的人员可确定管理层1名、行政办1名）。 （2）开售前四个月下发通启至法务部、项目开发部（或同职能部门）、管理公司，通知楼盘开售的时间，及要求项目开发部（或同职能部门）在规定时间内制定《前期业务咨询》、<商品房买卖合同>及附件附录的调查表》、当地政府版本的《商品房买卖合同》。销售中心须收集齐备以上开发部提供
的所有资料及由销售中心填写，营销负责人签名确认《项目实体问题调查表》后方可发业务联系单至提供至法务部，以便法务部制定相关法律文件（部门负责人签名确定）。开售前一个月左右，法务部必须提供已确定的各项法律文件（合同的附件、补充协议、质量保证书和其它应付款项明细备注、委托办理权属登记协议书等），以便落单（提供电子文档及打印版）印制合同附件及《前期服务协议》、《临时管理规约》。 注：《前期物业服务协议》和《临时管理规约》的版本主要是由管理公司提供，版本必须有该楼盘管理公司负责人及律师负责人签名确认。 （3）新项目在开始进行项目筹备工作时就要开始收集当地的法律法规（如工商、物价、国土、项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）等行政部门的政策要求）并至少在开售前3.5个月提交销售管理部。各新项目在项目筹备或销售过程中要提高对地方行政法规的敏感度，密切关注、收集政策变化信息，及时上报或提交相关部门制定应对措施。 （4）新项目必须于开盘前四个月详细了解项目当地其他开发商关于公共基础配套设施（包括但不限于供水、供电、供暖气、供燃气设施）的惯常操作情况,以供本项目确定基础配套设施的交付标准等事宜提供参考。书
劳动合同管理作业指导书 金光集团AFP中国食品和不动产文件类别:______ 作业指导书文件编号:______ HR-1124 撰定单位:______ 人力资源部版本:______ 第1 版机密等级:______ □机密□一般合计页数:______ 共9页核准审核制订金光集团AFP中国食品和不动产名称劳动合同管理作业指导书文件编号： HR-xx1124 1、目的指导与规范公司劳动合同管理。 2、适用范围金光集团AFP（中国）金光管理咨询（上海）有限公司 3、权责部门劳动合同由人力资源部组织签订与管理。包括劳动合同的订立、续订、变更、解除、终止以及存档管理等工作。 4、劳动合同形式劳动合同以书面形式签订。劳动合同文本一式两份，由公司和员工各执一份。 5、劳动合同文本 5、1劳动合同必备条款 5、1、1公司名称、住所和法定代表人或者主要负责人。
5、1、2员工姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码。 5、1、3劳动合同期限。 5、1、4工作内容和工作地点。 5、1、5工作时间和休息休假。 5、1、6劳动报酬。 5、1、7社会保险。 5、1、8劳动保护、劳动条件和职业危害防护。 5、1、9法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。 5、2劳动合同约定条款公司与员工可以就试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项进行约定补充。 5、3合同文本以地方劳动部门提供范本为准，若地方劳动部门无统一范本则以公司统一模版进行修订，并报当地劳动部门进行审批。 6、管理细则 6、1劳动合同的签订 6、1、1签订时间：原则上要求在新进员工用工当天即签订劳动合同，若用工当日没有签订的，必须自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。 6、1、2 签订条件 6、1、2、1出具毕业证书、学位证书、技术等级证书等原件。
XXXXXXXX有限公司 作业指导书制定管理规定 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
作业指导书编制管理规定 1.目的 确保生产按操作规范作业，辅料、工具、物料的合理使用，保证产品质量及生产过程顺畅，和作业指导书的制作和管理。 2.范围 管理办法规定了制造生产现场作业指导书的编制原则、依据、结构内容、格式、文本要求及应用管理的基本内容。 本管理办法适用于制造中心现场管理的作业指导书的编制和管理，其它二级企业可参照执行。 3.规范性引用文件(无) 4.定义 4.1现场标准化作业 以企业现场安全生产、技术活动的全过程及其要素为主要内容，按照企业安全生产的客观规律与要求，制定作业程序标准和贯彻标准的一种有组织活动。 4.2全过程控制 针对现场作业过程中每一项具体的操作，按照技术标准、工艺标准、规程规定的要求，对制造现场作业活动的全过程进行细化、量化、标准化，保证作业过程处于“可控、在控”状态，不出现偏差和错误，以获得最佳秩序与效果。 4.3现场作业指导书 对每一项作业按照全过程控制的要求，对作业计划、准备、实施、总结等各个环节，明确具体操作的方法、步骤、措施、标准和人员责任，依据工作流程组合成的执行文件 5.作业指导书的编制原则 5.1体现对设备的全过程管理，包括设备验收、运行检修、缺陷管理、技术监督和反 措要求等内容；体现对现场作业的全过程控制。 5.2现场作业指导书的编制应依据工程部提供的流程图、控制计划、PFMEA、特殊特
