1.目的
规范公司的合同管理，避免经济纠纷，减少法律风险，以法律手段保护公司的合法权益，使合同的订立、履行、保管有章可依。
2.术语
2.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，指经过合同归口部门制定及相关审核部门审核通过
并颁布生效，统一反复适用于企业经营的相关合同。
2.2.合同的分类定义如下；
2.1.1工程类合同：施工、监理、工程咨询、材料、设备合同等。
2.1.2技术服务类合同：勘察、设计、技术支持等合同。
2.1.3营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、营
销现场包装、印刷品、销售代理、租售等合同。
2.1.4工程专业管线配套类合同：水、电、燃气、电信、有线电视、路灯、三方通话等合同。
2.1.5客服类合同：物业开办物资采购、设备维护、物业管理等合同。
2.1.6财务类合同：抵押贷款等合同。
2.1.7其他类合同：经营类、行政类等其他相关合同等。
2.3.合同的全过程管理：在合同依据、资信调查、文本选择、合同会签及审批、文本审核、合同
编号、合同签署、合同盖章、合同履行、合同终结、合同台帐和报表、合同检查等控制点作风险监控管理。
2.4.合同管理部门：指对公司合同承担专业管理的部门，目前为工程采购管理中心/工程部（采
购组）。
2.5.合同归口部门：指负责本专业采购的主责部门，即各部门负责本部门合同的归口管理(如：
工程采购管理中心为工程和材料设备合同的归口部门，规划设计管理中心为设计类合同的归口部门)。
2.6.合同履行责任部门：指负责合同条款的全面履行及合同履约过程中的问题反馈及证据保全的
部门（如城市公司工程部为工程及材料设备类合同的履行责任部门）。
3.适用范围
适用于地产平台对外的各类经济合同。
4.关键活动描述
4.1标准化合同文本的编制
4.1.1公司推行标准化合同文本，下列情形可作为本原则的例外：
1)我方处于弱势而无法使用公司标准合同时。
2)不宜推行标准文本的业务，如项目使用不频繁、金额很小的零星合同。
4.1.2合同标准文本的建立
1)工程采购管理中心依据年度工作重点，提出合同标准文本的编制计划。
2)各部门负责编制各自专业或职责范围内的合同文本，按合同审批流程审批，经分管领导审核
后，需采用标准化合同由工程采购管理中心组织相关部门起草标准合同文本草稿，工程采购管理中心配合文本起草，并组织标准化合同文本的会签修改。
4.1.3合同标准文本的确定
1）工程采购管理中心将修改完成的标准合同文本与《标准合同文件审批表》委托财务管理中心法务人员审核合同条款，提出修改意见，各部门按照修改意见进行重新修改，重大问题由工程采购管理中心组织评审会共同审定。修改后的文本由工程采购管理中心组织报批，分管领导审核，总裁审批确定。
2）审批后的标准合同文本由工程采购管理中心统一发布、建档。
4.1.4合同归口部门组织标准合同文本的交底，明确合同细节和要求，合同履行责任部门配合。
4.2合同标准文本的应用
4.2.1使用要求：标准化合同文本编制完成后，应成为公司各部门在进行合同签订时的模板。
4.2.2批准后的合同标准文本由工程采购管理中心保留正本并发布使用。工程采购管理中心制定标
准合同文本目录，监督相关业务部门标准合同的执行情况。
1)标准合同制定以实现公司利益最大化为原则，合同签署以签署本公司标准化合同和不改变
标准化合同原条款为原则，但商务条款可视交易内容、合作方地位强弱等具体情形而有所变更。
2)在客观条件发生重大变化(如国家法律法规、政府法令、客户重大投诉与诉讼、市场变化等)
使原有标准文本不再适用时，业务部门提出修订建议，由工程采购管理中心组织审核，并组织财务管理管理中心、成本管理中心等相关部门审定。
4.2.3合同标准文本的反馈和修订。根据合同履行情况，结合政府法规政策调整、案例分析等结论，
标准合同文本应持续改进。工程采购管理中心是标准合同的管理部门，负责持续评审、改进标准合同文本。标准合同文本需要修订时，由合同归口部门及时提出，按4.1.3流程重新进行审批，并由工程采购管理中心正式发布，方可生效执行。
4.3确定合作方
4.3.1合作方按照各类相应的供应商选择管理流程或作业指引的规定来选择。
4.4合同谈判
4.4.1谈判过程应通知合同执行相关部门参加。
4.4.2需要时合同归口部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核：
1)对签约对方的法人资格、资信情况、经营范围及代理权限进行调查和核实。
2)属对方当事人委托代理人签订合同的，经办人必须要求对方代理人出具有对方法定代
表人签字并盖公章的书面授权委托书，同时要对授权的具体内容和授权期限进行审核，
以防委托代理人越权签订合同。
4.4.3合同归口部门（工程及材料设备类采购此阶段归口部门为成本管理中心）确定进行合同谈判
交底时，就以下谈判准备事项进行安排：
1)确定谈判的目标。
2)确定必要时作出哪些让步。
3)确定我方及对方的实际需求（或目标）和强制（或约束）条件。
4)准备初步的谈判日程及谈判内容的先后次序。
5)确定谈判的人选、分工和谈判的原则等。
4.4.4合同归口部门（工程及材料设备类采购此阶段归口部门为成本管理中心）与招标入围单位进
行谈判，需要时组织相关部门就谈判的结果进行交底。
4.4.5合同归口部门（工程及材料设备类采购此阶段归口部门为成本管理中心）整理谈判资料及结
论，必要时谈判各方及时签署谈判会议纪要。
4.5合同草拟
4.5.1合同由各合同归口部门负责草拟，已制订并实施标准合同文本的，应采用标准文本，且一般
不得随意更改商务条款内容。如确需变动，按照4.1部分标准化合同的编制过程对条款变动进行审批。
4.5.2政府有关部门有强制性规定的，可采用所要求的合同文本；合同归口部门将该文本转为电子
档，交工程采购管理中心复核后，编制标准化合同文本初稿，经分管领导审批后确定为标准化合同文本。
4.5.3公司尚未制定或不宜采用标准合同文本的业务，应参照以往的合同，或最相类似的标准合同
文本，或行业合同示范文本另行拟定合同，并按合同审批流程规定审核审批，同时在合同归口部门分管领导审核须建立合同标准化的，合同归口部门编制标准化合同文本草案，转入工程采购管理中心复核（财务管理中心配合），并组织相关部门评审，按照标准化合同文本确定流程执行。
4.5.4合同归口部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述
