合同评审管理办法
第一章总则
第一条为确保公司经济（商务）合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，
特制定本管理办法。
第二条合同评审的目的是依法防范风险，加强对费用和成本进行控制，保证生产经营进
度和服务质量，保证及时回款等。
第三条经济合同评审的依据为《中华人民共和国合同法》及其他有关制度。
第四条凡涉及公司各类物资（设备）的采购、物流运输、建设工程、商务等项目均必须
按照规定签订经济或商务合同。
第二章组织管理及其职责
第五条公司成立合同评审小组。合同评审小组组长戴汉承，副组长郭平、张爱民、张
华清，组员刘巍、付沛力、王建武、高章跃、程庆峰。
第六条公司合同评审小组的主要职责
（一）审查合同条款是否符合国家法律法规；是否符合公司合同签订基本原则与要求；
（二）审查合同当事人的资质、生产能力、质量保证以及风险评估、信誉度等；
（三）评审收款与结算方式的合理性和可行性；
（四）评审合同的招标程序、合同价格确定的依据、客户资信程度及信用政策；
（五）对评审过程认真做好记录，并存档备查。
第三章评审范围及内容
第七条本办法经济（商务）合同范围内的合同评审，主要包括：建设工程（土建）合
同、买卖合同、外包合同、运输合同、商务合同等。
第八条凡建设工程（土建）、买卖、运输、外包、商务等项目的合同，均必须提请公司
合同评审小组评审。
第九条紧急采购、特殊原因的物资采购，可经公司总经理批准，依照特事特办的原则处理。
第十条评审内容
（一）建设工程（土建）合同
1. 审核施工单位的资质、业绩及信誉度；
2. 审核费用是否合理。主要测算直接材料费用、直接人工费用、其他费用、间接费用
及取费标准、定额选用、交（竣）工日期等；
3. 审核质量与技术条款；
4. 审核服务与承诺条款；
5. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；
6. 审核违约责任、质量索赔条款；
7. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
（二）买卖合同
1. 审核供应商的选择情况；
2. 审核比价核价、优质优价（性价比）情况；
3. 审核备品配件、随机配件的供应条款；
4. 审核交付周期、质保期、售后服务与承诺条款；
5. 审核合同价款、结算方式等是否明确且符合公司要求和规定；
6. 审核违约责任、质量索赔条款；
7. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求；
（三）运输合同
1. 审核托运方单位的业绩及信誉度；
2. 评审运输费用标准（性价比）是否合理；
3. 审核合同价款、结算方式是否合理；
4. 评审对方承诺条款；
5. 评审运输过程中货物毁损应承担损害赔偿责任条款；
6. 审查有无违约责任的条款，是否符合《合同法》的有关规定。
（五）商务合同
1. 商务合同是指：公司与有关合作伙伴商定并准备签订的设备技术引进合同。
2. 审核合作伙伴单位的资质、业绩及信誉度；
3. 审核费用、责任是否合理。主要测算取费标准、间接费用，审核双方的责任、权利、利益的对等关系的条款等；
4. 审核质量与技术条款；
5. 审核服务质量与承诺条款；
6. 审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定；
7. 审核违约责任、质量索赔条款；
8. 审核质量保证及质量保障体系是否满足要求。
第四章合同评审的程序
第十一条合同评审采取召开专题会议的形式。专题会议由合同签订部门负责召集。
第十二条合同评审工作开始前，先由合同签订部门起草合同文件，合同文件应优先采用示范合同文本；如无合同示范文本，则可结合实际情况起草或与合同对方共同起草合同文本;
第十三条合同签订部门原则上应至少提前1个工作日将须评审的合同文件、核价比价、服务与承诺等相关资料送交评审小组。
第十四条合同评审专题会议应做好以下工作：
1. 认真听取合同签订部门关于询价比价、平等协商、对方单位资料等情况的介绍；
2. 审查合同具体内容；
3. 评审经济合同的条款。经济合同条款的评审重点评审合同价款、送货期、服务与承诺、违约
责任、损失赔偿等条款；
4. 对被评审的合同提出结论性意见。参会人员均应在合同评审记录上签字。
第十五条合同评审通过后，合同签订部门应将合同文件和汇总后的评审意见送交财务部审核，分别报分管领导和财务分管领导审查，最终报请公司总经理审批。需交总公司有关部门审批的按照程序报批。
第十六条如果合同文件未得到评审小组的同意，则合同签订部门应根据审批意见继续完善合同内容，并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请评审小组批示第十七条评审小组批准签订合同文件后，合同签订部门负责依照经批准的合同文件与合同对方办理协商签约事宜。
第十八条评审记录的保存。合同签订部门负责保存书面的合同评审记录。
第二十条合同文件变更、解除的评审。
发生合同条款变更（如价格条款、支付条款、质量条款、运输周期条款、违约条款变更等）或解除时，应采用书面形式，如补充协议形式。合同条款变更或解除的评审程序参照合同评审程序执行。
第五章附则
第二^一条本办法由办公室负责解释。
第二十二条本办法自下发之日起开始施行。
201X年7月9日
部门相关部门编号合同评审管理流程图
流程名称
任务概要
合同评审管理流程
合同评审工作的管理
单位股份公
司
总经理
分管领导/
财务分管领
财务合同评
审小
合同签订
部门
客户单
位
G
提供资
质报价
及服务
承诺等
整理相关询价
比价等资料
节点A B D F
1 1
签订合同
评审
结果
财务
审查
实施合
同评审
做好评审记
录并保存
未
通
过
合
变
物流运
输合同
12
13
编制部门审核人
加工承
揽合同
签订
合同
■~「执行合同及执
行情况报表一|执行|
合同|
存档
签发人签发日2008.8