合同诈骗,判决书
篇一：合同诈骗案件
标题：合同诈骗案件判决书
刑事判决书
（XX)长中刑二初字第0002号
公诉机关湖南省长沙市人民检察院。
被告人高丽华，女，1959年3月4日出生于广东省湛江市，香港永久性居民身份证号P297442(1)，汉族，小学文化，原系深圳中银信担保投资有限公司董事长、法定代表人，住香港特别行政区九龙青山道碧堤半岛5座61楼C。因涉嫌犯职务侵占罪于XX年4月17曰被湖南省公安厅直属公安局刑事拘留，同年 5月22曰因涉嫌犯合同诈骗罪被逮捕。现羁押于湖南省看守所。
辩护人杨章保，北京市德恒律师事务所长沙分所律师。
辩护人李键，湖南琼武律师事务所律师。
湖南省长沙市人民检察院以长检刑诉(XX）第117号起诉书指控被告人高丽华犯合同诈骗罪，于XX年12月16曰向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市人民检察院指派代理检察员杨帆出庭支持公诉，被告人高丽华及其辩护人杨章保、李键均到庭参加诉讼。本案现巳审理终结。
公诉机关指控：XX年12月，深圳市中银信担保投资有
限决定收购湖南湘西自治州花垣县汇银有限责任
公司（以下简称汇银公司）的股权在境外包装上市获利，为此与汇银公司股东吴铭智有过收购洽谈，并调取了该公司的资产、帐务资料。XX年2月，高丽华经人介绍认识投行人士林阳、林晖。同年6月，高丽华向林阳、林晖推荐汇银公司项目，林阳、林晖听后认为该项目值得收购，并约定由林阳、林晖寻找境外投资者，高丽华具体经办收购，还草签了一份中间人如何分利的“四方协议”。XX年6月21日，昊达天贸易（深圳）有限公司（以下简称昊达天公司）作为收购、融资平台在深圳成立，高丽华、林晖、林阳任董事，高丽华亲属苏永佳任法定代表人。因高丽华未能提供汇银公司的采矿证，加上财务报表达不到海外基金投资要求，“四方协议”实际上没有履行。
昊达天公司成立后，高丽华隐瞒其受昊达天公司委派的事实，继续以中银信公司法人代表身份与吴铭智洽谈收购，同时指使中银信公司财务人员伪造汇银公司财务报表、假冒汇银公司名义向昊达天公司出具《确认函》、《保证函》。林阳、林晖误信汇银公司有合法釆矿权，在无法引进海外基金的情况下，同意以 6000万元整体收购汇银公司，并委托高丽华经办。期间，就股权转让协议的内容由中银信公司职员罗敏通过电子邮件与林晖进行互通联系，林阳、林晖强调要对股权转让合同进行公证。
XX年8月18曰，高丽华以中银信公司作为收购方在长沙南方明珠大酒店与吴铭智、梁志刚签订了股权转让协议，约定中银信公司以15亿元整体收购汇银公
司100%股权，中银信公司首付5000万元后，汇银公司将股权全部转至中银信公司或其指定的公司名下。同月20日，高丽华在香港向林阳、林晖提交一份伪造的股权转让合同书，该合同书的签订时间同样为XX年 8月18日，内容却是昊达天公司以6000万元收购汇银公司全部股权和资产，股权转让合同签订并付款后即生效，没有约定需要公证。同时中银信公司向昊达天公司出具《保函》，使得林阳、林晖错误地认为昊达天公司收购了汇银公司的股权。后林阳、林晖根据高丽华伪造的股权转让合同书及支付指示，向汇银公司付款5000万元，另向高丽华指定的香港金安投资公司付款1000万元。XX年9月31日，汇银公司股东收到5000万元首付款后，根据协议约定将全部股权转至高丽华指定的昊达天公司名下，其中95%的股权过户给昊达天公司，5%的股权过户苏永佳（代昊达天公司持股），并办理了股权变更登记。据此，林阳、林晖以为昊达天公司巳成功收购汇银公司。
昊达天公司付款后，高丽华以中银信公司名义多次组织人员前往花垣汇银公司做尽职调查，对汇银公司要求支付佘款予以推诿。而林阳、林晖亦派人对汇银公司做审慎调
查，发现真实财务情况与高丽华的介绍出入很大，且汇银公司没有安全生产许可证，收购标的物存在重大瑕疵。林阳、林晖不再信任高丽华，于 XX年2月18日解除了苏永佳的昊达天公司董事长、法定代表人职务。XX年4月18日，高丽华指使苏永佳釆取伪造昊达天公司印章，签订虚假股权转让合同等手段，将昊达天公司持有的汇银公司全部股权非法转移到其实际控
制的湛江冨源有色金属矿业公司名下。随后，高丽华委托顾问公司制作商业计划书，欲以汇银公司募集资金获利。
公诉机关认定上述事实的证据有：1、工商资料、情况说明、合作协议、转让合同等书证；2、证人苏永佳、罗晓斌、罗敏、吴铭智、梁秀全、龙长富、魏志刚等人的证言；
3、被害人昊达天公司董事林阳、林晖等人的陈述；
4、被告人高丽华的供述和辩解；
5、司法鉴定检验报告书等。
公诉机关认为，被告人高丽华以非法占有为目的，冒用他人名义，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大,应以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。
被告人高丽华辩称，其没有伪造汇银公司保证函、确认函、股权转让合同书等文件欺骗林阳、林晖，自己按照“四
方协议”规定负责经办收购事宜，林阳、林晖违约不继续付款，其才将汇银公司股份变更至其他公司名下，起诉书指控其诈骗林阳、林晖财物不属实，自己无罪。
其辩护人辩称：起诉书认定“四方协议”没有履行证据不足。被告人高丽华受林阳、林晖委托全权代理昊达天公司收购吴铭智、梁志刚持有的汇银公司股权，昊达天公司支付了首期转让款，获得了汇银公司的全部股权，并接管了汇银公司，高丽华没有骗取昊达天公司的财物；在收购股权过程中，高丽华作为中
介人即使存在某些欺诈行为，其目的在于促成交易，亦不能认定为合同诈骗；高丽华事后将昊达天公司持有的汇银公司股权转让至富源公司名下，事出有因，即使构成犯罪，也只能成立职务侵占罪。
经审理查明：被告人高丽华系深圳市中银信担保投资有限公司〔以下简称中银信公司）董事长、法定代表人，高丽华曾用其姑姑高玉华的身份登记公司法定代表人〈于XX 年7月11曰变更为高丽华但高丽华是公司实际控制人，有关文件、协议上的高玉华签名系高丽华代签。
XX年12月，被告人高丽华经人介绍了解到湖南省湘西自治州花垣县汇银有限责任公司（以下简称汇银公司）的基本情况，产生收购该公司股权并在境外包装上市的想法。随后，高丽华以中银信公司法定代表人身份前往花垣县实
地考察，通过与汇银公司股东吴铭智、梁秀全洽谈，双方初步达成转让、受让意向。
XX年2月，经香港宗教人士陈精文介绍，高丽华与林阳、林晖（从事投资业务）结识，后双方合作过出口押汇、中福在线 (彩票〉项目，并有大额资金往来，但两项目均未成功。同年6月，高丽华向林阳、林晖、陈精文推荐汇银公司项目，介绍汇银公司有合法釆矿权、矿区面积大，且税后利润非常可观。林阳、林晖认为该项目值得收购，并初步约定由林阳、林晖负责寻找境外投资人，高丽华负责具体经办收购事宜。6月20曰，高丽华、陈精文、林晖、林阳四方篇二：合同纠纷判决书
合同纠纷判决书
原告北京夏都高尔夫俱乐部有限公司，住所地北京市延庆县延庆镇妫水南街22号。
法定代表人王文英，董事长。
被告北京市昌平县东小口镇中滩第二农场，住所地北京市昌平区东小口镇中滩村。
法定代表人郭建峰，场长。
委托代理人于海宽，男，40岁，汉族，北京市昌平县东小口镇中滩第二农场法律顾问，住北京市朝阳区安贞里1区17楼。
委托代理人刘卓玲，女，44岁，汉族，北京市昌平县
东小口镇中滩第二农场副场长，住北京市昌平区东小口镇中滩村。
被告昌平区东小口镇中滩村经济合作社，住所地北京市昌平区东小口镇中滩村。
法定代表人侯福禄，社长。
委托代理人史作军，男，50岁，汉族，昌平区东小口镇中滩村经济合作社委员，住北京市昌平区东小口镇中滩村。
委托代理人季建华，男，43岁，汉族，北京市昌平区司法局干部，住北京市昌平区东小口镇政府机关宿舍。
原告北京夏都高尔夫俱乐部有限公司（以下简称夏都公司）诉被告北京市昌平县东小口镇中滩第二农场（以下简称中滩第二农场）、被告昌平区东小口镇中滩村经济合作社（以下简称中滩村经济合作社）合作合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告夏都公司的法定代表人
王文英，被告中滩第二农场的委托代理人于海宽、刘卓玲，中滩村经济合作社的委托代理人史作军、季建华到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
原告夏都公司诉称：XX年9月25日，夏都公司与中滩第二农场和中滩村经济合作社签订了合作合同，中滩第二农场和中滩村经济合作社以土地投资，夏都公司负责其他全部投资，合作经营天通苑西区亩土地。夏都公司投资做了大