规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。合同内容各主要部分草拟要点如下：
1)当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章应与对方当事人提供的资信情况载明的当事
人的名称、住所应保持一致。
2)合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖性合同应详细约定规格、型号、商标、
产地、等级等内容；服务性合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描
述的应将图纸等作为合同的附件。
3)数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定
确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。
4)质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等
可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定
样品的产生方式及样品存放地点。
5)价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价
款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明
确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
6)履行期限、地点和方式：履行期限应具体明确，无法约定具体时间的，应在合同中约定履
行期间的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点
为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在
合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、材料管理人员签单等。
7)合同的担保：合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合
具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
8)合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非
法定专用词语应在合同中进行解释。
9)保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保
密承诺时的违约责任。
10)合同联系办法：履行期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系办法。
11)违约责任：根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
12)解决争议的方式：公司统一解决争议的方式为诉讼，向合同履行地所在的法院进行诉讼。
4.5.5合作方提供格式合同的，合同归口部门应检查是否与招标文件要求或投标文件等承诺一致。
4.6合同审批
4.6.1合同拟定完成，合同归口部门约合同签署各方进行合同条款初步确认，各方初步确认后按《组
织权责手册》审核审批。
4.6.2合同审批时，必须附上经部门负责人确认的《合同比选审批意见》或中标结果汇报。
4.6.3需要进行法律审查的合同，合同归口部门在定稿前应及时将合同发往财务管理中心/财务部，
进行法务审核。
4.6.4法务审核通过后，合同归口部门按照《合同审批表》的要求发起审核。各审核部门或审核岗
要从法律、政策的角度，从维护本公司利益出发，在各自的职权范围内对合同提出书面审核意见，如有提出修改意见的，合同经办人应将意见上报部门负责人，合同归口部门根据修改意见及时与提出意见经办人沟通、调整修改，整理出最终的合同文本，并经提出意见经办人协商确认后进行下一步的流转或合同签订。
4.6.5如审核部门或审核岗对合同重要条款提出修改意见（如商务条款，责任条款等），合同归口
部门必须重新组织与供应商的洽商，必要时各意见提出部门或岗位均应参加洽商，双方取得一致后进行修改。
4.6.6不同性质、类别和内容的合同，审核程序可以有差异。填写《合同审批表》根据《组织权责
手册》进行各类别合同的审核。
4.6.7各审核部门/岗在履行审核职责时，除专业评价外，还应考虑下述各要点：
1)合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是
否符合国家法律、政策的规定。
2)合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、
明确；文字表述是否确切无误。
3)合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；合同预计
的风险。
4)合同的必要性（是否需要签订等）、合理性（价格报酬约定是否合理等）、专业性（技术标
准的高低等）、效益性（预期经济效益）等一般不予评审。
4.7合同签署
4.7.1合同拟稿必须经过审批后方可签署。
4.7.2签署合同前，合同归口部门（工程及材料设备类采购此阶段归口部门为成本管理中心）应按
照4.4.2的要求对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照、税务登记证或相关资格证书留存。
4.7.3合同按照项目所属公司作为责任主体签署。
4.7.4合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章。
4.7.5合同一般应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，必须由对方先行签字盖章，经办时
应注意对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行，对方盖签字盖章后，经合同经办人员复核合同文本后我方签字盖章，盖章时注意按所属项目公司盖章。
4.7.6法律、法规规定合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者需要登记备案的，经办人员应
