公司综合事务部合同管理程序
1 目的
规范公司经营行为，防范合同风险和合同欺诈，维护公司的合法权益。
2 适用范围
适用于公司及公司所属各单位对内和对外与平等主体的自然人、法人或其他经济组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系而订立的合同。
3 术语与定义
本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。
4 职责
工程管理部是本程序的主管部门。
5 工作程序
5.1合同的归口审查与业务主管
5.1.1法务人员负责对合同的合法性进行审查。
(a)主体资格合法：签约各方是否具有签订、履行该合同的权利能力和行为能力；
(b)内容合法：合同条款是否符合法律、法规的强制性规定；
(c)内容合规：合同条款是否符合公司规章制度和本办法的规定；
(d)合同形式是否合法；
(e)签约程序是否合法；
(f)签约各方意思表示是否真实、有效、一致；
(g)采用格式条款订立合同的，是否有违反《合同法》第39条、40条的情形；
(h)合同中的免责条款是否合法；
(i)合同中的预付款和定金条款是否合法；
(j)合同中的索赔条款是否合法；
(k)对法律适用的选择是否符合国家的强制性规定；
(l)当事人对管辖权的选择是否合法；
(m)其他按规定需要审查的内容。
5.1.2 工程管理部负责对合同的严密性、经济性、技术性进行审查：
5.1.2.1严密性审查的内容
(a)合同条款是否完备，包括同类合同的必备内容，是否充分考虑了合同履行过程中可能涉及的问题；
(b)合同用语是否清楚、完整、准确无误，是否会产生歧义；
(c)双方的权利义务是否具体、明确，是否具有可执行性；
(d)相关附件完备：合同设有附件的，是否已经清楚、完整地列明了所有附件，是否对其法律效力做出了明确规定；
(e)附生效条件的合同，所附条件、期限是否适当、合法；
(g)需要进行批准、登记等手续的合同，是否已经就批准、登记问题做出了明确约定；
(h)合同设定的担保方式是否切实、可靠；
(i)争议解决方式是否切实可行；
(j)是否有不能履行的合同条款；
(k)是否有导致合同不能成立、无效或被撤销的情形；
(l)涉及的知识产权是否已经采取了相应的保密或限制措施；
(m)是否存在损害公司商业信誉、商业秘密及其他利益的情形；
(n)其他按规定需要审查的内容。
5.1.2.2合同经济性审查的主要内容：
(a)市场需求情况是否属实；
(b)市场需求预测是否可靠合理；
(c)投入产出核算是否经济、准确；
(d)预期的效益回报是否有保证。
5.1.2.3技术性审查的内容：
(a)工程技术依据是否真实、可靠；
(b)技术措施是否完备、可行；
(c)技术标准和参数是否科学、真实、可行。
5.1.3 公司财务部负责对合同的资金来源、价款结算进行审查，其主要内容：
5.1.3.1资金、资产的可支配性：资金来源是否有保障、资产所有权是否明确具体；资金使用和资产动用的审批手续是否齐备；资金、资产使用方式是否合理；
5.1.3.2价款或报酬和结算的合理性：价款或报酬是否正确合理；资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。
5.2合同管理流程
5.2.1所有的合同均需报送总公司工程部和分公司工程部备案。
5.2.2 下列合同需报总公司工程管理部分管领导审批。
5.2.2.1附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额在500万元以上的。
5.2.2.2同一规格品种材料购买金额在200万元以上的。
5.2.2.3成套机械设备的购置，金额在30万元以上的。
5.2.2.4成批各规格型号零配件的采购，金额在15万元以上的。
5.2.2.5成批各规格试验检测仪器的采购，金额在10万以上的。
5.2.2.6成批办公用品的采购，金额在10万元以上的。
5.2.2.7分公司或总公司的基本建设项目，金额在50万元以上的。
5.2.3 下列合同需报总经理审批
5.2.3.1附属工程、分项工程劳务作业承包工程合同金额在1000万元以上的。
5.2.3.2同一规格品种材料购买金额在500万元以上的。
5.2.3.3成套机械设备的购置，金额在50万元以上的。
5.2.3.4成批各规格型号零配件的采购，金额在30万元以上的。
5.2.3.5成批各规格试验检测仪器的采购，金额在20万以上的。
5.2.3.6成批办公用品的采购，金额在15万元以上的。
5.2.3.7分公司或总公司的基本建设项目，金额在100万元以上的。
5.2.4 不需上报总公司审批的合同,由分公司制定审批权限。
5.3合同的签署
5.3.1合同应由项目部或分公司或公司第一负责人签署，合同签名应清晰可辨。
5.3.2 授权签署合同的，应当由第一负责人出具书面授权委托书。授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名，不得签署被代理人的姓名，合同签名应清晰可辨。
5.3.3 合同签署后，应加盖总公司或分公司合同专用章或者项目部印章。合同文本中的修改、删除之处应盖章确认。
5.3.4 合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝章。
5.3.5 对方当事人对合同的签署：
5.3.5.1对方当事人的合同签署人应为其法人代表或其授权的代理人，并出具授权书；
5.3.5.2对方当事人的合同签署人的签名真实；
5.3.5.3对方当事人为法人或者其他组织的，必须在合同上加盖其合同专用章或者单位印章；
5.3.5.4合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事人签名或者盖章确认。
5.4合同的履行
5.4.1合同生效前，不得实际履行。