量前期准备工作，并委托有丰富经验、资质的技术服务企业做了大量前期技术服务工作，中滩第二农场、中滩村经济合作社拒不履行合同义务，不出具土地方应出具的规划、转制等手续，并于XX年4月12日，以低于与夏都公司的合同很多的价格，与其他公司另行签订了合作合同，给夏都公司造成损失。两被告违约兼合同诈骗。夏都公司有双方所签合作合同的全部经营权，夏都公司与北京中建协工程咨询有限公司（以下简称中建协公司）的合同是经两被告授权的，是合法有效的。诉讼请求：1、要求两被告赔偿原告夏都公司经济损失万元；2、诉讼费由两被告承担。
被告中滩第二农场辩称：1、夏都公司诉讼请求不成立，法庭应予以驳回；2、夏都公司提出的358亩地块和60亩土地事项与本案不是同一法律关系，应另案解决；3、夏都公司称两被告犯罪行为造成商誉损失是讹诈；4、夏都公司营业执照吊销是工商部门行为与两被告无关；5、夏都公司称两被告虚假出资诈骗夏都公司和北京丽辉房地产开发有限公司（以下简称丽辉公司）是对法律的曲解；6、合作合同无效，夏都公司对此应承担主要责任；7、夏都大厦与双方合作无因果关系，夏都公司要求赔偿属恶意诉讼。
被告中滩村经济合作社的辩称意见与中滩第二农场相同。
经审理查明，XX年9月25日，夏都公司与中滩第二
农场和中滩村经济合作社签订了合作合同，中滩第二农场和中滩村经济合作社以土地投资，夏都公司负责其他全部投资，合作经营天通苑西区亩土地。合同约定：双方合作期限为50年。合作期间双方按4：6对投资利润进行分成，中滩第二农场和中滩村经济合作社获得投资利润的40％，夏都公司获得投资利润的60％。每年12月31日前交齐，逾期未交，追缴年交合作收益金的千分之三的滞纳金，以日计算。合作期间由夏都公司负责该地块的土地转制（国有土地证）的办理。夏都公司负责该地块的全部投资费用，土地的使用、所有者为夏都公司。夏都公司对投资开发的部分拥有所有权、使用权、经营权、收益权并享有国家给予的各项优惠政策、权益。XX年9月26日，夏都公司与中建协公司签订项目委托合同，夏都公司就其与中滩第二农场和中滩村经济合作社的合作项目委托中建协公司负责建设中规划报批、土地转制报批、国有土地使用权（征地）等手续的办理，负责按国家有关规定进行工程设计、工程监理单位的聘请；负责按设计标准选定建筑施工承包单位、办理开工许可证；负责工程管理等各方面的专业技术服务；负责向委托人提供必要的技术预测、专题技术报告、提供各种有关技术资料，负责按约定的期限完成和提交各种报告、报批文书或者相关问题的解答；对本工程建设效益、速度全面向夏都公司负责。夏都公司负责筹集资金，协调工程外部条件，协调与当地关系等；负责提供
土地方应出具的相关手续、资料等（如土地方应提供的征地、规划手续等）；负责向中建协公司提供应土地方、委托方办理的上述各种报批手续（如土地方、土地方上级及其他部门和夏都公司的签字、盖章等）及相关法律批准文件。因上述批件不能及时办妥而延误合同履行的由夏都公司承担全部责任。夏都公司应在特殊条款中双方约定的期限内，对由中建协公司提交夏都公司决策的报告、文件等作出决定，并支付酬金。合同还约定：夏都公司应向中建协公司支付委托代理费，经双方协商委托代理费按项目总估算投资额 27 200万元的%计算，共计2652万元。该合同自签订之日起（XX年9月26日）夏都公司向中建协公司支付委托费20％（5 304 000元）作为定金，其余酬金按工作进度支付。服务期限为XX年9月至XX年12月。双方还就违约责任进行了约定。合同签订当日，夏都公司将一张支票押给中建协公司，中建协公司为夏都公司开具了收到定金 5 304 000元的收据。XX 年3月29日，夏都公司又将一张支票押给中建协公司，中建协公司为夏都公司开具了收到工作进度款267万元的收据。但在庭审中夏都公司陈述其押给中建协公司的两张支票，并未实际支付。夏都公司亦认可其至今未办理有关土地转制手续。XX年4月，中滩村经济合作社与丽辉公司、北京东方京放房地产开发有限公司（以下简称东方公司）签订合作合同书，约定：中滩村经济合作社提供昌平区东小口镇中滩村“三
五”公司西侧空地一块，南至天通苑小区公路，东至“三五”公司墙外，西至东小口镇政府延伸路亩的土地作为投资，丽辉公司和东方公司投入建设资金的方式进行合作。合作期限50年。双方就利润分配、责任等进行了约定。XX年4月12日，中滩村经济合作社、中滩第二农场与丽辉公司、东方公司签订补充协议，就中滩村经济合作社与丽辉公司、东方公司所签合作合同书进行了补充。XX年10月，夏都公司诉至本院，要求中滩村经济合作社、中滩第二农
场赔偿其经济损失共计万元，中滩村经济合作社、中滩村第二农场承担本案全部诉讼费用。
另查明，夏都公司于XX年10月17日被北京市工商行政管理局延庆分局吊销了营业执照。
上述事实有夏都公司与中滩村经济合作社、中滩第二农场签订的合作合同书，中滩村经济合作社与丽辉公司、东方公司签订的合作合同书，中滩村经济合作社、中滩第二农场与丽辉公司、东方公司签订的补充协议，侯福禄的证明材料、夏都公司与中建协公司签订的项目委托合同书、北京市工商局警示信息、夏都公司营业执照复印件、延庆县工商局责令改正通知书、企业吊销信息及开庭笔录等证据材料在案佐证。
本院认为，土地管理属国家强制管理，土地所有权、使用权的转让必须经国家土地管理部门批准。中滩第二农场、
中滩村经济合作社只是本案合同所涉土地的经营者、管理者，其在未获得国家土地管理部门批准的情况下，无权擅自将该土地所有权、使用权、经营权、收益权作为投入与他人约定合作项目，故XX年9月25日中滩第二农场、中滩村经济合作社与夏都公司签订合作合同，中滩第二农场、中滩村经济合作社将亩土地作为投入与夏都公司合作开发用于高尔夫俱乐部等项目，并将该亩土地部分的所有权、使用权、经营权、收益权转让给夏都公司的约定，违反了国家法律法规的强制性规定，应认定为无效合同。因中滩第二农场、中滩村经济合作社就该合同所涉土地未办理有关土地转制手续即与夏都公司签订合作合同，夏都公司明知中滩第二农场、中滩村经济合作社作为合作投入，拟转让的土地未办理土地转制手续仍与之签订合同，故夏都公司和中滩第二农场、中滩村经济合作社对合同无效均应承担过错责任。按照无效合同的处理原则，夏都公司和中滩第二农场、中滩村经济合作社应各自承担相应的损失。因双方未通过合作合同取得相应的财产，故不存在相互返还财产问题。现夏都公司起诉要求中滩第二农场、中滩村经济合作社赔偿其损失万元的诉讼请求，因夏都公司提供的其与第三方签订的17份委托、承揽等合同，无其它相应证据证明该17份合同均已实际履行。夏都公司提供的两张面值万元的收据，其在开庭时陈述夏都公司是将支票押在中建协公司，并未实际转帐，亦未实际支付。
据此，夏都公司提供的证据均不能证明其损失已实际发生，夏都公司的诉讼请求，无事实与法律依据，本院对此不予支持。综上，依照《中华人民共和国土地管理法》第四条第一款、第十一条第二款、第十二条、第四十三条、第六十三条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第
（五）款、第五十八条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告北京夏都高尔夫俱乐部有限公司的诉讼请求。
案件受理费五万一千二百六十五元，由原告北京夏都高尔夫俱乐部有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，交纳上诉案件受理费五万一千二百六十五元（到本院领取交款通知书），上诉于北京市高级人民法院。在上诉期满之日起七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。
审判长：
审判员：
审判员：
本件与原本核对无异
书记员：
年月日
篇三：从判例看司法实务中“诈骗罪和合同诈骗罪”的界定
从判例看司法实务中“诈骗罪和合同诈骗罪”的界定
编者按：诈骗罪和合同诈骗罪在司法实践中常存在认定困难。诈骗罪和合同诈骗罪是一般规定和特别规定的关系，两罪规范的都是通过虚构事实、隐瞒真相的方式非法占有公私财物的行为。两罪的区别在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中，而对于“合同”的理解则成为区别两罪的关键。司法实践和通说认为，合同诈骗罪中的“合同”应符合《合同法》意义上的“合同”，即符合《合同法》第十二条规定的合同基本条款，具备明确的权利义务关系，“合同”既可以是书面合同，也可以是口头合同，但该“合同”需要反映当事人之间具有财产内容的市场经济下的交易关系。对于单纯的借款合同、贷款合同、保险合同等应排除在外。小编搜集了一份判例，检察机关指控的是诈骗罪，法院最终判决为合同诈骗罪，让我们从判例来看司法实务中关于“诈骗罪和合同诈骗罪”的界定标准。
诉讼参与人信息
公诉机关：江苏省苏州工业园区人民检察院。