当及时办理有关手续
4.7.7合同签署后应及时在本部门的“合同管理台帐”内登记，并按档案管理要求分发各相关部门。
并应将合同原件附《合同审批单》及时交人力行政管理中心备案并建立台帐。
4.7.8履约担保（根据需要安排）：对市场招标的100万元以上的合同签订后，双方需要委托担保
部门提供担保，签订履约担保协议，支付保函金。
4.8合同履行和监督
4.8.1合同的合同归口部门负责组织进行合同的交底。
4.8.2合同签署之后，各合同归口部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪，工程采购管理中心
负责对工程材料类合同进行监督复核，财务管理中心负责对合同的收、付款内容进行监督，平台相关部门应对合同的履行给予必要的协助。
4.8.3合同的履行过程中，合同归口部门负责定期对公司签署合同的履约和执行情况进行检查。
4.8.4在合同当事人发生或可能发生违约时，或者发生与合同有关的争议时，经办人员须及时向部
门负责人报告，并请示分管领导决定依法采取何种措施。
4.8.5合同履行过程中，需要对来往函件或者单据进行签字的，应报部门负责人，由部门负责人签
字；确需当场或者立即签字的，可由合同归口部门负责人书面授权的人员直接签字。但是，来往函件或者单据涉及合同变更、转让或者终止的，按照本规范关于合同变更、转让或者解除的有关规定进行。
4.8.6在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立
即中止履行，并及时书面上报。
1)经营状况严重恶化。
2)转移财产，抽逃资金，以逃避债务。
3)丧失商业信誉。
4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
4.8.7在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同
经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
4.9合同变更和转让
4.9.1在合同履行期间由于客观原因需要变更合同的，或者对方提出变更要求的，须经双方协商，
重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。公司在收到对方当事人要求变更合同的通知书后，应当在规定的期限内做出书面答复。
4.9.2合同签署后，需经审批同意，方可变更。合同的变更需报签署前原审批人员批准，其审批路
径与合同签署前的审批相同。
4.9.3合理的变更理由包括但亦可不限于下述各种情形：
1)因不可抗力致使不能或不能全部实现合同目的。
2)履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要责任的。
3)对方迟延履行主要责任，经催告后在合理期限内仍未履行的。
4)对方迟延履行责任或其他违约行为致使不能实现合同目的。
5)法律规定的其他情形。
4.9.4双方应书面对变更内容进行确认。对双方当事人的权利义务进行重大变更的，应当按照合同
签订的有关程序办理报批，另行签订合同或补充合同。
4.9.5合同签署后，对方当事人提出把合同的全部或者部分义务转让给第三人的，或者我方需要将
合同的全部或者部分权利、义务转让给他人的，由经办人员按照与合同签署相同的程序办理报批，另行签订合同或者补充合同；
4.9.6法律、法规规定变更、转让合同应当办理批准、登记等手续的，经办人员应当及时办理有关
手续。
4.10合同解除
4.10.1合同当事人提出解除合同或因客观条件发生变化（如不可抗力）需要解除合同的，参照合
同签署的有关审批程序办理，双方就合同解除另行签订合同或补充合同。与合同变更类似，解除协议达成前，原合同仍然有效。
4.10.2合理的解除合同理由同4.8.6所述。
4.11合同的后评估
4.11.1工程采购管理中心定期组织各合同归口部门对合同履行的总体情况和重大合同履行的具
体情况进行分析评估，对分析评估中发现合同履行中存在的不足，应当及时采取有效措施加以改进。
4.11.2合同的档案管理按《档案管理流程》执行。
4.12所有合同审核审批权限根据《组织权责手册》。
4.13合同归档、合同保管
4.13.1合同归档
1)合同归口部门对合同履行过程中的各种材料，应作为合同附件与合同原件或复印件在部
门留档。
2)合同归口部门对合同进行分类、编号，交由人力行政管理中心/综合部按公司规定在进
行形式审查后，加盖公司公章或者合同专用章并归档。
3)合同归口部门应建立本部门经办的合同台帐。
4.13.2合同保管
1)合同保管的范围：
a)合同（包括附件）。
b)电子档合同评审记录表。
c)合同订立与履行过程中的所有书面材料。
2)合同保管部门
a)合同文本原件（包括合同文本、相关补充协议、合同审批表等）应由人力行政管理中
心/综合部专人妥善保管，工程采购管理中心/工程部、财务管理中心/财务部、成本管
理中心/成本部等使用部门备有合同文本等资料的复印件（或电子版）。在项目结束后，
各部门将合同相关资料整理交由人力行政管理中心/综合部归档。
4.13.3合同分类编号规则（参考）
1)合同编号为合同责任部门，工程采购管理中心负责制订编号规则，确定合同编号。
2)项目类合同编号方法（参考）
a)项目类合同包括项目发展类合同、策划营销类合同、设计类合同、成本类合同、工程
类合同、客户服务类合同（工程维修合同），按四级编码进行合同编号，规则如下：
?一级编码：为工程项目简称中核心名称前两个汉字拼音的第一个字母（大写）。
?二级编码：根据项目开发期数分为“一期”、“二期”、“三期”、……“跨期”，代码
分别为01Q、02Q、03Q、……KQ。
?三级编码：相应编号按下列括号中汉字表示：
?土地合同（土地）：包括房地产项目合作开发与土地使用权出让、转让等合同。
?咨询合同（咨询）：包括监理、造价咨询等合同。
?设计类合同（设计）：包括设计等合同。
?勘察丈量类合同（勘测）：包括勘察、丈量、检测、观测费等。
?报批报建类合同（报建）：包括报批、报建等。
?施工合同（施工）：包括建筑、安装、装饰、工程维修等施工或安装合同。
?工程材料设备采购合同（材料）：包括材料采购、甲方付款乙方收货的三方合同、设备购买等合同。
?营销合同（营销）：包括策划、销售代理、样板间装修、户外广告牌制安、媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷等合同。
