程序文件 三年战略规划流程 2003年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共6页 第1页 1 目的及适用范围

1.1 为规范三年战略的规划过程，有效的控制决策风险，让公司决策层能够在充分沟通的基础上达成共识，特制定本程序；

1.2 本程序文件适用于侏罗纪公司三年战略规划； 1.3 本程序文件由侏罗纪公司 制定，其解释权及修改权属于 ； 1.4 本程序文件从2003年 月 日起执行； 2 职责 2.1 每年在即定时间部门总监和战略研究会形成战略规划预案； 2.2 CEO形成提交决策委员会的草案并经决策委员会授权执行； 2.3 决策委员会形成三年战略规划最终决案； 3 三年战略规划流程 3.1 各个部门总监形成部门的三年战略规划设想； 3.2 战略研究组汇总各个部门的战略设想，分析形成公司三年战略规划预案，提交CEO评审；

3.3 CEO评审若未通过，部门总监和战略研究组修改三年战略规划预案，CEO评审若通过，CEO形成提交战略决策委员会的预案；

3.4 决策委员会对CEO提交的公司三年战略规划预案进行评审，若未通过，CEO修改战略预案；

3.5 若通过，决策委员会授权CEO执行三年战略规划决议，同时相关文档放入行政人事部备案；

4 相关文件 4.1 《部门三年战略规划》 4.2 《公司三年战略规划预案》 4.3 《评审记录》 4.4 《公司三年战略规划决案》 4.5 《备案说明》 部门三年战略规划 部 门： ________ 负责人： ________ 撰写人： ________ 完成时间：________目 录 第一部分：环境分析 第二部分：战略摘要 .................................... 第三部分：部门战略要点 ................................ 一、战略定位与愿景 ........................................................................................ 二、关键成功要素与核心竞争力 ................................................................. 第四部分：部门三年规划目标 ............................ 一、经营性目标 ................................................................................................. 二、战略性目标 ................................................................................................. 第五部分：重大战略实施举措 ............................ 一、战略实施举措 ............................................................................................ 二、战略实施计划 ............................................................................................ 第六部分：资源需求与配置计划 .......................... 一、资金需求与配置计划 ............................................................................... 二、人力资源需求与配置计划 .................................................................... 9第一部分：环境分析 PART 1. 原有战略情况 原有战略表述 使命，愿景，价值观 内外部分析摘要（SWOT分析） 战略要点 中期战略目标 中期战略举措 原有战略执行情况 战略目标完成情况 战略举措完成情况 执行中的难点问题 建议的战略调整 PART 2. 新情况下的分析 内外部分析 宏观环境分析 PEST：政策/政治，经济，社会，技术 竞争环境分析 客户，竞争者，供应商，潜在进入者，替代品 内部能力/资源分析 按价值链展开 生产，销售，营销，采购，研发；人力，财务，战略管理，其它等 现有能力优劣势，潜在优势能力 能力开发计划 潜在战略选择 各方案的概况和分析（适应性，可行性，可接收性） 战略选择 战略要点 情景方案 对公司有重大影响的情景要素 各要素搭配的可能情境 情境分析：可能性，后果/影响，影响力度，应对方案 部门业务分析 1. XX业务 1）基本情况 业务细分情况： 细分方法：地域，产品，客户，其它 细分结果：按所选标准的细分结果，可以组合细分 各细分业务概况(举例)

细分业务 业务规模 利润水平 增长率 （利润、营业额等） 竞争者数量 业务集中度 竞争激烈程度

桌面产品 X亿 X% 高度垄断 微弱

决策类产品 几大竞争者 强烈 中等 说明：业务规模可采用业务总销售额指标，利润水平可采用净利润、息税前利润、ROIC等指标 2）一般环境分析

方面 影响因素 变化趋势 有利/不利 对侏罗纪的影响强弱 发生的可能性

政策 ＋ A A － B C ＋ C B 宏观经济

技术 社会和人口

其它

说明：影响强度（A最强，C最弱），发生可能性（A非常可能，C不太可能） 3）产业链分析 方面 关键因素的变化 对侏罗纪公司的影响 潜在对策 是否采用

客户

供应商 分销渠道 4）竞争环境分析 竞争者 采用战略 资源/能力优势 对侏罗纪公司的威胁 侏罗纪公司针对该竞争者的战略

A公司 B公司 [侏罗纪公司] / / 5）业务关键成功要素（KSF） KSF 说明 侏罗纪公司现有能力 市场开发能力 风险控制水平 研发能力 结论：现有细分业务调整建议 细分业务 细分业务关键情况列举 对侏罗纪公司的建议 增加投资

结论：该业务内新兴增长点投资建议 增长点 与侏罗纪公司的相关情况 对侏罗纪公司的建议

PART 3. 新战略表示 价值定义 使命： 愿景： 价值观 范围定义 业务范围定义：BCG矩阵，等等矩阵 竞争市场定义：市场划分定义 竞争能力定义 。。。 战略要点 。。。 中期战略目标 。。。 中期战略举措 。。。

第二部分：摘要

部门三年发展目标 Y+1 Y+2 Y+3

经营 目标

举例：经营额（万元）

举例：净资产收益率

X X  ……  ……  ……

战略性目标

X  ……  ……  …… ……          说明：本部分为整个部门在三年内要达到的各种经营性和战略性目标，如经营绩效改善、市场占有率提升、客户发展、内部管理提升等。

部门主要战略举措 Y+1 Y+2 Y+3 举措1  ……  ……  …… 举措2  ……  ……  …… ……  ……  ……  …… 说明：本部分列出部门在三年内各项战略举措的关键里程碑

第三部分：部门战略要点

一、战略定位与愿景 1．战略定位 …… …… 2．发展愿景 …… …… 说明： 本部分为战略研究组形成预案中的摘要。

二、关键成功要素与核心竞争力

1．关键成功要素 …… …… 2．核心竞争力 …… …… 说明： 本部分为战略研究组预案中相应内容的摘要。

第四部分：部门三年规划目标

一、经营性目标 1．部门经营指标 …… …… 2．相关业务经营指标 …… …… 说明：部门和各个业务的经营指标，包括营业额、利润（或EBIT）和净资产回报率。各项指标应逐年增长等。

二、战略性目标

说明：本部分集中反映部门今后三年的战略性目标，并将每个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。 1．重大战略性目标

1）战略目标列表 …… …… 说明：本部分简要列出部门未来三年的战略性目标。 2）战略目标的按职能分解 ——Y+1年 …… …… ——Y+2年 …… …… ——Y+3年 …… …… 说明：本部分将各个目标按年分解到各个职能，以便具体落实。

2．职能建设目标

1）人力资源发展目标 …… …… 2）财务管理目标 …… …… 3）基础化部门管理目标 …… …… 4）其它目标 …… ……