被告人：张某甲，务工人员。XX年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。
辩护人：张玲，安徽明锐律师事务所律师。
公诉机关指控的事实和罪名
公诉机关指控，XX年1月23日，被告人张某甲伪造苏州某公
司（以下简称苏州某公司）与上海某公司（以下简称上海某公司）签订的租车服务合同，诱使被害人李某丁与其进行合作，后以收取佣金为由骗得被害人李某丁共计人民币6万元。
为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人张某甲的供述笔录，被害人李某丁的陈述笔录，证人杨某、佟国君、曹某、李某甲、张某乙、颜某、陈某、李某乙、李某丙的证言笔录，辨认笔录，电话记录，调取证据清单，接受证据清单，租车合同，合作协议、收据，草拟租车合同电子版照片，证明，短信照片，车辆挂靠经营协议、人民调解协议书、欠条、收条，机动车行驶证，汽车照片，企业法人营业执照，银行帐户交易明细，情况说明，抓获经过、发破案经过，户籍资料等证据。
公诉机关认为，被告人张某甲的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。
法院审理情况
被告人张某甲对被指控的事实及罪名没有异议，未作辩解。辩护人对起诉书指控的事实及罪名没有异议，提出被告人张某甲当庭自愿认罪、无前科劣迹、社会危害性较小，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
法院认定的事实和证据
经法院审理查明，XX年底，苏州某公司的负责人被告人张某
甲从他人处听说上海某公司有租车需要，遂多次联系苏州某乙公司（以下简称苏州某乙公司）的负责人李某丁并提出合作方案:被告人张某甲负责与上海某公司谈判并以苏州某公司名义签订车辆租赁合同，被告人张某甲根据实际租赁车辆情况从中抽取业务佣金、保证金；被害人李某丁负责以苏州某乙公司名义组织租赁车辆、配备司机提供车辆租赁服务；XX年1月23日，被告人张某甲采用谎称谈判成功并出示其伪造的苏州某公司与上海某公司签订的车辆租赁合同等手段，先后骗得被害人李某丁租赁车辆业务佣金、保证金共计人民币6万元。期间，被害人李某丁为实施相关合作，实际组织了多台租赁车辆并联系了多名司机等，产生了相应的经济损失。
另查明，被告人张某甲归案后提供的检举揭发他人违法犯罪的线索尚未查实。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实:
1、被告人张某甲的供述笔录，被害人李某丁的陈述笔录，证人杨某、佟国君、曹某、李某甲、张某乙、颜某、陈某、李某乙、李某丙的证言笔录，辨认笔录，电话记录，调取证据清单，接受证据清单，合作协议、收据，草拟租车合同电子版照片，证明，短信照片，车辆挂靠经营协议、人民调解协议书、欠条、收条，机动车行驶证，汽车照片，企业法人营业执照，银行帐户交易明细，证实被告人张某甲在签订合同过程中骗取被害人李某丁钱款等事实。
2、情况说明，证实被告人张某甲提供的检举揭发他人违法犯罪的线索尚未查实的情况。
3、抓获经过、发破案经过，证实本案侦破及被告人张某甲被抓获归案等情况。
4、户籍资料，证实被告人张某甲的身份情况。
法院裁判理由
本院认为，被告人张某甲目无法制，以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张某甲的犯罪事实清楚，证据确实充分，但指控的罪名不当，依法予以纠正。合同诈骗罪是从一般诈骗罪中分离出来的独立罪名，对于构成合同诈骗的，不应以一般诈骗罪论处。合同诈骗侵犯的客
体不仅是他人财产所有权，而且侵犯国家合同管理制度，破坏了一定的市场秩序；合同的形式既可以采用书面形式，也可以采用口头形式或者其他形式，在有证据证实存在合同关系的情况下，即便是口头合同，只要发生在生产经营领域，侵犯了市场秩序的，同样以合同诈骗罪定罪处罚。本案中，首先，被告人张某甲与被害人李某丁达成口头合作协议，具体内容为介绍汽车租赁业务并抽取佣金，属于市场行为，符合合同诈骗罪中合同性质的要求；其次，本案所涉口头合同具有确定的权利、义务内容，具备了特定标的、履行方式以及合同双方就租金、车辆佣金及保证金等费用如何结算等基本要件，足以证明该口头合同的客观存在。综上，被告人张某甲应以合同诈骗罪论处。关于辩护人提出被告人张某甲当庭自愿认罪、无前科劣迹，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于辩护人提出被告人张某甲犯罪社会危害性较小，请求对其适用缓刑的辩护意见。
经查，被告人张某甲合同诈骗金额达人民币6万元，并导致被害人产生了其他经济损失，上述损失迄今未能挽回，具有一定的社会危害性，本院综合全案情节，认为对其不宜适用缓刑。被告人张某甲的合同诈骗行为导致被害人因为合同不能履行产生了其他的经济损失，酌情从重处罚。
法院裁判结果
综上，本院为保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中
华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下:
一、被告人张某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自XX 年5月17日起至XX年11月16日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。
二、责令被告人张某甲退赔被害人李某某人民币六万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长王莉
人民陪审员徐家骝
人民陪审员徐秀英
二〇一六年六月三日
书记员姚宇辰
篇四：乔那顺合同诈骗判决书
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乔那顺合同诈骗判决书
公诉机关包头市人民检察院。
被告人乔那顺，男，1954年9月21日出生，蒙古族，
大专文化，系内蒙古北发实业集团包头机械化公司法人代表、总经理，捕前暂住包头市青山区富强路10号街坊18栋17号(户籍所在地内蒙古固阳县金山镇东头头条28号)。XX年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年4月5日经包头市青山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于包头市看守所。包头市人民检察院以包检刑诉(XX)75号起诉书指控被告人乔那顺犯合同诈骗罪，于XX 年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员孙智利出庭支持公诉，被告人乔那顺到庭参加诉讼。现已审理终结。
包头市人民检察院起诉书指控，被告人乔那顺于XX年12月16日在包头市重新注册成立北发集团公司，于XX年11月先后设立内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销处(以下简称煤炭运销处)、北京策划中心和饭店，法人代表为被告人乔那顺，并于XX年1月31日取得《非经铁路运销的煤炭经营许可证》。
XX年10月5日，被告人乔那顺以法人代表身份代表北发公司与枣庄市鲁扬经贸有限公司(以下简称鲁扬公司)签订合作协议，收取定金30万元;10月8日，乔那顺以法人代表身份代表北发公司与陕西龙东工贸有限公司(以下简称龙东公司)签订车皮租赁合同，收取定金50万元。此两笔款均存入乔那顺个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。XX