?园林景观合同（园林）：包括景观、园林、市政施工等合同。
?四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四级编码的最小类范围内进行连
续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001至999。
?编号举例：××项目一期第一份施工类合同，编号：××-01Q-施工-001。
b)销售租赁类合同编号方法（按四级编码）
?一级编码：同项目类合同编号方法1。
?二级编码：同项目类合同编号方法2。
?三级编码：为具体房号的编号（包括苑名、栋号、单元号、房间号），可以用汉字、
字母或数字综合表示，具体形式不作规定。
?同一套商品房（车位/车库、库房）的排号协议、认购书、抵押贷款担保合同与相应
的销售合同共用一个编号。商品房、车位/车库、库房销售后与业主签订的合同按销售合同的补充协议处理。
?编号举例：××项目1号楼3单元501号销售合同，编号：××-02Q -1号楼3单元
501号。
c)管理类合同编号方法
?管理类合同包括行政类合同、人力资源类合同、企管类合同、财务类合同、客户服
务类合同（委托服务合同），按四级编码进行合同编号，规则如下：
?一级编码：同项目类合同编号方法1。
?二级编码：管理类合同是指不能归入任何项目的合同，相应编号按下列括号中汉字
表示：
?劳动合同（劳动）：包括所有劳动合同。
?固定资产管理合同（资产）：包括固定资产（含办公用品）采购、维修、维护等合同。
?融资合同（融资）：包括借款合同或综合融资授信协议等合同。
?其他合同（其他）：包括不能归入任何项目的战略性合同、按揭合作协议、内部购买或工程款抵扣的商品房买卖合同、房屋租赁、公司设立、股权转让、委托薪金调查、培训、发布招聘广告、聘请法律顾问、商标申请代理、委托服务等各种合同。
?三级编码：按签约年份分类，编号代码为年份的三位阿拉伯数字。
?四级编码：根据合同签订先后顺序编流水号，在前四级编码的最小类范围内进行连
续编号，编号代码为三位阿拉伯数字，从001至999。
?编号举例：××（平台或城市公司简称）2011年第101份固定资产管理合同，编号：
××-资产-2011-101。
d)补充协议编号
?在与合同共用一个编号的前提下，根据补充协议的签订顺序在流水号后用括号以一
位阿拉伯数字标识。如：流水号为088合同的第一份补充协议的编号为“ (088)
（1）”。
?对于纠纷处理合同（如与业主因商品房买卖合同纠纷而签订的协议），若纠纷系因公
司与该当事人在先合同的履行而发生，可将其作为该在先合同的补充协议处理，编
号方法同上。
?编号举例：××项目二期第五份采购合同第二份补充协议，编号：××-02Q-采购-005
（2）。
5.支持性文件
5.1《施工类供方采购与管理流程》
5.2《材料设备类供方采购与管理流程》
5.3《设计类供方采购与管理流程》
5.4《营销类供方采购与管理流程》
6.相关记录
6.1H01《标准合同文本审批表》
6.2H02《合同审批表》
6.3H03《工程合同交底书》
6.4H04《合同款项支付审批表》
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
合同管理流程 1、目的 防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围 公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门 业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行
7、管理指标 结果类指标： 合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100% 8、流程图
9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查 合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 至少应包括以下内容： （1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同； （2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等； （3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书； （4）履约信用记录良好； （5）其他与合同签署、履行相关的情况。 B2节点：合同谈判、合同评审 业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。 业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订 合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文
对外签订合同流程管理的规定 为了加强对外签订合同的管理,保证合同的合法有效,避免市场经济中的风险,有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失,特制定本规定,希各公司严格遵照执行。 一、签订合同前的准备 1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实,并了解其诚信、履约能力；对方是公民的,要求提供身份证及复印件进行核实。 2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿,并结合对方当事人提供的合同文本,与对方当事人协商、修改、确认合同条款。 3、合同一般应当包括以下内容: 〔1〕当事人的名称、姓名和住所; 〔2〕标的、数量; 〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期; 〔4〕价款或者报酬; 〔5〕履行期限、地点和方式; 〔6〕违约责任; 〔7〕解决争议的方法;一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。 4、与对方当事人协商修订合同中,必须注意以下事项: 〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚； 〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。 〔3〕质量:国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的,当事人双方也可以在合同中约定质量标准。 合同中必须约定质量保证期,一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规