性清单，防错计划书等工艺文件内容和技术标准内容，应施行刚性管理，变更应严格履行审批手续。 5.3应在作业前编制，注重策划和设计，量化、细化、标准化每项作业内容。做到作 业程序有要求，安全有措施，质量有标准，考核有依据。 5.4针对现场实际，进行危险点分析，制定相应的防范措施。 5.5应体现分工明确，责任到人，编写、审核、批准和执行应签字齐全。 5.6围绕安全、质量两条主线，实现安全与质量的综合控制。优化作业方案，提高效 率、降低成本。 5.7每工序的作业任务编制一份作业指导书。 5.8应规定保证本项作业安全和质量的技术措施、组织措施、工序及验收内容。 5.9以人为本，贯彻安全生产健康环境质量管理体系（XXXEQ）的要求。 5.10概念清楚、表达准确、文字简练、格式统一。 5.11每工序的作业任务应体现工程操作所需时间，应含宽放时间的设定体现。 5.12应结合现场实际由专业技术人员编写（IE），由相应的主管部门审批。 6.作业指导书的编制依据 6.1、流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等技术标准编制现场的作业指导书。 6.2.在流程图、控制计划、PFMEA、特殊特性清单，防错计划书、BOM清单、包装要求等工艺文件和技术指标，总成图等冻结后，开始编制作业指导书，编制作业指导书按照产品复杂程度不同所需时间也不同，时间范围一般在3-7天内完成。 7．现场作业指导书的应用与管理 7.1应用 7.1.1 各单位按照本导则，参照范本，结合现场实际，具体编写现场作业指导书。 7.1.2 作业指导书须进行专题学习，作业人员应熟练掌握工作程序和要求。 7.1.3 现场作业应严格执行指导书，逐项打勾或签字,并做好记录，不得漏项。 7.1.4指导书在执行过程中，如发现不符合实际、图纸及有关规定等情况，应立即停止
1、目的 规范公司合同管理工作，防范、控制合同法律风险，及时解决合同纠纷，提高经济效益。 2、适用范围公司及附属控股公司对外签订 的所有合同。 3、定义和缩写 3.1 合同经办人：具体负责合同谈判、合同草案拟定、跟踪合同签订和履行的人员； 3.2 合同承办部门：合同经办人所在部门； 3.3 合同相关部门：合同内容涉及该部门业务范围内的专业性、技术性问题； 3.4 重大合同：合同金额超过人民币200 万元（含本数）的合同或其签订和履行将对公司生产经营活动产生重要影响的合同； 3.5 一般合同：除重大合同以外的其他合同。 4
5、工作程序 5.1 合同订立及审查批准 5.1.1 合同订立前，合同承办部门确定一名合同经办人，负责合同谈判，起草合同草案。重大或涉外合同，由合同经办人会同法律、经济、技术等专业人员组成小组进行合同谈判及草案起草工作； 5.1.2 合同订立前，合同经办人应对合同对方当事人的主体资格、资信状况、履约能力、经营状况等背景资料进行了解和调查，并审查对方合同经办人代理权限，验证对方当事人提供的有效证件等资料； 5.1.3 合同草案确定后，合同经办人应填写《合同呈批表》启动合同审查批准程序。合同经办人应在《合同呈批表》中写明呈报日期、合同名称、缔约对方、合同文本来源、合同主要内容（包括合同标的、付款方式、期限、违约责任、缔约对方资质、履约能力）并签字确认。 5.1.4 合同承办部门负责人应对本部门呈报合同进行业务审查并签署意见，合同承办部门对合同所涉该部门业务的专业性、技术性、可行性问题负责； 5.1.5 经合同承办部门负责人审核后，合同经办人应将合同草案、与合同有关的资料（如需要）提交行政部，由法务主管进行法律审查。法律审查对合同的合法性及严密性负责； 5.1.6 法律审查完成后，由行政部负责人对合同进行审查并签署意见，并决定是否交由相关部门负责人就其部门业务范围内涉及的相关问题进行业务审查，相关部门对合同所涉该部门业务的专业性、技术性、可行性问题负责； 5.1.7 相关部门负责人审查并签署审查意见后（如需要），由财务部负责人对合同财务条款及资金结算等财务相关问题进行财务审查并签署审查意见；