最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释 （一九九六年十二月二十四日最高人民法院审判委员会 第８５３次会议讨论通过） 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民国刑法》（以下简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物２千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物３万元以上的，属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物２０万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要容，但不是唯一情节。诈骗数额在１０万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”： （１）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯； （２）惯犯或者流窜作案危害严重的； （３）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的； （４）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的； （５）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的； （６）使用诈骗的财物进行犯罪活动的； （７）曾因诈骗受过刑事处罚的； （８）导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的； （９）具有其他严重情节的。 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在５万至１０万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在２０万至３０万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的
吴联大合同诈骗案终审判决书 公诉机关：浙江省温州市人民检察院。 被告人：吴联大，男，1971年10月14日出生，温州市正大法律事务所法律工作者，1999年12月15日被逮捕。 被告人吴联大合同诈骗案，由浙江省温州市人民检察院于XX年7月24日向浙江省温州市中级人民法院提起公诉。 起诉书指控：1998年10月28日，被告人吴联大从上海樱花电气设备有限公司（以下简称樱花公司）得知西门子（中国）有限公司（以下简称西门子分公司）正在寻求8BK80开关柜技术合作的信息后，即与樱花公司约定：由樱花公司就8BK80技术合作和西门子分公司签约，再由吴联大等人就该技术合作和中国长城电器集团公司（以下简称长城公司）签约。为了骗取长城公司的信任，1999年1月9日，吴联大与他人冒用西门子分公司的名义和长城公司签署了8BK80技术合作协议，约定长城公司支付保证金80万元人民币。吴联大在收受保证金的同时，又将协议中冒用的“西门子分公司”变更为“樱花公司”，并将保证金中的22万元支付樱花公司，作为与西门子分公司合作的签约费用，其余部分占为己有。由于樱花公司和西门子分公司签署的8BK80技术合作协议中限定只能由樱花公司在上海使用该技术，导致无法将该技术提供给长城公司使用。长城公司提出异议后，吴联大为拒返保证金，又在长城公司和樱花公司的“低压设备合作协议”
中私自加入“原8BK80技术合作有效，长城公司不得退回保证金”的条款。吴联大以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予严惩。 被告人吴联大辩称：自己根据樱花公司的授权，在与长城公司订立及履行8BK80技术合作协议中，没有违反法律规定，属合法的经营活动。8BK80技术合作协议是樱花公司与长城公司之间的合同，并已实际履行，协议中有关内容的变更，是依据樱花公司的指示而为，符合法律的规定，长城公司提出返还保证金的要求没有事实和法律依据。保证金中的22万元人民币已给付樱花公司用于履行合同，樱花公司又与西门子分公司订立有关协议，同时还促成了长城公司与西门子分公司的其他合作项目，长城公司全面履行合同后的经济利益远远超过保证金。本人主观上没有非法占有保证金的故意，不构成合同诈骗罪。 被告人吴联大的辩护人辩称：吴联大不存在冒用西门子分公司的名义签订协议的行为，更没有非法占有80万元人民币保证金的主观目的，其行为不构成犯罪。理由是：（1）起诉书指控吴联大冒用西门子分公司的名义没有根据。8BK80技术合作协议封面上的西门子公司的字样系笔误，吴联大已在修正函中说明，且协议的内容也说明吴联大等人是中介人。长城公司的叶祥尧等人称，吴联大自我介绍是西门
遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/ee13687730.html, 合同诈骗罪案例分析 随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。下面我们就来看一个合同诈骗罪案例分析，希望对大家能有所帮助！ 合同诈骗罪案例分析 陈某私开房产中介，2002年李某与其签订购房合同，由李某委托陈某代为购买位于西安市区某处房产，并向陈某支付了购房款20万元，作为购房资金。但陈某拿到钱后，并未按约定履行自己义务，而把李
某的购房款用于赌博，输得精光。后李某催其还款，但陈某避而不还。 律师分析：本案符合我国刑法关于合同诈骗罪的规定。 合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。 本罪构成要件 一.本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。 二.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 首先，根据中华人民共和国刑法第二百二十四条，本罪的诈骗行为表现为下列五种形式： (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。 (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。
这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。 (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。 (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。 (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法，是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外，以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。 (6)组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
诈骗罪与合同诈骗罪如何区分 一、概念上的区别 1、根据刑法第266条之规定，诈骗罪，是指诈骗公私财物，数额较大的犯罪行为； 2、刑法第224条规定的合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的犯罪行为。 二、诈骗罪与合同诈骗罪的关系，是普通法与特别法的关系，是包容竞合的法条竞合关系。 因此二者有许多共同点：诸如二者都是采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法；主观上都有非法占有公私财物的故意；都侵犯了他人的财产权，骗取了公私财物等。但是依据犯罪构成的理论，诈骗罪与合同诈骗罪仍是有区别的。 1、在侵犯客体上，诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权，是简单客体，而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，因此侵犯的是复杂客体，这也是为什么诈骗罪属于侵犯财产的犯罪，而合同诈骗属于破坏社会市场经济秩序犯罪的原因所在。 2、在犯罪客观方面，诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为，使受害人产生错误认识而交付财产。诈骗罪的手段多种多样，不限于签订、履行合同过程中；而合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为。因此合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取公私财物。 三、区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中。 利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说，是否是以合同这种交易的形式为名进行的，只要正确地把握什么是“合同”，那么二者的界限就很明显了。合同诈骗罪中的“合同”，应限定为符合合同法意义上的“合同”，而不能仅以有合同出现就定合同诈骗罪，该“合同”必须是真正意义上的合同。 所谓真正的合同，必须要符合合同法第9条规定的合同基本条款，包括合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任和解决争议的方法等。