定。 合同中可以约定质量检验方法、质量异议期,质量异议期尽量延长时间,力争与质量保证期一致。 〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时,合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。 〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的,应参照公司
合同管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程 合同策划 合同形成及管理 合同变更、转让或解除 支持文件 区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部 亦可由对方提出 审批路径与合同签署前的审批路径相同 Y Y 合约规划 《合同标准文本审批表》 提出变更、转让或解除申请 《采购方式选择作业指引》 合同审批 《合约分解表》 《档案管理作业指引》 合同履约检查和后评估 按审批意见执行 组织编制标准合同文本 登记存档 合同草拟 合同签署 审批 《项目成本管理流程》 审批 总结归档 合同交底履行 工程招标管理流程 发起审核 项目成本管理流程 合同谈判 《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的 1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。 2.适用范围 2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。 3.术语和定义 3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌 握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。 3.2.采购合同的分类定义如下； 3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。 3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。 3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、 营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。 3.2. 4.其他类合同：土地及相关合同等。 4.职责 4.1.成本管理部 4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。 4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。 4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。 4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。 4.1. 5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。 4.2.财务管理部 4.3.1．负责对各类合同进行财务审核； 4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。 4.2.1.公司各经办部门 4.2.2.配合进行合约规划。 4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。 4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。 4.2. 5.负责本部门合同台帐的登记与管理。 4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。 4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。 4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
第三章合同管理工作流程 一、合同管理的目的 《商品房买卖合同》及其一系列附件是客户与公司法律责任的载体，是保障双方利益的前提，所以《合同》合法、规范地签署是至关重要的，合同管理就是要按相关的规定，监控及执行《合同》的制订、签署、移交、存档等一系列的工作。 二、该项工作的联系部门：法务部、项目 部、财务部、银行、物业服务中心。 行政室内部衔接板块：价格板块、按揭板块、收楼板块、办证板块。 三、工作流程及时间安排 （一）前期准备工作流程
2、项目工作联系人上报，相关法律文件、流程、合同、合同附件及合同的填写范本应有法务部，以及项目部的签名确认。 （1）新项目必须至少提前4个月确定该项目与项目开发部（或同职能部门）的工作联系人、负责银行按揭及负责合同工作的人员名单并提交至销售管理部，由销售管理部将名单转送项目部、法务部，如有人员变更，要及时上报销售管理部（与项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）部和法务部沟通的人员可确定管理层1名、行政办1名）。 （2）开售前四个月下发通启至法务部、项目开发部（或同职能部门）、管理公司，通知楼盘开售的时间，及要求项目开发部（或同职能部门）在规定时间内制定《前期业务咨询》、<商品房买卖合同>及附件附录的调查表》、当地政府版本的《商品房买卖合同》。销售中心须收集齐备以上开发部提供