合同诈骗罪与合同纠纷、民事欺诈行为在犯罪构成要件的各个方面都有不同。具体表现为，合同诈骗罪与合同纠纷的区别主要表现在合同的双方或一方有无履行合同的能力等；而合同诈骗罪与民事欺诈行为无论在主观方面、客观方面还是所侵犯的客体及其权利属性都有不同。 合同纠纷与合同诈骗罪的区分是一个十分复杂的问题。在合同纠纷中，有时是由民事欺诈引起的，有时合同当事人没有实施欺诈行为，由于在标的物的质量、品种、包装、交货时间、地点、运费支出等方面与当事人存在争议或由于发生不可抗力等事由，而引起经济纠纷。实践中，主要是民事欺诈引起的经济纠纷与合同诈骗罪难以区分。笔者认为，此问题虽然难以区分，由于这种区分涉及罪与非罪，故实在有认真研究之必要。 一、合同诈骗罪中“合同”之界定 英美法系国家习惯从“诺言”的角度去解释合同，而大陆法系国家却把合同称为契约。从本质上讲，不论从哪个角度去理解合同，它都反映了合同当事人之间所存在的一种权利与义务关系。我国法学理论界延续了大陆法系的合同观念，称合同为契约，同时，又把合同分为广义的合同及狭义的合同。广义的合同包括：民事合同、劳动合同、行政合同和经济合同等；狭义的合同专指民事合同或者经济合同。那么，作为合同诈骗罪中的合同究竟是广义的合同还是狭义的合同呢？对此，我国现行刑法与司法解释中并没有明确规定，在实践中，对“合同”范围与形式的解释众说纷纭，影响到某些合同诈骗型犯罪的定性。因而确实有认真探究之必要。 在现行学界流行的观点中，对“合同”含义的理解，大致有以下几种： 1．有学者认为本罪所指的“合同”仅限于经济合同{1]，这是从合同诈骗罪的立法渊源上得出的结论。刑法第二百二十四条的规定主要吸收了最高人民法院、最高人民检察院1985年7月8日《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干问题的解答（试行）》和1996年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解释》的有关内容，在上述的两个司法解释中均有“利用经济合同”的提法。因此，合同诈骗罪中的“合同”指经济合同就成了刑法理论界的通说。 2．另一种观点认为，本罪所指之“合同”应以《合同法》中规定的合同为界限{2}《合同法》第二条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”；“婚姻、收养、监护等有关身份的协议，适用其他法律的规定”。因此，本罪所指的“合同”应包括经济合同、民事合同。其中民事合同既包括债权合同，也包括抵押合同、质押合同、土地使用权转让等物权合同，还包括合伙合同、联营合同、承包合同。但是，其他有关身份关系的协议、赠与、委托等单方的、无偿的合同以及行政法上的行政合同、劳务合同等不属于本罪所指称的“合同”。 3．第三种观点认为，本罪所指之“合同”，包括书面形式的的经济合同与民事合同{3}。考虑定罪证据的客观可见性，由于罪刑法定原则的要求，在合同诈骗罪的认定中，协议是可以证明被告人利用的“合同”的证据，合同具有各种各样的形式，包括书面形式、口头形式和其他形式（公证形式、鉴证形式），不同形式的合同，在民事诉讼与刑事诉讼中具有举证难易程度的差异，因此，从证据的客观可见性要求来说，口头合同不应成为合同诈骗罪中的“合同”。同时认为，随着社会的发展，摄影、录像等合同形式，也属于新的书面合同形式。 4．有学者认为，行政合同亦属于本罪所指之“合同”{4}。他们认为，行政合同具有行政行为的性质，是一种具体的行政行为，但又产生了传统的合同制度。利用行政合同进行诈骗侵犯了国家对以合同进行经济活动的管理制度及国家、集体、个人的合法财产权。此种行为虽没有对市场经济秩序造成直接损害，但国家的合法财产权却因此受到侵犯，所以，以非法占有为目的利用行政合同的签订、履行，虚构事实、隐瞒真相，骗取行政机关数额较大的财物的行为应认定为合同诈骗罪。 我们认为，就本罪所指称的“合同”范围而言，凡是利用合同进行诈骗的，均可构成本罪。因为，在现实生活中，尽管利用经济合同进行诈骗犯罪活动现象居于主位，但是，利用劳务合同、
裴某的合同诈骗案(doc 10页)
裴文字合同诈骗案 安徽省铜陵市狮子山区人民法院 刑事判决书 狮刑初字第30号公诉机关铜陵市狮子山区人民检察院。 被告人裴文字，男，1969年9月27日出生于安徽省铜陵县，汉族，小学文化，原系铜陵市皖裕化工有限责任公司法定代表人，住铜陵市铜官山区文化新村散户10号。2003年4月19日因涉嫌犯合同诈骗罪被依法逮捕，同年6月10日变更为取保候审。2005年5月11日经本院决定被依法逮捕。现羁押于铜陵市看守所。 辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师。 铜陵市狮子山区人民检察院以狮检刑诉(2005)19号起诉书指控被告人裴文字犯合同诈骗罪，于2005年4月8日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。狮子山区人民检察院指派检察员张庆文出庭支持公诉，被告人裴文字及其辩护人余国富，证人夏勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 铜陵市狮子山区人民检察院指控，2001年11月份，被告人裴文字采取虚构事实，隐瞒事实真相的方法，于2001年11月29日，以皖裕化工有限责任公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单位为每吨290元，约定第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。随后，被告人裴文
开发公司共同投资设立了铜陵市皖裕商贸有限责任公司，2001年9月3日将企业名称变更为铜陵市皖裕化工有限责任公司(以下简称“皖裕公司”)，法定代表人裴文字，注册资本50万元，被告人裴文字出资30万元，铜陵裕磷实业开发公司出资20万元。 2001年11月份，因煤炭市场紧俏，铜陵水泥厂急需无烟煤。被告人裴文字得知后，声称能够供应山西晋城无烟煤，取得铜陵水泥厂供应科副科长夏勇等人的信任。2001年11月29日，被告人裴文字以皖裕公司的名义与铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，数量为9000吨，单价为每吨290元，约定分两批供货，第一批煤必须在2001年12月30日前发送到铜陵水泥厂。合同签订后，被告人裴文字通过他人找到山西晋城兰花科技创业股份有限公司(以下简称“晋城公司”)的赵进步，想与该公司签订购煤合同，赵明确答复2001年供货计划已经排完，12月30日前没有办法发煤了。被告人裴文字回铜陵后，以煤炭价格上涨为由，于12月25日重新同铜陵水泥厂签订了一份山西晋城无烟煤购销合同，单价为每吨315元，需方在供方发车验货后付45万元3个月期的银行承兑汇票，其余条款不变。并谎称已同晋城公司联系将车皮计划订好了，准备发一个专列无烟煤，并多次催促水泥厂将购煤款打到自己公司帐户上，再转汇到晋城公司。铜陵水泥厂遂于2001年12月26日办理了一张45万元3个月期的银行承兑汇票，收款人皖裕公司，并指派夏勇携汇票随裴文字一同到山西晋城办理发煤事宜。被告人裴文字以验票为由，将夏勇携带的45万元银行承兑汇票拿到手，到银行后，又以验票需要几天
经侦办案实践中合同诈骗与经济纠纷的识别判断经侦办案实践中合同诈骗与经济纠纷的识别判断 合同诈骗与经济纠纷的表现形式日趋复杂化，使得有些案件民刑属性时常出现争议。对这类案件作出正确的识别判断，不仅是公安经侦部门一项重要的执法责任，而且也是对办案主体业务素质和侦查能力的考验。 、全面理解立案审查的主观条件 立案审查是正式启动刑事诉讼程序前的调查活动。刑诉法、公安机关办理刑事案件程序以及办理经济案件的法律、法规，都 对此作了明确规定: 经过“审查”，“认为有犯罪事实的”，达到追诉标准并归本单位管辖的应予立案。认为不符合立案条件，要作出不予立案决定或移送有管辖权的机关处理。 立案审查在某种意义上更有赖于主观条件。因为审查时的客观条件不充分而存 在局限性。受举报人目的或认识上的影响，举报材料不一定能够反映事实全貌 ; 初步调查收集的材料证明力也可能是比较低的，这些都会直接或间接地关系到对客观真相判断 准确程度。有关法律、法规此时对证据材料的要求是相对放宽的。所以强调立案审查的主观条件，防止立案门槛过高，既切合实际又有利于侦查工作的开展。 强调立案审查主观条件是相对而言的。主观是客观的反映，任何主观判断都要有一定的客观依据，立案审查同样要从已有的调查材料出发。这些已有的调查材料应当是可以从中作出判断的调查材料。不然的话，要么继续补充调查，要么就是主观臆断。一定的质，是通过一定的量来显现的; 一定的调查材料数量，必然会显现 定的案件性质，把握这种质和量的最先交汇处，进而作出正确的判断，才是强 调 立案审查主观条件的真正意义所在。