的所有资料及由销售中心填写，营销负责人签名确认《项目实体问题调查表》后方可发业务联系单至提供至法务部，以便法务部制定相关法律文件（部门负责人签名确定）。开售前一个月左右，法务部必须提供已确定的各项法律文件（合同的附件、补充协议、质量保证书和其它应付款项明细备注、委托办理权属登记协议书等），以便落单（提供电子文档及打印版）印制合同附件及《前期服务协议》、《临时管理规约》。 注：《前期物业服务协议》和《临时管理规约》的版本主要是由管理公司提供，版本必须有该楼盘管理公司负责人及律师负责人签名确认。 （3）新项目在开始进行项目筹备工作时就要开始收集当地的法律法规（如工商、物价、国土、项目开发部（或同职能部门）（或同职能部门）等行政部门的政策要求）并至少在开售前3.5个月提交销售管理部。各新项目在项目筹备或销售过程中要提高对地方行政法规的敏感度，密切关注、收集政策变化信息，及时上报或提交相关部门制定应对措施。 （4）新项目必须于开盘前四个月详细了解项目当地其他开发商关于公共基础配套设施（包括但不限于供水、供电、供暖气、供燃气设施）的惯常操作情况,以供本项目确定基础配套设施的交付标准等事宜提供参考。书
合同管理程序 1.目的： 明确合同的要求，并通过合同评审确保公司有能力满足这些要求。 2适用范围： 适用于公司产品销售合同、订单的管理。 3定义： 略 4职责分配： 4.1销售部：负责确定合同/订单要求，组织对合同/订单进行评审，并对合同/订单的执行情况进行 跟进。 4.2制造部、采购部、品质部、研发部等部门参与合同/订单评审，并实施合同/订单中的有关部分。 4.3 总经理：负责合同/订单评审表的批准。 5. 过程分析乌龟图: 用什么资源 谁来做？ 输入 输出
用何程序、方法？用何指标衡量？6流程图：
7程序内容： 7.1业务洽谈 7.1.1销售部做好与顾客的业务洽谈。洽谈前，要做好充分的准备；洽谈过程中，要充分听取顾客 的意见，帮助顾客掌握完整的产品信息，同时要了解顾客的资信情况。 7.1.2 洽谈过程中，要就合同的基本要求，如品名、规格、数量、价格、交付、包装、交货期、交 付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等，逐条与顾客明确，达成一致意见。 7.2 接收合同/订单 7.2.1 本公司只接收书面的购货合同/订单。对于顾客的口头订单，销售部应将其记录在《顾客口头 订单记录表》上，用电子邮件发给顾客，由顾客书面确认后回传。 7.2.2 销售部应将合同/订单送至销售部跟单员，由销售部跟单员组织对合同/订单的评审。 7.2.3 销售部跟单员根据合同/订单的性质将其分成常规合同/订单或特殊合同/订单； 1）常规合同/订单是指针对公司已有的产品所订的合同/订单
2）特殊合同/订单是指常规合同/订单外的合同/订单，包括针对新产品或者对现有产品有附加技术要求、包装要求的合同/订单 7.2.4 销售部跟单员填写《合同/订单评审表》，连同合同/订单一起送有关部门进行评审。 7.3 合同/订单的评审 7.3.1 合同/订单的要求。合同/订单评审要保证： 1）顾客的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）得到确定并形成文件 2）合同或订单中各项要求不存在含糊不清之处，特殊要求有明确说明，多次洽谈前后不一致的地方得到了解决 3）合同或订单符合有关法律法规、标准的要求 4）顾客的潜在要求得到识别，这些要求是预期或者规定用途所必需的 5）本公司的附加要求能确保兑现 6）本公司有履行合同或订单要求的能力 7.3.2 常规合同/订单的评审 1）销售部跟单员从进销存系统中知道有现货时，只需将《合同/订单评审表》送计划科及销售部经理进行评审 2）无现货时，由销售部跟单员将《合同/订单评审表》交计划科就生产能力、生产完成日期进行评审，如果库存中无所需产品的物料，则还应将《合同/订单评审表》送采购部就采 购能力、到货日期进行签字评审，之后由销售部经理就交货期限进行评审。 7.3.3 特殊合同/订单的评审 1）以专题会议的形式进行，由销售部牵头，副总经理主持，研发部、工艺部、采购部、制造部、计划科、品质部参加 2) 评审时应注意： ①设计、采购和生产的周期 ②要衡量本公司的设计、工艺和检测能力 ③要识别新的质量要求、产品颜色要求、包装要求 ④对成本和利润进行核算
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
合同审批程序与权限管理流程 一. 审批程序 管理公司合同应按以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)经营管理部经理会签； e)成本管理中心主任会签； f)财务总监（经理）会签； g)主管副总经理（或总监）审批； h)总经理批准。 项目所在公司合同应以下所列顺序，依次逐级审批： a)经办人员签字； b)律师审阅； c)经办部门经理审批； d)成本控制部门会签； e)财务总监（经理）会签； f)主管副总经理（或总监）审批； g)总经理批准。 合同审批原则上应按顺序依次作业，特殊情况下经所属公司总经理或主管总监同意，各级审批人可并行同步作业，或由总经理（主管总监）召集会议审批。 审批“签字组合” 每一项经济合同的签订，须按“审批程序”的规定，完成“签字组合”。 “签字组合”是指各部门经济合同的签订时应根据审批程序和审批权限在“经济合同审批表”上完成必要的审批签名（参见“经济合同审批表”）。
当部门经理外出时，受托者应出具部门经理授权的委托书，委托书须注明委托的事项、委托的权限以及委托的期限。 负责“合同印章”的管理员和负责公司“公章”的管理员，只给完成了“签字组合”的经济合同加盖经济合同印章或公章，对于未完成“经济合同审批表”的合同，印章管理员拒绝予以盖章。未经审核或未加盖经济合同印章的合同，财务部门拒绝执行。完成签字组合的“经济合同审批表”，应由档案管理部门妥善保管，并及时将备份递交财务部用于复核。 2 审批权限及审查责任 管理公司审批权限： 材料设备采购合同 材料设备采购，单项合同估算价在50万元以上。 工程类合同 a)装饰工程、园林环境工程，单项合同估算价在50万以上。 b)其他单项施工合同估算价在100万以上。 c)单项合同估算价在20万元以上的勘察、设计、监理合同。 服务类合同 单项合同估算价在20万元以上的物业中介、宣传推广、模型制作、造价咨询等服务类合同。 其他 标的额在10万元（含）以上的固定资产购建及车辆购置合同。 项目所在公司总经理审批权限： 管理公司审批权限以下的经济合同由项目所在公司总经理审批。 需要上报集团总部审批的合同，应首先经集团财务部审核、集团财务总监审批，再由集团财务部上报各分管的集团副总裁以上领导批准。 各部门签订合同时应保证合同内容的完整性，严禁拆分合同。 合同审查要点
关于对外签订合同流程管理的规定 为加强对外签订合同的管理,保证合同合法有效,避免市场经济中的风险,有效地防止和减少公司在经营中可能发生的经济损失,特制定本规定,望各部门遵照执行。 一、签订合同前的准备 1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、组织机构代码、资质证明复印件等证照进行核实,并了解其诚信、履约能力。 2、公司经办人参考有关合同文本底稿,并结合对方当事人提供的合同文本,与对方当事人协商、修改、确认合同条款。 3、合同一般应当包括以下内容: 〔1〕当事人的名称和住所; 〔2〕标的、数量; 〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期; 〔4〕价款或者报酬; 〔5〕履行期限、地点和方式; 〔6〕违约责任; 〔7〕解决争议的方法;一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。 4、与对方当事人协商修订合同中,必须注意以下事项: 〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚，如果对方是公司，公司的名称必须是全称同时与该公司的公章相一致。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益。不违反法律，行政法的强制性规定。 〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。 〔3〕质量:国家有强制性标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的,当事人双方也可以在合同中约定质量标准。 合同中必须约定质量保证期；国家、行业有规定的适用国家行业规定。 合同中可以约定质量检验方法、质量异议期。采购合同质量异议期尽量延长时间,力争与质量保证期一致。 〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时,合同的价款应得到公司财务部及分管副总、总经理的批准。
合同全过程管理分析 摘要：企业在经营中应当重视并加强合同管理，有效的合同管理不仅是企业利润增长的平台，也决定了企业未来发展的竞争力。为此，企业要非常关注合同风险防范的协同性问题，建立合同报告，构建科学的合同管理体系，尤其注重对员工的有效激励。 关键词：合同过程管理：协同性；风险规避；管理体系；有效激励 1672-3309（2012）04-52-04 一、合同管理中存在的法律风险及应对策略 任何社会活动都存在一定程度的风险，合同摘自：毕业论文摘要管理也不例外。主要表现在：一是签订的合同存在不符合公司利益的条款，导致合同无法执行或给公司带来财务损失或法律纠纷的风险；二是企业缺乏知识产权意识，未能对员工日常工作或公司日常经营中产生的知识产权进行汇总、收集和采取相应保护措施，导致知识产权资产流失的风险；三是企业未树立反贿赂的环境，未在公司日常经济行为中向所有员工灌输反贿赂的意识，导致企业员工为完成业绩指标而采用不正当手段，进而使公司承担法律纠纷或经济损失的风险；四是企业承担了可能导致法律赔偿的义务、责任或债务的风险。导致合同法律风险产生的主要因素还有：合同签订前没有准确掌握对方的主体资格和履约能力方面的信息，如与主体资格有瑕疵的当事人签订合同，导致合同无效或合同效力待定；合同签订时，合同内容方面存在瑕疵，如有的企业合同条款含糊不清，无法确定当事人的权利义务，
进而导致合同纠纷；合同形式方面,主要表现在合同在形式上不齐备使得合同具有法律风险，如一些企业采用口头形式进行交易，一旦对方不信守承诺，便会引发合同纠纷；合同履行过程中的法律风险也包括在合同履行过程中因一方发生突发事件等造成可能发生己方违约需要承担违约责任；在产生合同纠纷时的法律风险主要是由于应对不善而导致己方在诉讼中处于不利境地，如面对一方当事人不正确履行合同时，一些企业处于某些现实顾虑，怠于行使相关权利或疏于跟踪进一步变化，致使实际损失形成或损失扩大。 因此，公司在合同管理过程中应当从调查客户的资信情况开始。通过查阅客户的营业执照、资质资信材料、财务资料，了解其商业信用、经营情况、资本结构和偿债能力等，核实和验证各种信息的真实性和准确性，必要时可向相关行政管理部门进行核实。其次，注重合同策划。合同策划是企业根据项目的特点和要求，列出合同的重要条款和事项，并对这些重要条款和事项的可选方案进行分析，从中选出最适合、最安全的方案，从而确保能够签订一个完备有利的合同。确保合同标准文本条款完整，避免因合同特定条款缺失而使得合同不符合公司规定或未能最大程度上保护公司利益，进而避免公司承担经济损失或产生法律纠纷；合同签订时应考虑合同适用的法律条款，确保适用法律合理，且与签署客户所属国家法律一致，避免公司承担潜在的法律风险；合同中明确符合公司利益的禁止条款，避免合同执行过程中出现不符合公司利益的行为，进而避免公司蒙受经济损失或产生法律问题；签订合同中避免包括某些被公司法律部门认定为高风险的
合同签订管理规定及流程 一、目的 规定签订合同的要求、对合同条款要求、签订合同的注意事项和审定合同的要点，以维护公司利益，降低经营风险，减少签订合同不当造成的损失，方便合同的有效执行，最终保证业务活动的正常进行。 二、适用范围 适用于合同签订相关的过程中与合同签订相关的所有人员必须遵守此规定。 三、职责 营销部合同审核人员和部门领导负责对合同进行审核，业务人员负责与客户签订合同，营销部专责人员负责合同的传递、保管和协调签订合同的整个过程，部门主管负责初审合同，公司领导负责对合同签订的一些例外事项进行决策。 四、内容 1、总则 与合同签订相关的各部门和各级领导应严肃对待合同，认识到合同的重要性，平时要认真学习合同法，进行合同谈判时在坚持原则性的基础上，也必须有一定的灵活性； 公司只认可书面形式的合同； 每一份合同的签订必须有指定的承办人，承办人要求是公司正式员工，其应对合同自订立起至合同履行完毕的全过程负责，并对所提供的材料的真实性负责； 合同签订人员应是公司法定代表人或者取得法定代表人授权的有关人员； 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。 2、定义 合同：是指本公司所属各部门同外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同，也指本公司我公司使用本公司经销产品企业名义与外部的自然人、法人及其它组织之间签订的经济合同。 授权委托书：法定代表人需要委托代理人签订合同时，开据的一个书面授权文件至代理人叫授权委托书，授权委托书必须明确委托权限，有法定代表人和代理人双方有效印鉴。3、合同签订的主体 我方签订合同的主体视情况需要可以是我公司所经销产品的生产厂家或其它挂靠的公司。 与我方签订合同的对方应是有独立法人的实体或者是有合同履行能力的个体。部门主管有责任对对方进行资格审查。审查的重点包括：法人资格：有效期内并经过年检的营业执照，执照所载内容与实际相符；合同标的应符合对方经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可等级、资质证书；对方是代理人代签合同的，应有真实、有效的法定代理人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；具有相应的履行能力及履约信用。自然人：有效的身份证明