这种立案审查的主观条件实质是主观责任。审查后的决定不仅关系后续公安经侦工作是否进行，也关系当事人的切身利益，如果决定不当，甚至会影响一方当事人的合法权益。当然，立案后撤案也是法律、法规允许的，但必须符合相应的条件。撤案应该是原有证据发生变化或者出现新证据可以否定原认定事实。那种先立再说，不行撤案的潜意识是要不得的，其他客观上的不当影响亦须去克服。防止应当立、撤案而不予立、撤案，或者不应立、撤案而予以立、撤案的情形出现，以免承担执法过错责任。 、充分把握合同诈骗的客观要件 合同诈骗犯罪如其他犯罪一样，由四个方面要件构成。合同 诈骗与合同纠纷有时所以比较难辨别，就是因为两者在许多方面有相同或相似之处。不同的除主观故意外，主要在于客观行为方面，而易于引起争议的，也多在被举报人实施行为是否符合合同诈骗的客观要件上。同样是侵害社会主义市场经济秩序的行为，两者的区别就是符合刑法第二百二十四条列举的五项具体规定行为，就可断定是合同诈骗，否则就是合同纠纷。有比较，才有鉴别; 依照合同诈骗罪客观要件来进行比较，是区分这两种性质不同案件最直接的方法。 刑法第二百二十四条列举的第五项规定是: “以其他方法骗取对方当事人财物的。”显然立法考虑的是难以列全而设的一项兜底规定。刑法分则中此类兜底性规定不多，原因是这类规定可操作性差，也容易在实践中产生认识争议。对于“其他”的认定，应当由立法或司法机关作出解释或对具体案件请示作出回复等，才便于操作。至少公安机关要与同级检、法机关取得共识，一般情况下应慎用“其他” 表述的规定条款。 合同诈骗罪是从原一般诈骗罪分离出来的。采取虚构事实或隐瞒真相的方法，使对方当事人信以为真，将财物自愿交出是诈骗类犯罪共有的本质特征。刑法分则
乔那顺合同诈骗判决书 公诉机关包头市人民检察院。 被告人乔那顺，男，1954年9月21日出生，蒙古族，大专文化，系内蒙古北发实业集团包头机械化公司法人代表、总经理，捕前暂住包头市青山区富强路10号街坊18栋17号(户籍所在地内蒙古固阳县金山镇东头头条28号)。2005年2月26日因涉嫌合同诈骗罪被包头市公安局青山区分局刑事拘留，同年4月5日经包头市青山区人民检察院批准被依法逮捕。现羁押于包头市看守所。 包头市人民检察院以包检刑诉(2005)75号起诉书指控被告人乔那顺 犯合同诈骗罪，于2005年11月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市人民检察院指派检察员孙智利出庭支持公诉，被告人乔那顺到庭参加诉讼。现已审理终结。 包头市人民检察院起诉书指控，被告人乔那顺于2002年12月16日在包头市重新注册成立北发集团公司，于2004年11月先后设立内蒙古北发实业(集团)包头机械化有限公司煤炭运销处(以下简称煤炭运销处)、北京策划中心和饭店，法人代表为被告人乔那顺，并于2005年1月31日取得《非经铁路运销的煤炭经营许可证》。
2004年10月5日，被告人乔那顺以法人代表身份代表北发公司与枣庄市鲁扬经贸有限公司(以下简称鲁扬公司)签订合作协议，收取定金30万元;10月8日，乔那顺以法人代表身份代表北发公司与陕西龙东工贸有限公司(以下简称龙东公司)签订车皮租赁合同，收取定金50万元。此两笔款均存入乔那顺个人帐户，后被其支用而未给客户发运煤炭。2004年11月27日，北发公司煤炭运销处在法人代表乔那顺的授权下，由煤炭运销处员工杨铜代表北发公司与准格尔旗哈拉庆成龙煤炭有限责任公司(以下简称成龙公司)签订了煤炭购销协议，收取定金55万元。杨铜将其中5万元作为中介费付给刘铭，杨铜个人借款5万元，其余45万元交给马喜霖，后被乔那顺支用而未给客户发煤，后经成龙公司的周燕多次催要，北发公司给周燕退款25万元。2005年1月3日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表煤炭运销处与乔增禄签订代办专列协议，收取定金20万元;2005年1月11日，煤炭运销处负责人李军经请示乔那顺同意后，代表运销处与韩玉亭签订车皮租赁协议，收取定金20万元，以上40万元依乔那顺指示存入郑举个人帐户，后用于给周燕退款及支付北京中夏建筑设计研究院设计费，而未给客户办车皮发运煤炭。公诉机关认为，被告人乔那顺身为单位的主管人员，利用公司与他人签订协议或购销合同，收取对方定金后非法占有，造成客户损失煤款共计人民币150万元，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(三)项、第(五)项及第二百三十一条之规定以合同诈骗罪追究其刑事责任。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同诈骗案刑事上诉状 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
上诉人（原审被告人）：云南XX房地产开发经营有限公司 住址：昆明市穿金路XX号 辩护人: 吴黎明, 云南建广律师事务所律师 上诉人因不服昆明市官渡区人民法院（XX）官刑初字第654 号《刑事判决书》中第一项判决, 认为一审判决认定事实不清、证据不足, 严重侵害了上诉人的合法权益。现依法提起上诉, 恳请二审法院撤销该项判决, 依法改判上诉人无罪。 一、本案诈骗事实系李XX个人行为，上诉人在客观上没有授权、组织或参与李XX的诈骗活动,主观上对李XX 以单位名义虚构“XX村省委经济适用房工程”诈骗一事不知情, 同时也尽到了应有的合理注意义务。一审法院对本案以下证据的认定过于简单臆断, 没有事实和法律依据。 1、从“昆明市规划局的证明”和“云南省委机关事务管理局的情况说明”这两份证据就简单否定云南XX房地产开发经营有限公司XX年6月20日会议纪要的真实性，是不能让人信服的。 二OO四年五月十三日实施的《经济适用住房管理办法》第十三条虽然规定：“经济适用住房开发建设应当按照政府组织协调、企业市场运作的原则, 实行项目法人招标, 参与招标的房地产开发企业必须具有相应资质、资本金、良好的开发业绩和社会信誉。”但上诉人负责人听说在此之前的很多开发商拿到经济适用房开发指标却并不都是通过公开招投标方式, 上诉人负责人也听说省委机关事务管理局想以集资的形式改善干部职工的住房条件。
合同借款诈骗控告书 合同借款诈骗控告书 合同借款诈骗控告书范文一 控告人： 某某公司，住所地： 法定代表人： 被控告人： 李某身份证号： 被控告人： 陈某某身份证号： 被控告人： 张某某身份证号： 控告请求： 三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求三被控告人刑事责任。 控告事实与理由： 被控告人李某、陈某某均系控告人派往XX分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。201X年3月至201X年8月被控告人李某共向张某某借款人民币元; 年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。201X年8月、201X年12月控告人与张某某控制的XX公司签订了2份《购销合同》，约定由XX公司供应控告人施工的工程所需钢筋。后由于李某、陈某某无钱归还张
某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与XX公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为XX公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为XX公司提供给控告人的钢筋款。现被控告人控制的XX 公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与XX公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。 此致 XX市公安局 控告人： 201X年3月23日 合同借款诈骗控告书范文二 控告人： 某某公司，住所地： 法定代表人： 被控告人：
合同诈骗的主体要件 本罪主体是一般主体，凡达到刑事年龄且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体，单位亦能成为本罪主体，合同诈骗罪是在合同的签订和履行过程中发生的，所有本罪主体应是合同的当事人一方，从该角度讲，我们认为本罪的主体属于特殊主体一类。单位犯合同诈骗罪必须具备两个条件：一是单位主管人员或直接责任人员对该单位在对外交往中的诈骗行为是明知的,默许或指使的；二是非法所得归单位所有或基本归单位所有。只要符合这两条，就可以认定是单位诈骗。 据此，应分清以下三种情况：1、单位的法定代表人以单位名义实施的合同诈骗行为，其犯罪非法所得归单位所有，即属单位诈骗；假冒单位法定代表人身份以单位名义实施的合同诈骗行为，法定代表人和单位不追认的，属个人诈骗；2、单位组织内的自然人在职务范围内以单位名义实施合同诈骗行为，且单位内自然人犯罪非法所得归单位的，属单位诈骗；以单位名义实施的非职务行为，非授权行为，单位事后不追认的，属个人诈骗；3、自然人经单位授权在此范围单位名义实施合同诈骗行为后经单位追认，且犯罪非法所得归单位所有，属单位诈骗；盗用、冒用、伪造单位公文、证件、印章或以终止后的单位名义实施的合同诈骗行为，属个人诈骗。对于单位诈骗案件的处罚，在追究主管人员或直接责任人员刑事责任的同时，对单位判处罚金。对于个人承包中以单位名义进行诈骗活动的，要依承包方式，承包性质以及承包方与发包方的权利义务关系等具体情况进行具体分析，区别对待。具体讲，对于定额上缴承包费，除了上缴一定基数外，其余收益都归承包人的，承包人利用合同进行诈骗，一般作为个人诈骗处理；对于责任制承包，资产、场地、流动资金等都属于单位所有，承包人只根据企业效益提成，按比例拿奖金的，承包人利用合同进行诈骗，一般作为单位诈骗处理，但如果发包方只派人挂承包单位的名，并不直接参与管理、经营的，或者赃款全部或大部分归承包经营者个人的, 则应定个人诈骗。 合同诈骗罪的客体要件 合同诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又侵犯了正常的市场经济秩序。合同，亦称契约，指当事人之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议，合同是商品交换关系在法律上的表现形式，合同法律制度集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则，为商品交换提供了基本行为模式。社会主义市场经济条件下，合同法律制度是维护社会经济秩序的基本保证。利用合同进行诈骗活动，主要表现在：无合法经营资格的一方当事人与另一方当事人签订购销或加工承揽合同，骗取定金，预付款或材料费；利用中介机构签订转包合同，骗取定金或预付款；虚构工程合同，骗取工程预付款；合同双方恶意串通，利用合同将国有或集体财产转移或据为己有；本无履行能力，弄虚
合同诈骗罪与合同纠纷的区别 一、合同诈骗犯罪： 是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取当事人财物，数额较大的行为。 而合同诈骗罪，行为人实施诈骗行为，其侵犯的是财产所有权。 二、合同纠纷： 是指行为人有履行或基本履行合同的诚意，只是由于客观原因而未能完全履行合同。 合同纠纷，以当事人的违法行为为前提，其侵害的是合同产生的债权。 对行为人主观目的认定是非常困难的，例如虚设担保固然是合同诈骗的种手段，但不能据此认为凡是虚构担保的行为都是合同诈骗罪。行为人虽然虚设了担保，但目前是为了通过合同的履行来实现商业上利润的，则仍属于合同纠纷的范围。 行为人签订合同后，事实上没有履行，但没有履行并不一定是合同诈骗，可能是行为人的经营困难造成的。 三、合同诈骗罪与合同纠纷在主观方面的区别： 行为人在主观上是明知自己没有履行能力而虚构隐瞒事实真相，以达到非法占有他人财物的目的，还是有部分履行合同的能力，用夸大履行能力的方法，使对方产生错觉，通过履行约定的民事法律行为以过到谋取一定利益的目的。 四、合同诈骗罪与合同纠纷在履行能力的区别： 行为人不具备履行合同的实际能力和担保，还是有部分履行合同的能力和担保。 五、合同诈骗罪与合同纠纷在欺骗手段的区别： 行为人是隐瞒真相、虚构履约能力还是只在数量，质量等方面有某些不实之处。 六、合同诈骗罪与合同纠纷履行合同的区别： 订立合同后，行为人是没有履行合同的意愿和行为，没有履行合同的诚意，坐等对方履约上当，在获得非法利益后，推托、搪塞甚至逃跑，还是对履行合同有较积极的态度，既取得一定的利益，同时又承担一定的义务。 1.协商 合同当事人在友好的基础上，通过相互协商解决纠纷，这是最佳的方式。
关于蔡某某不构成合同诈骗罪的 法律意见书 我接受合同诈骗案蔡某某的家属委托为蔡某某提供法律帮助，经全面了解案情并查阅相关资料，现提出如下法律意见： 申诉人系蔡某某，男，1961年7月16日出生于福建省石狮市，系菲律宾华侨（中国国籍），汉族，现在福州监狱服刑。 案件经过 因林某某向漳州市公安局报案，申诉人于2001年8月10日在深圳被漳州市公安局以涉嫌诈骗罪而刑事拘留；2002年3月1日漳州市中级人民法院第一次开庭审理案件（申诉人涉嫌诈骗案），2002年8月21日漳州市中级人民法院作出书面裁定，裁定漳州市没有管辖权。 2002年9月26日申诉人从漳州市看守所转押至宁德市看守所，后宁德市检察院经过审查于2003年2月27日依法做出“……构成诈骗罪的证据不足”的宁检审诉[2003]6号文件（附件一）给宁德市公安局；而直到2003年3月4日宁德市中级人民法院干警到宁德市看守所却对申诉人宣布：“受福安市法院委托，宣布对蔡某某逮捕，并送达林某某的《自诉状》（自诉人状告申诉人构成侵占罪）”。 2003年6月30日福安法院将申诉人转押福安看守所，福安市人民法院于2003年9月2日作出（2003）安刑初字第066号《刑事判决书》，认定申诉人构成侵占罪，判处有期徒刑5年并处罚金人民币20万元，申诉人及自诉人都上诉（自诉人认为申诉人不构成侵占罪而是构成诈骗罪上诉，申诉人认为自己无罪，不构成侵占罪也提出上诉），宁德市中级人民法院于2003年11月27日作出（2003）宁刑终字第194号《刑事判决书》，认定申诉人构成合同诈骗罪，判处有期徒刑15年，并处罚金人民币200万元，责令返还林某某投资款人民币217万元。 事实经过 申诉人于1998年7月至9月上旬间，与其他合伙人黄某、陈某某、郑某煊等人以菲律宾某某房地产股份公司（以下简称某某公司）委托代理人的身份，就合作建设福安高速公路连接线项目与福安市政府、外经
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/ee13687730.html, 2017合同诈骗控告书范本 就算是签订了合同的交易，也有可能是作假的，不少人就遇到了合同诈骗的事情，导致自己有直接的经济损失。一旦有遇到合同诈骗的情况，就需要通过法律来解决，下面是小编介绍的2017合同诈骗控告书范本。 2017合同诈骗控告书范本 控告人：徐某某 控告人：李某 被控告人：张某某 控告事由： 1、对被控告人涉嫌诈骗的行为立案侦查，并依法追究其刑事责任; 2、责令被控告人分别归还而控告告人的欠款。 事实与理由： 2017年5月，控告人徐某某通过同学叶某某介绍，得知被控告人能够安排参加就业面试，工作内容是机场地勤，但张某某称参加面试要交36000元，徐某某认为张某某是学校招生办的老师，应该不会欺骗学生。2017年5月，在位于北京市顺义区马坡附近的农业银行将36000元整打入了被控告人张某某的银行账户中。打款时，张某某随行，并写有收条一张，承诺如面试不过，则一周内退还所有费用。 在2017年6月底至7月初时，徐某某参加了一次面试，但没有通过，张某某也没有退还任何费用。直至2017年底，张某某推荐徐某某参加另一次面试，工作内容竟然是办理会员卡，徐某某拒绝参加。2017年，张某某有另外介绍徐某某参加面试，虽然工作地点实在机场，但是工作内容仍然不属于地勤。 2017年7月起，控告人徐某某要求被控告人张某某退还费用，但是以家中老人生病等种种理由予以推脱。在2017年11月、12月俩个月，被控告人张某某每月各归还1000元，共计2000元，剩余33000元至今未还。 经过了解得知，张某某以同样的方式欺骗了控告人李某某。2017年9月中旬，控告人李某受到被控告人张某某的电话，声称可为其安排春秋航空公司乘务员的工作，但要求其支付120000元，并承诺如果办不成全额退款。鉴于张某某在招生办负责工作，出于对张某某的信任，2017年10月，李某将12万元汇入了张某某的账户。张某某利用签订协议的形式掩饰其非法目的的诈骗控告人李某的财产。在汇款后，张某某通知李某到春秋航空公司的招聘网站上填写资料，之后就让李某等面试通知。李某在没有收到春秋航空公司的面试通知的情