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
合同管理工作流程与工作标准 一、合同的审核与打印 1、合同的初审：合同负责人将与律师沟通修改后的合同反馈至合同管理员，合同管理员当天对合同进行再次审核及内容了解，审核内容包括：公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等，如有问题当天与合同负责人进行沟通确认； 2、合同的打印：合同管理员将审核确认后的合同在右上角填写合同编号并根据合同要求份数进行打印。 3、合同的复审：将打印好的合同进行再次审核（公司名称、金额、日期、合同份数、序号、排版及是否存在错别字等），同时反馈给合同负责人进行复审，合同管理员和合同负责人确认无误后进行合同签审流程； 注1：合同负责人为该合同项目牵头人； 注2：合同编号按照“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”编写，公司名和部门为固定格式，合同类型为类型的首字母，年月日为当天日期，号码为当天日期中的第几份合同， 例如：ZZLP-SYB-CG-20141118-01； 注3：合同一般一式四份（如有特殊情况需与行政主管沟通），合同原件公司存档2份（1份反馈给综合部张娜，1份事业部留存）； 二、合同签审
1、打印合同签审表：签审表详见附件1； 2、签审表的填写： （1）合同名称 （2）编号：“公司名-部门-合同类型-年月日-号码”； （3）文件类型：根据文件类型进行进行勾选； （4）合同主体：根据合同签订主体进行勾选； （5）内容摘要：包括对方公司名称、合同主要内容概述，合同期限及合同所涉及的金额等； （6）签批印鉴：根据合同需求进行勾选； （7）申请日期：合同签审当天日期； 3、签审表与合同的装订：将按要求打印的合同全部附于签审表之后； 4、签审表的签批顺序： （1）合同金额小于50万元：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）； （2）合同金额大于50万元： 郑州粮食批发市场有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘俊英）→市场分管领导意见（孙复兴）； 郑州未来集团有限公司：经办人（合同负责人）→律师意见（马晓凤）→事业部负责人意见（贺宏）→财务部意见（刘
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司合同管理流程 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
为了加强对外签订合同的管理，保证合同的合法有效，避免市场经济中的风险，有效地 防止和减少公司在经营中可能发生的经济损失，特制定本规定，希各部门严格遵照执行。 一、签订合同前的准备 1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实，并了解其诚信、履约能力。 2、公司经办人参考有关合同文本底稿，并结合对方当事人提供的合同文本，与对方当事人协商、修改、确认合同条款。 3、合同一般应当包括以下内容： 〔1〕当事人的名称和住所； 〔2〕标的、数量； 〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期； 〔4〕价款或者报酬； 〔5〕履行期限、地点和方式； 〔6〕违约责任； 〔7〕解决争议的方法；一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。 4、与对方当事人协商修订合同中，必须注意以下事项： 〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、活楚； 〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。 〔3〕质量：国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的，当事人双方也可以在合同中约定质量标准。 合同中必须约定质量保证期；国家、行业有规定的适用国家行业规定。 合同中可以约定质量检验方法、质量异议期。采购合同质量异议期尽量延长时间，力争与质量保证期一致。 〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时，合同的价款应得到公司财务部及分管副总、总经理的批准。 〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的，应参照公司财务规定执行，留有较充分的时间余地，尽量避免我公司违约。如因特殊情况，付款期限与公司财务规定不一的，应事先征求财务部门意见，可适当予以调整。 〔6〕违约责任是保证合同履行的重要条款，在合同中一般采用定金、违约金、赔偿损失的责任形式，不应采用罚款的形式。
第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。 第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责 第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。 第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起草经济类合同文本。