合同诈骗罪立案标准和构成 一、本罪的立案标准 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的； 2．单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 本罪是1997年刑法新增设的罪名。 刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。 本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。 立案标准的第1种情形，“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 立案标准的第2种情形，“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。 二、本罪的构成 合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取当事人财物，数额较大的行为。本罪的主要特征：
“合同诈骗”罪与非罪新解 《刑法》第224条规定了合同诈骗罪，随着经济、社会的快速发展，利用合同进行诈骗的情况比较突出，合同诈骗罪作为当前司法实践中的常见罪名，如何与民事欺诈行为划分开来，涉及到当事人权利的维护与法律适用。 合同诈骗罪与民事欺诈行为存在诸多类似，往往在司法实践中存在着以“非法占有目的”为认定标准，也是以此作为判断罪与非罪的界限，而往往对非法占有的法律特征和构成要件存在一定的分歧，给定罪带来困惑。 为准确把握合同诈骗罪的主客观要件特征，清楚划分合同诈骗罪与非罪，此罪与彼罪的界限，律师整理如下识别要点及注意事项： 一、合同诈骗罪与民事欺诈的区别： 民事欺诈中，行为人在合同签订、履行过程中，会有一些虚假不实的言语和行为，这与合同诈骗罪中的客观行为及方法极为相似，司法实践中正确区分具有重要意义，否则有可能将民事欺诈与合同诈骗罪混同，造成放纵犯罪或错误追究当事人刑事责任的不良后果。 两者的区别主要是： 1、主观目的的不同：合同诈骗罪以签合同为名，达到非 法占有的目的；民事欺诈虽然主观上有欺诈，但不
具有非法占有目的，主观上以追求谋利为目的。 2、行为性质不同：两者都有欺骗行为存在，但二者的性 质完全不同，民事欺诈主要是违背诚信原则，虽然 客观上当事人也采取欺骗方法，却是在履行合同的 前提下的欺骗，行为的目的只是出于谋利，使相对 人产生错识认识，做出有利于自己的意思表示；合 同诈骗罪是想利用合同达到非法占有对方当事人财 物的目的，犯罪行为人本质上没有承担合同义务的 诚意，而是意图使对方单方履行主要合同义务，非 法将其财物占为已有。 3、欺诈的手段和程度不同：民事欺诈通常比较直接，有 一定的限度，只要对方当事人加强警惕，多数是可 以避免的；合同诈骗罪的手段更加隐蔽和恶劣，如 伪造身份证明签约等，被害人往往难以防范和避免。 从司法实践看，有无“非法占有目的”是区分合同诈骗罪与民事欺诈行为的关键。刑法列举了合同诈骗罪客观方面的五种行为，如果有证据能证明有这些行为存在，原则上可以推定行为人主观上具有非法占有目的，同时还需要综合考察以下因素，最终确定主观特征： 一是、行为人的履约能力：履行合同能力是基础，如果行为人根本没有履行合同的能力或故意夸大履约能力，合同订立后不努力创造条件履行合同，这种情况应认定行为人具有非法占有的
（合同知识）刘顺家合同诈 骗案
刘顺家合同诈骗案 甘肃省武威市中级人民法院 刑事判决书 武中刑初字第29号 公诉机关武威市人民检察院。 被告人刘顺家，男，生于1958年7月6日，汉族，江苏省江均县人，初中文化，住江西省南昌市西湖区铁路二村0—45—1号，无业。因涉嫌合同诈骗罪，于2000年3月8日被刑事拘留，同年4月26日被逮捕。现羁押于武威市凉州区公安局见守的。 武威市人民检察院以武检诉字(2002)第07号起诉书，指控被告人刘顺家犯合同诈骗罪，于2002年5月13日向本院提起公诉。本院于2002年8月9日作出(2002)武中刑壹初字第17号刑事判决。宣判后，被告人刘顺家不服，提起上诉。经甘肃省高级人民法院二审裁定撤销原判，发回重审。本院针对发仍所提问题致函公诉机关补充证据，公诉机关要求延期审理壹月，因不能于补查期限内恢复法庭审理，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释规定，我院决定按撤诉处理。2003年7月4日武威市人民检察院再行起诉。本院另外组成合议庭，公开开庭审理了本案。武威市人民检察院代理检察员陈瑞出庭支持公诉，被告人刘顺家到庭参加诉讼，现已审理完毕。
武威市人民检察院起诉指控，1995年9月，被告人刘顺家伙同陈戬(另案处理)先后窜至武威，冒用已被吊销营业执照的“江西省三力边贸易发展公司”名义和武威行署机关服务公司签订了价值102万元的葵花籽购销合同。于没有实际履行合同能力的情况下，被告人以先预付40%的现金骗取了对方的信任，然后用作废和无资金担保的商业承兑汇票，且以承付60%的贷款及铁路运费为幌子，诱骗对方履行价值达1046520元的合同，诈骗武威行署机关服务公司的贷款627912元，运费62534.26元，计690446.26元。被告人刘顺家和陈戬、陈浩(于逃)收到贷款后，销售分脏，逃匿达4年之久。据上，检察机关认为，被告人刘顺家以非法占有为目的，于签订、履行合同中，采用虚假和隐瞒真象的手段，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。 被告人刘顺家辩解，1、签订购销合同，所用合同章是经江西省三力边贸发展公司经理万伟同意的，未冒用他人名义。2、商业承兑汇票未能兑现是因供货方违约造成，且非是作废和无资金担保的汇票。3、被告无非法占有之目的，亦未逃匿，而是于等待和供方商量解决货物数量不够的问题。4、起诉指挥被告人诈骗武威行署服务公司627912元的货款数额有误。5、此案不属武威管辖。 经审理查明，被告人刘顺家伙同陈戬(另案处理)先后于1995年9月窜至武威，用已被工商局吊销营业执照的“江西省三力边贸发展公司”名义和印章和武威行署机关服务公司签订了价值102万元的葵
合同诈骗报案材料 关于聪辉牛业公司合伙诈骗周军和外甥同公司人员组织涉嫌合同诈骗的报案。 报案人：张洪杰,男,汉族，１973年7月7日出生，住山东省郓城县武安镇后张庄行政村10７号。 犯罪嫌疑人：周洋，男，住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人:周军,男,住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：梦凡音,女,下落不明 犯罪嫌疑人:张永志,男,住甘肃省兰州市 犯罪嫌疑人：公司内应,高主任、周主任于张大志内设骗局合同诈骗。 一、主要涉案事实 2012年1１月下旬，犯罪嫌疑人以公司证件和发改委相关手续证实该公司项目所在。同县委、县政府、市政府领导
出席目击典礼和中国改革报、报道周刊，在铁与证的情况下,我不得不相信这项目的真实可靠,所以我于甘肃聪辉牛业董事长周军,法人周洋，和在聪辉在职所有人员的见证下签订建设合同和协议。在签订合同后以电汇形式多次向聪辉合同账号和周军个人账户和中介人姜美娟账户汇款,共计人民币贰佰玖拾万元整。 二、事实理由： ２0１3年元月我多次向周军、周洋同公司负责人商谈进场和开工日期，此后在我多次的追问下，定于2013年3月1日至15日进场,结果未能如期进场，说水井没有打好，电源没有解决好，至此4月才通知进场,5月5日由张永志口头通知施工，在接到通知后,我们如期开工了，在我们约定设备人员进场10个工作日，拨发20％至25％的备用材料及保证金一并返还的日期,我到周军及周洋他们以省发改委手续为由不能大动资金，没能拨款给我们,到5月，月底我到兰州
东方宾馆找到周军及周洋,还有梦凡音女士，他们告诉我资金问题马上就可以解决,梦凡音说我本人也过来了就是来解决资金问题的,你相信我和两个周总,快了1０日，最慢15个工作日。以后犯罪嫌疑人就以去香港拿资金为由，让张永志同公司内应周主任、高主任还有周洋以保资金到位为由担保,让我们正常施工。此后，我多次联系其三人和公司人员，但周军、周洋张永志以发改委手续为由把事情推得一干二净，要我找周军,当我转而联系周军时,虽然想尽各种办法，但始终找不到周军踪影,事实上，周军、梦凡音已经逃匿，据了解,聪辉公司周军、周洋和内职人员所谓的来外资投资建设养殖，根本是子虚乌有的事情,而我汇款的账户汇到的资金已是零,事实已经清楚,其聪辉公司法人周洋、周军应其他人员,制造公司场面，壮志公司内虚外实来掩人耳目,是典型的合同诈骗行为。 三、本案补充事实